PAGE規(guī)范生產(chǎn)合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護公司合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)合同的部門及人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、銷售部門、采購部門、法務部門等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：生產(chǎn)合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)，符合行業(yè)標準，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務，不得擅自變更或解除合同。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.在簽訂生產(chǎn)合同前，業(yè)務部門應對合同對方的主體資格進行審查，確保對方具有合法的經(jīng)營資格和履約能力。2.審查內(nèi)容包括：對方的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證等證照是否齊全、有效；對方的經(jīng)營范圍是否與合同業(yè)務相符；對方的法定代表人身份證明或授權(quán)委托書是否真實、有效等。3.對于新客戶或重要客戶，應通過實地考察、信用調(diào)查等方式，了解對方的信譽狀況、財務狀況等，評估其履約能力。（二）合同條款擬定1.生產(chǎn)合同應具備以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式；標的的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量；價格、金額及付款方式；履行期限（包括交貨時間、驗收時間等）、地點和方式；違約責任；解決爭議的方法等。2.合同條款應明確、具體、準確，避免模糊不清或歧義性表述。對于質(zhì)量標準、驗收標準等關(guān)鍵條款，應詳細約定，確保雙方權(quán)利義務清晰。3.在擬定合同條款時，應充分考慮公司利益和風險防范，對于可能出現(xiàn)的糾紛或風險，應制定相應的應對措施。（三）合同審批流程1.合同承辦部門在完成合同條款擬定后，應將合同文本提交本部門負責人審核。部門負責人應對合同的合法性、合規(guī)性、合理性進行審查，并簽署審核意見。2.經(jīng)部門負責人審核通過后，合同承辦部門應將合同文本提交法務部門進行法律審查。法務部門應對合同的法律風險進行評估，提出法律意見和建議，并簽署審查意見。3.對于重大合同或涉及法律風險較高的合同，法務部門應組織相關(guān)部門進行會審，共同研究合同條款，確保合同合法有效。4.合同經(jīng)法務部門審查通過后，合同承辦部門應將合同文本提交公司分管領導審批。分管領導應對合同的業(yè)務內(nèi)容、風險狀況等進行全面審查，并簽署審批意見。5.對于涉及公司重大利益或決策的合同，應提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議批準。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由合同承辦部門負責與合同對方簽訂合同。簽訂合同應使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并確保合同文本內(nèi)容與審批通過的合同條款一致。2.合同簽訂人應在合同上簽字或蓋章，并注明簽訂日期。簽字或蓋章應符合公司規(guī)定的授權(quán)范圍和程序，確保合同簽訂的真實性和有效性。3.合同簽訂后，合同承辦部門應及時將合同副本分送相關(guān)部門存檔，包括法務部門（留存原件）、財務部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門按照職責分工履行合同管理職責。三、合同履行管理（一）合同交底與執(zhí)行計劃制定1.合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關(guān)人員進行合同交底，確保參與合同履行的人員了解合同的主要內(nèi)容和雙方權(quán)利義務。2.根據(jù)合同約定，合同承辦部門應制定詳細的合同履行執(zhí)行計劃，明確各階段的工作任務、責任人員、時間節(jié)點等，確保合同履行工作有序進行。3.執(zhí)行計劃應報部門負責人審核批準，并分送相關(guān)部門備案。（二）生產(chǎn)任務安排與執(zhí)行1.生產(chǎn)部門應根據(jù)合同約定的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，合理安排生產(chǎn)任務，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝標準和操作規(guī)程，加強質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求。3.生產(chǎn)部門應建立生產(chǎn)進度跟蹤制度，及時掌握生產(chǎn)進度情況，對于可能影響合同履行的問題，應及時采取措施解決，并向合同承辦部門報告。（三）物資采購與供應1.采購部門應根據(jù)合同約定的物資規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，及時組織物資采購。在采購過程中，應選擇合格的供應商，確保物資質(zhì)量和供應及時性。2.采購部門應與供應商簽訂采購合同，并嚴格按照采購合同的約定履行付款義務。對于物資采購過程中出現(xiàn)的問題，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資供應符合合同要求。3.物資到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門應按照合同約定的質(zhì)量標準進行檢驗，確保物資質(zhì)量合格。對于不合格物資，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（四）產(chǎn)品交付與驗收1.生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應按照合同約定的交貨時間、地點和方式，及時組織產(chǎn)品交付。在交付過程中，應確保產(chǎn)品包裝完好、標識清晰，并提供必要的技術(shù)資料和售后服務承諾。2.客戶在收到產(chǎn)品后，應按照合同約定的驗收標準進行驗收。驗收合格的，客戶應簽署驗收文件；驗收不合格的，客戶應及時通知公司，并說明不合格原因。3.公司應根據(jù)客戶提出的不合格原因，及時組織相關(guān)部門進行分析處理。對于因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致的不合格，生產(chǎn)部門應負責采取返工、換貨等措施，直至產(chǎn)品驗收合格。（五）合同款項收付管理1.財務部門應根據(jù)合同約定的付款方式和時間節(jié)點，及時辦理合同款項的收付手續(xù)。在收款過程中，應確?？铐椉皶r到賬，并做好相關(guān)記錄。2.對于合同款項的支付，財務部門應嚴格按照審批程序進行審核，確保支付款項的真實性、合法性和準確性。未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全的，財務部門不得支付款項。3.財務部門應定期對合同款項的收付情況進行核對和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。對于逾期未收或未付的款項，應及時通知相關(guān)部門進行催款或付款。四、合同變更管理（一）變更情形1.在合同履行過程中，因下列情形之一需要變更合同的，合同雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議：合同標的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等發(fā)生變化；合同履行期限、地點、方式等發(fā)生變化；合同價格、金額等發(fā)生變化；合同雙方協(xié)商一致同意變更的其他情形。2.因不可抗力因素導致合同無法履行或部分無法履行，需要變更合同的，合同雙方應及時協(xié)商，并按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（二）變更申請與審批1.合同變更事項發(fā)生后，合同承辦部門應及時填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并提交本部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，合同承辦部門應將《合同變更申請表》提交法務部門進行法律審查。法務部門應對變更事項的合法性、合規(guī)性進行審查，并簽署審查意見。3.對于重大合同變更或涉及法律風險較高的合同變更，法務部門應組織相關(guān)部門進行會審，共同研究變更事項，確保變更后的合同合法有效。4.合同變更經(jīng)法務部門審查通過后，合同承辦部門應將《合同變更申請表》提交公司分管領導審批。分管領導應對變更事項進行全面審查，并簽署審批意見。5.對于涉及公司重大利益或決策的合同變更，應提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議批準。（三）變更協(xié)議簽訂與履行1.合同變更經(jīng)審批通過后，合同承辦部門應與合同對方簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務、生效時間等，并由雙方簽字或蓋章確認。2.變更協(xié)議簽訂后，合同承辦部門應及時將變更協(xié)議副本分送相關(guān)部門存檔，包括法務部門（留存原件）、財務部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門按照變更后的合同履行職責。3.合同雙方應按照變更協(xié)議的約定履行各自的義務，確保合同變更后的順利履行。五、合同終止管理（一）終止情形1.在合同履行過程中，因下列情形之一導致合同終止的，合同雙方應按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)：合同履行期限屆滿，雙方均已履行完畢合同義務；合同雙方協(xié)商一致同意終止合同；因不可抗力因素導致合同無法履行，雙方協(xié)商一致同意終止合同；一方嚴重違反合同約定，另一方依法解除合同；合同依法被確認無效或被撤銷；法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。2.合同終止后，合同雙方應按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，辦理相關(guān)的結(jié)算、清理等手續(xù)。（二）終止申請與審批1.合同終止事項發(fā)生后，合同承辦部門應及時填寫《合同終止申請表》，詳細說明終止的原因、時間、對合同履行的影響等，并提交本部門負責人審核。2.部門負責人審核通過后，合同承辦部門應將《合同終止申請表》提交法務部門進行法律審查。法務部門應對終止事項的合法性、合規(guī)性進行審查，并簽署審查意見。3.對于重大合同終止或涉及法律風險較高的合同終止，法務部門應組織相關(guān)部門進行會審，共同研究終止事項，確保終止后的相關(guān)事宜合法有效。4.合同終止經(jīng)法務部門審查通過后，合同承辦部門應將《合同終止申請表》提交公司分管領導審批。分管領導應對終止事項進行全面審查，并簽署審批意見。5.對于涉及公司重大利益或決策的合同終止，應提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議批準。（三）終止后的結(jié)算與清理1.合同終止后，合同承辦部門應組織相關(guān)部門對合同履行情況進行結(jié)算，包括產(chǎn)品交付、款項收付、物資采購等方面的結(jié)算。結(jié)算結(jié)果應經(jīng)雙方確認，并形成書面結(jié)算報告。2.財務部門應根據(jù)結(jié)算報告，及時辦理合同款項的結(jié)算手續(xù)，確保雙方的債權(quán)債務清晰。對于尚未支付的款項，應按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定進行處理。3.生產(chǎn)部門、采購部門等應及時清理與合同相關(guān)的物資、設備、資料等，確保公司資產(chǎn)的安全完整。對于剩余物資，應按照公司規(guī)定進行妥善處理。4.合同終止后，合同承辦部門應將合同終止的相關(guān)資料整理歸檔，包括合同文本、變更協(xié)議、終止申請與審批文件、結(jié)算報告等，以便日后查閱和審計。六、合同檔案管理（一）檔案收集與整理1.合同承辦部門應負責合同檔案的收集工作，在合同簽訂、履行、變更、終止等過程中，及時將相關(guān)的文件、資料收集齊全，包括合同文本、審批文件、往來信函、會議紀要、驗收報告、結(jié)算憑證等。2.合同承辦部門應按照檔案管理的要求，對收集到的合同檔案進行整理。整理內(nèi)容包括：分類編號、裝訂成冊、編制目錄等，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。3.對于電子文檔形式的合同檔案，應進行備份存儲，并按照規(guī)定的格式和命名規(guī)則進行整理，便于查詢和使用。（二）檔案保管與借閱1.公司應設立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設備，確保合同檔案的安全保管。合同檔案室應建立健全檔案管理制度，明確檔案管理人員的職責和權(quán)限。2.檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查和維護，確保檔案資料的完好無損。對于破損、變質(zhì)的檔案，應及時進行修復或復制。3.因工作需要查閱合同檔案的，查閱人員應填寫《合同檔案借閱申請表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容、查閱期限等，并提交本部門負責人審核。部門負責人審核通過后，查閱人員應到合同檔案室辦理借閱手續(xù)。4.檔案管理人員應按照借閱申請表上的內(nèi)容，提供相應的合同檔案，并做好借閱登記。借閱人員應妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、復印、泄露檔案內(nèi)容。如需延長借閱期限，應提前辦理續(xù)借手續(xù)。5.借閱人員歸還檔案時，檔案管理人員應認真核對檔案的完整性和準確性，確認無誤后辦理歸還手續(xù)。（三）檔案銷毀1.對于超過保管期限或已無保存價值的合同檔案，檔案管理人員應提出銷毀申請，并填寫《合同檔案銷毀申請表》，詳細說明銷毀檔案的名稱、數(shù)量、保管期限等。2.《合同檔案銷毀申請表》應提交法務部門進行審核。法務部門應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，對銷毀申請進行審查，并簽署審核意見。3.經(jīng)法務部門審核通過后，《合同檔案銷毀申請表》應提交公司分管領導審批。分管領導應對銷毀申請進行全面審查，并簽署審批意見。4.對于涉及公司重大利益或決策的合同檔案銷毀申請，應提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議批準。5.合同檔案銷毀申請經(jīng)審批通過后，檔案管理人員應按照規(guī)定的程序組織檔案銷毀工作。銷毀過程應進行詳細記錄，包括銷毀時間、地點、方式、參與人員等，并由參與人員簽字確認。銷毀記錄應作為檔案資料留存。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括：合同管理制度的執(zhí)行情況、合同審批流程的執(zhí)行情況、合同履行情況、合同檔案管理情況等。2.法務部門負責合同管理的法律監(jiān)督工作，定期對合同的合法性、合規(guī)性進行審查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理過程中的法律風險。3.審計部門負責合同管理的審計監(jiān)督工作，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進行審計，檢查合同管理的內(nèi)部控制制度是否健全有效，是否存在違規(guī)行為。4.公司其他相關(guān)部門應按照職責分工，對合同管理的相關(guān)環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。（二）考核評價1.公司應建立合同管理考核評價制度，對合同管理部門及相關(guān)人員的工作進行考核評價。