PAGE審議制度規(guī)范一、總則（一）目的本審議制度規(guī)范旨在確保公司各項(xiàng)決策的科學(xué)性、公正性和合法性，提高決策質(zhì)量，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)建立健全的審議機(jī)制，規(guī)范審議流程，明確審議職責(zé)，保障公司利益相關(guān)者的權(quán)益，提升公司治理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及重大事項(xiàng)決策、重要規(guī)章制度制定、重大項(xiàng)目投資、大額資金使用、人事任免等方面的審議活動(dòng)。包括但不限于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層以及各職能部門(mén)組織的各類(lèi)審議會(huì)議。（三）基本原則1.合法性原則：審議活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保決策和行為的合法性。2.公正性原則：審議過(guò)程應(yīng)秉持公正、公平的態(tài)度，充分考慮各方利益，避免利益沖突，保障所有參與審議人員的平等權(quán)利。3.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行全面、深入的分析和評(píng)估，確保決策基于客觀事實(shí)和合理依據(jù)。4.民主性原則：鼓勵(lì)廣泛參與，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)和建議，保障不同層級(jí)、不同部門(mén)人員的知情權(quán)、參與權(quán)和表達(dá)權(quán)，實(shí)現(xiàn)民主決策。5.效率性原則：在保證審議質(zhì)量的前提下，合理安排審議流程，提高審議效率，避免拖延決策，確保公司運(yùn)營(yíng)的及時(shí)性和有效性。二、審議機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會(huì)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司重大事項(xiàng)行使審議和決策權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.審議公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，確保公司發(fā)展方向符合市場(chǎng)需求和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。2.審查公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)狀況，保障財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.決定公司重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)，評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與收益，做出科學(xué)合理的決策。4.審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，優(yōu)化公司組織架構(gòu)，提高運(yùn)營(yíng)效率。5.制定公司基本管理制度，規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)流程，保障公司各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。6.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。7.對(duì)公司經(jīng)理層的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，確保經(jīng)理層有效執(zhí)行董事會(huì)決策。（二）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事和高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)審議事項(xiàng)發(fā)表監(jiān)督意見(jiàn)。其職責(zé)如下：1.檢查公司財(cái)務(wù)，監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，防止財(cái)務(wù)違規(guī)行為，確保公司資產(chǎn)安全。2.對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。5.向股東會(huì)會(huì)議提出提案，代表公司與董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通，反映股東意見(jiàn)。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟，維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。（三）管理層管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，并就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策，為董事會(huì)提供決策建議。具體職責(zé)包括：1.制定并執(zhí)行公司具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)施方案，確保公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.組織開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，為公司業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)品研發(fā)提供依據(jù)。3.管理公司各職能部門(mén)，協(xié)調(diào)部門(mén)之間的工作關(guān)系，提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率。4.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)流程的優(yōu)化和改進(jìn)，提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。5.定期向董事會(huì)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)情況，提交審議事項(xiàng)相關(guān)資料，為董事會(huì)決策提供支持。6.對(duì)董事會(huì)審議通過(guò)的事項(xiàng)組織實(shí)施，并及時(shí)反饋實(shí)施進(jìn)展情況。（四）各職能部門(mén)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)事項(xiàng)的初審，并向?qū)徸h機(jī)構(gòu)提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)資料和專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。具體職責(zé)如下：1.根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定本部門(mén)工作計(jì)劃和預(yù)算，確保部門(mén)工作與公司整體目標(biāo)一致。2.對(duì)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事項(xiàng)進(jìn)行前期調(diào)研、分析和論證，形成初審意見(jiàn)和建議方案。3.收集、整理與本部門(mén)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件和行業(yè)信息，為審議事項(xiàng)提供參考依據(jù)。4.配合其他部門(mén)開(kāi)展工作，提供必要的業(yè)務(wù)支持和專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，共同推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。5.及時(shí)向公司管理層和審議機(jī)構(gòu)匯報(bào)本部門(mén)工作進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題，根據(jù)審議意見(jiàn)和決策要求，調(diào)整和完善工作計(jì)劃。三、審議流程（一）議題提出1.各職能部門(mén)根據(jù)工作需要和公司決策要求，提前梳理本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)需要審議的事項(xiàng)，形成議題草案。議題草案應(yīng)明確議題背景、目的、主要內(nèi)容、建議方案以及對(duì)公司的影響等。2.管理層根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理情況，提出需要董事會(huì)或其他審議機(jī)構(gòu)審議的議題。議題應(yīng)圍繞公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策、重要項(xiàng)目推進(jìn)等方面，確保議題具有全局性和戰(zhàn)略性。3.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員可根據(jù)職責(zé)范圍和工作實(shí)際，提出審議議題。議題應(yīng)聚焦公司治理、監(jiān)督檢查、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面，有助于完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)。（二）議題審核與確定1.議題草案提交后，由公司辦公室進(jìn)行形式審核，主要審核議題是否符合公司審議制度規(guī)定的范圍、格式是否規(guī)范、相關(guān)資料是否齊全等。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門(mén)的議題，由公司辦公室組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，明確牽頭部門(mén)和配合部門(mén)，確保議題內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，避免出現(xiàn)職責(zé)不清、相互推諉的情況。3.經(jīng)形式審核和協(xié)調(diào)溝通后的議題，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行初步審核。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從業(yè)務(wù)角度對(duì)議題的必要性、可行性進(jìn)行審查，提出審核意見(jiàn)。對(duì)于重大議題，分管領(lǐng)導(dǎo)可組織相關(guān)專(zhuān)家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行論證評(píng)估，為決策提供專(zhuān)業(yè)支持。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)的議題，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定。公司主要領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)議題進(jìn)行最終審定，確定是否提交審議機(jī)構(gòu)審議。（三）審議準(zhǔn)備1.確定議題后，由議題牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)組織審議準(zhǔn)備工作。牽頭部門(mén)應(yīng)按照審議機(jī)構(gòu)的要求，準(zhǔn)備詳細(xì)的議題資料，包括但不限于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等。資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠充分反映議題的全貌和相關(guān)情況。2.在審議準(zhǔn)備過(guò)程中，牽頭部門(mén)應(yīng)與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行充分溝通協(xié)調(diào)，收集各方意見(jiàn)和建議，對(duì)議題方案進(jìn)行進(jìn)一步完善。涉及重大事項(xiàng)的議題，可組織內(nèi)部培訓(xùn)或?qū)ｎ}研討，提高參會(huì)人員對(duì)議題的理解和認(rèn)識(shí)。3.審議資料應(yīng)提前送達(dá)審議機(jī)構(gòu)成員和其他參會(huì)人員，確保參會(huì)人員有足夠的時(shí)間熟悉資料內(nèi)容，為審議做好充分準(zhǔn)備。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程等信息。（四）審議會(huì)議1.審議會(huì)議由召集人主持，召集人一般為董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)主席或公司主要領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)定議程進(jìn)行，確保審議過(guò)程有序、高效。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽(tīng)取議題匯報(bào)，對(duì)議題資料進(jìn)行仔細(xì)審查，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議。發(fā)言應(yīng)圍繞議題核心內(nèi)容，客觀公正，避免情緒化表達(dá)和無(wú)關(guān)話題。3.審議過(guò)程中，主持人應(yīng)引導(dǎo)參會(huì)人員進(jìn)行充分討論，鼓勵(lì)不同觀點(diǎn)的碰撞和交流，確保各方意見(jiàn)得到充分表達(dá)。對(duì)于存在爭(zhēng)議的問(wèn)題，應(yīng)組織深入討論，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研或補(bǔ)充資料，以便做出準(zhǔn)確決策。4.會(huì)議記錄人員應(yīng)如實(shí)記錄會(huì)議內(nèi)容，包括參會(huì)人員發(fā)言、討論情況、審議結(jié)果等。會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整，能夠真實(shí)反映會(huì)議全過(guò)程，為后續(xù)決策執(zhí)行和監(jiān)督檢查提供依據(jù)。（五）審議決策1.審議結(jié)束后，由主持人根據(jù)參會(huì)人員的討論意見(jiàn)和建議，綜合考慮公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，做出決策。決策應(yīng)充分體現(xiàn)審議制度的基本原則，確保決策的科學(xué)性、公正性和合法性。2.對(duì)于重大事項(xiàng)的決策，應(yīng)采取投票表決等方式進(jìn)行。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)公布，并記錄在案。同意票數(shù)超過(guò)應(yīng)到會(huì)人數(shù)半數(shù)的，決策通過(guò)；未達(dá)到半數(shù)的，決策不通過(guò)。3.決策形成后，應(yīng)及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確議題內(nèi)容、審議過(guò)程、決策結(jié)果以及下一步工作要求等。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持人審核簽字后，發(fā)送至公司各相關(guān)部門(mén)和人員，作為決策執(zhí)行和監(jiān)督檢查的依據(jù)。（六）決策執(zhí)行與監(jiān)督1.決策通過(guò)后，由公司管理層負(fù)責(zé)組織實(shí)施。管理層應(yīng)根據(jù)決策要求，制定詳細(xì)的執(zhí)行計(jì)劃，明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作目標(biāo)，確保決策得到有效執(zhí)行。2.各職能部門(mén)應(yīng)按照?qǐng)?zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真履行職責(zé)，積極推進(jìn)工作落實(shí)，并定期向管理層匯報(bào)工作進(jìn)展情況。對(duì)于執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，應(yīng)及時(shí)反饋，以便管理層協(xié)調(diào)解決。3.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)應(yīng)定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查或不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正執(zhí)行過(guò)程中的違規(guī)行為和偏差，確保決策執(zhí)行符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。4.公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和督辦，定期向公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)決策執(zhí)行進(jìn)展情況。對(duì)于執(zhí)行不力的部門(mén)和責(zé)任人，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)，確保決策執(zhí)行到位。四、審議紀(jì)律與保密規(guī)定（一）審議紀(jì)律1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加審議會(huì)議，不得無(wú)故缺席。如有特殊情況不能參會(huì)，應(yīng)提前向召集人請(qǐng)假，并委托其他合適人員代為參會(huì)。2.參會(huì)人員應(yīng)遵守會(huì)議秩序，關(guān)閉通訊工具或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會(huì)議期間隨意走動(dòng)、交頭接耳或從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事項(xiàng)，確保會(huì)議順利進(jìn)行。3.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真履行審議職責(zé)，充分發(fā)表意見(jiàn)和建議，不得敷衍塞責(zé)、推諉扯皮。對(duì)于審議過(guò)程中涉及的機(jī)密信息和敏感問(wèn)題，應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。4.審議會(huì)議期間，未經(jīng)主持人同意，參會(huì)人員不得擅自錄音、錄像、拍照或傳播會(huì)議內(nèi)容。（二）保密規(guī)定1.參與審議活動(dòng)的所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)審議過(guò)程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、人事信息等予以保密，不得向任何第三方泄露。2.審議資料和會(huì)議記錄等屬于公司機(jī)密文件，應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或外傳。如需查閱或使用，應(yīng)按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。3.在審議過(guò)程中，如涉及需要保密的事項(xiàng)，主持人應(yīng)及時(shí)提醒參會(huì)人員注意保密。對(duì)于可能因泄密導(dǎo)致公司利益受損的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.公司員工離職后，仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得利用在職期間獲取的公司機(jī)密信息謀取私利或損害公司利益。五、附則（一）解釋權(quán)本制度規(guī)