PAGE經(jīng)偵情報導(dǎo)偵室制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理，提高經(jīng)偵部門打擊經(jīng)濟犯罪的能力和水平，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本部門實際情況，制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度規(guī)范適用于經(jīng)偵情報導(dǎo)偵室全體工作人員，包括情報收集、分析、研判及導(dǎo)偵行動等各個環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作在法治軌道上運行。2.準確及時原則：情報收集要準確無誤，分析研判要及時高效，為打擊經(jīng)濟犯罪提供有力支持。3.協(xié)作共享原則：加強與內(nèi)部各部門及外部相關(guān)單位的協(xié)作配合，實現(xiàn)情報共享，形成打擊合力。4.安全保密原則：嚴格保護情報信息安全，防止泄露，確保工作順利開展。二、情報收集（一）收集渠道1.內(nèi)部渠道與經(jīng)偵部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)科室建立緊密聯(lián)系，及時獲取案件線索、偵查進展等信息。加強與上級經(jīng)偵機關(guān)的溝通，接收上級交辦的情報任務(wù)及反饋的重要信息。2.外部渠道與金融機構(gòu)、稅務(wù)部門、市場監(jiān)管部門等相關(guān)職能部門建立協(xié)作機制，定期交流信息，獲取涉及經(jīng)濟犯罪的線索。利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺，收集各類經(jīng)濟活動信息，篩選有價值的情報。鼓勵群眾舉報，設(shè)立舉報熱線、郵箱等，對舉報信息進行及時受理和分析。（二）收集內(nèi)容1.經(jīng)濟犯罪案件線索：包括涉嫌非法集資、金融詐騙、虛開增值稅發(fā)票、合同詐騙等各類經(jīng)濟犯罪的線索。2.涉案人員信息：詳細收集犯罪嫌疑人的身份信息、聯(lián)系方式、活動軌跡、資金往來等情況。3.行業(yè)動態(tài)信息：關(guān)注重點行業(yè)經(jīng)濟運行情況，收集可能引發(fā)經(jīng)濟犯罪的行業(yè)風(fēng)險信息，如行業(yè)競爭態(tài)勢、政策調(diào)整等。4.新型經(jīng)濟犯罪趨勢：跟蹤研究新型經(jīng)濟犯罪手段和特點，及時收集相關(guān)情報，為應(yīng)對新挑戰(zhàn)提供依據(jù)。（三）收集要求1.情報收集人員要具備敏銳的洞察力和信息捕捉能力，及時發(fā)現(xiàn)有價值的線索。2.收集過程要嚴格遵守法律法規(guī)，確保信息來源合法合規(guī)。3.對收集到的情報要進行詳細記錄，注明來源、時間、內(nèi)容等關(guān)鍵信息。三、情報分析（一）分析方法1.數(shù)據(jù)挖掘分析：運用數(shù)據(jù)分析工具，對海量經(jīng)濟數(shù)據(jù)進行挖掘，發(fā)現(xiàn)潛在的經(jīng)濟犯罪規(guī)律和線索。2.關(guān)聯(lián)分析：將收集到的各類情報信息進行關(guān)聯(lián)比對，找出其中的內(nèi)在聯(lián)系，構(gòu)建犯罪網(wǎng)絡(luò)模型。3.趨勢分析：通過對一段時間內(nèi)經(jīng)濟犯罪案件的統(tǒng)計分析，預(yù)測犯罪趨勢和發(fā)展方向。4.專家研判：組織經(jīng)偵領(lǐng)域?qū)＜覍?fù)雜、疑難情報進行分析研判，提供專業(yè)意見和建議。（二）分析流程1.情報整理：對收集到的情報進行分類、匯總、篩選，剔除無效信息，提取關(guān)鍵內(nèi)容。2.初步分析：運用基本分析方法，對情報進行初步梳理，找出其中的疑點和線索。3.深入分析：針對初步分析發(fā)現(xiàn)的問題，進一步運用多種分析方法進行深入研究，挖掘情報背后的深層次信息。4.形成分析報告：將分析結(jié)果以書面報告的形式呈現(xiàn)，包括情報概述、分析過程、結(jié)論及建議等內(nèi)容。（三）分析要求1.分析人員要具備扎實的經(jīng)濟、法律知識和數(shù)據(jù)分析能力，能夠熟練運用各種分析方法。2.分析過程要客觀公正，不受主觀因素影響，確保分析結(jié)果真實可靠。3.及時跟蹤經(jīng)濟犯罪形勢變化，對已分析的情報進行動態(tài)更新和補充，提高分析的準確性和時效性。四、情報研判（一）研判標準1.準確性標準：情報研判結(jié)論要與事實相符，準確反映經(jīng)濟犯罪的真實情況。2.重要性標準：根據(jù)情報對打擊經(jīng)濟犯罪的影響程度，判斷其重要性，優(yōu)先處理重要情報。3.可行性標準：研判結(jié)果要具有實際操作價值，能夠為經(jīng)偵行動提供明確的指導(dǎo)。（二）研判流程1.情報審核：對分析報告進行審核，檢查分析方法是否科學(xué)、結(jié)論是否合理、證據(jù)是否充分。2.集體研判：組織經(jīng)偵情報導(dǎo)偵室成員及相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人進行集體討論，對情報進行綜合研判，形成統(tǒng)一意見。必要時邀請外部專家參與研判過程。3.領(lǐng)導(dǎo)審批：將集體研判結(jié)果報經(jīng)偵部門領(lǐng)導(dǎo)審批，確保研判結(jié)論符合整體工作部署和要求。（三）研判要求1.研判人員要充分發(fā)表意見，進行深入討論，避免片面性和主觀性。2.嚴格按照研判標準進行判斷，確保研判結(jié)果的權(quán)威性和可靠性。3.對研判過程中發(fā)現(xiàn)的問題和分歧，要及時進行溝通協(xié)調(diào)，形成共識。五、導(dǎo)偵行動（一）行動規(guī)劃1.根據(jù)情報研判結(jié)果，制定具體的導(dǎo)偵行動方案，明確行動目標、任務(wù)、步驟、人員分工等內(nèi)容。2.對行動可能面臨的風(fēng)險進行評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保行動安全、順利進行。（二）行動實施1.按照行動方案組織實施導(dǎo)偵行動，各行動小組要密切配合，嚴格執(zhí)行任務(wù)。2.在行動過程中，要及時收集、反饋行動進展情況，根據(jù)實際情況對行動方案進行調(diào)整優(yōu)化。（三）行動總結(jié)1.行動結(jié)束后，對導(dǎo)偵行動進行全面總結(jié)，分析行動效果及存在的問題。2.總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施和建議，為今后的經(jīng)偵工作提供參考。六、情報管理（一）信息存儲1.建立專門的經(jīng)偵情報數(shù)據(jù)庫，對收集到的各類情報信息進行分類存儲，確保信息的安全、完整和可查詢。2.采用先進的數(shù)據(jù)存儲技術(shù)，定期對數(shù)據(jù)庫進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）信息保密1.嚴格遵守國家保密法律法規(guī)，對涉及國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私的情報信息進行嚴格保密。2.對情報信息的訪問和使用進行權(quán)限管理，明確不同人員的操作權(quán)限，防止信息泄露。3.加強對工作人員的保密教育，簽訂保密責(zé)任書，提高保密意識。（三）信息共享1.在確保信息安全的前提下，按照規(guī)定的程序和范圍，實現(xiàn)經(jīng)偵情報信息在內(nèi)部各部門及與外部相關(guān)單位的共享。2.建立信息共享平臺，規(guī)范信息共享流程，提高信息傳遞效率。七、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作的需要，合理配備情報收集、分析、研判及導(dǎo)偵行動等各類專業(yè)人員，確保工作順利開展。2.注重選拔具有經(jīng)濟、法律、信息技術(shù)等專業(yè)背景的人員充實到經(jīng)偵情報導(dǎo)偵室。（二）培訓(xùn)考核1.定期組織工作人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括經(jīng)濟犯罪法律法規(guī)、情報分析方法、信息技術(shù)應(yīng)用等。2.建立健全考核機制，對工作人員的工作業(yè)績、業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德等方面進行考核評價，考核結(jié)果與績效掛鉤。（三）紀律作風(fēng)1.加強對工作人員的紀律作風(fēng)教育，嚴格遵守經(jīng)偵部門的各項規(guī)章制度，做到廉潔奉公、依法辦案。2.對違反紀律作風(fēng)規(guī)定的行為，要嚴肅查處，維護經(jīng)偵隊伍的良好形象。八、協(xié)作機制（一）內(nèi)部協(xié)作1.經(jīng)偵情報導(dǎo)偵室與內(nèi)部各業(yè)務(wù)科室要建立緊密的協(xié)作關(guān)系，定期召開工作協(xié)調(diào)會，及時溝通案件線索、情報信息及偵查進展情況。2.在辦理重大經(jīng)濟犯罪案件時，各業(yè)務(wù)科室要協(xié)同作戰(zhàn)，形成打擊合力。（二）外部協(xié)作1.加強與金融機構(gòu)、稅務(wù)部門、市場監(jiān)管部門、海關(guān)等外部相關(guān)單位的協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，定期交流信息，共同打擊經(jīng)濟犯罪。2.與公安機關(guān)其他警種建立協(xié)作關(guān)系，實現(xiàn)信息共享、資源互補，提高整體打擊效能。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對經(jīng)偵情報導(dǎo)偵工作各環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)督，確保工作規(guī)范、有序開展。2.定期對情報收集、分析、研判、導(dǎo)偵行動及情報管理等工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）外部監(jiān)督1.主動接受上級經(jīng)偵機關(guān)的監(jiān)督指導(dǎo)，