PAGE述責(zé)述廉制度落實(shí)不規(guī)范述責(zé)述廉制度落實(shí)規(guī)范管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保述責(zé)述廉制度有效落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)各級(jí)管理人員的監(jiān)督與約束，促進(jìn)廉潔從業(yè)，提高工作效能，特制定本規(guī)范管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體管理人員，包括但不限于各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、分公司經(jīng)理等?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：述責(zé)述廉工作應(yīng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)紀(jì)律規(guī)定以及公司相關(guān)制度要求。2.客觀公正原則：述責(zé)述廉內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，評(píng)價(jià)應(yīng)公正、公平，避免主觀臆斷和片面性。3.全面覆蓋原則：涵蓋管理人員工作職責(zé)履行、廉潔自律等方面的全面情況，確保無(wú)遺漏。4.注重實(shí)效原則：通過(guò)述責(zé)述廉，切實(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，推動(dòng)工作改進(jìn)和管理提升。述責(zé)述廉內(nèi)容職責(zé)履行情況1.年度工作計(jì)劃完成情況：詳細(xì)闡述本年度工作計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況，包括目標(biāo)任務(wù)的完成進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的達(dá)成情況等。2.重點(diǎn)工作推進(jìn)情況：列舉并說(shuō)明負(fù)責(zé)的重點(diǎn)工作項(xiàng)目，如重大項(xiàng)目的實(shí)施、重要業(yè)務(wù)的拓展等，包括采取的措施、取得的成效以及遇到的困難與解決辦法。3.崗位職責(zé)履行情況：對(duì)照崗位職責(zé)說(shuō)明書，說(shuō)明在日常工作中履行各項(xiàng)職責(zé)的具體表現(xiàn)，有無(wú)失職、瀆職行為。廉潔自律情況1.遵守廉潔紀(jì)律情況：報(bào)告是否嚴(yán)格遵守黨的廉潔紀(jì)律和公司廉潔從業(yè)規(guī)定，有無(wú)違規(guī)收受禮品禮金、違規(guī)公款吃喝、違規(guī)兼職取酬等行為。2.執(zhí)行廉潔制度情況：闡述對(duì)公司廉潔制度的學(xué)習(xí)、執(zhí)行情況，是否建立健全并有效執(zhí)行內(nèi)部廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。3.廉潔教育開(kāi)展情況：介紹組織或參與廉潔教育活動(dòng)的情況，包括教育的形式、內(nèi)容、效果等，以及自身廉潔意識(shí)的提升情況。述責(zé)述廉方式書面報(bào)告1.報(bào)告內(nèi)容要求：管理人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面述責(zé)述廉報(bào)告，報(bào)告應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)詳實(shí)，突出重點(diǎn)工作和廉潔自律情況。2.格式規(guī)范：統(tǒng)一規(guī)定報(bào)告的格式，包括標(biāo)題、正文、落款等部分，確保報(bào)告的規(guī)范性和一致性。會(huì)議述職1.述職會(huì)議組織：定期召開(kāi)述責(zé)述廉會(huì)議，由管理人員在會(huì)上進(jìn)行口頭述職，匯報(bào)職責(zé)履行和廉潔自律情況。2.參會(huì)人員范圍：根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和要求，確定參會(huì)人員范圍，一般包括公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層管理人員、相關(guān)部門工作人員等。3.述職時(shí)間安排：合理安排述職時(shí)間，確保每位管理人員有足夠時(shí)間進(jìn)行匯報(bào)，并保證會(huì)議的高效有序進(jìn)行。民主測(cè)評(píng)1.測(cè)評(píng)內(nèi)容設(shè)計(jì)：圍繞述責(zé)述廉內(nèi)容，設(shè)計(jì)科學(xué)合理的民主測(cè)評(píng)表，測(cè)評(píng)指標(biāo)應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性。2.測(cè)評(píng)方式：采用無(wú)記名投票方式，由參會(huì)人員對(duì)述職人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，測(cè)評(píng)結(jié)果作為考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。3.結(jié)果統(tǒng)計(jì)與反饋：及時(shí)對(duì)測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向述職人員反饋，使其了解自身在職責(zé)履行和廉潔自律方面的群眾評(píng)價(jià)。述責(zé)述廉程序準(zhǔn)備階段1.制定方案：根據(jù)公司實(shí)際情況，制定述責(zé)述廉工作方案，明確工作目標(biāo)、內(nèi)容、方式、程序和時(shí)間安排等。2.組織培訓(xùn)：對(duì)參與述責(zé)述廉工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉工作流程和要求，掌握相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)。3.通知部署：提前向管理人員發(fā)出述責(zé)述廉通知，明確工作要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行。實(shí)施階段1.撰寫報(bào)告：管理人員按照要求撰寫書面述責(zé)述廉報(bào)告，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交。2.會(huì)議述職：組織召開(kāi)述責(zé)述廉會(huì)議，管理人員進(jìn)行口頭述職，接受參會(huì)人員的提問(wèn)和質(zhì)詢。3.民主測(cè)評(píng)：發(fā)放民主測(cè)評(píng)表，組織參會(huì)人員進(jìn)行無(wú)記名投票測(cè)評(píng)。4.收集意見(jiàn)：通過(guò)會(huì)議討論、個(gè)別談話等方式，廣泛收集參會(huì)人員對(duì)述職人員的意見(jiàn)和建議。審核階段1.初步審核：由公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)管理人員的述責(zé)述廉報(bào)告進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。2.深入調(diào)查：對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或疑問(wèn)，進(jìn)行深入調(diào)查核實(shí)，必要時(shí)可延伸調(diào)查相關(guān)事項(xiàng)。3.綜合評(píng)價(jià)：根據(jù)審核和調(diào)查情況，對(duì)管理人員的述責(zé)述廉情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)意見(jiàn)。反饋階段1.意見(jiàn)反饋：將審核評(píng)價(jià)意見(jiàn)及時(shí)反饋給述職人員，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，提出整改要求。2.整改落實(shí)：述職人員根據(jù)反饋意見(jiàn)，制定整改措施，明確整改時(shí)限，認(rèn)真抓好整改落實(shí)，并將整改情況及時(shí)報(bào)告公司。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.日常監(jiān)督：公司紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對(duì)述責(zé)述廉制度落實(shí)情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。2.專項(xiàng)檢查：定期或不定期開(kāi)展專項(xiàng)檢查，對(duì)述責(zé)述廉工作的組織實(shí)施、報(bào)告質(zhì)量、測(cè)評(píng)結(jié)果等進(jìn)行全面檢查。3.問(wèn)題處理：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任?？己嗽u(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)設(shè)定：將述責(zé)述廉情況納入管理人員年度考核評(píng)價(jià)體系，設(shè)定合理的考核指標(biāo)和權(quán)重。2.結(jié)果運(yùn)用：考核評(píng)價(jià)結(jié)果與管理人員的薪酬調(diào)整、職務(wù)晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤，充分發(fā)揮考核的激勵(lì)約束作用。責(zé)任追究責(zé)任界定1.對(duì)報(bào)告不實(shí)的責(zé)任：若管理人員述責(zé)述廉報(bào)告存在虛假內(nèi)容，故意隱瞞問(wèn)題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.對(duì)履職不力的責(zé)任：因工作失職、瀆職導(dǎo)致未能完成職責(zé)目標(biāo)或出現(xiàn)重大失誤的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任。3.對(duì)廉潔違規(guī)的責(zé)任：違反廉潔自律規(guī)定，發(fā)生廉潔問(wèn)題的，按照黨紀(jì)國(guó)法和公司規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任。追究方式1.批評(píng)教育：對(duì)情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育，責(zé)令作出書面檢查。2.組織處理：視情節(jié)輕重，給予警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、免職