PAGE規(guī)范性文件合同管理制度一、總則（一）目的本合同管理制度旨在規(guī)范公司合同管理流程，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)防控，維護(hù)公司合法權(quán)益，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開(kāi)展。通過(guò)建立健全合同管理制度，提高合同管理的規(guī)范化、科學(xué)化水平，保障公司的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和防控，保障公司利益不受損失。3.全面管理原則涵蓋合同從起草、審核、簽訂、履行到終止的全過(guò)程管理，確保各環(huán)節(jié)緊密銜接，責(zé)任明確。4.協(xié)作配合原則合同管理涉及公司多個(gè)部門，各部門應(yīng)密切協(xié)作、相互配合，共同做好合同管理工作。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)1.組成合同管理委員會(huì)由公司高層管理人員、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任。2.職責(zé)審議合同管理制度、重大合同管理政策和策略。審批重大合同，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）合同管理部門1.設(shè)置公司設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。2.職責(zé)制定和完善合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)文本。參與合同的起草、審核、談判等工作，提供法律和專業(yè)意見(jiàn)。負(fù)責(zé)合同簽訂前的審查審批工作，確保合同合法合規(guī)。建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行跟蹤管理。組織合同糾紛的處理，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。（三）業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)合同的起草、談判、簽訂等工作，并對(duì)合同內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況。配合合同管理部門做好合同的審查審批、糾紛處理等工作。（四）法務(wù)部門1.職責(zé)為合同管理提供法律咨詢和法律支持，審查合同條款的合法性。參與重大合同的談判，從法律角度提出風(fēng)險(xiǎn)防范建議。處理合同糾紛的法律事務(wù)，制定法律應(yīng)對(duì)策略。三、合同的簽訂（一）合同的起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免歧義，對(duì)于重要條款應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)闡述。（二）合同的審核1.業(yè)務(wù)部門起草的合同應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行初審，合同管理部門重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等。2.合同管理部門初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審查，法務(wù)部門從法律角度對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出法律意見(jiàn)。3.涉及重大事項(xiàng)的合同，還應(yīng)提交合同管理委員會(huì)進(jìn)行審批。合同管理委員會(huì)根據(jù)合同的性質(zhì)、金額、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素進(jìn)行綜合評(píng)估，做出審批決定。(三)合同的簽訂1.合同經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行用印審批。2.簽訂合同的人員應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)，嚴(yán)禁超越授權(quán)范圍簽訂合同。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門備案。四、合同的履行（一）履行計(jì)劃1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案，合同管理部門對(duì)履行計(jì)劃進(jìn)行跟蹤檢查。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，應(yīng)按照履行計(jì)劃及時(shí)履行合同義務(wù)，并定期向合同管理部門反饋履行情況。2.合同管理部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，對(duì)合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）變更與解除1.合同履行過(guò)程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審核審批流程進(jìn)行辦理。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方當(dāng)事人，并按照法律規(guī)定和合同約定辦理解除手續(xù)。解除合同的相關(guān)文件應(yīng)報(bào)合同管理部門備案。五、合同的歸檔與保管（一）歸檔1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件、審批文件等資料整理齊全，移交合同管理部門進(jìn)行歸檔。2.合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立合同檔案目錄，確保合同檔案的完整性和規(guī)范性。（二）保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所，防止合同資料的丟失、損壞和泄露。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。六、合同的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況等進(jìn)行檢查。2.檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部審計(jì)1.公司定期聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)合同管理工作進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括合同管理制度的健全性、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)公司合同管理工作存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，公司應(yīng)根據(jù)審計(jì)意見(jiàn)進(jìn)行整改。七、合同糾紛的處理（一）糾紛預(yù)警與報(bào)告1.業(yè)務(wù)部門在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)可能引發(fā)糾紛的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)資料。2.合同管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即進(jìn)行分析評(píng)估，制定應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（二）糾紛處理1.對(duì)于合同糾紛，公司應(yīng)首先嘗試通過(guò)協(xié)商、調(diào)解等方式解決。合同管理部門應(yīng)組織業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成和解協(xié)議。2.如協(xié)商、調(diào)解不成，公司應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)法律程序，委托律師事務(wù)所代理訴訟、仲裁等法律事務(wù)