PAGE議事決策制度執(zhí)行不規(guī)范總則目的為確保公司/組織各項(xiàng)議事決策活動(dòng)合法、合規(guī)、高效進(jìn)行，保障公司/組織的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本議事決策制度執(zhí)行規(guī)范。適用范圍本規(guī)范適用于公司/組織內(nèi)部各級(jí)各類議事決策活動(dòng)，包括但不限于董事會(huì)、管理層會(huì)議、專項(xiàng)工作會(huì)議等?；驹瓌t1.合法性原則：議事決策活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保決策內(nèi)容合法合規(guī)。2.民主集中制原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法和專業(yè)知識(shí)，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行全面分析和評(píng)估，確保決策科學(xué)合理。4.公開透明原則：除涉及國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密等特殊情況外，議事決策過(guò)程和結(jié)果應(yīng)適當(dāng)公開，接受監(jiān)督。議事決策主體及職責(zé)董事會(huì)董事會(huì)是公司/組織的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)公司/組織的重大事項(xiàng)行使決策權(quán)。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)公司/組織的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。4.審議批準(zhǔn)公司/組織的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.決定公司/組織的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。6.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。7.決定聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。8.制定公司/組織的基本管理制度。9.對(duì)公司/組織增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。10.對(duì)發(fā)行公司/組織債券作出決議。11.對(duì)公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司/組織形式作出決議。12.決定公司/組織對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)。13.法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。管理層會(huì)議管理層會(huì)議負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)的決策，對(duì)公司/組織日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策和部署。其主要職責(zé)包括：1.組織實(shí)施公司/組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。2.制定公司/組織具體的業(yè)務(wù)流程、管理制度和操作規(guī)范。3.審議公司/組織各部門的工作計(jì)劃、工作報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況。4.協(xié)調(diào)公司/組織各部門之間的工作關(guān)系，解決工作中的重大問題。5.對(duì)公司/組織日常運(yùn)營(yíng)中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，如重大合同簽訂、重要客戶關(guān)系維護(hù)等。6.向董事會(huì)報(bào)告公司/組織經(jīng)營(yíng)管理情況，提出工作建議和意見。7.法律、行政法規(guī)、公司章程及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。專項(xiàng)工作會(huì)議專項(xiàng)工作會(huì)議針對(duì)公司/組織特定的專項(xiàng)工作或項(xiàng)目進(jìn)行決策和協(xié)調(diào)。其主要職責(zé)包括：1.研究專項(xiàng)工作或項(xiàng)目的目標(biāo)、任務(wù)、計(jì)劃和措施。2.審議專項(xiàng)工作或項(xiàng)目的實(shí)施方案、預(yù)算安排和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。3.協(xié)調(diào)專項(xiàng)工作或項(xiàng)目涉及的各部門、各環(huán)節(jié)之間的工作關(guān)系，解決工作中的具體問題。4.對(duì)專項(xiàng)工作或項(xiàng)目的階段性成果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，提出改進(jìn)意見和建議。5.決定專項(xiàng)工作或項(xiàng)目中的重大事項(xiàng)，如關(guān)鍵技術(shù)方案選擇、重要資源調(diào)配等。6.向董事會(huì)或管理層會(huì)議匯報(bào)專項(xiàng)工作或項(xiàng)目進(jìn)展情況及決策建議。議事決策程序議題提出1.董事會(huì)、管理層會(huì)議及專項(xiàng)工作會(huì)議的議題由相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要提出。2.議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和可操作性，并附上相關(guān)背景資料、分析報(bào)告和建議方案。3.涉及多個(gè)部門的議題，應(yīng)由牽頭部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門準(zhǔn)備資料，并形成統(tǒng)一的議題材料。議題審核1.議題提出后，應(yīng)提交給相應(yīng)的會(huì)議召集人進(jìn)行審核。2.會(huì)議召集人應(yīng)根據(jù)議題的重要性、必要性和可行性，對(duì)議題進(jìn)行審核把關(guān)，決定是否列入會(huì)議議程。3.對(duì)于不符合要求的議題，會(huì)議召集人應(yīng)及時(shí)反饋給議題提出部門或人員，要求其補(bǔ)充完善或調(diào)整議題內(nèi)容。會(huì)議通知1.經(jīng)審核通過(guò)的議題，應(yīng)提前以書面形式通知參會(huì)人員。2.會(huì)議通知應(yīng)明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議程安排及參會(huì)要求等事項(xiàng)。3.參會(huì)人員應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，熟悉議題內(nèi)容，以便在會(huì)議中充分發(fā)表意見。會(huì)議召開1.會(huì)議應(yīng)按照預(yù)定的時(shí)間、地點(diǎn)和議程進(jìn)行。2.會(huì)議主持人應(yīng)介紹會(huì)議目的、議程安排和參會(huì)人員，宣布會(huì)議開始。3.議題匯報(bào)人應(yīng)詳細(xì)匯報(bào)議題的背景、現(xiàn)狀、分析情況和建議方案，確保參會(huì)人員全面了解議題內(nèi)容。4.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真聽取匯報(bào)，充分發(fā)表意見和建議，對(duì)議題進(jìn)行深入討論和審議。5.會(huì)議主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議討論，確保討論圍繞議題進(jìn)行，避免偏離主題或出現(xiàn)混亂局面。6.對(duì)于重大事項(xiàng)的決策，應(yīng)進(jìn)行表決。表決方式可根據(jù)具體情況采用舉手、投票等方式進(jìn)行，表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布。會(huì)議記錄1.會(huì)議應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、議題、討論內(nèi)容、表決結(jié)果等詳細(xì)信息。2.會(huì)議記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得遺漏重要信息。記錄人員應(yīng)及時(shí)整理會(huì)議記錄，并形成會(huì)議紀(jì)要。3.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)明確會(huì)議討論的主要內(nèi)容、決策結(jié)果及下一步工作安排等事項(xiàng)，并經(jīng)會(huì)議主持人審核簽字后印發(fā)給參會(huì)人員。決策執(zhí)行1.會(huì)議決策通過(guò)后，相關(guān)部門或人員應(yīng)按照決策要求及時(shí)組織實(shí)施。2.決策執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保決策得到有效落實(shí)。3.對(duì)于決策執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問題或困難應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門，以便及時(shí)協(xié)調(diào)解決。決策監(jiān)督與評(píng)估1.建立決策監(jiān)督機(jī)制，對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查和監(jiān)督。2.定期對(duì)決策執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的決策提供參考。3.對(duì)于決策執(zhí)行不力或出現(xiàn)偏差的情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。議事決策相關(guān)要求參會(huì)人員要求1.參會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，不得無(wú)故缺席。如有特殊情況不能參會(huì)，應(yīng)提前向會(huì)議召集人請(qǐng)假，并安排合適人員代為參會(huì)。2.參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，積極參與會(huì)議討論，充分發(fā)表意見和建議。3.參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得在會(huì)議期間隨意走動(dòng)、接聽電話或從事與會(huì)議無(wú)關(guān)的事情。會(huì)議紀(jì)律要求1.會(huì)議期間應(yīng)保持良好的秩序，不得大聲喧嘩、爭(zhēng)吵或打斷他人發(fā)言。2.參會(huì)人員應(yīng)尊重他人的意見和建議，不得進(jìn)行人身攻擊或惡意詆毀。3.會(huì)議記錄人員應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，不得擅自修改或刪除記錄信息。保密要求1.對(duì)于會(huì)議討論的涉及公司/組織商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等敏感內(nèi)容，參會(huì)人員