PAGE合理規(guī)范議事規(guī)則制度一、總則（一）目的為了確保公司/組織各項決策的科學(xué)性、民主性和高效性，規(guī)范議事程序，提高工作效率，保障公司/組織的正常運(yùn)營和發(fā)展，特制定本議事規(guī)則制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級各類會議及議事活動，包括但不限于董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會、部門工作會議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、公司章程及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保議事活動合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方意見，在民主基礎(chǔ)上進(jìn)行集中決策。3.科學(xué)決策原則：運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行充分論證和分析，提高決策的科學(xué)性和合理性。4.高效務(wù)實原則：簡化程序，提高效率，注重實際效果，解決實際問題。二、議事機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）董事會董事會是公司/組織的決策機(jī)構(gòu)，對公司/組織的重大事項進(jìn)行決策。其主要職責(zé)包括：1.制定和修改公司章程。2.決定公司/組織的經(jīng)營方針和投資計劃。3.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。4.審議批準(zhǔn)董事會報告、監(jiān)事會報告、年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。5.對公司/組織增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券作出決議。6.對公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。7.決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。8.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項。9.制定公司/組織的基本管理制度。10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）監(jiān)事會監(jiān)事會是公司/組織的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司/組織的財務(wù)、董事、高級管理人員的行為進(jìn)行監(jiān)督。其主要職責(zé)包括：1.檢查公司/組織財務(wù)。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司/組織職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司/組織的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議。5.向股東會會議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）經(jīng)理辦公會經(jīng)理辦公會是公司/組織日常經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會的決議，組織實施公司/組織的日常經(jīng)營管理工作。其主要職責(zé)包括：1.組織實施董事會的決議。2.組織制定公司/組織的年度經(jīng)營計劃和投資方案。3.組織制定公司/組織的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4.組織制定公司/組織的基本管理制度。5.組織制定公司/組織的具體規(guī)章。6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。7.決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8.董事會授予的其他職權(quán)。（四）部門工作會議部門工作會議由各部門負(fù)責(zé)人主持召開，負(fù)責(zé)傳達(dá)公司/組織的決策和工作部署，研究解決本部門工作中的問題，安排部署本部門的工作任務(wù)。其主要職責(zé)包括：1.傳達(dá)公司/組織的決策和工作部署。2.研究解決本部門工作中的問題。3.安排部署本部門的工作任務(wù)。4.向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的工作進(jìn)展情況。三、議事程序（一）會議籌備1.確定議題：會議議題由相關(guān)部門或人員提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報會議主持人確定。議題應(yīng)明確、具體，具有針對性和可操作性。2.準(zhǔn)備材料：議題提出部門或人員應(yīng)提前準(zhǔn)備相關(guān)材料，包括但不限于背景資料、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析報告、解決方案等。材料應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，能夠為會議決策提供充分依據(jù)。3.通知參會人員：會議主持人或秘書應(yīng)提前將會議時間、地點、議題、參會人員等信息通知參會人員。參會人員應(yīng)按時參加會議，如有特殊情況不能參加，應(yīng)提前向會議主持人請假。（二）會議召開1.簽到入場：參會人員應(yīng)在會議開始前簽到入場，并按照指定座位就座。2.主持人開場：會議主持人應(yīng)簡要介紹會議目的、議題、議程安排及參會人員等情況，宣布會議開始。3.議題匯報：議題提出部門或人員應(yīng)按照議程安排，對議題進(jìn)行匯報。匯報應(yīng)簡潔明了，重點突出，客觀公正地闡述問題現(xiàn)狀、分析原因、提出解決方案及建議。4.討論發(fā)言：參會人員應(yīng)圍繞議題進(jìn)行充分討論，發(fā)表自己的意見和建議。討論應(yīng)積極、熱烈，注重事實依據(jù)和邏輯推理，避免情緒化和片面性。5.主持人總結(jié)：會議主持人應(yīng)在討論結(jié)束后，對會議討論情況進(jìn)行總結(jié)，梳理各方觀點和意見，提出決策建議。決策建議應(yīng)綜合考慮各方因素，符合公司/組織的利益和發(fā)展戰(zhàn)略。6.表決決策：根據(jù)會議議題的性質(zhì)和決策程序，對需要表決的事項進(jìn)行表決。表決方式可采用投票表決、舉手表決、口頭表決等方式。表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場公布，并記錄在案。（三）會議記錄1.記錄人員：會議應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄，記錄人員應(yīng)具備良好的文字表達(dá)能力和速記能力。2.記錄內(nèi)容：會議記錄應(yīng)包括會議基本信息（會議名稱、時間、地點、主持人、參會人員等）、會議議題、匯報內(nèi)容、討論發(fā)言、表決結(jié)果、會議決議等內(nèi)容。記錄應(yīng)準(zhǔn)確、完整、客觀，能夠真實反映會議的全過程。3.記錄整理：會議結(jié)束后，記錄人員應(yīng)及時對會議記錄進(jìn)行整理，形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)經(jīng)會議主持人審核后印發(fā)給參會人員及相關(guān)部門。（四）會議決議執(zhí)行1.明確責(zé)任：會議決議應(yīng)明確責(zé)任部門或人員，確保決議能夠得到有效執(zhí)行。2.制定計劃：責(zé)任部門或人員應(yīng)根據(jù)會議決議，制定具體的執(zhí)行計劃，明確工作目標(biāo)、任務(wù)、措施、時間節(jié)點等內(nèi)容。3.跟蹤檢查：公司/組織應(yīng)建立健全決議執(zhí)行跟蹤檢查機(jī)制，定期對決議執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。4.反饋匯報：責(zé)任部門或人員應(yīng)定期向公司/組織匯報決議執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中遇到的問題及困難，以便公司/組織及時調(diào)整決策和工作部署。四、議事規(guī)則（一）會議紀(jì)律1.參會人員應(yīng)按時參加會議，不得遲到、早退或無故缺席。2.參會人員應(yīng)遵守會議秩序，關(guān)閉手機(jī)或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會議期間隨意走動、交頭接耳、接聽電話等。3.參會人員應(yīng)認(rèn)真聽取會議內(nèi)容，積極參與討論，不得打斷他人發(fā)言或發(fā)表與會議議題無關(guān)的言論。4.參會人員應(yīng)尊重他人意見，不得進(jìn)行人身攻擊或惡意詆毀。（二）保密規(guī)定1.參會人員應(yīng)對會議討論的內(nèi)容及涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個人隱私等信息予以保密，不得泄露給無關(guān)人員。2.會議記錄及相關(guān)材料應(yīng)妥善保管，未經(jīng)會議主持人批準(zhǔn)，不得擅自查閱、復(fù)印或傳播。3.對于違反保密規(guī)定的行為，公司/組織將依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。（三）回避制度1.參會人員與會議議題涉及的事項存在利害關(guān)系或可能影響公正決策的，應(yīng)主動申請回避。2.會議主持人應(yīng)根據(jù)參會人員的申請或?qū)嶋H情況，決定是否批準(zhǔn)其回避。3.