信息保密制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)通用保密標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司實(shí)際管理需求，旨在規(guī)范公司信息保密工作，有效防范泄密風(fēng)險(xiǎn)，保障公司商業(yè)秘密、經(jīng)營數(shù)據(jù)及員工個(gè)人信息安全，維護(hù)公司合法權(quán)益及市場聲譽(yù)。第二條本制度適用于公司全體員工、各部門、下屬單位及所有與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來的第三方合作伙伴，涵蓋但不限于以下場景：（一）公司內(nèi)部文件、資料、數(shù)據(jù)、技術(shù)信息等信息的產(chǎn)生、存儲(chǔ)、傳輸、使用及銷毀全過程；（二）對(duì)外合作、市場推廣、客戶服務(wù)、供應(yīng)鏈管理等涉及敏感信息的業(yè)務(wù)活動(dòng)；（三）信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公終端等硬件及軟件的使用管理；（四）涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶名單、技術(shù)方案等核心內(nèi)容的專項(xiàng)工作。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)信息保密風(fēng)險(xiǎn)制定的系統(tǒng)性管控措施，包括但不限于制度體系、組織架構(gòu)、技術(shù)防護(hù)、行為規(guī)范及監(jiān)督考核等；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因人為操作、系統(tǒng)漏洞、外部攻擊、管理疏漏等原因?qū)е鹿拘畔⑿孤?、濫用或丟失的可能性；（三）“XX合規(guī)”指公司信息保密工作符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的程度，是公司合法經(jīng)營的重要保障；（四）“XX安全事件”指已發(fā)生或可能導(dǎo)致信息泄露、系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)篡改等嚴(yán)重后果的異常行為或事故。第四條XX專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，具體要求如下：（一）全面覆蓋：確保所有信息保密工作納入制度化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的保密職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防范高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估保密工作有效性，優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司信息保密工作的第一責(zé)任人，對(duì)保密工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司信息保密工作的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及應(yīng)急處置。第六條公司設(shè)立信息保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成，統(tǒng)籌公司信息保密工作的頂層設(shè)計(jì)、跨部門協(xié)調(diào)及重大事項(xiàng)決策。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議并批準(zhǔn)公司信息保密戰(zhàn)略及年度工作計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門保密管理沖突及疑難問題；（三）監(jiān)督評(píng)估各層級(jí)保密工作的落實(shí)情況；（四）組織重大泄密事件的應(yīng)急處置。第七條公司指定[牽頭部門名稱]為信息保密工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)日常管理及監(jiān)督考核，主要職責(zé)包括：（一）制定、修訂并解釋信息保密相關(guān)制度；（二）組織開展保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及合規(guī)審查；（三）指導(dǎo)各部門、下屬單位開展保密培訓(xùn)及演練；（四）建立信息保密舉報(bào)及獎(jiǎng)懲機(jī)制。第八條各部門及下屬單位負(fù)責(zé)人為本部門信息保密工作的第一責(zé)任人，需履行以下職責(zé)：（一）組織傳達(dá)學(xué)習(xí)公司信息保密制度，確保全員知曉并遵照?qǐng)?zhí)行；（二）開展本部門業(yè)務(wù)場景的保密風(fēng)險(xiǎn)排查，制定針對(duì)性管控措施；（三）監(jiān)督員工保密行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)操作；（四）配合公司開展保密檢查及事件處置。第九條公司信息技術(shù)部門作為專責(zé)部門，負(fù)責(zé)信息保密的技術(shù)保障工作，主要職責(zé)包括：（一）建立并維護(hù)信息系統(tǒng)安全防護(hù)體系，定期開展漏洞掃描及修復(fù)；（二）實(shí)施數(shù)據(jù)分級(jí)分類管理，保障敏感信息存儲(chǔ)、傳輸及使用安全；（三）開發(fā)或引入保密管理工具，提升自動(dòng)化管控水平；（四）配合調(diào)查泄密事件的技術(shù)取證工作。第十條公司全體員工作為信息保密的基層執(zhí)行崗，需嚴(yán)格履行以下義務(wù)：（一）遵守公司信息保密制度，不泄露工作過程中接觸到的任何敏感信息；（二）妥善保管辦公設(shè)備、賬號(hào)密碼及涉密資料，離職時(shí)按規(guī)定交還公司；（三）發(fā)現(xiàn)可疑泄密風(fēng)險(xiǎn)或已發(fā)生泄密事件，立即向部門負(fù)責(zé)人及[牽頭部門名稱]報(bào)告；（四）簽署保密承諾書，明確個(gè)人保密責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條公司文件資料管理：（一）涉密文件需標(biāo)注密級(jí)（如“絕密”“機(jī)密”“秘密”），并根據(jù)密級(jí)制定相應(yīng)管控措施；（二）文件傳閱、借閱需履行審批手續(xù)，禁止使用非涉密渠道傳輸涉密文件；（三）涉密文件銷毀需經(jīng)審批后，由專人監(jiān)督執(zhí)行，確保不留存任何載體。第十二條電子信息管理：（一）公司信息系統(tǒng)需設(shè)置訪問權(quán)限控制，禁止非授權(quán)人員訪問敏感數(shù)據(jù)；（二）外網(wǎng)辦公設(shè)備需安裝安全防護(hù)軟件，禁止存儲(chǔ)公司敏感信息；（三）涉密郵件、即時(shí)通訊工具需使用加密傳輸，禁止傳輸涉密文件。第十三條會(huì)議活動(dòng)保密：（一）涉及公司核心內(nèi)容的會(huì)議需指定專人記錄，會(huì)議記錄需妥善保管；（二）禁止在公共場合討論涉密事項(xiàng)，禁止將涉密資料拍照或錄音；（三）會(huì)議結(jié)束后需清點(diǎn)所有涉密資料，確保完整回收。第十四條外部合作保密：（一）與第三方合作前需簽署保密協(xié)議，明確雙方保密責(zé)任；（二）向第三方提供公司資料需經(jīng)審批，并限制其使用范圍；（三）合作項(xiàng)目結(jié)束后需收回所有公司資料，并評(píng)估合作方保密合規(guī)性。第十五條客戶信息保護(hù)：（一）客戶名單、交易數(shù)據(jù)等敏感信息需嚴(yán)格保密，禁止用于非業(yè)務(wù)用途；（二）客戶服務(wù)過程中需遵守隱私保護(hù)規(guī)定，禁止泄露客戶個(gè)人信息；（三）客戶資料銷毀需經(jīng)審批，確保不泄露任何信息。第十六條硬件設(shè)備管理：（一）涉密計(jì)算機(jī)需與網(wǎng)絡(luò)物理隔離，禁止連接外網(wǎng)；（二）移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)需登記備案，禁止擅自攜帶外出；（三）辦公設(shè)備報(bào)廢時(shí)需徹底銷毀存儲(chǔ)設(shè)備，防止數(shù)據(jù)泄露。第十七條人員管理：（一）核心崗位人員需簽署保密承諾書，并定期進(jìn)行保密審查；（二）新員工入職時(shí)需接受保密培訓(xùn)，明確保密義務(wù)；（三）離職員工需辦理保密交接手續(xù)，并承諾離職后持續(xù)履行保密責(zé)任。第十八條保密意識(shí)提升：（一）公司每年至少開展一次全員保密培訓(xùn)，重點(diǎn)崗位需接受專項(xiàng)培訓(xùn)；（二）制作保密宣傳材料，通過辦公區(qū)域電子屏、內(nèi)網(wǎng)公告等形式強(qiáng)化警示；（三）設(shè)立保密舉報(bào)熱線，鼓勵(lì)員工積極發(fā)現(xiàn)并報(bào)告泄密風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）[牽頭部門名稱]每年對(duì)信息保密制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)情況及時(shí)修訂；（二）重大制度修訂需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布正式文件；（三）制度修訂后需組織全員培訓(xùn)，確保及時(shí)掌握新要求。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）各部門每季度開展保密風(fēng)險(xiǎn)排查，填寫風(fēng)險(xiǎn)清單并報(bào)[牽頭部門名稱]匯總；（二）[牽頭部門名稱]對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知并制定整改措施；（三）高風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)需納入公司重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改效果。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）信息保密審查嵌入業(yè)務(wù)流程，涉及敏感信息的操作需經(jīng)審批；（二）合同簽訂前需審查保密條款，禁止簽訂權(quán)責(zé)不明的保密協(xié)議；（三）重大投資項(xiàng)目需進(jìn)行保密合規(guī)評(píng)估，確保不泄露核心商業(yè)秘密。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由部門負(fù)責(zé)人牽頭處置，[牽頭部門名稱]監(jiān)督落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，公司領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，控制損失；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后需形成報(bào)告，并納入年度保密工作總結(jié)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）員工違反保密制度需根據(jù)情節(jié)輕重，給予警告、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同等處罰；（二）部門負(fù)責(zé)人因管理失職導(dǎo)致泄密事件的，追究管理責(zé)任；（三）違規(guī)行為需計(jì)入個(gè)人績效考核，并與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）公司每年委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)保密管理體系進(jìn)行評(píng)估，出具專業(yè)報(bào)告；（二）評(píng)估結(jié)果需向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并制定改進(jìn)計(jì)劃；（三）整改措施落實(shí)情況納入部門年度考核，確保持續(xù)優(yōu)化。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取保密工作匯報(bào)，研究解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開專題會(huì)議，協(xié)調(diào)跨部門保密事項(xiàng)；（三）各部門設(shè)立保密聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息傳遞及督導(dǎo)落實(shí)。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）保密工作納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）連續(xù)三年保密工作優(yōu)秀的部門，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）員工舉報(bào)泄密事件有功的，給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)及表彰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職一周內(nèi)完成保密培訓(xùn)，考試合格后方可接觸敏感信息；（二）管理層需接受專項(xiàng)保密履職培訓(xùn)，確保掌握合規(guī)要求；（三）制作保密知識(shí)手冊(cè)，在辦公區(qū)域、內(nèi)網(wǎng)平臺(tái)持續(xù)推送。第二十八條信息化支撐：（一）建設(shè)信息保密管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警；（二）開發(fā)文檔防泄露工具，對(duì)涉密文件進(jìn)行自動(dòng)加密及水??；（三）引入人臉識(shí)別、行為審計(jì)等技術(shù)，加強(qiáng)訪問權(quán)限控制。第二十九條文化建設(shè)：（一）公司每年開展保密知識(shí)競賽，營造全員重視保密的氛圍；（二）發(fā)布保密宣傳片，通過典型案例強(qiáng)化警示教育；（三）員工入職時(shí)簽署保密承諾書，明確離職后持續(xù)保密義務(wù)。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)至[牽頭部門名稱]，