PAGE生產(chǎn)蓋章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)蓋章管理，規(guī)范蓋章行為，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)中各類文件、合同等資料蓋章的準(zhǔn)確性、合法性和嚴(yán)肅性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門及相關(guān)職能部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中涉及蓋章的各類文件、合同、協(xié)議、報(bào)表、證明等材料。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則蓋章行為必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保蓋章文件的合法性和有效性。2.職責(zé)明確原則明確各部門及相關(guān)人員在蓋章管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、流程規(guī)范。3.審核把關(guān)原則對(duì)蓋章文件進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保文件內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。4.安全保密原則加強(qiáng)印章保管和使用過程中的安全保密工作，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用。二、印章管理（一）印章種類1.公司公章用于代表公司對(duì)外行使權(quán)力、承擔(dān)責(zé)任，具有最高法律效力。2.生產(chǎn)專用章用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中涉及的各類文件、報(bào)表、合同等材料的蓋章。3.部門章各生產(chǎn)部門根據(jù)工作需要，經(jīng)公司批準(zhǔn)后刻制的部門專用章，用于本部門內(nèi)部文件、報(bào)表等材料的蓋章。（二）印章保管1.公司公章由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)。2.生產(chǎn)專用章由生產(chǎn)管理部門指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，確保印章使用的準(zhǔn)確性。3.部門章由各部門負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)保管，保管人員應(yīng)妥善保管印章，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。4.印章保管人員應(yīng)設(shè)立印章使用登記簿，詳細(xì)記錄印章使用的時(shí)間、事由、用印人等信息。（三）印章使用登記1.每次使用印章前，用印人應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明用印文件的名稱、編號(hào)、內(nèi)容、用途、用印份數(shù)等信息。2.《印章使用申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，重要文件還需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.印章保管人員在審核通過的《印章使用申請(qǐng)表》上加蓋印章，并在印章使用登記簿上進(jìn)行登記。（四）印章停用與銷毀1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，導(dǎo)致印章不再使用時(shí)，印章保管部門應(yīng)及時(shí)將印章交回公司總經(jīng)理辦公室。2.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)停用印章進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)銷毀印章，并做好銷毀記錄。三、蓋章流程（一）文件起草與審核1.各部門在生產(chǎn)活動(dòng)中需要蓋章的文件，由文件起草人按照公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行起草。2.文件起草完成后，起草人應(yīng)將文件提交本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，審核文件內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否符合公司利益和相關(guān)規(guī)定。3.初審?fù)ㄟ^后，部門負(fù)責(zé)人將文件提交相關(guān)職能部門進(jìn)行會(huì)簽審核，會(huì)簽部門應(yīng)根據(jù)本部門職責(zé)對(duì)文件內(nèi)容進(jìn)行審核，并提出意見和建議。4.會(huì)簽審核通過后，文件提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審，公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件性質(zhì)和重要程度進(jìn)行審批。（二）蓋章申請(qǐng)與審批1.文件審核通過后，用印人應(yīng)填寫《印章使用申請(qǐng)表》，并按照審批權(quán)限提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批人應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，確認(rèn)文件符合蓋章要求后，在《印章使用申請(qǐng)表》上簽字批準(zhǔn)。（三）蓋章操作1.用印人持經(jīng)審批的《印章使用申請(qǐng)表》到印章保管部門蓋章。2.印章保管人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)申請(qǐng)表內(nèi)容與待蓋章文件是否一致，無誤后在文件規(guī)定位置加蓋印章。3.蓋章完成后，印章保管人員應(yīng)在《印章使用申請(qǐng)表》上注明蓋章日期，并將申請(qǐng)表存檔。（四）蓋章后的文件發(fā)放與存檔1.蓋章后的文件由用印人負(fù)責(zé)發(fā)放給相關(guān)部門或人員，并做好發(fā)放記錄。2.文件發(fā)放后，用印人應(yīng)將蓋章后的文件原件及《印章使用申請(qǐng)表》復(fù)印件按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，以備查閱。四、特殊情況處理（一）緊急用印1.因生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)緊急需要蓋章的文件，用印人可先電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，填寫《緊急用印申請(qǐng)表》，注明緊急事由、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等信息。2.《緊急用印申請(qǐng)表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，用印人持申請(qǐng)表到印章保管部門蓋章。印章保管部門應(yīng)在申請(qǐng)表上注明“緊急用印”字樣，并做好記錄。3.緊急用印后，用印人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦正式審批手續(xù)，并將相關(guān)文件按照正常流程進(jìn)行存檔。（二）異地用印1.因業(yè)務(wù)需要在異地使用印章的，用印人應(yīng)提前與印章保管部門溝通協(xié)調(diào)，并填寫《異地用印申請(qǐng)表》，注明異地用印的具體地點(diǎn)、時(shí)間、事由等信息。2.《異地用印申請(qǐng)表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，用印人將申請(qǐng)表傳真或郵寄給印章保管部門。3.印章保管部門收到申請(qǐng)表后，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審核，審核通過后，可委托當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或相關(guān)人員代為用印。代為用印人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度規(guī)定進(jìn)行操作，并將用印情況及時(shí)反饋給印章保管部門。（三）電子印章使用1.隨著信息技術(shù)的發(fā)展，公司逐步推行電子印章的使用。電子印章的使用應(yīng)遵循國家相關(guān)法律法規(guī)和公司電子印章管理規(guī)定。2.電子印章的申請(qǐng)、審批、使用流程與實(shí)體印章基本一致，但需通過公司指定的電子印章管理系統(tǒng)進(jìn)行操作。3.用印人在使用電子印章時(shí)，應(yīng)確保電子印章的安全性和可靠性，防止電子印章被盜用、冒用或?yàn)E用。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)蓋章管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審計(jì)和監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)印章使用登記簿、《印章使用申請(qǐng)表》等檔案資料進(jìn)行檢查，核實(shí)印章使用的真實(shí)性、合法性和準(zhǔn)確性。3.審計(jì)部門在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出整改意見和建議。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，確保公司蓋章行為符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)整改，并將整改情況向外部機(jī)構(gòu)反饋。六、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用印章的。2.在空白文件、紙張上加蓋印章的。3.超越審批權(quán)限使用印章的。4.擅自將印章轉(zhuǎn)借他人使用的。5.印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜用、冒用或?yàn)E用的。6.其他違反本制度規(guī)定的蓋章行為。（二）責(zé)任追究措施1.對(duì)于違規(guī)使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.因違規(guī)使用印章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠