2026年跨境電商融資合作協(xié)議合同編號(hào)：ECFA-2026-XXX簽訂時(shí)間：2026年XX月XX日簽訂地點(diǎn)：XX市XX區(qū)甲方（融資方）：XX跨境電商有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX注冊(cè)地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)聯(lián)系方式：XXX-XXXXXXXX乙方（投資方）：XX投資管理有限公司統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX注冊(cè)地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)聯(lián)系方式：XXX-XXXXXXXX###一、鑒于條款1.甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的跨境電商企業(yè)，主要從事通過(guò)自建獨(dú)立站及第三方平臺(tái)（如亞馬遜、eBay、Shopee等）銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、家居用品等跨境商品，擁有成熟的供應(yīng)鏈體系及海外市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，2025年年度營(yíng)收達(dá)XX億元，凈利潤(rùn)XX萬(wàn)元。2.乙方是一家專(zhuān)注于跨境電商領(lǐng)域股權(quán)投資的機(jī)構(gòu)，擁有豐富的行業(yè)資源、海外渠道及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，看好甲方在跨境電商行業(yè)的成長(zhǎng)潛力。3.為推動(dòng)甲方業(yè)務(wù)拓展，提升其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方對(duì)甲方進(jìn)行融資合作事宜達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議。###二、定義條款1.“融資總額”：指乙方按照本協(xié)議約定向甲方提供的融資金額，共計(jì)人民幣XX億元（大寫(xiě)：XX億元整）。2.“交割日”：指乙方按照本協(xié)議約定將首筆融資款項(xiàng)支付至甲方指定賬戶(hù)之日，需滿(mǎn)足本協(xié)議“交割條件”中全部約定。3.“跨境電商業(yè)務(wù)”：指甲方主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括但不限于：跨境商品采購(gòu)、海外倉(cāng)儲(chǔ)物流、電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)（含第三方平臺(tái)及自建站）、跨境支付結(jié)算、海外市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等。4.“核心數(shù)據(jù)”：指甲方跨境電商業(yè)務(wù)的關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)，包括但不限于：月度/季度/年度銷(xiāo)售額、毛利率、訂單量、活躍用戶(hù)數(shù)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、復(fù)購(gòu)率等。5.“業(yè)績(jī)承諾期”：指2026年1月1日至2028年12月31日，共計(jì)三年。###三、融資條款####3.1融資金額與幣種乙方同意向甲方提供融資總額為人民幣XX億元（大寫(xiě)：XX億元整），幣種為人民幣。####3.2融資方式本次融資為股權(quán)融資，乙方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)甲方新增注冊(cè)資本，投資完成后，乙方持有甲方XX%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本XX萬(wàn)元）。若甲方后續(xù)因送股、轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е驴偣杀咀儎?dòng)，乙方持股比例按比例調(diào)整。####3.3資金支付方式與時(shí)間3.3.1首筆款項(xiàng)：本協(xié)議生效且滿(mǎn)足“交割條件”后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付融資總額的60%，即人民幣XX億元（大寫(xiě)：XX億元整），支付至甲方以下指定賬戶(hù)：賬戶(hù)名稱(chēng)：XX跨境電商有限公司開(kāi)戶(hù)銀行：XX銀行XX支行銀行賬號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX3.3.2第二筆款項(xiàng)：甲方完成2026年度業(yè)績(jī)目標(biāo)（即2026年年度營(yíng)收不低于XX億元）后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付融資總額的30%，即人民幣XX億元（大寫(xiě)：XX億元整）。3.3.3第三筆款項(xiàng)：甲方完成2027年度業(yè)績(jī)目標(biāo)（即2027年年度營(yíng)收不低于XX億元）后10個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方支付融資總額的10%，即人民幣XX億元（大寫(xiě)：XX億元整）。####3.4資金用途甲方應(yīng)將本次融資資金專(zhuān)項(xiàng)用于以下跨境電商業(yè)務(wù)拓展，不得挪作他用：（1）海外倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)：在北美、歐洲、東南亞等重點(diǎn)市場(chǎng)租賃/建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)中心，占比XX%；（2）供應(yīng)鏈優(yōu)化：與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立深度合作，擴(kuò)大跨境商品采購(gòu)規(guī)模，占比XX%；（3）技術(shù)研發(fā)：升級(jí)自建獨(dú)立站技術(shù)系統(tǒng)，提升用戶(hù)體驗(yàn)及數(shù)據(jù)分析能力，占比XX%；（4）海外市場(chǎng)推廣：在Google、Facebook、TikTok等平臺(tái)開(kāi)展數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)，拓展海外用戶(hù)，占比XX%；（5）團(tuán)隊(duì)擴(kuò)張：招聘跨境電商運(yùn)營(yíng)、海外市場(chǎng)推廣、供應(yīng)鏈管理等專(zhuān)業(yè)人才，占比XX%。甲方應(yīng)于每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供資金使用明細(xì)報(bào)告，乙方有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。若甲方未按約定用途使用資金，乙方有權(quán)要求限期改正，并有權(quán)單方解除本協(xié)議并要求甲方返還已支付款項(xiàng)及支付違約金（按未使用金額的XX%計(jì)算）。###四、股權(quán)條款####4.1股權(quán)比例與估值本次投資完成后，甲方整體投后估值為人民幣XX億元（大寫(xiě)：XX億元整）。乙方以XX萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)甲方XX%股權(quán)，對(duì)應(yīng)甲方注冊(cè)資本增加X(jué)X萬(wàn)元。####4.2股權(quán)權(quán)屬甲方保證本次融資所涉及的股權(quán)不存在任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于質(zhì)押、凍結(jié)、第三方主張權(quán)利等，并應(yīng)配合乙方辦理工商變更登記手續(xù)，變更登記所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。####4.3反稀釋條款若甲方在本次投資后進(jìn)行新一輪融資，且新融資的投后估值低于本次投后估值，則乙方有權(quán)按加權(quán)平均法獲得股權(quán)補(bǔ)償，或按新融資價(jià)格調(diào)整本次投資對(duì)應(yīng)的股權(quán)比例，具體方式由雙方另行協(xié)商確定。####4.4優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)若甲方擬向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)，乙方在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)提前30日書(shū)面通知乙方轉(zhuǎn)讓價(jià)格及條件。###五、業(yè)務(wù)協(xié)同與支持條款####5.1甲方承諾與義務(wù)（1）確?？缇畴娚虡I(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，遵守中國(guó)及目標(biāo)市場(chǎng)國(guó)家/地區(qū)法律法規(guī)（包括但不限于跨境電商稅收、數(shù)據(jù)安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等），若因甲方違法違規(guī)行為導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（2）每月結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)向乙方提供月度業(yè)務(wù)報(bào)表（含銷(xiāo)售額、毛利率、訂單量、核心數(shù)據(jù)等），每季度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表（經(jīng)甲方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字），每年4月30日前提供上一年度審計(jì)報(bào)告（經(jīng)具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)）。（3）重大事項(xiàng)及時(shí)通知：若發(fā)生以下重大事項(xiàng)，甲方應(yīng)在知悉后3個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知乙方：①業(yè)務(wù)模式、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變更；②發(fā)生重大虧損、重大訴訟或仲裁；③核心供應(yīng)商、物流合作方發(fā)生重大變動(dòng)；④涉及對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)處置（單筆金額超過(guò)XX萬(wàn)元）等。####5.2乙方承諾與義務(wù)（1）除提供資金外，乙方應(yīng)利用其在跨境電商行業(yè)的資源為甲方提供以下支持：①協(xié)助對(duì)接海外電商平臺(tái)資源（如亞馬遜全球開(kāi)店、eBay戰(zhàn)略合作等）；②提供跨境物流、海外倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)化建議；③協(xié)引薦海外市場(chǎng)推廣機(jī)構(gòu)及支付服務(wù)商；④定期組織行業(yè)專(zhuān)家為甲方提供戰(zhàn)略、財(cái)稅、合規(guī)等方面的培訓(xùn)。（2）乙方委派XXX（乙方投資總監(jiān)）擔(dān)任甲方董事，參與甲方重大經(jīng)營(yíng)決策，但不干預(yù)甲方日常運(yùn)營(yíng)管理。###六、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償條款####6.1業(yè)績(jī)承諾甲方承諾在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)完成以下業(yè)績(jī)目標(biāo)：2026年年度營(yíng)收不低于XX億元，凈利潤(rùn)不低于XX萬(wàn)元；2027年年度營(yíng)收不低于XX億元，凈利潤(rùn)不低于XX萬(wàn)元；2028年年度營(yíng)收不低于XX億元，凈利潤(rùn)不低于XX萬(wàn)元。####6.2業(yè)績(jī)考核（1）業(yè)績(jī)目標(biāo)以甲方經(jīng)乙方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn)。（2）若甲方未完成當(dāng)年度業(yè)績(jī)承諾，則未完成部分按比例進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償方式包括：①股權(quán)補(bǔ)償：按未完成比例，以乙方本次投資成本計(jì)算，向乙方無(wú)償轉(zhuǎn)讓甲方股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為零。股權(quán)補(bǔ)償公式：股權(quán)補(bǔ)償數(shù)量=（1-實(shí)際完成業(yè)績(jī)/承諾業(yè)績(jī)）×乙方持股數(shù)量。②現(xiàn)金補(bǔ)償：若股權(quán)補(bǔ)償不足以彌補(bǔ)乙方損失，甲方應(yīng)以現(xiàn)金方式補(bǔ)足，現(xiàn)金補(bǔ)償金額=（1-實(shí)際完成業(yè)績(jī)/承諾業(yè)績(jī)）×乙方當(dāng)年投資額×（1+年化8%）。（3）若甲方連續(xù)兩年未完成業(yè)績(jī)承諾，乙方有權(quán)要求甲方或其實(shí)際控制人按乙方本次投資成本加上年化8%的收益（以投資款到日起計(jì)算）回購(gòu)乙方全部股權(quán)，回購(gòu)期限為乙方書(shū)面通知后30日內(nèi)。###七、公司治理?xiàng)l款####7.1董事會(huì)組成甲方董事會(huì)由5名董事組成，其中甲方委派3名，乙方委派1名（即XXX），另設(shè)1名獨(dú)立董事（由雙方共同認(rèn)可的行業(yè)專(zhuān)家擔(dān)任）。####7.2重大事項(xiàng)決策（1）公司章程修改；（2）增加或減少注冊(cè)資本；（3）合并、分立、解散或變更公司形式；（4）年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（5）單筆金額超過(guò)XX萬(wàn)元的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保；（6）核心業(yè)務(wù)模式的重大調(diào)整；（7）股權(quán)轉(zhuǎn)讓、利潤(rùn)分配等涉及股東權(quán)益的重大事項(xiàng)。####7.3財(cái)務(wù)監(jiān)督甲方應(yīng)每月向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，乙方有權(quán)聘請(qǐng)第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用由甲方承擔(dān)（若審計(jì)結(jié)果顯示甲方無(wú)重大違規(guī)，審計(jì)費(fèi)用由乙方承擔(dān)）。###八、風(fēng)險(xiǎn)控制條款####8.1信息披露義務(wù)甲方應(yīng)保證向乙方提供的所有文件、資料（包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)報(bào)表、法律文件等）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。若因甲方信息披露不實(shí)導(dǎo)致乙方損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。####8.2競(jìng)業(yè)禁止甲方實(shí)際控制人、核心管理人員（包括總經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等）在任職期間及離職后2年內(nèi)，不得在與甲方經(jīng)營(yíng)同類(lèi)跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或從事同類(lèi)業(yè)務(wù)，否則應(yīng)向乙方支付違約金人民幣XX萬(wàn)元，并賠償因此造成的損失。####8.3債權(quán)人優(yōu)先權(quán)若甲方進(jìn)行清算，乙方有權(quán)在甲方股東之前優(yōu)先分配剩余財(cái)產(chǎn)，分配順序?yàn)椋孩偾逅阗M(fèi)用；②職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；③稅款；④乙方債權(quán)（若為債權(quán)融資）或股權(quán)價(jià)值（若為股權(quán)融資）；⑤甲方股東。###九、退出機(jī)制條款####9.1IPO退出雙方一致同意，甲方應(yīng)在2028年12月31日前啟動(dòng)IPO準(zhǔn)備工作，目標(biāo)上市地點(diǎn)為境內(nèi)證券交易所（上海證券交易所/深圳證券交易所/北京證券交易所）或香港聯(lián)合交易所。若甲方未能在約定時(shí)間內(nèi)完成上市，乙方有權(quán)按照本協(xié)議“業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償條款”約定要求回購(gòu)股權(quán)。####9.2并購(gòu)?fù)顺鋈艏追奖坏谌狡髽I(yè)并購(gòu)，乙方有權(quán)參與并購(gòu)談判，并優(yōu)先獲得并購(gòu)方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，轉(zhuǎn)讓價(jià)格不低于乙方投資成本加上年化10%的收益（以投資款到日起計(jì)算）。####9.3股權(quán)回購(gòu)在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)，若甲方發(fā)生以下情況，乙方有權(quán)要求甲方或其實(shí)際控制人回購(gòu)乙方全部股權(quán)：（1）甲方連續(xù)兩年未完成業(yè)績(jī)承諾；（2）甲方實(shí)際控制人發(fā)生變更；（3）甲方核心業(yè)務(wù)被轉(zhuǎn)讓或主要資產(chǎn)被處置；（4）甲方或其實(shí)際控制人存在重大違法違規(guī)行為，導(dǎo)致乙方無(wú)法實(shí)現(xiàn)投資目的。回購(gòu)價(jià)格=乙方投資本金+投資本金×年化8%×實(shí)際投資月數(shù)（以投資款到日起至回購(gòu)款支付日止，不足一月按一月計(jì)算）。###十、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；若違約行為導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的，守約方有權(quán)單方解除本協(xié)議。2.若甲方未按約定用途使用資金，乙方有權(quán)要求甲方限期改正，并有權(quán)要求甲方按未使用金額的XX%支付違約金；若逾期未改正超過(guò)30日，乙方有權(quán)解除本協(xié)議并要求甲方返還已支付款項(xiàng)及支付利息（按LPR的1.5倍計(jì)算）。3.若甲方未按約定履行業(yè)績(jī)承諾或信息披露義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣XX萬(wàn)元，并有權(quán)要求股權(quán)補(bǔ)償或現(xiàn)金補(bǔ)償。###十一、爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。###十二、其他條款1.協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，有效期為10年（自交割日起計(jì)算）。2.協(xié)議修改：本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均需雙方另行簽訂書(shū)面文件，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。3.保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容及在合作過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)模式、客戶(hù)信息等）嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。保密義務(wù)不因