關(guān)于食品的四個制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)，參照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險防控的總體要求及本公司食品業(yè)務(wù)發(fā)展實際，為規(guī)范食品采購、生產(chǎn)、加工、檢驗、倉儲、銷售全過程管理，防控食品安全風(fēng)險，保障消費者健康權(quán)益，維護(hù)企業(yè)品牌聲譽(yù)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋食品原材料采購、生產(chǎn)加工、檢驗檢測、倉儲物流、產(chǎn)品銷售、售后服務(wù)等所有業(yè)務(wù)場景，以及涉及食品質(zhì)量安全的各類管理活動。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“食品專項管理”是指公司為防控食品安全風(fēng)險，圍繞食品全生命周期建立的制度體系、操作流程、風(fēng)險防控措施及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制；（二）“食品安全風(fēng)險”是指食品在采購、生產(chǎn)、加工、儲存、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)可能存在的危害消費者健康或影響產(chǎn)品質(zhì)量的潛在問題；（三）“合規(guī)操作”是指所有業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度的執(zhí)行行為；（四）“風(fēng)險分級管控”是指根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性及影響程度，將風(fēng)險劃分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險，并實施差異化管控措施的分類管理方法。第四條食品專項管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保食品業(yè)務(wù)全流程、全要素納入制度管控范圍；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級、各部門、各崗位的食品安全管理職責(zé)；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點防控；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司食品安全專項管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌決策重大風(fēng)險防控事項，審定專項管理制度及年度管理目標(biāo)。第六條公司分管領(lǐng)導(dǎo)對公司食品安全專項管理負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織制定實施計劃，監(jiān)督考核制度執(zhí)行，協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題。第七條設(shè)立公司食品安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括質(zhì)量安全部、采購部、生產(chǎn)部、倉儲部、銷售部、財務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司食品安全專項管理工作，審定重大風(fēng)險防控方案；（二）決策審批重大食品安全風(fēng)險事件的處置措施及應(yīng)急資源調(diào)配；（三）監(jiān)督評價各部門食品安全管理績效，提出改進(jìn)要求。第八條牽頭部門為質(zhì)量安全部，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂食品安全專項管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）統(tǒng)籌開展食品安全風(fēng)險識別、評估及預(yù)警，編制風(fēng)險清單；（三）負(fù)責(zé)食品安全管理培訓(xùn)及宣貫，組織全員合規(guī)承諾；（四）監(jiān)督考核各部門食品安全管理績效，提出獎懲建議。第九條專責(zé)部門為采購部、生產(chǎn)部、倉儲部、銷售部，主要職責(zé)包括：（一）采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入、資質(zhì)審核及定期評估，規(guī)范采購流程；（二）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)化、關(guān)鍵控制點監(jiān)控及不合格品管理；（三）倉儲部負(fù)責(zé)食品儲存環(huán)境控制、庫存周轉(zhuǎn)管理及效期預(yù)警；（四）銷售部負(fù)責(zé)客戶投訴處理、產(chǎn)品召回管理及市場輿情監(jiān)控。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位主要職責(zé)包括：（一）落實本領(lǐng)域食品安全管理要求，開展日常風(fēng)險自查；（二）執(zhí)行專項管理操作流程，確保業(yè)務(wù)活動合規(guī)性；（三）及時上報食品安全風(fēng)險事件及管理缺陷，配合處置工作。第十一條基層執(zhí)行崗主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守食品操作規(guī)程，落實崗位合規(guī)承諾；（二）發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或違規(guī)行為，立即上報并采取措施控制風(fēng)險；（三）參與風(fēng)險防控培訓(xùn)，掌握應(yīng)急處理基本技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條食品原材料采購管理。供應(yīng)商必須具備合法資質(zhì)，簽訂采購合同明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，建立供應(yīng)商動態(tài)評估機(jī)制，嚴(yán)禁采購來源不明或資質(zhì)不全的原料。第十三條食品生產(chǎn)加工管理。嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，加強(qiáng)溫度、濕度、衛(wèi)生條件等關(guān)鍵控制點監(jiān)控，完善生產(chǎn)記錄，嚴(yán)禁混用、錯用添加劑。第十四條食品檢驗檢測管理。委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展定期檢測，建立自檢實驗室需符合國家標(biāo)準(zhǔn)，檢測數(shù)據(jù)存檔備查，嚴(yán)禁偽造或篡改結(jié)果。第十五條食品倉儲物流管理。采用符合標(biāo)準(zhǔn)的倉儲設(shè)施，實施先進(jìn)先出原則，定期檢查庫存食品狀態(tài)，嚴(yán)禁超期儲存或交叉污染。第十六條食品銷售渠道管理。規(guī)范經(jīng)銷商準(zhǔn)入及培訓(xùn)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，及時反饋客戶投訴，嚴(yán)禁虛假宣傳或夸大功效。第十七條食品添加劑管理。嚴(yán)格管控添加劑使用范圍及劑量，建立添加劑臺賬，嚴(yán)禁超范圍、超劑量使用。第十八條產(chǎn)品召回管理。制定召回預(yù)案，明確召回條件、流程及責(zé)任分工，召回產(chǎn)品需進(jìn)行銷毀或改用，并告知消費者。第十九條食品安全事故報告。建立分級報告制度，一般風(fēng)險事件24小時內(nèi)上報，重大風(fēng)險事件立即上報，并配合監(jiān)管部門調(diào)查處置。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十二條建立制度動態(tài)更新機(jī)制，每年至少開展一次專項評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂制度條款，確保持續(xù)適用性。第十三條實施風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制，每季度開展專項風(fēng)險排查，采用風(fēng)險矩陣法進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知并落實整改措施。第十四條完善合規(guī)審查機(jī)制，將食品安全審查嵌入采購審批、生產(chǎn)許可、檢驗檢測、銷售放行等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。第十五條制定風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制，一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，較大風(fēng)險由專責(zé)部門牽頭，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組組織協(xié)同處置，并明確應(yīng)急流程及上報要求。第十六條健全責(zé)任追究機(jī)制，對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕者通報批評，重者取消評優(yōu)資格，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第十七條建立評估改進(jìn)機(jī)制，每半年開展一次管理有效性評估，針對發(fā)現(xiàn)的問題制定優(yōu)化方案，確保持續(xù)改進(jìn)。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障。各層級領(lǐng)導(dǎo)需履行食品安全管理職責(zé)，定期召開專題會議研究解決重大問題，確保專項管理有效推進(jìn)。第十九條考核激勵機(jī)制。將食品安全管理納入績效考核，優(yōu)秀部門予以獎勵，不合格部門進(jìn)行約談?wù)模c績效工資掛鉤。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級開展食品安全培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，每年至少培訓(xùn)兩次。第二十一條信息化支撐。開發(fā)食品安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購記錄、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、檢測報告等數(shù)據(jù)電子化，支持風(fēng)險實時監(jiān)控。第二十二條文化建設(shè)。編制食品安全合規(guī)手冊，組織全員簽訂承諾書，利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等載體營造全員合規(guī)氛圍。第二十三條報告制度。建立風(fēng)險事件月報