社區(qū)議事會議事制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國反不正當競爭法》等相關國家法律法規(guī)，結合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及集團母公司關于風險防控、合規(guī)管理的指導意見，并立足公司實際運營需求，旨在規(guī)范社區(qū)議事管理流程，防范議事決策風險，提升社區(qū)治理效能，促進公司和諧穩(wěn)定發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋社區(qū)議事活動的策劃、組織、實施、監(jiān)督及評估等全流程管理，尤其適用于涉及資源分配、政策制定、矛盾調解等關鍵議事場景。第三條本制度中下列術語含義：（一）“社區(qū)議事管理”指公司為優(yōu)化社區(qū)治理、保障員工權益、促進和諧發(fā)展而開展的議事活動組織、流程管控及效果評估工作；（二）“議事風險”指因議事程序不規(guī)范、決策不科學、執(zhí)行不到位等可能導致決策失誤、利益沖突或群體性事件的風險；（三）“合規(guī)要求”指議事活動必須遵守的法律法規(guī)、內部規(guī)章及政策標準，包括議事主體資格、程序合法性、決策科學性等；（四）“議事決策監(jiān)督”指對議事過程的合法性、合理性及決策實施的合規(guī)性進行動態(tài)跟蹤與評估。第四條社區(qū)議事管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保議事范圍覆蓋社區(qū)治理的各類議題；（二）責任到人原則，明確各層級、各主體的議事管理職責；（三）風險導向原則，重點防控議事決策中的系統(tǒng)性風險與專項風險；（四）持續(xù)改進原則，通過動態(tài)評估與優(yōu)化提升議事管理水平；（五）民主集中原則，保障員工參與權與決策權威性有機統(tǒng)一。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為公司社區(qū)議事管理的第一責任人，對議事管理工作的總體策劃與統(tǒng)籌負責；分管領導為公司社區(qū)議事管理的直接責任人，承擔具體組織、協(xié)調與監(jiān)督職責。第六條公司設立社區(qū)議事管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導任組長，相關部門負責人為成員，統(tǒng)籌協(xié)調議事管理的重大事項，審批關鍵決策，監(jiān)督制度執(zhí)行。領導小組下設辦公室于XX部門，負責日常事務管理。第七條社區(qū)議事管理職責劃分如下：（一）牽頭部門職責：1.負責制定、修訂社區(qū)議事管理制度，組織開展專項培訓與宣貫；2.牽頭開展議事風險識別與評估，建立風險數(shù)據(jù)庫；3.監(jiān)督議事流程執(zhí)行，定期通報管理情況；4.組織議事效果評估，推動制度優(yōu)化。（二）專責部門職責：1.負責議事業(yè)務的合規(guī)審核，確保程序符合制度要求；2.優(yōu)化議事流程，推動標準化建設；3.指導風險處置，提供專業(yè)支持；4.編制議事分析報告，為決策提供依據(jù)。（三）業(yè)務部門/下屬單位職責：1.落實本領域議事管理要求，開展日常風險防控；2.組織基層議事活動，收集員工意見；3.配合開展調查核實，確保決策科學；4.建立問題臺賬，推動整改落實。第八條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守議事程序，確保個人操作合規(guī)；（二）及時上報議事中的異常情況或潛在風險；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔相應責任；（四）參與培訓考核，達標后方可上崗。第三章專項管理重點內容與要求第九條議題征集環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：通過線上線下渠道廣泛征集議題，確保覆蓋員工普遍關切；（二）禁止行為：嚴禁惡意操縱議題、排斥合理訴求；（三）風險防控：建立議題過濾機制，防止敏感、虛假議題進入程序。第十條議事程序設計：（一）合規(guī)標準：明確議事會類型（如常規(guī)會、專項會）、參會資格、議題排序規(guī)則；（二）禁止行為：嚴禁程序隨意變更、議題遺漏；（三）風險防控：設立程序監(jiān)督崗，記錄關鍵操作節(jié)點。第十一條議決機制規(guī)范：（一）合規(guī)標準：采用多數(shù)決或特定議題的特定表決機制，確保決策科學；（二）禁止行為：嚴禁包辦決策、私下交易；（三）風險防控：建立決策回避制度，對利益相關者進行輪換。第十二條信息保障環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標準：確保議事信息在保密與公開間的平衡，重要議題經審批后公示；（二）禁止行為：嚴禁泄露敏感信息、惡意傳播謠言；（三）風險防控：分級管理信息權限，建立泄密追溯機制。第十三條執(zhí)行監(jiān)督落實：（一）合規(guī)標準：明確決策執(zhí)行責任主體、時限及驗收標準；（二）禁止行為：嚴禁執(zhí)行不力、推諉責任；（三）風險防控：建立執(zhí)行評估清單，動態(tài)跟蹤進度。第十四條沖突調解機制：（一）合規(guī)標準：設立獨立調解小組，依法依規(guī)化解矛盾；（二）禁止行為：嚴禁偏袒一方、激化矛盾；（三）風險防控：建立調解結果反饋機制，防止反復。第十五條議事檔案管理：（一）合規(guī)標準：完整保存議題資料、表決記錄、執(zhí)行結果等；（二）禁止行為：嚴禁偽造、篡改檔案；（三）風險防控：采用電子化與紙質雙重存儲，定期備份。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）每年組織一次制度評審，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及時修訂；（二）重大事項需經領導小組審議通過；（三）修訂后發(fā)布更新說明，組織全員學習。第十七條風險識別預警機制：（一）每季度開展專項風險排查，分級評估風險等級；（二）發(fā)布預警通知，明確防控措施；（三）建立風險趨勢分析模型，提前識別潛在問題。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將合規(guī)審查嵌入議事全流程，關鍵節(jié)點（如議題立項、議決表決）必須經專責部門審查；（二）實行“未經審查不得實施”硬性規(guī)定，審查不通過需重新調整；（三）審查結果納入檔案管理，作為后續(xù)評估依據(jù)。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組協(xié)調解決；（二）明確應急流程，設立風險處置小組，責任到人；（三）風險事件發(fā)生后24小時內上報，及時通報處置進展。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括程序違法、決策失誤、執(zhí)行不力等，根據(jù)情節(jié)輕重進行問責；（二）處罰標準與績效考核、紀律處分掛鉤，形成閉環(huán)管理；（三）建立典型案例通報制度，以案促改。第二十一條評估改進機制：（一）每年開展議事管理有效性評估，包括議題響應率、決策滿意度等指標；（二）評估結果作為部門評優(yōu)的重要依據(jù)；（三）針對薄弱環(huán)節(jié)制定整改方案，持續(xù)優(yōu)化流程。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領導承擔推進責任，簽訂年度目標承諾書；（二）設立專項工作小組，協(xié)調跨部門協(xié)作；（三）定期召開聯(lián)席會議，解決實際問題。第二十三條考核激勵機制：（一）將議事管理情況納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）優(yōu)秀案例給予專項獎勵，不合格部門進行約談；（三）將個人履職情況與晉升、評優(yōu)掛鉤。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，確保合規(guī)操作；（三）通過內刊、宣傳欄等載體，營造合規(guī)文化。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)議事管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化；（二）利用大數(shù)據(jù)技術進行風險實時監(jiān)控；（三）建立數(shù)據(jù)可視化平臺，輔助決策分析。第二十六條文化建設：（一）發(fā)布《社區(qū)議事合規(guī)手冊》，作為行為指南；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化意識；（三）設立合規(guī)榮譽榜，樹立先進典型。第二十七條報告制度：（一）風險事件需在2小時內上報至專責部