裝修公司工程制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2013）及集團母公司關(guān)于項目管理、風(fēng)險防控的統(tǒng)一規(guī)定制定。同時，為加強公司裝修工程項目的規(guī)范化管理，有效防控工程質(zhì)量、安全、進度、成本及合規(guī)風(fēng)險，提升市場競爭力，特制定本制度，確保所有工程活動符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理要求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各級單位及全體員工，覆蓋裝修工程項目的全生命周期管理，包括但不限于項目立項、勘察設(shè)計、材料采購、施工管理、竣工驗收、運維服務(wù)等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“裝修工程專項管理”指公司為規(guī)范裝修工程項目管理，通過建立制度體系、明確職責(zé)分工、實施風(fēng)險防控、強化過程監(jiān)督、完善保障措施，確保項目合規(guī)、高效、優(yōu)質(zhì)完成的管理活動。（二）“專項風(fēng)險”指裝修工程項目在實施過程中可能引發(fā)質(zhì)量缺陷、安全事故、環(huán)境污染、成本超支、法律糾紛等不良后果的潛在因素。（三）“合規(guī)管理”指公司及員工在裝修工程活動中嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理制度，確保業(yè)務(wù)行為合法有效的管理要求。第四條裝修工程專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：所有工程項目及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均納入制度管理范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：重點防控重大風(fēng)險，動態(tài)管理一般風(fēng)險，實現(xiàn)風(fēng)險前置控制。（四）持續(xù)改進原則：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司裝修工程專項管理的第一責(zé)任人，對工程項目的整體合規(guī)性、安全性及效益負(fù)最終責(zé)任；分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的組織落實、監(jiān)督考核及重大事項決策。第六條設(shè)立公司裝修工程專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，工程管理部、質(zhì)量監(jiān)督部、采購部、財務(wù)部、法務(wù)合規(guī)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司裝修工程專項管理工作，制定總體策略。（二）審批重大風(fēng)險防控方案、專項管理制度及重大問題決策。（三）定期聽取專項管理報告，監(jiān)督制度執(zhí)行情況及整改落實。第七條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門為工程管理部，負(fù)責(zé)：1.組織制定、修訂裝修工程專項管理制度及操作細則；2.定期開展風(fēng)險識別與評估，編制風(fēng)險清單及應(yīng)對預(yù)案；3.組織專項管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識；4.對工程項目的合規(guī)性、安全性進行全過程監(jiān)督，開展績效考核。（二）專責(zé)部門為質(zhì)量監(jiān)督部、采購部、法務(wù)合規(guī)部，負(fù)責(zé)：1.質(zhì)量監(jiān)督部：審核施工方案、材料檢驗、質(zhì)量驗收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；2.采購部：規(guī)范供應(yīng)商準(zhǔn)入、招標(biāo)流程、合同簽訂等環(huán)節(jié)，防范利益輸送風(fēng)險；3.法務(wù)合規(guī)部：提供法律支持，審核制度合法性，監(jiān)督合規(guī)審查執(zhí)行。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位為項目部、施工隊等，負(fù)責(zé)：1.落實專項管理制度要求，執(zhí)行施工方案及工藝標(biāo)準(zhǔn)；2.開展日常安全檢查、質(zhì)量自檢，及時上報風(fēng)險隱患；3.配合外部監(jiān)管及內(nèi)部審計，確保業(yè)務(wù)合規(guī)。第八條基層執(zhí)行崗位（如施工員、質(zhì)檢員、材料員等）必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，確保施工行為符合制度要求；（二）對分管環(huán)節(jié)的風(fēng)險隱患進行動態(tài)排查，及時向上級報告異常情況；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條項目立項與勘察設(shè)計管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：項目立項需提交市場調(diào)研報告、可行性分析及合規(guī)性評估，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可啟動；勘察設(shè)計須由具備資質(zhì)的單位承擔(dān)，設(shè)計方案應(yīng)符合建筑規(guī)范及綠色環(huán)保要求。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛假立項、超資質(zhì)承接項目；嚴(yán)禁設(shè)計文件抄襲或未按規(guī)范編制。（三）重點防控點：防范設(shè)計缺陷導(dǎo)致的返工風(fēng)險、環(huán)境污染風(fēng)險。第十條材料采購與進場管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須經(jīng)嚴(yán)格盡職調(diào)查，包括資質(zhì)審查、業(yè)績評估、信用評級；材料采購需通過招標(biāo)或比選方式，簽訂合同明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付期限及違約責(zé)任。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、以次充好、違規(guī)轉(zhuǎn)包材料供應(yīng)業(yè)務(wù)。（三）重點防控點：防范假冒偽劣材料流入、采購流程不透明導(dǎo)致的廉潔風(fēng)險。第十一條施工過程管控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工前必須編制專項方案并報批，施工中嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）；高危作業(yè)需制定專項安全措施并經(jīng)審核。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)施工、擅自變更設(shè)計、偷工減料、違規(guī)分包。（三）重點防控點：防范施工安全事故、質(zhì)量問題及工期延誤風(fēng)險。第十二條質(zhì)量驗收與運維管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：分項工程驗收須按標(biāo)準(zhǔn)程序執(zhí)行，隱蔽工程驗收需留存影像資料；竣工資料必須完整歸檔，符合存檔要求。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造驗收記錄、隱瞞質(zhì)量問題、逃避監(jiān)管檢查。（三）重點防控點：防范質(zhì)量缺陷導(dǎo)致的返修成本、業(yè)主投訴風(fēng)險。第十三條安全生產(chǎn)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工前開展安全教育培訓(xùn)，高風(fēng)險區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)志；定期開展安全檢查，建立隱患整改臺賬。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁違章指揮、冒險作業(yè)、特種作業(yè)人員無證上崗。（三）重點防控點：防范高處墜落、觸電、物體打擊等典型事故。第十四條成本與進度管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算編制需基于市場價格及定額標(biāo)準(zhǔn)，變更需履行審批程序；進度管理采用關(guān)鍵路徑法，定期跟蹤偏差并糾偏。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛報成本套取資金、惡意拖延工期。（三）重點防控點：防范成本超支、進度滯后導(dǎo)致的違約風(fēng)險。第十五條環(huán)境保護管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：施工前編制環(huán)保方案，采取措施減少粉塵、噪音及廢棄物排放；危險廢棄物需委托有資質(zhì)單位處理。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁隨意傾倒廢棄物、未達標(biāo)排放污染物。（三）重點防控點：防范環(huán)境污染投訴、行政處罰風(fēng)險。第十六條合同與法律風(fēng)險防控：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：合同簽訂前需法務(wù)審核，明確違約責(zé)任及爭議解決方式；變更需簽訂補充協(xié)議。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁簽訂霸王條款、逃避合同義務(wù)。（三）重點防控點：防范合同糾紛、法律訴訟風(fēng)險。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：工程管理部每年聯(lián)合相關(guān)部門評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)實踐，于每年X季度完成修訂并發(fā)布。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）定期排查：每年X月組織專項風(fēng)險排查，由牽頭部門牽頭，各部門參與，形成風(fēng)險清單；（二）分級評估：按風(fēng)險等級分為一般（黃色）、重大（紅色），重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組決策；（三）預(yù)警發(fā)布：通過內(nèi)部平臺發(fā)布預(yù)警通知，明確管控措施及責(zé)任部門。第十九條合規(guī)審查機制：（一）審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點：項目立項、招標(biāo)、材料采購、合同簽訂、竣工驗收等環(huán)節(jié)均需合規(guī)審查；（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：以本制度及配套細則為依據(jù)，重大事項需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）原則：“未經(jīng)審查不得實施”，審查不合格項需整改后方可推進。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，牽頭部門監(jiān)督落實；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任部門協(xié)同處置，必要時上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源；（三）上報要求：風(fēng)險事件發(fā)生后24小時內(nèi)上報，含事件描述、影響評估及應(yīng)對措施。第二十一條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：違反制度規(guī)定、導(dǎo)致?lián)p失或處罰的行為；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取警告、通報批評、績效扣減、降級、解除勞動合同等措施；（三）聯(lián)動機制：與績效考核、紀(jì)律處分制度銜接，違規(guī)記錄存檔備查。第二十二條評估改進機制：（一）定期評估：每年X月組織內(nèi)部審計，檢查制度執(zhí)行情況及效果；（二）優(yōu)化流程：針對發(fā)現(xiàn)的問題修訂制度，完善管理流程；（三）持續(xù)改進：通過數(shù)據(jù)分析、案例復(fù)盤等方式提升管理科學(xué)性。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)須履行專項管理推進責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開專題會議，協(xié)調(diào)解決重大問題。第二十四條考核激勵機制：（一）部門考核：專項合規(guī)情況占部門年度考核30%權(quán)重；（二）個人激勵：表現(xiàn)突出者優(yōu)先評優(yōu)評先，違規(guī)者取消評優(yōu)資格；（三）正向引導(dǎo)：設(shè)立專項管理優(yōu)秀案例庫，推廣先進經(jīng)驗。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層培訓(xùn)：每年X季度開展合規(guī)履職培訓(xùn)，提升決策能力；（二）一線培訓(xùn)：新員工崗前培訓(xùn)包含制度操作規(guī)范，每年復(fù)訓(xùn)；（三）宣傳載體：通過內(nèi)網(wǎng)、公告欄、培訓(xùn)手冊等普及制度知識。第二十六條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)：開發(fā)裝修工程專項管理平臺，實現(xiàn)風(fēng)險臺賬、合規(guī)審查、進度監(jiān)控等模塊；（二）數(shù)據(jù)驅(qū)動：通過系統(tǒng)自動預(yù)警、報表分析，提升管理效率；（三）對接協(xié)同：與ERP、OA系統(tǒng)集成，實現(xiàn)信息共享。第二十七條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編制《裝修工程專項合規(guī)手冊》，發(fā)放至全員；（二）承諾書：員工簽署合規(guī)承諾書，明確權(quán)利義務(wù)；（三）氛圍營造：開展合規(guī)主題活動，樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值”理念。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大風(fēng)險事件須在24小時內(nèi)提交專項報告，含原因分析、處置措施及改進建議；（二）年度管理報告：每年X月提交年度管理報告，涵蓋風(fēng)險統(tǒng)計、制度修訂、考核