2026年跨境營(yíng)銷(xiāo)策劃公司營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放制度第一章總則第一條為規(guī)范公司營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放的全流程管理，建立“層層把關(guān)、合規(guī)可控、精準(zhǔn)送達(dá)、全程追溯”的管控機(jī)制，保障營(yíng)銷(xiāo)方案的質(zhì)量安全、信息保密及使用合規(guī)，提升跨境營(yíng)銷(xiāo)策劃業(yè)務(wù)的執(zhí)行效率與服務(wù)品質(zhì)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)商業(yè)秘密保護(hù)法》《歐盟通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR）》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，結(jié)合公司跨境營(yíng)銷(xiāo)策劃業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)營(yíng)銷(xiāo)方案，是指公司為境內(nèi)外客戶(hù)提供的各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)策劃服務(wù)成果，包括但不限于品牌推廣方案、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方案、活動(dòng)執(zhí)行方案、跨境市場(chǎng)拓展方案等各類(lèi)具備完整邏輯框架與執(zhí)行指引的策劃文檔及配套資料。本制度所稱(chēng)出庫(kù)審核，是指營(yíng)銷(xiāo)方案經(jīng)內(nèi)部定稿后，在對(duì)外交付或內(nèi)部流轉(zhuǎn)使用前，開(kāi)展的合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性核查確認(rèn)工作；所稱(chēng)發(fā)放，是指將審核通過(guò)的營(yíng)銷(xiāo)方案按規(guī)定流程交付至客戶(hù)、合作方或內(nèi)部相關(guān)部門(mén)的行為。第三條本制度適用于公司所有涉及營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放相關(guān)工作的部門(mén)及人員，包括營(yíng)銷(xiāo)策劃部、跨境營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部、海外區(qū)域服務(wù)中心、客戶(hù)服務(wù)部、法務(wù)部、IT部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等部門(mén)，以及參與營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)申請(qǐng)、審核、發(fā)放、歸檔等全流程工作的全體員工。第四條營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放遵循以下基本原則：（一）合規(guī)優(yōu)先原則：嚴(yán)格遵守境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司管理制度，確保營(yíng)銷(xiāo)方案內(nèi)容合規(guī)、出庫(kù)流程合規(guī)、發(fā)放使用合規(guī)；（二）精準(zhǔn)管控原則：明確各環(huán)節(jié)審核標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)放權(quán)限，精準(zhǔn)區(qū)分境內(nèi)外方案、不同級(jí)別客戶(hù)方案的管控要求，確保審核到位、發(fā)放精準(zhǔn)；（三）安全保密原則：嚴(yán)格落實(shí)商業(yè)保密規(guī)定，嚴(yán)防營(yíng)銷(xiāo)方案中的核心創(chuàng)意、客戶(hù)信息、商業(yè)秘密等敏感內(nèi)容泄露，保障方案資產(chǎn)安全；（四）全程追溯原則：建立完整的出庫(kù)審核與發(fā)放臺(tái)賬，記錄每一份方案的審核過(guò)程、發(fā)放對(duì)象、發(fā)放方式、接收確認(rèn)等關(guān)鍵信息，確保全流程可追溯；（五）高效協(xié)同原則：優(yōu)化審核與發(fā)放流程，明確各部門(mén)協(xié)作職責(zé)與響應(yīng)時(shí)限，提升工作效率，保障方案及時(shí)交付。第五條公司建立“管理層統(tǒng)籌決策、營(yíng)銷(xiāo)策劃部牽頭執(zhí)行、相關(guān)部門(mén)協(xié)同審核、審計(jì)部門(mén)監(jiān)督保障”的營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放管理體系，明確各層級(jí)責(zé)任，保障管控工作高效落地。第二章職責(zé)分工第六條管理層（總經(jīng)理辦公會(huì)）職責(zé)：（一）審定本營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放制度及重大管控事項(xiàng)；（二）審批重大跨境營(yíng)銷(xiāo)方案、核心客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的出庫(kù)審核結(jié)果及發(fā)放方案；（三）協(xié)調(diào)解決出庫(kù)審核與發(fā)放過(guò)程中的跨部門(mén)重大爭(zhēng)議及核心資源調(diào)配事宜；（四）監(jiān)督檢查本制度落實(shí)成效及重大營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放的執(zhí)行情況。第七條營(yíng)銷(xiāo)策劃部（牽頭執(zhí)行部門(mén)）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂本制度，報(bào)管理層審定后組織實(shí)施；（二）負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)的發(fā)起申請(qǐng)，整理提交完整的出庫(kù)審核資料；（三）牽頭組織營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)的內(nèi)部初審，核查方案的完整性、版本準(zhǔn)確性及內(nèi)容一致性；（四）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)開(kāi)展出庫(kù)審核工作，跟蹤審核進(jìn)度，匯總審核意見(jiàn)并推動(dòng)整改完善；（五）負(fù)責(zé)審核通過(guò)后營(yíng)銷(xiāo)方案的發(fā)放執(zhí)行工作，確保發(fā)放流程規(guī)范、信息傳遞安全；（六）負(fù)責(zé)建立并維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放臺(tái)賬，完整記錄全流程信息；（七）負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放相關(guān)資料的匯總、整理及歸檔管理；（八）定期向管理層匯報(bào)營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放工作開(kāi)展情況。第八條跨境營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部及海外區(qū)域服務(wù)中心職責(zé)：（一）參與跨境營(yíng)銷(xiāo)方案的出庫(kù)審核工作，重點(diǎn)核查方案的屬地化適配性、目標(biāo)市場(chǎng)合規(guī)性及文化適配性；（二）提供海外目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)的法律法規(guī)、監(jiān)管要求及文化習(xí)俗等審核依據(jù)；（三）協(xié)助開(kāi)展海外客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的發(fā)放對(duì)接工作，確保方案精準(zhǔn)送達(dá)并獲取接收確認(rèn)；（四）及時(shí)反饋海外市場(chǎng)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)方案的接收情況及使用過(guò)程中的相關(guān)意見(jiàn)。第九條客戶(hù)服務(wù)部職責(zé)：（一）參與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案的出庫(kù)審核工作，核查方案是否符合客戶(hù)需求約定及前期溝通共識(shí)；（二）負(fù)責(zé)境內(nèi)外客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放的對(duì)接協(xié)調(diào)工作，協(xié)助完成方案交付及接收確認(rèn)流程；（三）收集客戶(hù)對(duì)方案接收及使用的反饋意見(jiàn)，及時(shí)同步至營(yíng)銷(xiāo)策劃部；（四）協(xié)助開(kāi)展客戶(hù)層面的方案保密溝通，提醒客戶(hù)遵守相關(guān)保密約定。第十條法務(wù)部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)的合規(guī)性審核，重點(diǎn)核查方案內(nèi)容是否符合境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求，是否存在侵權(quán)、違規(guī)宣傳等風(fēng)險(xiǎn)；（二）負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放過(guò)程中涉及的保密協(xié)議、授權(quán)使用協(xié)議等法律文件的合法性與規(guī)范性；（三）為出庫(kù)審核與發(fā)放過(guò)程中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提供法律意見(jiàn)，協(xié)助處理相關(guān)法律糾紛；（四）定期梳理境內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)更新動(dòng)態(tài)，為方案合規(guī)審核提供指引。第十一條IT部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)提供營(yíng)銷(xiāo)方案數(shù)字化存儲(chǔ)、加密傳輸、線上審核等信息化技術(shù)支撐；（二）負(fù)責(zé)保障營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放過(guò)程中的信息傳輸安全，提供加密傳輸工具及技術(shù)支持；（三）負(fù)責(zé)維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案管理系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，確保審核與發(fā)放流程的線上追溯功能有效；（四）定期對(duì)方案存儲(chǔ)及傳輸系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測(cè)，及時(shí)修復(fù)安全漏洞，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十二條財(cái)務(wù)部職責(zé)：（一）參與營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核工作，核查方案相關(guān)的費(fèi)用預(yù)算、報(bào)價(jià)條款等財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性與合規(guī)性；（二）負(fù)責(zé)審核營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放過(guò)程中涉及的費(fèi)用結(jié)算、款項(xiàng)支付等財(cái)務(wù)流程的合規(guī)性；（三）為方案出庫(kù)后的費(fèi)用核算提供財(cái)務(wù)支持。第十三條審計(jì)部職責(zé)：（一）對(duì)本制度的落實(shí)情況、營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放流程的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督檢查；（二）對(duì)審核環(huán)節(jié)的完整性、審核意見(jiàn)的落實(shí)情況及發(fā)放流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)核查；（三）對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下達(dá)整改通知書(shū)，跟蹤整改落實(shí)情況，并向管理層提交監(jiān)督報(bào)告。第三章出庫(kù)審核流程第十四條審核分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)方案的業(yè)務(wù)屬性、客戶(hù)級(jí)別及影響范圍，將出庫(kù)審核分為普通審核、重點(diǎn)審核、重大審核三個(gè)級(jí)別：（一）普通審核：適用于境內(nèi)普通客戶(hù)的常規(guī)營(yíng)銷(xiāo)方案，審核流程相對(duì)簡(jiǎn)化，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部、法務(wù)部完成審核即可；（二）重點(diǎn)審核：適用于境內(nèi)重點(diǎn)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案、一般跨境營(yíng)銷(xiāo)方案，需在普通審核基礎(chǔ)上，增加跨境營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部（跨境方案）、客戶(hù)服務(wù)部審核；（三）重大審核：適用于核心客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案、重大跨境營(yíng)銷(xiāo)方案（涉及多國(guó)市場(chǎng)或大額合作），需在重點(diǎn)審核基礎(chǔ)上，報(bào)管理層終審。第十五條出庫(kù)申請(qǐng)：營(yíng)銷(xiāo)方案內(nèi)部定稿后，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核申請(qǐng)表》，詳細(xì)列明方案名稱(chēng)、客戶(hù)名稱(chēng)、方案類(lèi)型、適用市場(chǎng)、交付要求、方案版本及附件清單等信息，同時(shí)附上定稿后的營(yíng)銷(xiāo)方案文檔、相關(guān)溝通紀(jì)要、客戶(hù)需求確認(rèn)書(shū)等完整資料，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，啟動(dòng)審核流程。第十六條內(nèi)部初審：營(yíng)銷(xiāo)策劃部在2個(gè)工作日內(nèi)組織內(nèi)部初審，由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭，重點(diǎn)核查以下內(nèi)容：（一）方案完整性：方案文檔是否齊全，包括方案正文、附件、補(bǔ)充說(shuō)明等所有相關(guān)資料；（二）版本準(zhǔn)確性：提交審核的方案版本是否為最終定稿版本，是否存在版本混淆、內(nèi)容遺漏等問(wèn)題；（三）內(nèi)容一致性：方案各部分內(nèi)容邏輯是否連貫，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，與客戶(hù)需求確認(rèn)書(shū)、前期溝通紀(jì)要是否一致；（四）格式規(guī)范性：方案文檔格式是否符合公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)是否清晰。初審?fù)ㄟ^(guò)后，出具《內(nèi)部初審意見(jiàn)表》，連同申請(qǐng)資料一并提交至相關(guān)部門(mén)開(kāi)展后續(xù)審核；初審未通過(guò)的，退回項(xiàng)目負(fù)責(zé)人整改完善后重新申請(qǐng)。第十七條部門(mén)審核：相關(guān)審核部門(mén)在收到審核資料后，需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核并出具明確審核意見(jiàn)：（一）法務(wù)部：普通審核及重點(diǎn)審核項(xiàng)目需在2個(gè)工作日內(nèi)完成合規(guī)審核，重大審核項(xiàng)目需在3個(gè)工作日內(nèi)完成，重點(diǎn)核查方案內(nèi)容的合規(guī)性、合法性，出具《合規(guī)審核意見(jiàn)表》；（二）跨境營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部：涉及跨境方案的，需在2個(gè)工作日內(nèi)完成屬地化適配性審核，出具《跨境適配審核意見(jiàn)表》；（三）客戶(hù)服務(wù)部：重點(diǎn)審核及重大審核項(xiàng)目需在2個(gè)工作日內(nèi)完成客戶(hù)需求匹配度審核，出具《客戶(hù)需求匹配審核意見(jiàn)表》；（四）財(cái)務(wù)部：涉及費(fèi)用條款的方案，需在2個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)信息審核，出具《財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)表》。各部門(mén)審核通過(guò)的，在對(duì)應(yīng)審核意見(jiàn)表簽字確認(rèn)；審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，需明確提出整改建議，退回營(yíng)銷(xiāo)策劃部整改完善后重新提交審核。第十八條終審審批：（一）普通審核項(xiàng)目：經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)策劃部、法務(wù)部審核通過(guò)后，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)，完成出庫(kù)審核流程；（二）重點(diǎn)審核項(xiàng)目：經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部匯總審核意見(jiàn)，報(bào)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)；（三）重大審核項(xiàng)目：經(jīng)所有相關(guān)部門(mén)審核通過(guò)后，由營(yíng)銷(xiāo)策劃部整理完整審核資料，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)終審批準(zhǔn)。終審未通過(guò)的，退回營(yíng)銷(xiāo)策劃部牽頭組織整改，整改完成后重新啟動(dòng)審核流程。第十九條審核歸檔：營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核完成后，營(yíng)銷(xiāo)策劃部需在1個(gè)工作日內(nèi)將《營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核申請(qǐng)表》、各部門(mén)審核意見(jiàn)表、整改說(shuō)明（如有）等相關(guān)資料整理歸檔，并同步更新至營(yíng)銷(xiāo)方案管理系統(tǒng)。第四章發(fā)放管控流程第二十條發(fā)放準(zhǔn)備：營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核通過(guò)后，營(yíng)銷(xiāo)策劃部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定發(fā)放方案，明確發(fā)放對(duì)象、發(fā)放方式、發(fā)放時(shí)間、接收人信息及保密要求，填寫(xiě)《營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放記錄表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，開(kāi)展發(fā)放準(zhǔn)備工作：（一）數(shù)字化方案需通過(guò)IT部提供的加密工具進(jìn)行加密處理，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限及有效期；（二）紙質(zhì)版方案需加蓋公司公章及“保密”“僅限客戶(hù)使用”等標(biāo)識(shí)，按發(fā)放數(shù)量整理裝訂；（三）對(duì)外發(fā)放方案需提前準(zhǔn)備好保密協(xié)議、授權(quán)使用協(xié)議等相關(guān)法律文件，明確雙方權(quán)利義務(wù)。第二十一條發(fā)放方式：根據(jù)方案類(lèi)型、客戶(hù)需求及信息安全要求，選擇合適的發(fā)放方式：（一）內(nèi)部發(fā)放：內(nèi)部部門(mén)使用的營(yíng)銷(xiāo)方案，通過(guò)公司內(nèi)部OA系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)方案管理系統(tǒng)等安全渠道發(fā)放，明確使用范圍及保密要求；（二）境內(nèi)客戶(hù)發(fā)放：可采用加密郵件、專(zhuān)屬云盤(pán)鏈接、紙質(zhì)文件當(dāng)面交付等方式，交付時(shí)需由客戶(hù)指定接收人簽字確認(rèn)；（三）跨境客戶(hù)發(fā)放：優(yōu)先采用加密數(shù)字化傳輸方式，確保符合境內(nèi)外數(shù)據(jù)跨境傳輸相關(guān)法律法規(guī)要求；確需紙質(zhì)交付的，通過(guò)安全快遞方式寄送，并跟蹤物流信息，獲取客戶(hù)簽收憑證；（四）合作方發(fā)放：需簽訂正式的授權(quán)使用協(xié)議及保密協(xié)議，明確使用權(quán)限、期限及違約責(zé)任，通過(guò)加密渠道發(fā)放并獲取接收確認(rèn)。第二十二條發(fā)放執(zhí)行：營(yíng)銷(xiāo)策劃部按發(fā)放方案執(zhí)行發(fā)放工作，過(guò)程中需遵守以下要求：（一）嚴(yán)格按照審核通過(guò)的發(fā)放對(duì)象及范圍執(zhí)行，嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大發(fā)放范圍或變更接收人；（二）發(fā)放過(guò)程中需全程記錄，包括發(fā)放時(shí)間、方式、傳輸憑證、接收人信息等；（三）對(duì)外發(fā)放方案時(shí)，需向接收方明確保密要求及方案使用限制，提醒其妥善保管方案資料；（四）發(fā)放完成后，需在1個(gè)工作日內(nèi)完成《營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放記錄表》的填寫(xiě)，由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。第二十三條接收確認(rèn)：營(yíng)銷(xiāo)方案發(fā)放后，營(yíng)銷(xiāo)策劃部需協(xié)同客戶(hù)服務(wù)部或跨境營(yíng)銷(xiāo)事業(yè)部，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)獲取接收確認(rèn)：（一）境內(nèi)客戶(hù)：需在發(fā)放后3個(gè)工作日內(nèi)獲取客戶(hù)指定接收人的簽字確認(rèn)函或電子確認(rèn)憑證；（二）跨境客戶(hù)：需在發(fā)放后5個(gè)工作日內(nèi)獲取客戶(hù)接收確認(rèn)憑證，確因地域差異延遲的，需做好跟蹤記錄；（三）內(nèi)部部門(mén)及合作方：需在發(fā)放后2個(gè)工作日內(nèi)獲取接收確認(rèn)。接收確認(rèn)憑證需作為發(fā)放資料的一部分歸檔留存。第二十四條異常處理：發(fā)放過(guò)程中如出現(xiàn)方案?jìng)鬏斒?、接收人信息變更、客?hù)對(duì)方案有異議等異常情況，營(yíng)銷(xiāo)策劃部需立即暫停發(fā)放工作，及時(shí)與相關(guān)部門(mén)及接收方溝通核實(shí)，制定解決方案并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行；涉及重大異常的，需及時(shí)向管理層匯報(bào)。第五章安全保密管理第二十五條信息存儲(chǔ)安全：營(yíng)銷(xiāo)方案需存儲(chǔ)在公司指定的加密存儲(chǔ)系統(tǒng)或設(shè)備中，設(shè)置嚴(yán)格的訪問(wèn)權(quán)限，僅限授權(quán)人員訪問(wèn)；IT部需定期對(duì)存儲(chǔ)系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測(cè)與數(shù)據(jù)備份，確保方案數(shù)據(jù)安全。第二十六條傳輸安全管控：營(yíng)銷(xiāo)方案?jìng)鬏斶^(guò)程中需采取加密措施，嚴(yán)禁通過(guò)非公司指定的公共郵箱、即時(shí)通訊工具、云存儲(chǔ)平臺(tái)等不安全渠道傳輸；跨境傳輸方案需符合《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》及目標(biāo)市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)傳輸法規(guī)要求，由法務(wù)部審核確認(rèn)后執(zhí)行。第二十七條保密責(zé)任落實(shí)：（一）參與營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放的所有人員，均需簽訂《營(yíng)銷(xiāo)方案保密承諾書(shū)》，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，嚴(yán)禁向無(wú)關(guān)人員泄露方案內(nèi)容及客戶(hù)信息；（二）對(duì)外發(fā)放方案時(shí)，必須與接收方簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)、保密期限及違約責(zé)任；（三）離職人員需辦理營(yíng)銷(xiāo)方案相關(guān)保密交接手續(xù)，交還所有方案資料及訪問(wèn)權(quán)限，承諾離職后仍遵守保密規(guī)定。第二十八條廢棄方案管控：對(duì)審核未通過(guò)、發(fā)放失敗或作廢的營(yíng)銷(xiāo)方案，營(yíng)銷(xiāo)策劃部需及時(shí)整理回收，電子版本由IT部通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)手段徹底刪除，紙質(zhì)版本進(jìn)行粉碎銷(xiāo)毀；銷(xiāo)毀過(guò)程需有2人及以上監(jiān)督，形成《營(yíng)銷(xiāo)方案銷(xiāo)毀記錄表》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后歸檔。第六章監(jiān)督考核第二十九條監(jiān)督檢查：審計(jì)部每半年開(kāi)展一次營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，營(yíng)銷(xiāo)策劃部每月開(kāi)展一次流程自查，重點(diǎn)核查以下內(nèi)容：（一）制度落實(shí)情況：各部門(mén)及員工是否嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)操作規(guī)范；（二）審核流程規(guī)范性：出庫(kù)審核各環(huán)節(jié)是否完整，審核意見(jiàn)是否明確，整改措施是否落實(shí)到位；（三）發(fā)放流程合規(guī)性：發(fā)放對(duì)象、方式是否符合規(guī)定，接收確認(rèn)是否完整，發(fā)放臺(tái)賬是否規(guī)范；（四）安全保密情況：方案存儲(chǔ)、傳輸、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)的安全保密措施是否落實(shí)到位，有無(wú)信息泄露風(fēng)險(xiǎn)；（五）資料歸檔完整性：出庫(kù)審核與發(fā)放相關(guān)資料是否完整歸檔，追溯鏈條是否清晰。第三十條考核評(píng)價(jià)：公司將營(yíng)銷(xiāo)方案出庫(kù)審核與發(fā)放工作成效納入各相關(guān)部門(mén)及人員的績(jī)效考核體系，核心考核指標(biāo)包括：（一）審核效率：各審核環(huán)節(jié)的響應(yīng)及時(shí)性及審核完成率；（二）審核質(zhì)量：審核意見(jiàn)的準(zhǔn)確性，因?qū)徍诉z漏導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)或客戶(hù)投訴的情況；（三）發(fā)放準(zhǔn)時(shí)率：營(yíng)銷(xiāo)方案按規(guī)定時(shí)間完成發(fā)放及接收確認(rèn)的比例；（四）安全保密成效：是否發(fā)生方案信息泄露、丟失等安全事故；（五）資料歸檔完整性：出庫(kù)審核與發(fā)放相關(guān)資料的歸檔及時(shí)率及完整性?？己私Y(jié)果與部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金、員工評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第三十一條責(zé)任追究：對(duì)違反本制度規(guī)定，存在以下行為的部門(mén)及個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰：（一）未按規(guī)定提交出庫(kù)審核申請(qǐng)或提供虛假審核資料，導(dǎo)