企業(yè)對外投資股東大會決議范本為規(guī)范企業(yè)對外投資決策的股東會決議流程，保障投資行為合法合規(guī)、權(quán)責清晰，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)對外投資實踐需求，特制定本股東大會決議范本（企業(yè)可根據(jù)實際投資事項調(diào)整使用）。一、會議基本信息（一）會議召開情況1.會議時間：____年____月____日____時（含現(xiàn)場會議及通訊/網(wǎng)絡(luò)投票時段）2.會議地點：公司[會議室地址/線上會議平臺名稱]3.召集人：公司董事會（或符合《公司章程》規(guī)定的召集主體）4.主持人：[董事長姓名/會議主持人姓名]（二）出席情況本次會議應(yīng)出席股東（或股東代理人）共____名，代表公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為____股，占公司股份總數(shù)的____%；實際出席股東（或股東代理人）共____名，代表公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為____股，占公司股份總數(shù)的____%。出席人數(shù)及表決權(quán)股份數(shù)符合《公司法》《公司章程》關(guān)于股東大會召開的法定要求。二、議案審議與決議內(nèi)容本次股東大會審議并通過《關(guān)于對[目標企業(yè)名稱]實施對外投資的議案》（以下簡稱“本次投資議案”），具體決議如下：（一）投資標的與基本情況同意公司以[貨幣/股權(quán)/資產(chǎn)/其他方式]向[目標企業(yè)名稱]（統(tǒng)一社會信用代碼：________）投資，投資標的為[目標企業(yè)股權(quán)/項目權(quán)益/其他投資標的]。目標企業(yè)主營業(yè)務(wù)為[簡要說明業(yè)務(wù)范圍，如“新能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用”“跨境電商平臺運營”等]。（二）投資金額與資金來源1.投資金額：公司擬投資總額為____（幣種）____元。其中，認繳目標企業(yè)注冊資本____元，占目標企業(yè)注冊資本的____%；[或“認購目標企業(yè)增資____元，占增資后注冊資本的____%”“受讓目標企業(yè)股權(quán)____元，對應(yīng)股權(quán)比例____%”等]。2.資金來源：本次投資資金來源于公司[自有資金/募集資金/銀行貸款/其他合法來源]，資金使用符合公司資金管理相關(guān)規(guī)定。（三）投資方式與權(quán)益結(jié)構(gòu)1.投資方式：本次投資采用[股權(quán)投資/債權(quán)投資/合資合作/并購重組/其他方式]，具體操作方式為[如“現(xiàn)金出資”“知識產(chǎn)權(quán)作價出資”“股權(quán)置換”等]。2.權(quán)益結(jié)構(gòu)（如涉及股權(quán)投資）：投資完成后，目標企業(yè)權(quán)益結(jié)構(gòu)為：[股東1]持股____%，[股東2]持股____%，公司持股____%（或根據(jù)實際情況說明其他權(quán)益分配方式）。（四）投資目的與預(yù)期效益本次投資旨在[拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域/獲取戰(zhàn)略資源/提升市場份額/實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同/其他目的]。預(yù)計投資回收期為____年，年均收益率不低于____%（或說明“本次投資以戰(zhàn)略價值為核心目標，短期不追求財務(wù)回報”等）。（五）后續(xù)管理與風險控制1.管理安排：授權(quán)公司[董事會/指定部門/項目團隊]負責本次投資的后續(xù)管理，包括但不限于派駐董事/監(jiān)事、參與經(jīng)營決策、監(jiān)督資金使用等，具體管理權(quán)限按照《公司章程》及投資協(xié)議約定執(zhí)行。2.風險控制：公司將建立[投后管理機制/風險預(yù)警機制/退出機制]，針對市場風險、經(jīng)營風險、合規(guī)風險等制定應(yīng)對措施（如“每季度開展投后審計”“設(shè)置業(yè)績對賭條款”等），確保投資安全與收益穩(wěn)定。三、表決結(jié)果本次會議對《關(guān)于對[目標企業(yè)名稱]實施對外投資的議案》進行表決，表決情況如下：同意票數(shù)：____股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的____%；反對票數(shù)：____股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的____%；棄權(quán)票數(shù)：____股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的____%。本次議案經(jīng)出席會議的股東（或股東代理人）所持有效表決權(quán)股份的[過半數(shù)/三分之二以上/根據(jù)《公司章程》規(guī)定的比例]通過。四、其他事項1.授權(quán)事項：授權(quán)公司董事會（或指定人員）在法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次對外投資的相關(guān)手續(xù)，包括但不限于簽署投資協(xié)議、辦理工商變更登記、調(diào)整公司內(nèi)部制度等。2.決議生效：本決議自本次股東大會審議通過之日起生效，未盡事宜按照《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。五、簽字蓋章股東（或股東代理人）簽字（或蓋章）日期------------------------------------------------[股東名稱1]____年____月____日[股東名稱2]____年____月____日…………（公司蓋章）日期：____年____月____日注意事項1.本范本需結(jié)合企業(yè)實際投資事項、《公司章程》及法律法規(guī)要求調(diào)整。涉及重大投資（如金額占公司凈資產(chǎn)比例較高、影響公司主營業(yè)務(wù)等）的，建議履行審計、評估、法律顧問論證等程序。2.決議中“____”部分為需企業(yè)根據(jù)實際情況填寫的