2025年跨境數字貨幣犯罪案件調查協(xié)作協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2025年[具體日期]在[具體地點]簽訂：

甲方：[機構名稱]，代表[國家/地區(qū)]的執(zhí)法機構。

乙方：[機構名稱]，代表[國家/地區(qū)]的執(zhí)法機構。

鑒于雙方均為打擊跨境數字貨幣犯罪、維護金融秩序、保護公民財產安全做出承諾，并依據相關國際公約和國內法律，決定建立合作機制，共同開展調查工作。

第一條合作目的

雙方同意在法律框架內，通過信息共享、聯合調查、證據收集、司法協(xié)助等方式，有效打擊跨境數字貨幣犯罪活動，提升打擊犯罪的能力和效率。

第二條合作范圍

1.信息共享：雙方同意在各自管轄范圍內，就數字貨幣犯罪案件的信息進行實時共享，包括但不限于犯罪嫌疑人的身份信息、交易記錄、資金流向等。

2.聯合調查：雙方同意在必要時，成立聯合調查組，共同對跨境數字貨幣犯罪案件進行調查，包括現場勘查、詢問證人、鑒定技術證據等。

3.證據收集：雙方同意在法律允許的范圍內，協(xié)助對方收集和固定證據，包括但不限于數字貨幣交易記錄、電子數據、物證等。

4.司法協(xié)助：雙方同意根據相關國際公約和國內法律，相互提供司法協(xié)助，包括但不限于刑事調查、證據交換、被判刑人的移交等。

第三條合作機制

1.聯絡機制：雙方指定專門聯絡員，負責日常溝通和協(xié)調工作，確保合作機制的順暢運行。

2.會議機制：雙方同意定期或不定期召開工作會議，討論合作進展、解決合作中遇到的問題，并制定下一步工作計劃。

3.技術支持：雙方同意在技術層面提供支持，包括數字貨幣犯罪偵查技術的研發(fā)、應用和推廣，以及相關數據的分析和處理。

第四條合作原則

1.法律框架：雙方同意在遵守各自國家/地區(qū)法律和國際公約的前提下開展合作。

2.保密原則：雙方同意對在合作過程中獲得的敏感信息和數據予以保密，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

3.效率原則：雙方同意在確保合法合規(guī)的前提下，提高合作效率，及時處理合作請求，確保案件得到有效打擊。

第五條合作期限

本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，有效期為[具體年限]。期滿前，雙方可協(xié)商續(xù)簽。

第六條爭議解決

如雙方在合作過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交[仲裁機構]仲裁。

第七條其他事項

1.本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本協(xié)議的任何修改或補充，均需經雙方書面同意。

3.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：[機構名稱]

代表人（簽字）：[簽字]

日期：[具體日期]

乙方（蓋章）：[機構名稱]

代表人（簽字）：[簽字]

日期：[具體日期]

**一、所需附件列表（示例性）**

本協(xié)議在執(zhí)行過程中，可能需要依據具體案件或合作需求，由雙方共同或單獨提供以下類型的附件（具體列表需根據實際合作情況確定）：

1.**身份證明文件附件：**為確認參與調查人員、涉案人員或相關實體的法律身份而提供的官方證明文件副本。

2.**管轄權確認文件：**明確特定案件或事項由哪一方機構擁有優(yōu)先調查權或管轄權的內部決定文件或備忘錄。

3.**調查授權文件：**各方內部授權代表簽署的，證明其有權代表本機構簽署本協(xié)議或執(zhí)行具體合作任務的文件。

4.**信息共享清單/目錄：**詳細列明雙方同意共享的具體信息類型、格式、來源和接收方式的清單。

5.**技術標準說明：**如涉及聯合研發(fā)或應用特定技術，需附上技術規(guī)格、接口標準、數據格式等說明文件。

6.**證據收集/保全程序說明：**針對特定類型的數字貨幣犯罪證據（如區(qū)塊鏈數據、加密通訊記錄），可附上雙方商定的具體收集、固定和保全的技術或操作程序。

7.**已完成合作項目報告：**作為過往合作的基礎或參考，可能需要提供既往合作的成功案例或項目總結報告。

8.**法律備忘錄/顧問意見：**雙方法律顧問就本協(xié)議某些條款或合作事宜提供的內部意見或外部法律備忘錄（用于內部參考或決策依據）。

**二、違約行為羅列及違約行為的認定**

**違約行為羅列：**

1.**未按約定共享信息：**任何一方未能及時、準確、完整地按照協(xié)議第二條約定的范圍和機制向對方共享必要信息，或拒絕共享本協(xié)議明確約定的應共享信息。

2.**泄露保密信息：**任何一方或其工作人員、授權代表在合作過程中，違反協(xié)議第四條的保密原則，未經對方同意或違反法律規(guī)定，向任何第三方泄露或披露在合作中獲悉的保密信息、源代碼、技術秘密、敏感數據或案件細節(jié)。

3.**妨礙或拒絕合作：**任何一方無正當理由，拒絕參與雙方商定的聯合調查、司法協(xié)助活動，或設置不合理的條件、阻礙對方依法依規(guī)開展調查取證工作。

4.**違反法律框架：**任何一方在合作過程中，采取的行動或實施的行為違反了其自身國家/地區(qū)的法律、法規(guī)，或違反了相關國際公約的規(guī)定，給對方或合作造成損害。

5.**濫用共享信息：**任何一方將根據本協(xié)議獲取的信息用于協(xié)議約定之外的用途，或用于非法目的。

6.**未能履行協(xié)助義務：**在需要提供技術支持、證據收集協(xié)助、人員配合時，任何一方未能按照協(xié)議約定或實際需求提供有效協(xié)助。

7.**未按期響應或處理：**任何一方未能按照協(xié)議約定的時限或合理期限內響應對方的合作請求、提供必要協(xié)助或處理相關事務。

8.**未履行報告義務：**未能按照協(xié)議約定，向對方或指定的第三方（如根據相關公約設立的機構）提交合作進展報告或最終報告。

**違約行為的認定：**

違約行為的認定主要依據本協(xié)議的條款以及相關法律規(guī)定。認定過程通常包括：

1.**事實認定：**客觀核實是否存在違約行為所描述的情形，例如，是否未在約定時間內提供信息、是否發(fā)生了信息泄露事件、是否拒絕協(xié)助等。這通常需要基于對方的書面通知、提供的證據（如郵件記錄、日志文件、證人證言等）以及內部審計或調查結果。

2.**約定審查：**對照本協(xié)議的具體條款，特別是關于合作范圍、信息共享、保密義務、合作機制、期限等的規(guī)定，判斷一方行為是否明確違反了這些約定。

3.**法律適用：**參考雙方所在國家/地區(qū)的合同法、刑法（特別是關于泄露國家秘密、商業(yè)秘密等）、數據保護法以及相關的國際公約（如聯合國打擊跨國有組織犯罪公約、關于打擊恐怖融資的國際標準等），判斷違約行為是否構成違法。

4.**主觀狀態(tài)：**考察違約方是否存在故意或重大過失。雖然無過錯原則在某些領域適用，但在合同領域，通常需要考慮違約方的主觀狀態(tài)。故意泄露保密信息與因不可抗力或輕微過失導致信息延遲送達，其性質和責任是不同的。

**三、文檔所涉及的法律名詞及解釋**

1.**跨境（Cross-border）：**指涉及兩個或兩個以上不同國家/地區(qū)的行為、事件或關系。在本協(xié)議中特指犯罪活動、證據、人員、資金或信息跨越國境線。

2.**數字貨幣（DigitalCurrency）：**指基于密碼學技術，通過電子方式記錄、存儲和傳輸的交換媒介或價值存儲手段，包括但不限于加密貨幣（如比特幣、以太坊）、中央銀行數字貨幣（CBDC）、穩(wěn)定幣等。

3.**犯罪案件（CriminalCase）：**指由司法機關立案偵查、起訴和審判的，違反刑法規(guī)定，應受刑事處罰的行為或事件。在本協(xié)議中特指利用數字貨幣實施的犯罪。

4.**調查協(xié)作（InvestigationCooperation）：**指雙方執(zhí)法機構在各自職責范圍內，為共同打擊和偵查跨境數字貨幣犯罪而進行的相互配合、信息交流、資源共享和行動協(xié)調。

5.**信息共享（InformationSharing）：**指一方將掌握的與跨境數字貨幣犯罪相關的情報、數據、證據等提供給另一方?？梢允菃蜗?、雙向或基于特定條件的共享。

6.**司法協(xié)助（JudicialAssistance）：**指根據兩國間的司法協(xié)助條約或國際公約，一方請求另一方提供刑事司法領域的協(xié)助，如調查取證、送達法律文書、凍結/沒收資產、引渡犯罪嫌疑人等。

7.**證據（Evidence）：**指能夠證明案件事實真相的一切事實材料。在本協(xié)議中特指與數字貨幣犯罪相關的電子數據、交易記錄、日志文件、通訊記錄等。

8.**保密原則（ConfidentialityPrinciple）：**指雙方對在合作過程中獲悉的、法律規(guī)定或本協(xié)議約定的保密信息負有不得泄露給任何非授權第三方（包括公眾）的義務。

9.**聯絡員（LiaisonOfficer）：**指雙方指定的專門負責本協(xié)議日常溝通、協(xié)調、聯絡事務的代表。

10.**不可抗力（ForceMajeure）：**指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為、大規(guī)模網絡攻擊等，這些情況可能導致協(xié)議無法履行或延遲履行。

**四、合同實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項及解決辦法**

**可能遇到的問題：**

1.**法律和監(jiān)管差異：**各國關于數字貨幣的法律地位、監(jiān)管框架、數據保護規(guī)定、刑事管轄權規(guī)定存在顯著差異。

***解決辦法：**協(xié)議中應明確雙方在法律框架內合作的基本原則；建立法律咨詢機制，允許雙方就具體操作的法律合規(guī)性進行溝通；對于管轄權沖突，可約定優(yōu)先適用協(xié)議約定或通過協(xié)商確定。

2.**數據主權和跨境流動限制：**各國對數據出境通常有嚴格的法律法規(guī)限制。

***解決辦法：**協(xié)議需明確雙方在數據共享前需遵守各自的數據保護法律；探索使用符合安全標準的數據傳輸機制（如安全傳輸通道、加密技術）；必要時，通過司法協(xié)助程序處理數據跨境流動的合規(guī)問題。

3.**技術標準和互操作性：**各方使用的數字貨幣平臺、數據分析工具、信息系統(tǒng)可能不同，導致技術對接困難。

***解決辦法：**協(xié)議中可包含技術支持條款，要求雙方提供必要的技術協(xié)助；推動采用通用的數據格式和接口標準；建立技術專家小組，負責解決技術難題。

4.**證據的合法性和可采性：**通過技術手段獲取的證據（如網絡抓包、區(qū)塊鏈查詢記錄）在不同法域的合法性和法庭可采性可能受質疑。

***解決辦法：**協(xié)議中應強調證據收集需遵守合法程序；明確雙方在證據固定、保全、公證等方面的合作方式；必要時，尋求國際取證令或司法協(xié)助。

5.**保密義務的沖突：**一方可能因履行本國法律義務（如向本國監(jiān)管機構報告）而需要披露本協(xié)議項下的保密信息。

***解決辦法：**協(xié)議應明確保密義務的范圍和例外情況，特別是與公共利益、法律強制性要求沖突時的處理原則；鼓勵在可能的情況下，事先與對方溝通，尋求平衡點。

6.**溝通效率低下：**跨時區(qū)、語言障礙、官僚程序可能導致溝通不暢，影響合作效率。

***解決辦法：**明確各方的聯絡員和聯系方式；約定定期召開視頻會議或電話會議的頻率和議程；使用清晰、準確、中性的專業(yè)語言；建立高效的內部審批流程。

7.**成本和資源分配：**跨境調查協(xié)作可能涉及高昂的成本（如差旅、技術支持、專家咨詢），資源分配可能不均。

***解決辦法：**協(xié)議可嘗試建立成本分攤機制（雖然實踐中較難完全實現）；明確各自資源投入的責任；優(yōu)先處理對雙方都有重大影響的重大案件。

8.**信任建立困難：**由于國家利益、文化差異等因素，初期可能存在互不信任的問題。

***解決辦法：**通過高層互訪、建立長期穩(wěn)定的合作關系逐步建立信任；強調共同打擊犯罪的共同利益；保持透明度（在不違反保密原則的前提下）。

**注意事項：**

1.**嚴格遵守各自法律：**所有合作活動必須在各方法律框架內進行。

2.**保護敏感信息：**時刻保持高度警惕，確保所有共享和處理的信息都符合保密要求。

3.**明確職責邊界：**清晰界定雙方在調查中的角色、責任和權限，避免越權或責任不清。

4.**書面記錄：**所有重要的溝通、決定、操作步驟都應保留書面記錄（如郵件、會議紀要）。

5.**靈活性與適應性：**數字貨幣技術和犯罪手段不斷變化，合作機制需保持一定的靈活性和適應性，能夠根據實際情況調整合作方式。

6.**人員資質：**確保參與合作的人員具備相應的法律、技術和調查資質。

**五、合同適用的所有場景**

本《2025年跨境數字貨幣犯罪案件調查協(xié)作協(xié)議》適用于以下場景：

1.**打擊虛擬貨幣洗錢和恐怖融資活動：**合作調查利用數字貨幣進行洗錢、恐怖融資的案件。

2.**打擊數字貨幣盜竊、詐騙等犯罪：**合作調查跨境的網絡釣魚、勒索軟件、虛假投資平臺詐騙、加密貨幣交易所內盜竊等案件。

3.**追查非法數字貨幣交易和炒作：**合作調查涉嫌操縱市場、內幕交易、非法集資等非法數字貨幣交易活動。

4.**調查利用數字貨幣進行勒索、敲詐的案件：**合作追蹤和分析通過數字貨幣支付的勒索款項流向，定位嫌疑人。

5.**打擊數字貨幣洗錢網絡：**合作識別和打擊利用數字貨幣進行跨境、多層洗錢以隱藏非法所得的案件。

6.**證據獲取與固定協(xié)作：**雙方需要互相協(xié)助調取、復制、封存或獲取存儲在對方國家/地區(qū)的數字貨幣交易記錄、區(qū)塊鏈數據、服務器日志等電子證據。

7.**聯合偵查行動：**針對重大、復雜的跨境數字貨幣犯罪案件，需要雙方派員共同進行現場勘查、技術分析、證人詢問等偵查活動。

8.**司法程序協(xié)助：**一方需要請求另一方協(xié)助進行刑事調查取證、搜查令執(zhí)行、證據返還、凍結/沒收涉案數字貨幣資產、或者就數字貨幣犯罪的管轄權問題進行協(xié)商。

9.**情報信息交換：**雙方需要定期或不定期地交換關于數字貨幣犯罪趨勢、作案手法、嫌疑人信息、風險地址/錢包地址等情報信息。

10.**技術能力建設合作：**雙方在數字貨幣犯罪偵查技術、數據分析工具、區(qū)塊鏈追蹤技術等方面存在互補，需要合作研發(fā)、共享技術標準或進行人員培訓。

11.**應對新型數字貨幣犯罪挑戰(zhàn)：**隨著數字貨幣技術和應用的發(fā)展，出現新的犯罪模式（如DeFi詐騙、NFT盜竊、元宇宙犯罪等）時，需要及時建立或調整合作機制以應對。

**一、特殊的應用場合及應增加的條款**

1.**場合：打擊利用數字貨幣進行的國際組織或政府官員腐敗/賄賂。**

***特殊性與挑戰(zhàn)：**涉及國家高層或國際組織，政治敏感性極高，證據鏈要求極為嚴密，可能涉及多方國家管轄權沖突，保密級別最高。

***應增加條款：**

***特別保密條款：**明確此部分合作內容為最高級別保密，適用更嚴格的保密義務和違約責任，未經雙方最高級別授權不得泄露?？杉s定違反此條款的，承擔雙倍賠償責任或更嚴厲的法律后果。

***管轄權優(yōu)先與協(xié)商條款：**明確涉及高級別人員的案件，優(yōu)先考慮對案件有最直接管轄權的機構主導調查，但需建立快速、有效的管轄權爭議協(xié)商機制，確保調查順利進行。

***情報共享深度與廣度條款：**允許在嚴格遵守法律和保密協(xié)議的前提下，共享更廣泛、更深層次的金融情報和背景信息，以利于識別復雜的腐敗網絡。

***資產追蹤與凍結協(xié)作強化條款：**增加針對個人（特別是官員及其關聯人）全球數字貨幣資產的快速追蹤、凍結和沒收協(xié)作條款，明確請求和執(zhí)行的時限要求。

2.**場合：應對大規(guī)模、惡性的數字貨幣勒索軟件攻擊（特別是針對關鍵基礎設施）。**

***特殊性與挑戰(zhàn)：**時間極其緊迫，涉及公共安全，需要快速協(xié)同追蹤勒索資金流向、定位攻擊源頭，并可能需要聯合進行系統(tǒng)恢復指導或應急響應。

***應增加條款：**

***緊急響應機制條款：**設立7x24小時緊急聯絡渠道，一旦發(fā)生重大勒索軟件攻擊事件，可立即啟動最高優(yōu)先級的應急合作程序。

***資金流追蹤優(yōu)先權條款：**明確在發(fā)生重大勒索事件時，資金流追蹤分析是合作的首要任務，雙方需優(yōu)先投入資源，共享實時資金流動信息。

***源頭追蹤技術協(xié)作條款：**允許雙方在技術層面進行更深度的協(xié)作，共享分析攻擊樣本、追蹤IP地址、分析網絡攻擊路徑等技術信息和工具。

***協(xié)調系統(tǒng)恢復與用戶支持條款：**（若雙方有能力）可增加協(xié)調對受影響的關鍵基礎設施進行安全加固建議、數據恢復指導或用戶信息通報的條款。

3.**場合：調查涉及國家/地區(qū)主權數字貨幣（CBDC）系統(tǒng)的安全威脅或非法使用。**

***特殊性與挑戰(zhàn)：**涉及國家金融核心利益，高度敏感，國際合作可能觸及主權和政治底線，需要極高的信任度和精確的法律界定。

***應增加條款：**

***主權豁免與安全審查條款：**明確在調查CBDC系統(tǒng)本身的安全威脅時，需特別尊重相關國家的主權權益，任何調查行動不得損害CBDC系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。增加合作前的聯合安全評估和審批程序。

***CBDC特定數據訪問權限條款：**（在嚴格遵守法律和最高安全標準的前提下）可協(xié)商明確在特定授權和監(jiān)督下，為調查重大非法使用CBDC的案件，一方可以請求對方協(xié)助訪問相關的交易記錄或系統(tǒng)日志，并明確對方的審查和執(zhí)行義務。

***聯合安全評估與漏洞披露條款：**建立針對CBDC系統(tǒng)潛在風險的聯合安全評估機制，鼓勵雙方就發(fā)現的系統(tǒng)漏洞進行安全、負責任的披露和協(xié)作修復。

4.**場合：打擊利用數字貨幣進行人口販賣、器官買賣等嚴重跨國有組織犯罪。**

***特殊性與挑戰(zhàn)：**涉及受害者人權和重大社會道德問題，犯罪鏈條復雜，受害者往往來自弱勢群體，需要極其細致和人性化的合作方式。

***應增加條款：**

***受害者保護與支持條款：**明確雙方在合作中必須將保護受害者隱私和安全放在首位，避免對其造成二次傷害。可增加協(xié)調提供法律援助、心理支持等社會服務的條款。

***敏感信息特別處理條款：**對于涉及受害者身份、家庭、遭受傷害細節(jié)等高度敏感信息，適用更嚴格的保密級別和處理程序，限制知悉范圍。

***人道主義豁免與合作限制條款：**（在極端情況下）可探討基于人道主義原則，對某些可能導致嚴重后果的合作措施（如強制措施）進行限制或豁免的條款（但這極具爭議性，需謹慎處理）。

5.**場合：針對特定加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)（如某去中心化金融DeFi平臺）的系統(tǒng)性風險排查與監(jiān)管合作。**

***特殊性與挑戰(zhàn)：**涉及去中心化、匿名性強的技術特性，傳統(tǒng)監(jiān)管手段難以完全覆蓋，需要結合技術和法律手段進行合作，識別風險點并進行監(jiān)管協(xié)調。

***應增加條款：**

***DeFi平臺信息共享條款：**明確共享關于DeFi平臺運營模式、智能合約審計報告、用戶行為分析、風險事件（如智能合約漏洞、無常損失集中）等信息。

***聯合技術審計與風險評估條款：**允許在必要且獲得平臺同意（或符合特定法律框架）的情況下，進行聯合技術審計，評估DeFi平臺的合規(guī)性、安全性和系統(tǒng)性風險。

***監(jiān)管政策協(xié)調條款：**建立定期溝通機制，就針對DeFi等新興領域的監(jiān)管政策、最佳實踐進行交流，推動形成協(xié)同監(jiān)管框架。

**二、附件條款增加（針對第三方介入）**

當協(xié)議約定由第三方（如國際組織、非政府組織、私營安全公司、研究機構等）參與部分合作時，需要在協(xié)議中增加專門描述第三方的條款，明確其性質、職責、權利、義務和保密責任。具體內容應包括：

***第三方參與條款（GeneralProvisionsforThirdParties）：**

***定義與資質：**明確第三方的法律地位（是合同相對人還是僅僅是合作方）、資質要求（如需要具備特定認證、專業(yè)能力、良好信譽等）。

***引入程序：**規(guī)定引入第三方參與具體合作項目或活動的程序，通常需要經雙方書面同意，并可能需要通知對方。

***第三方的責權利條款（Responsibilities,Rights,andObligationsofThirdParties）：**

***責任（Responsibilities）：**

***依指令行事：**第三方應在協(xié)議約定的范圍內，根據一方的指示或雙方的共同安排開展合作任務。

***專業(yè)能力履行：**確保以專業(yè)、審慎的態(tài)度履行其職責，達到約定的質量標準。

***遵守保密義務：**對在合作中獲悉的任何保密信息（包括來自雙方的信息）承擔與雙方同等的保密義務，不得泄露或濫用。

***合規(guī)性：**確保其行為符合雙方所在國家/地區(qū)的法律法規(guī)以及本協(xié)議的相關規(guī)定。

***報告義務：**定期或不定期向指令發(fā)出方報告工作進展、遇到的問題和取得的成果。

***權利（Rights）：**

***獲取必要信息：**有權在履行職責所需范圍內，從指令發(fā)出方獲取必要的背景信息和工作資料。

***合理報酬/費用：**如協(xié)議約定，有權按照約定方式獲得服務費用或報銷相關合理支出。

***溝通渠道：**有權與指令發(fā)出方保持直接溝通。

***義務（Obligations）：**

***信息保護：**建立內部管理制度和措施，保護其在合作中獲取的所有信息的安全和保密。

***知識產權：**明確合作中產生的知識產權歸屬（通常歸指令發(fā)出方或雙方共享，除非另有約定）。

***第三方風險轉移：**通常需要第三方對其履行職責過程中產生的損害、責任或損失承擔相應的賠償責任，并保證其行為不會給合作雙方帶來額外的法律風險（需仔細界定范圍和程度）。

***不可抗力通知：**如第三方因不可抗力無法履行義務，需及時通知指令發(fā)出方。

**三、甲方為主導時的額外條款**

若甲方在合作中處于主導地位，應在協(xié)議中明確其額外的主動權、責任和乙方相應的配合義務。具體內容應包括：

***甲方主導條款（ProvisionsonPartyALeadership）：**

***主導權（DirectionAuthority）：**明確甲方負責制定整體合作計劃、確定調查優(yōu)先級、分配任務、設定工作時限。乙方應積極配合甲方的安排。

***信息提供主導（InformationProvisionLead）：**甲方有權根據調查需要，首先向乙方提出具體的信息或協(xié)助請求清單。

***資源協(xié)調主導（ResourceCoordinationLead）：**如需調動內部資源（人員、技術設備等）支持特定合作項目，甲方擁有主要協(xié)調權。

***報告提交主導（ReportingLead）：**合作進展報告和最終報告的草稿通常由甲方負責匯總、撰寫，乙方負責審核確認其內容的準確性（不含保密信息）。

***甲方額外責任（AdditionalResponsibilitiesforPartyA）：**

***充分溝通：**甲方應向乙方清晰傳達合作計劃、任務要求和時間節(jié)點。

***合理請求：**甲方提出的協(xié)助請求應具有合理性，并說明必要性和緊迫性。

***及時反饋：**對乙方提供的協(xié)助和反饋，甲方應給予及時確認和回應。

***尊重乙方能力：**甲方在分配任務時應考慮乙方的資源和能力范圍。

**四、乙方為主導時的額外條款**

若乙方在合作中處于主導地位，應在協(xié)議中明確其額外的主動權、責任和甲方相應的配合義務。具體內容應包括：

***乙方主導條款（ProvisionsonPartyBLeadership）：**

***主導權（DirectionAuthority）：**明確乙方負責制定具體合作項目的執(zhí)行計劃、協(xié)調細節(jié)、安排聯合行動等。甲方應積極配合乙方的具體安排。

***信息提供主導（InformationProvisionLead）：**乙方有權根據其調查需要，首先向甲方提出具體的信息或協(xié)助請求清單。

***執(zhí)行協(xié)調主導（ExecutionCoordinationLead）：**如需安排聯合調查行動或具體的技術支持，乙方擁有主要協(xié)調和執(zhí)行責任。

***報告提交主導（ReportingLead）：**合作進展報告和最終報告的草稿通常由乙方負責匯總、撰寫，甲方負責審核確認其內容的準確性（不含保密信息）。

***乙方額外責任（AdditionalResponsibilitiesforPartyB）：**

***充分溝通：**乙方應向甲方清晰傳達執(zhí)行計劃、協(xié)調安排和時間節(jié)點。

***合理請求：**乙方提出的協(xié)助請求應具有合理性，并說明必要性和緊迫性。

***及時反饋：**對甲方提供的協(xié)助和反饋，乙方應給予及時確認和回應。

***尊重甲方能力：**乙方在分配任務時應考慮甲方的資源和能力范圍。

**五、特殊應用場景下的額外特殊條款及注意事項**

（已在第一部分“特殊的應用場合及應增加的條款”中詳細列出，此處不再贅述。）

**六、原始合同所需的所有詳細的附件列表（示例性）**

（再次強調，這是根據原始合同內容可能需要的附件列表示例，實際執(zhí)行中需根據具體案件或合作需求確定）

1.甲方身份證明文件附件

2.乙方身份證明文件附件

3.調查授權文件（甲方法定代表人簽字）

4.調查授權文件（乙方法定代表人簽字）

5.管轄權確認文件（如適用）

6.信息共享清單/目錄（詳細版本）

7.技術標準說明文件

8.證據收集/保全程序說明文件

9.聯絡員授權書及聯系方式確認函

10.已完成合作項目報告（如有）

11.法律備忘錄/顧問意見（內部參考）

12.針對特定數字貨幣（如某交易所、某區(qū)塊鏈）的深度分析報告（如已有）

13.應急聯絡表（包含雙方高級別聯系人及緊急聯系方式）

**七、原始合同所涉及到的法律名詞及名詞解釋（與第一部分相同）**

1.**跨境（Cross-border）：**指涉及兩個或兩個以上不同國家/地區(qū)的行為、事件或關系。在本協(xié)議中特指犯罪活動、證據、人員、資金或信息跨越國境線。

2.**數字貨幣（DigitalCurrency）：**指基于密碼學技術，通過電子方式記錄、存儲和傳輸的交換媒介或價值存儲手段，包括但不限于加密貨幣（如比特幣、以太坊）、中央銀行數字貨幣（CBDC）、穩(wěn)定幣等。

3.**犯罪案件（CriminalCase）：**指由司法機關立案偵查、起訴和審判的，違反刑法規(guī)定，應受刑事處罰的行為或事件。在本協(xié)議中特指利用數字貨幣實施的犯罪。

4.**調查協(xié)作（InvestigationCooperation）：**指雙方執(zhí)法機構在各自職責范圍內，為共同打擊和偵查跨境數字貨幣犯罪而進行的相互配合、信息交流、資源共享和行動協(xié)調。

5.**信息共享（InformationSharing）：**指一方將掌握的與跨境數字貨幣犯罪相關的情報、數據、證據等提供給另一方。可以是單向、雙向或基于特定條件的共享。

6.**司法協(xié)助（JudicialAssistance）：**指根據兩國間的司法協(xié)助條約或國際公約，一方請求另一方提供刑事司法領域的協(xié)助，如調查取證、送達法律文書、凍結/沒收資產、引渡犯罪嫌疑人等。

7.**證據（Evidence）：**指能夠證明案件事實真相的一切事實材料。在本協(xié)議中特指與數字貨幣犯罪相