非法集資審理培訓(xùn)課件20XX匯報(bào)人：XX有限公司目錄01非法集資概述02審理非法集資案件03案例分析04預(yù)防非法集資05相關(guān)法律法規(guī)06培訓(xùn)課程安排非法集資概述第一章定義與特征非法集資特征具有非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性等顯著特征。非法集資定義未經(jīng)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象籌集資金的行為。0102非法集資的類型虛構(gòu)項(xiàng)目或企業(yè)，以股權(quán)投資名義非法集資。股權(quán)投資型以高息為誘餌，通過(guò)借款形式非法吸收公眾資金。債權(quán)債務(wù)型非法集資的危害非法集資導(dǎo)致大量群眾資金受損，影響生活和社會(huì)穩(wěn)定。損害群眾利益非法集資活動(dòng)破壞金融市場(chǎng)正常秩序，干擾經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。擾亂金融秩序?qū)徖矸欠Y案件第二章法律依據(jù)非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的刑罰標(biāo)準(zhǔn)明確刑法規(guī)定細(xì)化非法集資構(gòu)成要件及量刑標(biāo)準(zhǔn)司法解釋審理程序?qū)Ψ欠Y案件進(jìn)行初步審查，決定是否立案。立案審查01組織庭審，聽(tīng)取控辯雙方意見(jiàn)，審查證據(jù)材料。開(kāi)庭審理02證據(jù)收集與認(rèn)定01物證書(shū)證收集全面收集與非法集資相關(guān)的合同、賬目、宣傳資料等物證書(shū)證。02言詞證據(jù)固定及時(shí)對(duì)涉案人員、集資參與人等進(jìn)行詢問(wèn)，固定言詞證據(jù)。案例分析第三章典型案例介紹網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)集資案某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)虛構(gòu)高收益項(xiàng)目，非法吸收公眾資金數(shù)億元，最終崩盤(pán)跑路。養(yǎng)老項(xiàng)目集資案以投資養(yǎng)老項(xiàng)目為名，承諾高額回報(bào)，誘騙老年人投資，涉案金額巨大。案件審理要點(diǎn)01資金流向?qū)彶橹攸c(diǎn)核查集資款去向，判斷是否用于合法經(jīng)營(yíng)或非法占有。02證據(jù)鏈完整性確保書(shū)證、物證、證人證言等形成完整證據(jù)鏈，排除合理懷疑。防范與啟示通過(guò)案例學(xué)習(xí)，掌握非法集資的常見(jiàn)手段和特征，提高識(shí)別能力。識(shí)別非法集資從案例中汲取教訓(xùn)，增強(qiáng)法律意識(shí)，避免參與或協(xié)助非法集資活動(dòng)。加強(qiáng)法律意識(shí)預(yù)防非法集資第四章防范措施建立健全的監(jiān)管體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止非法集資行為。完善監(jiān)管機(jī)制通過(guò)多渠道宣傳，提高公眾對(duì)非法集資的識(shí)別和防范能力。加強(qiáng)宣傳教育投資者教育普及非法集資知識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力投資者教育通過(guò)真實(shí)案例剖析，警示投資者遠(yuǎn)離非法集資陷阱案例警示教育倡導(dǎo)理性投資觀念，避免盲目跟風(fēng)參與非法集資理性投資引導(dǎo)010203監(jiān)管部門(mén)職責(zé)對(duì)金融市場(chǎng)進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正非法集資苗頭。日常監(jiān)督01制定和完善相關(guān)法律法規(guī)，明確非法集資的界定標(biāo)準(zhǔn)和處罰措施。法規(guī)制定02相關(guān)法律法規(guī)第五章刑法相關(guān)規(guī)定非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，處三年以下徒刑或拘役，并處罰金，數(shù)額巨大則處十年以上。非法吸收公眾存款罪以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大處三年以上七年以下徒刑，并處罰金。集資詐騙罪行政法規(guī)與規(guī)章明確非法集資定義、處置原則及政府職責(zé)，規(guī)范監(jiān)測(cè)預(yù)警與宣傳教育機(jī)制。01《防范處置條例》市場(chǎng)監(jiān)管、金融管理等部門(mén)制定配套規(guī)章，細(xì)化商事登記、廣告監(jiān)測(cè)等執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。02部門(mén)規(guī)章配合司法解釋與指導(dǎo)意見(jiàn)01司法解釋要點(diǎn)明確非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)及行為特征。02指導(dǎo)意見(jiàn)核心強(qiáng)調(diào)打擊重點(diǎn)、區(qū)別對(duì)待，強(qiáng)化追贓挽損，注重化解社會(huì)矛盾。培訓(xùn)課程安排第六章培訓(xùn)目標(biāo)與內(nèi)容01明確審理要點(diǎn)掌握非法集資案件的審理核心與關(guān)鍵證據(jù)認(rèn)定。02提升實(shí)操能力通過(guò)案例分析，提升參訓(xùn)人員審理非法集資案件的實(shí)操技能。培訓(xùn)方法與手段通過(guò)剖析非法集資典型案例，深化對(duì)法律條款與審理流程的理解。案例分析教學(xué)組織模擬法庭，實(shí)戰(zhàn)演練非法集資案件的審理過(guò)程，提升實(shí)踐能力。模擬法庭演練培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)課后測(cè)