PAGE委托生產(chǎn)制造管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范本公司委托生產(chǎn)制造活動(dòng)，確保委托生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，同時(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司與外部供應(yīng)商簽訂委托生產(chǎn)制造合同后，對(duì)委托生產(chǎn)全過程的管理，包括從委托生產(chǎn)合同簽訂前的供應(yīng)商評(píng)估與選擇，到委托生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制、進(jìn)度跟蹤、成本管理以及合同結(jié)束后的驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則委托生產(chǎn)制造活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)政策要求，確保各項(xiàng)活動(dòng)在合法的框架內(nèi)進(jìn)行。2.質(zhì)量第一原則始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保委托生產(chǎn)的產(chǎn)品符合或優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶需求。3.誠(chéng)實(shí)守信原則委托方與受托方應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)守信的態(tài)度，履行各自在委托生產(chǎn)合同中的責(zé)任和義務(wù)，不得隱瞞或欺詐對(duì)方。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則對(duì)委托生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和控制，采取有效的防范措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度。二、委托生產(chǎn)合同管理（一）合同簽訂前管理1.供應(yīng)商評(píng)估與選擇建立供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)從供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等方面制定詳細(xì)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。例如，生產(chǎn)能力方面考察其設(shè)備先進(jìn)性、產(chǎn)能規(guī)模及生產(chǎn)效率；質(zhì)量管理體系方面審查其是否通過相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證（如ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證等）。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況，與供應(yīng)商負(fù)責(zé)人及相關(guān)員工進(jìn)行交流，獲取第一手信息。供應(yīng)商篩選與確定根據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定符合要求的供應(yīng)商名單。對(duì)入選供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分，優(yōu)先選擇評(píng)分較高的供應(yīng)商作為委托生產(chǎn)對(duì)象。同時(shí)，建立供應(yīng)商檔案，記錄其基本信息、評(píng)估情況等。2.合同條款擬定明確委托生產(chǎn)產(chǎn)品信息詳細(xì)描述委托生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、包裝要求等。質(zhì)量要求應(yīng)明確引用相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品的性能指標(biāo)、外觀要求、理化性質(zhì)等。規(guī)定雙方權(quán)利與義務(wù)委托方權(quán)利包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督權(quán)、對(duì)受托方生產(chǎn)過程的檢查權(quán)等；義務(wù)包括按時(shí)提供原材料、技術(shù)資料等。受托方權(quán)利包括按照合同約定獲取加工費(fèi)用等；義務(wù)包括按照合同要求組織生產(chǎn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、按時(shí)交付產(chǎn)品等。制定價(jià)格條款明確產(chǎn)品加工價(jià)格及價(jià)格調(diào)整機(jī)制。價(jià)格應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品成本、市場(chǎng)行情等因素合理確定，并在合同中約定價(jià)格調(diào)整的條件和方式，如原材料價(jià)格波動(dòng)超過一定比例時(shí)，雙方協(xié)商調(diào)整加工價(jià)格。約定交付條款規(guī)定產(chǎn)品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、交付方式等。交付時(shí)間應(yīng)明確具體日期或時(shí)間段，并約定逾期交付的違約責(zé)任。交付地點(diǎn)可根據(jù)雙方協(xié)商確定，交付方式可選擇運(yùn)輸方式（如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)龋┘斑\(yùn)輸費(fèi)用承擔(dān)方。質(zhì)量驗(yàn)收條款制定詳細(xì)的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與合同中約定的質(zhì)量要求一致，驗(yàn)收流程包括初驗(yàn)、抽檢、終驗(yàn)等環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)的驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的出具要求。保密條款雙方應(yīng)對(duì)在委托生產(chǎn)過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。違約責(zé)任條款明確雙方在合同履行過程中如出現(xiàn)違約行為應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如支付違約金、賠償損失等。違約責(zé)任應(yīng)具有可操作性和合理性，以保障合同的順利履行。（二）合同簽訂與審批1.合同簽訂委托方與受托方就合同條款達(dá)成一致后，簽訂正式的委托生產(chǎn)制造合同。合同應(yīng)采用書面形式，由雙方加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。2.合同審批合同簽訂后，提交至公司相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批部門包括法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、質(zhì)量部門等。法務(wù)部門審查合同的合法性和合規(guī)性；財(cái)務(wù)部門審核合同的價(jià)格條款、結(jié)算方式等財(cái)務(wù)事項(xiàng)；質(zhì)量部門對(duì)合同中的質(zhì)量要求及驗(yàn)收條款進(jìn)行審核。經(jīng)各部門審批通過后，合同方可生效。（三）合同執(zhí)行與變更管理1.合同執(zhí)行委托方和受托方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。委托方應(yīng)按時(shí)提供原材料、技術(shù)資料等，受托方應(yīng)按照合同要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付進(jìn)度。建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決。2.合同變更管理如因市場(chǎng)需求變化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、原材料供應(yīng)問題等原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、對(duì)合同其他條款的影響以及雙方的權(quán)利義務(wù)等。變更協(xié)議簽訂后，按照合同審批流程進(jìn)行審批，確保變更后的合同合法合規(guī)。三、委托生產(chǎn)過程管理（一）原材料管理1.原材料采購(gòu)委托方負(fù)責(zé)按照合同約定采購(gòu)原材料，并確保原材料的質(zhì)量符合要求。采購(gòu)前應(yīng)對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。與原材料供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付時(shí)間等條款。2.原材料檢驗(yàn)與入庫原材料到貨后，委托方質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能等。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料辦理入庫手續(xù)，入庫時(shí)應(yīng)填寫入庫單，注明原材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批次等信息。不合格原材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通處理，如退貨、換貨等。（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制1.質(zhì)量計(jì)劃制定受托方應(yīng)根據(jù)委托生產(chǎn)合同要求和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定詳細(xì)的生產(chǎn)過程質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、質(zhì)量記錄要求等內(nèi)容。2.生產(chǎn)過程監(jiān)控受托方應(yīng)建立生產(chǎn)過程監(jiān)控機(jī)制，對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序、特殊過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。如通過設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)、采用自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備等方式，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。委托方有權(quán)定期或不定期對(duì)受托方的生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行狀況、人員操作規(guī)范、原材料使用情況、質(zhì)量控制記錄等。3.檢驗(yàn)檢測(cè)管理受托方應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等。檢驗(yàn)檢測(cè)應(yīng)使用合格的檢測(cè)設(shè)備和方法，并做好檢驗(yàn)檢測(cè)記錄。。委托方質(zhì)量檢驗(yàn)人員可參與受托方的部分檢驗(yàn)檢測(cè)工作，或?qū)κ芡蟹降臋z驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行抽檢復(fù)核。（三）進(jìn)度管理1.生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃制定受托方應(yīng)根據(jù)委托生產(chǎn)合同約定的交付時(shí)間，制定詳細(xì)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃。生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)明確各生產(chǎn)階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、生產(chǎn)任務(wù)量等，并將計(jì)劃提交給委托方備案。2.進(jìn)度跟蹤與協(xié)調(diào)建立生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，委托方和受托方定期對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行檢查和溝通。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度偏差，及時(shí)分析原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于因不可抗力或其他不可預(yù)見因素導(dǎo)致的進(jìn)度延誤，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決方案，如調(diào)整交付時(shí)間、增加資源投入等，確保委托生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。（四）成本管理1.成本預(yù)算編制委托方應(yīng)根據(jù)委托生產(chǎn)合同要求，編制委托生產(chǎn)成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)包括原材料采購(gòu)成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)用、管理費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)。2.成本控制與核算在委托生產(chǎn)過程中，委托方和受托方應(yīng)共同控制成本。受托方應(yīng)合理安排生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本；委托方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)、費(fèi)用支付等環(huán)節(jié)的管理，確保成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。定期對(duì)委托生產(chǎn)成本進(jìn)行核算，對(duì)比預(yù)算與實(shí)際成本差異，分析原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)。四、委托生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備工作1.組建驗(yàn)收小組委托方成立由質(zhì)量檢驗(yàn)人員、技術(shù)人員、采購(gòu)人員等組成的驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組應(yīng)明確各成員的職責(zé)分工，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。2.制定驗(yàn)收方案根據(jù)委托生產(chǎn)合同要求和產(chǎn)品特點(diǎn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案。驗(yàn)收方案應(yīng)包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程、驗(yàn)收人員安排等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.初驗(yàn)受托方完成產(chǎn)品生產(chǎn)并自檢合格后，向委托方提交驗(yàn)收申請(qǐng)。委托方驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行初驗(yàn)，檢查產(chǎn)品的外觀、包裝、數(shù)量等是否符合要求。2.抽檢在初驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，驗(yàn)收小組按照一定比例對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。抽檢內(nèi)容包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)、質(zhì)量特性等。抽檢應(yīng)采用隨機(jī)抽樣的方法，確保樣本具有代表性。3.終驗(yàn)經(jīng)抽檢合格的產(chǎn)品進(jìn)行終驗(yàn)。終驗(yàn)應(yīng)全面檢查產(chǎn)品是否符合合同約定的質(zhì)量要求，包括對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量文件進(jìn)行審查等。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格如產(chǎn)品驗(yàn)收合格，驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，確認(rèn)產(chǎn)品符合合同要求。委托方按照合同約定支付剩余款項(xiàng)，受托方辦理產(chǎn)品交付手續(xù)。2.驗(yàn)收不合格如產(chǎn)品驗(yàn)收不合格，則根據(jù)不合格情況的嚴(yán)重程度采取相應(yīng)措施。對(duì)于一般不合格產(chǎn)品，可要求受托方進(jìn)行整改，整改后重新驗(yàn)收；對(duì)于嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，委托方有權(quán)拒收產(chǎn)品，并按照合同約定追究受托方的違約責(zé)任。五、委托生產(chǎn)結(jié)算管理（一）結(jié)算依據(jù)與方式1.結(jié)算依據(jù)委托生產(chǎn)結(jié)算以委托生產(chǎn)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等為依據(jù)。受托方應(yīng)按照合同約定的價(jià)格和結(jié)算方式，向委托方提供合法有效的發(fā)票。2.結(jié)算方式結(jié)算方式可根據(jù)雙方協(xié)商確定，常見的結(jié)算方式有銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。合同中應(yīng)明確結(jié)算的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、支付比例等條款。（二）結(jié)算流程1.受托方提交結(jié)算申請(qǐng)受托方在產(chǎn)品交付并驗(yàn)收合格后，按照合同約定的時(shí)間向委托方提交結(jié)算申請(qǐng)。結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)包括產(chǎn)品數(shù)量及金額明細(xì)、發(fā)票號(hào)碼、結(jié)算金額等信息。2.委托方審核委托方財(cái)務(wù)部門收到結(jié)算申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、發(fā)票真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性等。審核無誤后，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.結(jié)算支付經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，委托方財(cái)務(wù)部門按照合同約定的結(jié)算方式進(jìn)行支付。支付完成后，做好相關(guān)財(cái)務(wù)記錄和檔案管理工作。六、附則（一）解釋權(quán)