質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控的統(tǒng)一要求，以及本公司為規(guī)范質(zhì)量管理、強化風(fēng)險管控、提升核心競爭力而提出的內(nèi)部管理需求，制定本制度。旨在通過明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、優(yōu)化管理流程、完善運行機制，確保公司質(zhì)量管理體系有效運行，符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防范質(zhì)量風(fēng)險，保障持續(xù)健康發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有與質(zhì)量管理相關(guān)的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、檢驗、銷售、售后等環(huán)節(jié)。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“質(zhì)量負(fù)責(zé)人專項管理”指公司指定專門負(fù)責(zé)人及管理機制，對質(zhì)量領(lǐng)域進行系統(tǒng)性管控，包括風(fēng)險識別、制度執(zhí)行、監(jiān)督考核、持續(xù)改進等全流程管理。（二）“質(zhì)量風(fēng)險”指因質(zhì)量管理體系缺陷、操作不規(guī)范、外部環(huán)境變化等可能導(dǎo)致質(zhì)量事故、經(jīng)濟損失或聲譽損害的潛在威脅。（三）“質(zhì)量合規(guī)”指公司質(zhì)量活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章制度，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定要求。（四）“質(zhì)量改進”指通過數(shù)據(jù)分析、流程優(yōu)化、技術(shù)升級等方式，不斷提升質(zhì)量管理水平的過程。第四條質(zhì)量負(fù)責(zé)人專項管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求質(zhì)量管理覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”明確各層級、各部門質(zhì)量職責(zé)，確保人人有責(zé)、人人擔(dān)責(zé)。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”優(yōu)先管控重大質(zhì)量風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理資源。（四）“持續(xù)改進”通過定期評估、反饋優(yōu)化，推動質(zhì)量管理體系不斷完善。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)質(zhì)量管理的最終責(zé)任；分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)為公司質(zhì)量管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督落實。第六條設(shè)立公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括質(zhì)量負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌質(zhì)量管理工作，研究決策重大事項，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，并對質(zhì)量管理體系有效性進行監(jiān)督評價。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）制定公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人專項管理制度及年度工作計劃；（二）審議重大質(zhì)量風(fēng)險處置方案及專項改進措施；（三）定期聽取質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作匯報，評估管理成效；（四）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的質(zhì)量管理難題。第八條質(zhì)量管理牽頭部門（以下簡稱“牽頭部門”）具體負(fù)責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人專項管理工作的組織實施，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善質(zhì)量管理制度、操作流程及考核標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織開展質(zhì)量風(fēng)險評估、監(jiān)測及預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位質(zhì)量責(zé)任落實情況；（四）組織質(zhì)量管理人員培訓(xùn)及宣貫工作。第九條質(zhì)量管理專責(zé)部門（以下簡稱“專責(zé)部門”）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的專業(yè)支持，主要職責(zé)包括：（一）審核業(yè)務(wù)流程中的質(zhì)量合規(guī)性，提出優(yōu)化建議；（二）參與重大質(zhì)量事件的調(diào)查處置；（三）推動質(zhì)量技術(shù)改進及標(biāo)準(zhǔn)更新；（四）建立質(zhì)量管理信息數(shù)據(jù)庫。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（以下簡稱“業(yè)務(wù)部門”）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域質(zhì)量管理的具體落實，主要職責(zé)包括：（一）執(zhí)行公司質(zhì)量管理制度，開展日常質(zhì)量檢查；（二）排查并上報本部門質(zhì)量風(fēng)險隱患；（三）實施質(zhì)量改進措施，降低質(zhì)量事故發(fā)生率；（四）配合牽頭部門及專責(zé)部門的監(jiān)督考核。第十一條基層執(zhí)行崗位員工（以下簡稱“執(zhí)行崗”）對崗位職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量合規(guī)操作負(fù)責(zé)，主要義務(wù)包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)活動符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）主動識別并報告質(zhì)量異常情況；（三）參與質(zhì)量培訓(xùn)，提升專業(yè)技能；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，開展設(shè)計評審，確保產(chǎn)品功能、性能滿足需求；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)充分驗證的產(chǎn)品投入市場，禁止擅自變更設(shè)計參數(shù)；（三）重點防控點：防范設(shè)計缺陷、材料選用不當(dāng)?shù)葘?dǎo)致的返工風(fēng)險。第十三條采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商評估體系，開展盡職調(diào)查，確保供應(yīng)商資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁與不合格供應(yīng)商建立長期合作，禁止收受回扣或利益輸送；（三）重點防控點：防范假冒偽劣材料流入供應(yīng)鏈。第十四條生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)范，實施首件檢驗、過程巡檢及成品抽檢；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)操作、隱瞞質(zhì)量問題；（三）重點防控點：防范設(shè)備故障、人員失誤導(dǎo)致的批量質(zhì)量問題。第十五條檢驗環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：使用合格的檢驗設(shè)備，執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造檢驗記錄、降低檢驗標(biāo)準(zhǔn)；（三）重點防控點：防范漏檢、錯檢導(dǎo)致的出廠風(fēng)險。第十六條銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)確傳遞產(chǎn)品信息，履行質(zhì)量承諾，及時處理客戶投訴；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁夸大產(chǎn)品性能、虛假宣傳；（三）重點防控點：防范因信息不對稱導(dǎo)致的客戶糾紛。第十七條售后環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立客戶反饋機制，規(guī)范維修流程，確保服務(wù)質(zhì)量；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁推諉責(zé)任、拖延處理；（三）重點防控點：防范售后服務(wù)不規(guī)范導(dǎo)致的品牌損害。第十八條質(zhì)量記錄管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：完整保存質(zhì)量相關(guān)文件，確保記錄真實、可追溯；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造、篡改質(zhì)量記錄；（三）重點防控點：防范記錄缺失導(dǎo)致的責(zé)任認(rèn)定困難。第十九條質(zhì)量培訓(xùn)管理需符合以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展質(zhì)量培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量意識；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無故缺席培訓(xùn)、培訓(xùn)流于形式；（三）重點防控點：防范因培訓(xùn)不足導(dǎo)致的質(zhì)量事故。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每年對質(zhì)量管理制度進行評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及實踐反饋，及時修訂完善。制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布正式通知。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：公司每季度開展質(zhì)量風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險進行分級評估（一般風(fēng)險、重大風(fēng)險），并發(fā)布預(yù)警通知。重大風(fēng)險需立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專項處置方案。第二十二條合規(guī)審查機制：重大業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動前必須開展質(zhì)量合規(guī)審查，未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實施。審查結(jié)果由專責(zé)部門存檔備查。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，報牽頭部門備案；（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立專項小組，制定應(yīng)急預(yù)案，協(xié)同處置；（三）風(fēng)險事件處置后需形成報告，逐級上報至公司主要負(fù)責(zé)人。第二十四條責(zé)任追究機制：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報批評，責(zé)令整改；（二）一般違規(guī)：扣除績效，取消評優(yōu)資格；（三）嚴(yán)重違規(guī)：降級或解除勞動合同，并追究管理責(zé)任。第二十五條評估改進機制：每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對質(zhì)量管理體系有效性進行評估，評估結(jié)果作為制度修訂的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取質(zhì)量管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查工作進度，確保專項管理要求落實到位。第二十七條考核激勵機制：將質(zhì)量合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，強化責(zé)任意識；（二）執(zhí)行崗：每季度開展操作規(guī)范培訓(xùn)，提升技能水平；（三）全員：通過內(nèi)部平臺、宣傳欄等普及質(zhì)量知識，營造合規(guī)氛圍。第二十九條信息化支撐：建設(shè)質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)智能分析，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)：編制《質(zhì)量合規(guī)手冊》，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，設(shè)立質(zhì)量改進建議箱，推動形成“人人講質(zhì)量、事事重質(zhì)量”的文化氛圍。第三十一條報告制度：（一）