PAGE生產(chǎn)加工型合同管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)加工型合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與供應(yīng)商、客戶之間簽訂的生產(chǎn)加工型合同，包括原材料采購合同、零部件加工合同、成品銷售合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強迫對方簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理（一）合同主體資格審查1.對供應(yīng)商、客戶的營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身份證明等進行審查，確保其具備簽訂合同的主體資格。2.了解供應(yīng)商、客戶的經(jīng)營狀況、信用記錄等，評估其履約能力。（二）合同條款擬定1.合同條款應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等。2.對于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)明確具體的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法；對于價格，應(yīng)明確是否含稅、運輸費用等。3.合同條款應(yīng)避免模糊不清、歧義性條款，確保雙方對合同內(nèi)容理解一致。（三）合同審批1.合同承辦部門將擬定好的合同提交至相關(guān)部門進行審批，審批部門包括法務(wù)部門、財務(wù)部門、技術(shù)部門等。2.法務(wù)部門主要審查合同的合法性、合規(guī)性；財務(wù)部門主要審查合同的付款方式、結(jié)算周期等財務(wù)條款；技術(shù)部門主要審查合同涉及的技術(shù)條款。3.各審批部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成審批，并簽署意見。如審批通過，合同承辦部門方可簽訂合同；如審批不通過，合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批意見進行修改，重新提交審批。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，由法定代表人或授權(quán)代表簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同文本，并加蓋公司公章或合同專用章。2.合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同文本的完整性，雙方簽字蓋章齊全。如合同有多頁，應(yīng)加蓋騎縫章。3.簽訂合同后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行合同交底，明確合同的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.合同交底的內(nèi)容包括合同條款、執(zhí)行計劃、質(zhì)量要求、交貨時間、付款方式等。3.通過合同交底，確保各部門了解合同要求，共同做好合同履行工作。（二）生產(chǎn)計劃安排1.根據(jù)合同約定的交貨時間和數(shù)量，生產(chǎn)部門制定詳細(xì)的生產(chǎn)計劃。2.生產(chǎn)計劃應(yīng)明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的時間節(jié)點、責(zé)任人等，確保生產(chǎn)任務(wù)按時完成。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計劃無法按時完成，應(yīng)及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，并與合同對方溝通協(xié)調(diào)。（三）原材料采購1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部門負(fù)責(zé)原材料的采購工作。2.采購部門應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂原材料采購合同，并確保原材料的質(zhì)量、數(shù)量、交貨時間等符合要求。3.采購部門應(yīng)及時跟蹤原材料的采購進度，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決，確保生產(chǎn)不受影響。（四）質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量部門應(yīng)制定質(zhì)量檢驗計劃，對原材料、半成品、成品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時處理。3.對于不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照合同約定或公司規(guī)定進行處理，如返工、退貨等。（五）交貨管理1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照合同約定的交貨時間、交貨地點，將產(chǎn)品交付給客戶。2.交貨前，應(yīng)確保產(chǎn)品包裝完好、標(biāo)識清晰，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。3.交貨時，應(yīng)與客戶辦理交貨手續(xù)，如交貨清單簽字、驗收報告等。（六）付款管理1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項的收付管理，按照合同約定的付款方式和時間，及時辦理收款和付款手續(xù)。2.對于客戶付款，財務(wù)部門應(yīng)及時核對款項金額、付款方式等信息，確?？铐棞?zhǔn)確到賬。3.對于供應(yīng)商付款，財務(wù)部門應(yīng)審核付款申請，確保付款符合合同約定和公司財務(wù)制度。四、合同變更管理（一）變更申請1.合同履行過程中，如因各種原因需要變更合同內(nèi)容，合同承辦部門應(yīng)填寫合同變更申請表，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容等。2.合同變更申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批，審批通過后方可進行合同變更。（二）變更協(xié)商1.合同承辦部門與合同對方就合同變更事項進行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、變更后的合同履行時間等。3.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。（三）變更審批1.合同變更協(xié)議簽訂后，提交至相關(guān)部門進行審批，審批流程與合同簽訂審批流程相同。2.各審批部門應(yīng)審查合同變更的合法性、合規(guī)性、合理性等，簽署意見。如審批通過，合同變更生效；如審批不通過，合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批意見進行修改，重新提交審批。（四）變更執(zhí)行1.合同變更生效后，各部門應(yīng)按照變更后的合同內(nèi)容執(zhí)行。2.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)變更后的生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)調(diào)整；采購部門應(yīng)根據(jù)變更后的原材料需求進行采購調(diào)整；質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)變更后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量監(jiān)控等。五、合同解除管理（一）解除情形1.合同雙方協(xié)商一致，可以解除合同。2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的，可以解除合同。3.在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)，可以解除合同。4.一方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，可以解除合同。5.一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，可以解除合同。6.法律規(guī)定的其他情形。（二）解除申請1.如符合合同解除情形，合同承辦部門應(yīng)填寫合同解除申請表，詳細(xì)說明解除合同的原因、依據(jù)等。2.合同解除申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批，審批通過后方可進行合同解除。（三）解除協(xié)商1.合同承辦部門與合同對方就合同解除事項進行協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂合同解除協(xié)議。2.合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、合同解除后的處理方式等。3.合同解除協(xié)議簽訂后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。（四）解除審批1.合同解除協(xié)議簽訂后，提交至相關(guān)部門進行審批，審批流程與合同簽訂審批流程相同。2.各審批部門應(yīng)審查合同解除的合法性、合規(guī)性、合理性等，簽署意見。如審批通過，合同解除生效；如審批不通過，合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批意見進行修改，重新提交審批。（五）解除執(zhí)行1.合同解除生效后，各部門應(yīng)按照合同解除協(xié)議的約定進行后續(xù)處理。2.生產(chǎn)部門應(yīng)停止相關(guān)生產(chǎn)活動；采購部門應(yīng)停止相關(guān)原材料采購；財務(wù)部門應(yīng)辦理款項結(jié)算等手續(xù)。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)資料收集整理，移交至公司檔案管理部門。2.合同相關(guān)資料包括合同審批表、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、交貨清單、驗收報告、付款憑證等。（二）檔案整理1.檔案管理部門對收集到的合同檔案進行分類整理，按照合同類別、時間順序等進行編號。2.合同檔案應(yīng)裝訂成冊，編制目錄，便于查閱。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、干燥、通風(fēng)的場所。2.檔案管理部門應(yīng)建立合同檔案保管制度，定期對合同檔案進行檢查、維護，確保檔案的完整性和安全性。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員如需查閱合同檔案，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.查閱合同檔案時，應(yīng)在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將檔案帶出。如需復(fù)印合同檔案，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。3.涉及公司商業(yè)秘密的合同檔案，應(yīng)嚴(yán)格按照保密制度進行管理，限制查閱范圍。七、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對合同簽訂、履行、變更、解除等情況進行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同簽訂的合規(guī)性、合同履行的進度和質(zhì)量、合同變更和解除的手續(xù)是否齊全等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立合同管理考核評價制度，對各部門