質(zhì)量安全例會制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理的法律法規(guī)要求，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險管理及合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，同時滿足公司當(dāng)前提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、防控專項質(zhì)量風(fēng)險的內(nèi)部管理需求，特制定本制度。本制度旨在通過規(guī)范化、系統(tǒng)化的質(zhì)量安全管理體系建設(shè)，確保公司所有業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，防范質(zhì)量事故與合規(guī)風(fēng)險，提升企業(yè)整體運營效能與社會責(zé)任水平。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計、采購、生產(chǎn)制造、倉儲物流、市場營銷、售后服務(wù)等全流程質(zhì)量安全管理，以及與質(zhì)量相關(guān)的內(nèi)外部協(xié)作與監(jiān)管要求。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：1.質(zhì)量安全專項管理：指公司針對質(zhì)量風(fēng)險防控、合規(guī)要求落實、質(zhì)量改進提升所建立的管理體系、制度流程及執(zhí)行活動，包括但不限于質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險識別評估、過程控制、不合格品處置、持續(xù)改進等管理環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量安全風(fēng)險：指公司運營過程中可能導(dǎo)致的品質(zhì)偏差、產(chǎn)品缺陷、服務(wù)失誤、合規(guī)事故等對經(jīng)濟效益、品牌聲譽或社會責(zé)任產(chǎn)生的潛在負面影響，涵蓋操作風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險及外部環(huán)境風(fēng)險。3.質(zhì)量安全合規(guī)：指公司及其員工在履行質(zhì)量安全管理職責(zé)時，必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理制度，確保業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)，符合社會公序良俗要求。第四條質(zhì)量安全專項管理遵循以下核心原則：1.全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位，確保質(zhì)量安全管理無死角、無盲區(qū)；2.責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的質(zhì)量安全職責(zé)，建立“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系；3.風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險識別評估為基礎(chǔ)，優(yōu)先管控重大風(fēng)險，動態(tài)調(diào)整管理資源；4.持續(xù)改進：通過定期審核、績效評估、管理優(yōu)化，不斷完善質(zhì)量安全管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司質(zhì)量安全專項管理負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對重大質(zhì)量事故或合規(guī)事件承擔(dān)首要責(zé)任；分管質(zhì)量安全的領(lǐng)導(dǎo)對公司質(zhì)量安全專項管理負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌組織制度實施與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司質(zhì)量安全專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（1）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司質(zhì)量安全專項管理工作，審議重大質(zhì)量風(fēng)險處置方案；（2）批準(zhǔn)質(zhì)量安全專項管理制度修訂，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（3）定期聽取專項管理工作報告，評估管理有效性，提出改進要求。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由公司質(zhì)量安全管理部門牽頭，負責(zé)專項管理的日常協(xié)調(diào)、文件歸檔、會議組織及信息通報工作。辦公室需確保管理流程順暢、信息傳達及時，并配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展專項檢查與評估。第八條牽頭部門為質(zhì)量安全管理部門，主要職責(zé)包括：（1）組織制定、修訂質(zhì)量安全專項管理制度及操作規(guī)程；（2）統(tǒng)籌開展質(zhì)量安全風(fēng)險識別、評估與分級管控；（3）監(jiān)督各部門質(zhì)量安全管理執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險處置；（4）組織開展質(zhì)量安全培訓(xùn)與宣貫，提升全員合規(guī)意識；（5）建立質(zhì)量安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)控與可視化。第九條專責(zé)部門為產(chǎn)品研發(fā)、采購、生產(chǎn)、財務(wù)、法務(wù)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門，主要職責(zé)包括：（1）產(chǎn)品研發(fā)部門：負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定與風(fēng)險防控；（2）采購部門：落實供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購過程質(zhì)量監(jiān)督；（3）生產(chǎn)部門：執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（4）財務(wù)部門：監(jiān)督質(zhì)量成本核算與質(zhì)量改進資金投入；（5）法務(wù)部門：審核質(zhì)量相關(guān)合同條款，提供合規(guī)法律支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位為質(zhì)量安全管理的基層執(zhí)行單位，主要職責(zé)包括：（1）落實公司質(zhì)量安全管理制度，執(zhí)行本領(lǐng)域質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與操作規(guī)程；（2）開展日常質(zhì)量風(fēng)險排查，及時上報異常情況；（3）組織員工進行崗位質(zhì)量培訓(xùn)，確保操作規(guī)范；（4）配合專項檢查，完成整改要求，實現(xiàn)閉環(huán)管理。第十一條基層執(zhí)行崗位的員工需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（1）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在質(zhì)量安全管理中的職責(zé)；（2）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，拒絕執(zhí)行違反質(zhì)量安全要求的指令；（3）主動上報發(fā)現(xiàn)的隱患、不合格品或違規(guī)行為，避免質(zhì)量事故擴大。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)環(huán)節(jié)需符合以下要求：（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)必須滿足國家及行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵參數(shù)需通過科學(xué)驗證；（2）設(shè)計評審：重大產(chǎn)品或技術(shù)改造需開展多層級設(shè)計評審，確保質(zhì)量風(fēng)險可控；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)計規(guī)避標(biāo)準(zhǔn)要求，或明知存在缺陷仍推進量產(chǎn)。第十三條供應(yīng)商管理與采購過程需滿足以下要求：（1）供應(yīng)商盡職調(diào)查：對核心供應(yīng)商需進行資質(zhì)審核、現(xiàn)場評估及質(zhì)量協(xié)議簽訂；（2）采購流程規(guī)范：嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)或比選制度，嚴(yán)禁通過非正常渠道采購；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁因利益輸送選擇不合格供應(yīng)商，或擅自變更采購標(biāo)準(zhǔn)。第十四條生產(chǎn)過程質(zhì)量控制需滿足以下要求：（1）工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化：關(guān)鍵工序需制定標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，并實施過程監(jiān)控；（2）不合格品管理：建立不合格品隔離與追溯機制，明確返工或報廢標(biāo)準(zhǔn)；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量數(shù)據(jù)或篡改檢驗記錄，或違規(guī)放行不合格品。第十五條儲運與物流環(huán)節(jié)需滿足以下要求：（1）倉儲管理：落實先進先出原則，確保存儲環(huán)境符合產(chǎn)品要求；（2）運輸安全：大宗物資需制定運輸方案，嚴(yán)防運輸過程中損壞；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁因管理疏忽導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或丟失。第十六條產(chǎn)品檢驗與放行需滿足以下要求：（1）檢驗標(biāo)準(zhǔn)明確：檢驗項目、判定規(guī)則需經(jīng)技術(shù)部門確認，并留存記錄；（2）抽樣方案科學(xué)：重大產(chǎn)品需采用標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法，確保檢驗代表性與準(zhǔn)確性；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁未檢放行或偽造檢驗數(shù)據(jù)。第十七條服務(wù)質(zhì)量管控需滿足以下要求：（1）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：制定服務(wù)流程與質(zhì)量指標(biāo)，明確客戶投訴處理時限；（2）客戶滿意度跟蹤：定期開展客戶回訪，分析服務(wù)短板并改進；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁泄露客戶信息或惡意推諉投訴處理。第十八條重大質(zhì)量事故應(yīng)急需滿足以下要求：（1）應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案：針對重大質(zhì)量事件制定處置預(yù)案，明確上報層級與處置流程；（2）協(xié)同處置機制：涉及多部門的事故需成立臨時工作組，聯(lián)合開展調(diào)查與整改；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁瞞報或遲報事故，延誤處置時機。第十九條質(zhì)量改進與持續(xù)優(yōu)化需滿足以下要求：（1）不合格數(shù)據(jù)分析：對重復(fù)發(fā)生的不合格問題需組織專項分析，制定糾正措施；（2）改進措施落地：改進方案需明確責(zé)任人與完成時限，并進行效果驗證；（3）禁止性行為：嚴(yán)禁制定改進計劃但不落實，或整改后問題復(fù)發(fā)。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：質(zhì)量安全管理部門需每年對制度有效性進行評估，結(jié)合國家政策變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提出修訂建議。重大制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并及時發(fā)布執(zhí)行通知。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：各部門需每季度開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單并逐級上報。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對風(fēng)險進行分級評估，對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知，要求相關(guān)單位制定應(yīng)對方案。第二十二條合規(guī)審查機制：重大業(yè)務(wù)決策、采購合同、項目啟動等關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須執(zhí)行合規(guī)審查，審查通過后方可實施。審查部門需記錄審查意見，并跟蹤整改落實。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。風(fēng)險處置需形成閉環(huán)管理，處置結(jié)果需經(jīng)專責(zé)部門復(fù)核。第二十四條責(zé)任追究機制：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取以下措施：（1）輕微違規(guī)：通報批評，要求限期整改；（2）一般違規(guī)：取消評優(yōu)資格，并納入績效考核；（3）重大違規(guī)：解除勞動合同，并視情況追究法律責(zé)任。第二十五條評估改進機制：領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織對專項管理有效性進行評估，評估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險控制效果、改進措施落地率等。評估結(jié)果需向管理層報告，并作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：公司設(shè)立專項管理專項工作小組，由各部門骨干人員組成，負責(zé)跨部門協(xié)作，確保制度落地。各級領(lǐng)導(dǎo)干部需帶頭履行質(zhì)量安全職責(zé)，定期聽取專項匯報。第二十七條考核激勵機制：將部門年度質(zhì)量安全績效納入綜合考核，考核指標(biāo)包括合規(guī)執(zhí)行率、風(fēng)險控制目標(biāo)達成率等。對表現(xiàn)突出的單位或個人授予專項獎勵。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展質(zhì)量安全培訓(xùn)，管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工需接受崗位操作規(guī)范培訓(xùn)。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道強化合規(guī)文化。第二十九條信息化支撐：建設(shè)質(zhì)量安全管理系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險數(shù)據(jù)自動采集、風(fēng)險預(yù)警智能推送、整改過程線上跟蹤，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)：編制《質(zhì)量安全合規(guī)手冊》，發(fā)布質(zhì)量宣言，要求員工簽署合規(guī)承諾書，營造“人人重質(zhì)量、事事講合規(guī)”的氛圍。第三十一條報告制度：各部門需每