公司生產(chǎn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展需求，針對(duì)生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)防控、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量管控及合規(guī)經(jīng)營等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。旨在規(guī)范生產(chǎn)管理行為，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提升企業(yè)治理水平，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋生產(chǎn)計(jì)劃制定、物料采購、生產(chǎn)執(zhí)行、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、環(huán)保治理、廢棄物處置等業(yè)務(wù)場景，以及與生產(chǎn)相關(guān)的供應(yīng)鏈管理、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對(duì)生產(chǎn)過程中的安全、環(huán)保、質(zhì)量等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，建立系統(tǒng)性管控體系，明確管理目標(biāo)、職責(zé)分工、操作流程及監(jiān)督考核機(jī)制。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指在生產(chǎn)活動(dòng)中可能引發(fā)安全事故、環(huán)境污染、質(zhì)量缺陷、法律糾紛等不利后果的潛在因素。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理制度要求，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法、正當(dāng)、有序。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求將專項(xiàng)管理要求嵌入生產(chǎn)業(yè)務(wù)全流程，確保無死角、無遺漏。（二）“責(zé)任到人”要求明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)，確保管理責(zé)任落實(shí)到具體人員。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)差異，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估專項(xiàng)管理體系的有效性，優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)；分管生產(chǎn)、安全、環(huán)保等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)。第六條公司設(shè)立專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效，確保管理要求落地見效。第七條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常工作，具體職能包括：（一）制定專項(xiàng)管理制度及操作指南；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估及預(yù)警；（三）協(xié)調(diào)解決管理過程中的重大問題；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提交評(píng)估報(bào)告。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期修訂完善；（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及等級(jí)劃分；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位落實(shí)專項(xiàng)管理要求，實(shí)施考核；（四）組織專項(xiàng)培訓(xùn)及宣傳，提升全員合規(guī)意識(shí)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保操作符合制度要求；（二）組織開展流程優(yōu)化，降低操作風(fēng)險(xiǎn)；（三）制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，指導(dǎo)基層單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件；（四）跟蹤法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整管理措施。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）建立崗位操作規(guī)程，規(guī)范員工行為；（三）記錄管理過程，確?？勺匪荩唬ㄋ模┡浜蠈ｍ?xiàng)檢查，及時(shí)整改問題。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守崗位合規(guī)承諾，按規(guī)程操作；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞；（三）參與應(yīng)急演練，提升處置能力；（四）如實(shí)記錄操作情況，接受監(jiān)督考核。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)計(jì)劃管理：業(yè)務(wù)操作需符合產(chǎn)能負(fù)荷、安全規(guī)程及環(huán)保要求，嚴(yán)禁超負(fù)荷生產(chǎn)。禁止性行為包括：未經(jīng)審批擅自變更計(jì)劃、忽視安全條件強(qiáng)行推進(jìn)等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：設(shè)備負(fù)荷監(jiān)測、人員操作資質(zhì)審核、環(huán)保指標(biāo)前置核查。第十三條物料采購管理：供應(yīng)商需通過盡職調(diào)查，確保資質(zhì)合規(guī)、質(zhì)量可靠。招標(biāo)流程須規(guī)范，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、利益輸送。禁止性行為包括：未比選直接采購、收受回扣等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)文件公開性、合同條款合法性。第十四條生產(chǎn)過程控制：須嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，確保操作安全、環(huán)保達(dá)標(biāo)。禁止性行為包括：違規(guī)操作、偷工減料、廢棄物隨意處置等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：危險(xiǎn)作業(yè)審批、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)控、產(chǎn)品追溯體系。第十五條設(shè)備維護(hù)管理：定期開展設(shè)備檢查、保養(yǎng)及維修，確保設(shè)備狀態(tài)良好。禁止性行為包括：忽視維護(hù)保養(yǎng)、使用不合格配件等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：維護(hù)記錄完整性、故障預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急維修響應(yīng)。第十六條質(zhì)量管控管理：建立全流程質(zhì)量管理體系，從原料驗(yàn)收到成品出廠實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控。禁止性行為包括：偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、放行不合格品等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性、不合格品處置流程、質(zhì)量追溯機(jī)制。第十七條環(huán)保治理管理：須遵守環(huán)保法規(guī)，達(dá)標(biāo)排放，定期開展環(huán)境監(jiān)測。禁止性行為包括：偷排漏排、篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：排污口規(guī)范化建設(shè)、環(huán)保設(shè)施維護(hù)記錄、應(yīng)急池有效性。第十八條廢棄物處置管理：分類收集、暫存及轉(zhuǎn)移廢棄物，委托有資質(zhì)單位處置。禁止性行為包括：非法傾倒、混裝危險(xiǎn)廢物等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：處置資質(zhì)審核、轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理、處置過程跟蹤。第十九條應(yīng)急管理：制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期演練，確保風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)快速響應(yīng)。禁止性行為包括：未制定預(yù)案、演練走過場等。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：應(yīng)急預(yù)案針對(duì)性、應(yīng)急物資完好性、信息上報(bào)及時(shí)性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整，及時(shí)修訂專項(xiàng)制度，確保制度適用性。修訂流程包括：調(diào)研評(píng)估、草案擬定、征求意見、發(fā)布實(shí)施。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：定期開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為：一般風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)，分別對(duì)應(yīng)不同管控措施。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。審查內(nèi)容包括：合規(guī)性、安全性、環(huán)保性。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：分級(jí)處置一般/重大風(fēng)險(xiǎn)事件，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌指揮。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：界定違規(guī)情形、處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績效考核、紀(jì)律處分。違規(guī)情形分為：一般違規(guī)、嚴(yán)重違規(guī)、重大違規(guī)，分別對(duì)應(yīng)不同處罰措施。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：定期對(duì)專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，優(yōu)化流程漏洞。評(píng)估周期為每半年一次，評(píng)估結(jié)果作為制度修訂依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：明確各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理的推進(jìn)責(zé)任，簽訂責(zé)任書，納入年度考核。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)抓落實(shí)，基層單位具體執(zhí)行。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門/個(gè)人年度考核，與績效、評(píng)優(yōu)掛鉤。考核結(jié)果分為：優(yōu)秀、良好、合格、不合格，分別對(duì)應(yīng)不同獎(jiǎng)懲措施。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：制度要求、風(fēng)險(xiǎn)案例、應(yīng)急處置等。第二十一條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。系統(tǒng)功能包括：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、流程留痕。第二十二條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)、簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。定期開展合規(guī)主題宣傳，增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。第二十三條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年