設計三項安全責任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家相關法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團安全生產(chǎn)管理辦法》及《XX企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等行業(yè)準則，并依據(jù)企業(yè)內(nèi)部風險防控需求及業(yè)務流程優(yōu)化目標制定。旨在明確安全責任體系，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，預防安全事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全及企業(yè)穩(wěn)健運營，現(xiàn)正式發(fā)布實施。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各分子公司、各項目團隊及全體員工。凡涉及安全生產(chǎn)、運營安全、信息安全等領域的業(yè)務活動，均須遵循本制度規(guī)定。此外，本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所，包括辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、倉儲物流、工程建設等場景。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“XX專項管理”指企業(yè)為實現(xiàn)特定安全目標而建立的管理體系，包括制度建設、風險識別、過程控制、應急響應等全流程管理活動。（二）“XX風險”指可能導致人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或聲譽受損的不確定性事件，如設備故障、操作失誤、自然災害等。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)及員工的行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部安全規(guī)范的綜合性要求。（四）“XX責任”指各層級、各崗位基于職責分工所承擔的安全管理義務，包括直接責任、管理責任及監(jiān)督責任。第四條XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：安全責任覆蓋所有業(yè)務環(huán)節(jié)、所有員工及所有場所，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各級管理者和執(zhí)行者的安全職責，確保責任可追溯。（三）風險導向原則：聚焦高風險領域，優(yōu)先投入資源進行風險管控。（四）持續(xù)改進原則：定期評估安全管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程。（五）全員參與原則：鼓勵員工主動報告安全隱患，共同維護安全環(huán)境。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本企業(yè)安全生產(chǎn)及XX專項管理工作負總責，承擔第一責任人職責；分管安全、運營、技術等業(yè)務的領導為直接責任人，對專項管理工作的具體實施負領導責任。第六條公司設立XX專項管理領導小組，作為專項管理的決策與統(tǒng)籌機構。領導小組由公司主要負責人牽頭，成員包括分管領導、各部門負責人及外部專家顧問。領導小組職責包括：（一）審議專項管理制度及重大風險應對方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門安全資源，推動專項管理落地；（三）監(jiān)督評價專項管理成效，提出改進要求。第七條各部門及下屬單位職責劃分如下：第八條牽頭部門（如安全管理部）職責：（一）統(tǒng)籌制定XX專項管理制度及年度實施計劃；（二）組織全面風險識別，編制風險清單及管控措施；（三）監(jiān)督各部門落實專項管理要求，開展定期考核；（四）負責安全培訓宣貫，提升全員安全意識；（五）牽頭編制專項管理報告，向領導小組匯報。第九條專責部門（如技術部、合規(guī)部）職責：（一）技術部負責設備設施安全評估、技術改造方案制定；（二）合規(guī)部負責安全法規(guī)解讀、合規(guī)審查及違規(guī)處置；（三）財務部負責安全投入預算審核及績效掛鉤；（四）人力資源部負責安全履職考核及獎懲執(zhí)行。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）各業(yè)務部門根據(jù)職責范圍落實XX專項管理要求，開展本領域風險排查；（二）下屬單位須嚴格執(zhí)行公司制度，建立屬地化安全管理臺賬；（三）項目團隊負責項目實施期間的安全管控，及時上報異常情況；（四）各部門負責人對部門安全績效負首要責任。第十一條基層執(zhí)行崗安全責任：（一）員工須嚴格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）主動報告身邊安全隱患，配合開展安全檢查；（三）參與應急演練，掌握必要的安全處置技能；（四）對上級不合規(guī)指令有權提出異議并向上級及牽頭部門反映。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購領域安全管控：采購流程須嚴格執(zhí)行供應商盡職調(diào)查，重點審查其安全生產(chǎn)資質(zhì)、事故記錄及合規(guī)性；招標環(huán)節(jié)須明確安全標準，嚴禁向不具備安全條件的企業(yè)授予合同。第十三條招投標管理安全要求：（一）投標文件須包含安全管理體系說明及事故承諾；（二）評標時將安全業(yè)績作為加分項，不符合標準不得中標；（三）嚴禁圍標串標、泄露標底等違規(guī)行為。第十四條財務審批安全標準：（一）資金審批權限須明確安全投入的最低比例；（二）大額支出需附安全風險評估報告；（三）嚴禁截留安全專項資金用于非指定用途。第十五條稅務合規(guī)要求：（一）安全生產(chǎn)相關費用可依法稅前扣除，須保留完整憑證；（二）企業(yè)須主動申請安全生產(chǎn)稅收優(yōu)惠，逾期未申請的須說明理由；（三）稅務部須定期核查安全相關發(fā)票的真實性。第十六條數(shù)據(jù)安全管控：（一）核心數(shù)據(jù)傳輸須加密，存儲需符合國家等級保護要求；（二）嚴禁擅自導出敏感數(shù)據(jù)，違規(guī)操作須按權限分級審批；（三）定期進行數(shù)據(jù)備份，災難恢復方案須納入應急預案。第十七條生產(chǎn)設備安全操作：（一）特種設備須持證上崗，操作前須檢查設備狀態(tài)；（二）定期開展設備檢測，不符合安全標準的應立即停用；（三）嚴禁擅自改裝設備，變更需經(jīng)技術部審批備案。第十八條作業(yè)環(huán)境安全要求：（一）車間須保持通風采光，地面防滑措施須定期檢查；（二）危險區(qū)域設置警示標識，非專業(yè)人員禁止入內(nèi)；（三）高溫、高空作業(yè)須配備防護設備，作業(yè)前進行風險評估。第十九條應急處置禁止行為：（一）嚴禁在緊急情況下隱瞞不報、延誤處置；（二）嚴禁未經(jīng)培訓擅自指揮救援，須由專業(yè)人員統(tǒng)一協(xié)調(diào)；（三）嚴禁偽造事故記錄，須如實記錄處置過程。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：（一）每年6月前牽頭部門組織制度評估，必要時修訂發(fā)布；（二）遇法規(guī)調(diào)整或重大事故后，須15日內(nèi)完成制度補充；（三）修訂后的制度須全員重新培訓，考試合格后方可執(zhí)行。第十三條風險識別預警機制：（一）每月開展全員風險排查，填寫《XX風險報告表》；（二）專責部門對高風險項進行分級評估，發(fā)布預警通知；（三）重大風險須由領導小組召開專題會議，制定管控方案。第十四條合規(guī)審查機制：（一）業(yè)務決策前須同步開展安全合規(guī)審查，簽署《審查確認函》；（二）新項目啟動時須提交安全評估報告，未通過不得實施；（三）合同簽訂前須核對安全條款，缺項的需補充簽署補充協(xié)議。第十五條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門限期整改，專責部門跟蹤驗證；（二）重大風險須立即啟動應急預案，同步上報領導小組；（三）跨部門風險需成立臨時處置組，明確牽頭單位及責任人。第十六條責任追究機制：（一）違規(guī)情形分為一般、嚴重、特別嚴重三級，對應處罰標準；（二）連續(xù)兩次未履行安全職責的，取消年度評優(yōu)資格；（三）發(fā)生事故的，依法依規(guī)追究相關責任人責任。第十七條評估改進機制：（一）每年12月牽頭部門牽頭開展體系評估，形成《改進報告》；（二）評估結(jié)果與部門績效考核掛鉤，問題突出的須制定專項整改計劃；（三）評估中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞，須3個月內(nèi)完成修訂。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：（一）公司主要負責人每季度聽取專項管理匯報，研究解決重點問題；（二）各部門負責人須將安全任務納入月度工作計劃，定期通報進展；（三）下屬單位須設立專職安全員，直接向集團安全管理部匯報。第十九條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)情況占部門年度考核權重20%，與績效獎金掛鉤；（二）連續(xù)三年零事故的團隊可獲得“XX安全管理示范單位”稱號；（三）員工主動報告重大隱患的，給予現(xiàn)金獎勵及榮譽表彰。第二十條培訓宣傳機制：（一）管理層須參加合規(guī)履職培訓，考核合格后方可晉升；（二）一線員工每月接受安全操作培訓，考核不合格的禁止上崗；（三）通過宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)專欄等渠道普及安全知識，定期舉辦安全月活動。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理平臺，實現(xiàn)風險預警自動推送；（二）設備運行數(shù)據(jù)接入平臺，通過算法預測潛在故障；（三）平臺數(shù)據(jù)與財務、采購系統(tǒng)打通，自動生成合規(guī)報告。第二十二條文化建設：（一）編印《XX安全合規(guī)手冊》，人手一冊并納入培訓材料；（二）每年與員工簽訂安全承諾書，明確違規(guī)后果；（三）設立安全文化金點子獎，鼓勵員工創(chuàng)新安全管理方法。第二十三條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)上報至專責部門，8小時內(nèi)上報至領導小組；（二）年度管理情況報告須在次年2月底前發(fā)布，內(nèi)容包含風險趨勢分析；（三）報告須同時提交電子版至集團安全管理部歸檔。第六章附則