工會療養(yǎng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國工會法》《企業(yè)民主管理規(guī)定》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際管理需求，為規(guī)范工會療養(yǎng)活動組織管理，防控相關(guān)風(fēng)險，保障員工身心健康，維護(hù)公司合法權(quán)益，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。工會療養(yǎng)活動涉及員工選拔、組織安排、費(fèi)用管理、安全保障等環(huán)節(jié)，均須遵循本制度執(zhí)行。療養(yǎng)活動覆蓋公司年度療養(yǎng)計劃制定、療養(yǎng)名額分配、療養(yǎng)單位選擇、療養(yǎng)人員選拔、療養(yǎng)過程管理、療養(yǎng)效果評估等全流程管理。第三條本制度中下列術(shù)語的含義：（一）工會療養(yǎng)專項管理：指公司工會依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，對員工療養(yǎng)活動進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、風(fēng)險防控、監(jiān)督執(zhí)行和效果評估的管理活動。（二）療養(yǎng)專項風(fēng)險：指在工會療養(yǎng)活動中可能存在的組織管理風(fēng)險、安全風(fēng)險、資金風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。（三）療養(yǎng)合規(guī)：指療養(yǎng)活動全過程符合國家法律法規(guī)、公司制度及工會章程的要求。第四條工會療養(yǎng)專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：確保療養(yǎng)活動覆蓋符合條件的員工群體，無遺漏、無偏見。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理主體的職責(zé)分工，確保療養(yǎng)活動責(zé)任主體清晰。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：重點(diǎn)防控療養(yǎng)活動中的潛在風(fēng)險，強(qiáng)化風(fēng)險識別與應(yīng)對。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評估療養(yǎng)活動的效果與風(fēng)險，優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司工會療養(yǎng)專項管理工作的第一責(zé)任人，對療養(yǎng)活動的總體效果負(fù)總責(zé)；分管工會工作的公司領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)療養(yǎng)活動的具體組織與監(jiān)督。第六條公司工會設(shè)立工會療養(yǎng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)療養(yǎng)活動的全過程管理。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司工會負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、安全管理部負(fù)責(zé)人及職工代表組成，主要職能包括：（一）制定年度療養(yǎng)計劃及實(shí)施方案；（二）審批療養(yǎng)單位選擇及療養(yǎng)預(yù)算；（三）監(jiān)督療養(yǎng)活動的合規(guī)性及安全性；（四）評估療養(yǎng)活動的效果及風(fēng)險。第七條牽頭部門（公司工會）負(fù)責(zé)：（一）療養(yǎng)專項管理制度建設(shè)與修訂；（二）療養(yǎng)名額的初步篩選與分配；（三）療養(yǎng)單位的選擇與評估；（四）療養(yǎng)活動的監(jiān)督與考核；（五）療養(yǎng)政策的培訓(xùn)宣貫。第八條專責(zé)部門（人力資源部、財務(wù)部、安全管理部）負(fù)責(zé)：（一）人力資源部：審核療養(yǎng)人員的資格條件，優(yōu)化療養(yǎng)選拔流程；（二）財務(wù)部：管理療養(yǎng)費(fèi)用預(yù)算、支出審批及審計監(jiān)督；（三）安全管理部：制定療養(yǎng)安全預(yù)案，開展安全培訓(xùn)與隱患排查。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)本單位的療養(yǎng)人員推薦及管理要求；（二）配合療養(yǎng)活動的組織實(shí)施，確保員工積極參與；（三）反饋療養(yǎng)活動的效果及風(fēng)險問題。第十條基層執(zhí)行崗（療養(yǎng)參與員工）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）遵守療養(yǎng)活動紀(jì)律，服從組織安排；（二）如實(shí)申報健康狀況，配合安全檢查；（三）及時上報異常情況，配合風(fēng)險處置；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保行為符合制度要求。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條療養(yǎng)名額分配應(yīng)遵循公平、公正、公開原則，結(jié)合員工工齡、崗位性質(zhì)、健康狀況等因素綜合評定。分配方案須由工會療養(yǎng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實(shí)施。第十二條療養(yǎng)單位選擇應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）符合國家衛(wèi)生部門認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，具備療養(yǎng)資質(zhì)；（二）交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施完善，保障員工生活安全；（三）價格合理，性價比高，避免過度消費(fèi)；（四）提供專業(yè)的健康管理服務(wù)，滿足員工療養(yǎng)需求。第十三條療養(yǎng)人員選拔應(yīng)遵循以下流程：（一）員工申請：員工提交療養(yǎng)申請表及個人健康證明；（二）資格審核：人力資源部聯(lián)合工會對申請員工進(jìn)行資格篩查；（三）名單公示：公示通過名單，接受職工監(jiān)督；（四）隨機(jī)選拔：如名額有限，采用隨機(jī)抽選方式確定療養(yǎng)人員。第十四條療養(yǎng)費(fèi)用管理須符合以下要求：（一）預(yù)算控制：療養(yǎng)費(fèi)用納入公司年度預(yù)算，實(shí)行專項審批；（二）支出規(guī)范：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)報銷，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)支出；（三）透明公開：費(fèi)用使用情況定期公示，接受職工監(jiān)督。第十五條療養(yǎng)期間安全管理須落實(shí)以下措施：（一）健康評估：療養(yǎng)前進(jìn)行健康篩查，確保員工適合療養(yǎng)；（二）應(yīng)急準(zhǔn)備：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，配備急救設(shè)備；（三）行為規(guī)范：要求員工遵守療養(yǎng)單位規(guī)定，嚴(yán)禁危險行為。第十六條療養(yǎng)活動紀(jì)律要求：（一）服從管理：員工須遵守療養(yǎng)單位作息安排，不得擅自離崗；（二）節(jié)約資源：愛護(hù)公共設(shè)施，避免浪費(fèi)；（三）文明交往：尊重療養(yǎng)單位工作人員，維護(hù)公司形象。第十七條療養(yǎng)效果評估須包括以下內(nèi)容：（一）健康改善：通過健康數(shù)據(jù)對比，評估療養(yǎng)對員工身體的改善效果；（二）滿意度調(diào)查：收集員工對療養(yǎng)活動的主觀評價；（三）意見反饋：匯總員工建議，優(yōu)化后續(xù)療養(yǎng)方案。第十八條療養(yǎng)風(fēng)險防控須重點(diǎn)關(guān)注以下環(huán)節(jié)：（一）健康風(fēng)險：加強(qiáng)員工健康監(jiān)測，避免交叉感染；（二）安全風(fēng)險：強(qiáng)化安全培訓(xùn)，預(yù)防意外事故；（三）財務(wù)風(fēng)險：嚴(yán)格費(fèi)用審核，防止資金流失。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：公司工會每年對療養(yǎng)專項管理制度進(jìn)行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及實(shí)際需求，及時修訂完善。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：工會療養(yǎng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展風(fēng)險排查，對潛在問題進(jìn)行分級評估，并發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：療養(yǎng)活動涉及以下環(huán)節(jié)須進(jìn)行合規(guī)審查：（一）療養(yǎng)方案制定前，由工會審核方案合理性；（二）療養(yǎng)單位選擇前，由財務(wù)部審核報價合規(guī)性；（三）療養(yǎng)費(fèi)用報銷前，由審計部進(jìn)行抽查復(fù)核；（四）未經(jīng)審查的療養(yǎng)活動一律不得實(shí)施。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：根據(jù)風(fēng)險等級采取相應(yīng)措施：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門/下屬單位自行處置，并報工會備案；（二）重大風(fēng)險：由工會療養(yǎng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急預(yù)案，必要時上報公司主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處置。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對違規(guī)行為界定如下：（一）虛報信息：員工虛報健康狀況或資格條件，取消療養(yǎng)資格，情節(jié)嚴(yán)重者追究紀(jì)律責(zé)任；（二）失職瀆職：部門負(fù)責(zé)人未落實(shí)管理職責(zé)，導(dǎo)致風(fēng)險事件，追究管理責(zé)任；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)程度，給予通報批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等處理。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：工會療養(yǎng)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組每年開展年度評估，內(nèi)容包括：（一）制度執(zhí)行情況；（二）風(fēng)險防控效果；（三）員工滿意度；（四）流程優(yōu)化建議。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司各級領(lǐng)導(dǎo)須明確療養(yǎng)專項管理職責(zé)，工會牽頭落實(shí)，人力資源部、財務(wù)部、安全管理部協(xié)同配合，確保管理責(zé)任全覆蓋。第二十六條考核激勵機(jī)制：療養(yǎng)專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效獎金、評優(yōu)評先掛鉤。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展專項培訓(xùn)，包括：（一）管理層：合規(guī)履職培訓(xùn)，明確管理要求；（二）基層員工：操作規(guī)范培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)紀(jì)律要求；（三）宣傳方式：通過內(nèi)部平臺發(fā)布制度手冊、案例警示等。第二十八條信息化支撐：利用信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）在線申請與審批，提高管理效率；（二）費(fèi)用智能監(jiān)控，防止超預(yù)算支出；（三）風(fēng)險實(shí)時預(yù)警，提升防控能力。第二十九條文化建設(shè)：通過以下方式營造合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布《工會療養(yǎng)合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識；（三）設(shè)立合規(guī)標(biāo)兵，樹立先進(jìn)典型。第三十條報告制度：定期向上級單位匯報以下內(nèi)容：（一）風(fēng)險事件報告：及時上報療養(yǎng)活動中出現(xiàn)的異常情況；（二）年