乙供材料采購制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國采購法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)先進實踐標(biāo)準(zhǔn)及集團母公司關(guān)于采購管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控及業(yè)務(wù)流程規(guī)范需求，制定。旨在明確乙供材料采購管理職責(zé)，規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險，提升采購效率與質(zhì)量，確保公司利益不受損害。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工涉及乙供材料采購的各項業(yè)務(wù)活動，涵蓋采購需求提出、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、履約驗收、付款結(jié)算等全流程管理。乙供材料是指除公司自產(chǎn)或自研產(chǎn)品外，由外部供應(yīng)商提供，用于生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)、日常運營等活動的各類物資、設(shè)備、服務(wù)及勞務(wù)。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）乙供材料專項管理：指針對乙供材料采購活動，建立覆蓋事前、事中、事后全周期的風(fēng)險管理、合規(guī)審查、流程控制及績效評估的管理體系。（二）采購領(lǐng)域風(fēng)險：指在乙供材料采購過程中可能引發(fā)經(jīng)濟損失、質(zhì)量隱患、合規(guī)瑕疵或聲譽損害等潛在不確定因素。（三）采購合規(guī)：指采購行為嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及合同約定，確保合法、公平、高效。第四條乙供材料專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：采購管理范圍應(yīng)覆蓋所有乙供材料采購活動，無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位在采購管理中的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化流程機制，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司乙供材料采購管理負總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)對采購管理工作負直接責(zé)任，統(tǒng)籌決策與監(jiān)督執(zhí)行。第六條設(shè)立乙供材料采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括財務(wù)部、法務(wù)部、采購部、紀檢監(jiān)察部及各主要業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌乙供材料采購管理工作的頂層設(shè)計，審議重大采購事項。（二）協(xié)調(diào)跨部門采購管理矛盾，解決關(guān)鍵風(fēng)險問題。（三）定期聽取采購管理工作報告，監(jiān)督制度執(zhí)行。第七條采購部為乙供材料采購管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）制定、修訂乙供材料采購管理制度及操作細則。（二）組織開展供應(yīng)商準(zhǔn)入、評估及分級管理。（三）監(jiān)督采購流程合規(guī)性，審核采購需求合理性。（四）建立采購風(fēng)險臺賬，協(xié)調(diào)風(fēng)險處置。第八條法務(wù)部為乙供材料采購管理的專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）審核采購合同的法律合規(guī)性，提供法律意見。（二）參與供應(yīng)商資質(zhì)及履約行為的合規(guī)審查。（三）指導(dǎo)采購糾紛的合規(guī)處置，防范法律風(fēng)險。第九條各業(yè)務(wù)部門及下屬單位為乙供材料采購管理的實施主體，主要職責(zé)包括：（一）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出乙供材料采購申請，明確技術(shù)參數(shù)及驗收標(biāo)準(zhǔn)。（二）配合采購部完成供應(yīng)商信息收集與評估。（三）監(jiān)督供應(yīng)商履約質(zhì)量，參與驗收及評價工作。第十條基層執(zhí)行崗（如采購專員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員）為乙供材料采購管理的直接責(zé)任人，須履行以下義務(wù)：（一）遵守采購制度，按流程操作，不擅自變通。（二）對采購行為的合規(guī)性、合理性負責(zé)，簽署崗位合規(guī)承諾書。（三）及時上報采購過程中的異常情況及潛在風(fēng)險。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條供應(yīng)商準(zhǔn)入管理：建立合格供應(yīng)商名錄，實行供應(yīng)商資格預(yù)審、資質(zhì)審查及動態(tài)管理。原則上乙供材料采購應(yīng)優(yōu)先從名錄內(nèi)供應(yīng)商選擇，確需新增供應(yīng)商的，須經(jīng)采購部及法務(wù)部聯(lián)合評估。第十二條采購需求管理：業(yè)務(wù)部門提交采購申請時，須附技術(shù)規(guī)格書、預(yù)算依據(jù)及必要性說明。采購部審核需求合理性，杜絕重復(fù)采購或超標(biāo)準(zhǔn)采購。第十三條招標(biāo)采購管理：單筆采購金額達到公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)或競爭性談判等合規(guī)方式。禁止直接指定供應(yīng)商或進行私下交易。第十四條采購價格管理：通過比價、詢價、招標(biāo)等方式確定采購價格，嚴禁利益輸送。建立價格監(jiān)控機制，對異常價格波動進行核查。第十五條合同簽訂管理：采購合同應(yīng)由法務(wù)部審核，明確標(biāo)的物、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履約期限、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。簽訂前需確認供應(yīng)商信用等級，防范信用風(fēng)險。第十六條履約驗收管理：乙供材料到貨后，業(yè)務(wù)部門組織技術(shù)驗收，確認數(shù)量、質(zhì)量符合合同約定方可入庫。驗收不合格的，及時通知供應(yīng)商整改或退貨。第十七條付款結(jié)算管理：采購部依據(jù)合同約定及驗收單據(jù)，按權(quán)限審批付款申請。財務(wù)部復(fù)核付款合規(guī)性，禁止虛假驗收或提前付款。第十八條采購紀律管理：嚴禁采購人員與供應(yīng)商串通操縱招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)；嚴禁收受回扣或利益賄賂；嚴禁泄露公司采購信息。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：采購部每年對乙供材料采購管理制度進行復(fù)盤，根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)實踐及公司業(yè)務(wù)調(diào)整，及時修訂完善。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：采購部每季度開展采購風(fēng)險排查，對高風(fēng)險領(lǐng)域（如關(guān)鍵設(shè)備采購、大宗物資采購）進行分級評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機制：將供應(yīng)商資質(zhì)審查、招標(biāo)流程審查、合同簽訂審查嵌入采購關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”的剛性約束。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：對一般風(fēng)險，由采購部牽頭整改；對重大風(fēng)險，成立專項處置小組，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門及應(yīng)急預(yù)案。風(fēng)險事件發(fā)生后，須在規(guī)定時限內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十三條責(zé)任追究機制：對違反采購制度的行為，視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰、績效考核扣減、紀律處分甚至解除勞動合同；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關(guān)處理。第二十四條評估改進機制：每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對乙供材料采購管理有效性進行評估，形成評估報告，明確改進方向及措施。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負責(zé)人每年聽取采購管理工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查制度執(zhí)行情況，確保管理要求落實到位。第二十六條考核激勵機制：將乙供材料采購合規(guī)情況納入部門年度績效考核，與評優(yōu)評先掛鉤；對采購管理突出貢獻的員工給予獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：每年組織采購管理人員合規(guī)履職培訓(xùn)，每半年開展一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)；通過內(nèi)部刊物、培訓(xùn)視頻等形式普及采購知識。第二十八條信息化支撐：利用電子采購平臺實現(xiàn)供應(yīng)商管理、招標(biāo)采購、合同履約的全流程線上化，通過系統(tǒng)規(guī)則自動校驗合規(guī)風(fēng)險。第二十九條文化建設(shè)：編制《乙供材料采購合規(guī)手冊》，要求全體員工簽訂合規(guī)承諾書；定期發(fā)布典型案例，營造“合規(guī)人人有責(zé)”的氛圍。第三十條報告制度：采購部每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報送采購管理情況，包括采購數(shù)量、金額、風(fēng)險