養(yǎng)老機構(gòu)雙包保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老服務(wù)條例》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃》等行業(yè)法律法規(guī)及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控、標(biāo)準化管理的要求制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老機構(gòu)內(nèi)部管理行為，防控專項風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，確保機構(gòu)穩(wěn)健運營。同時，為滿足機構(gòu)內(nèi)部治理現(xiàn)代化需求，強化合規(guī)管理意識，特明確專項管理職責(zé)、流程及保障措施，以適應(yīng)市場變化和監(jiān)管要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)運營管理的全流程，包括但不限于服務(wù)對象管理、人員配備與培訓(xùn)、設(shè)施設(shè)備維護、安全管理、財務(wù)管理、采購管理、檔案管理等場景，確保各項工作符合法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)范。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“養(yǎng)老機構(gòu)專項管理”指機構(gòu)圍繞養(yǎng)老服務(wù)核心環(huán)節(jié)，通過制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等手段，實現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量、安全、合規(guī)的系統(tǒng)性管理活動。（二）“專項風(fēng)險”指在養(yǎng)老服務(wù)過程中可能引發(fā)安全事故、服務(wù)質(zhì)量下降、法律糾紛、財務(wù)損失或聲譽受損的潛在問題，需納入重點管控范圍。（三）“合規(guī)管理”指機構(gòu)依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及內(nèi)部制度要求，規(guī)范業(yè)務(wù)行為，防范違規(guī)風(fēng)險，確保運營合法合規(guī)的管理體系。第四條養(yǎng)老機構(gòu)專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及關(guān)鍵崗位，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門及崗位的專項管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化風(fēng)險管控。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為養(yǎng)老機構(gòu)專項管理第一責(zé)任人，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實。所有管理人員及員工均需履行崗位專項管理義務(wù)，確保制度有效執(zhí)行。第六條設(shè)立養(yǎng)老機構(gòu)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人及下屬單位代表組成，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌機構(gòu)專項管理工作，制定管理策略及年度計劃；（二）決策重大專項管理事項，審批管理制度及重大風(fēng)險處置方案；（三）監(jiān)督專項管理執(zhí)行情況，評估管理成效，提出改進要求。第七條明確專項管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由運營管理部擔(dān)任，負責(zé)專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫、數(shù)據(jù)分析等，確保專項管理縱向貫通。（二）專責(zé)部門：由法務(wù)合規(guī)部、安全保衛(wèi)部、財務(wù)部等部門承擔(dān)，分別負責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、安全風(fēng)險排查、財務(wù)流程監(jiān)督，實現(xiàn)橫向協(xié)同。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：由護理部、后勤保障部、市場拓展部等承擔(dān)，負責(zé)落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪螅_展日常風(fēng)險防控及服務(wù)質(zhì)量管理。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在專項管理中的權(quán)利與義務(wù)；（二）嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作規(guī)范，及時上報異常情況及風(fēng)險隱患；（三）參與專項培訓(xùn)，提升合規(guī)意識及操作能力，確保護理服務(wù)安全規(guī)范。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條服務(wù)對象管理：規(guī)范服務(wù)協(xié)議簽訂、信息采集及隱私保護，嚴禁泄露服務(wù)對象個人信息或利用信息謀取私利。禁止未經(jīng)授權(quán)開展服務(wù)變更或終止操作，確保服務(wù)對象權(quán)益不受侵害。重點防控信息泄露、服務(wù)歧視等風(fēng)險。第十條人員配備與培訓(xùn)：按照國家及地方標(biāo)準配備護理、康復(fù)、營養(yǎng)等專業(yè)人員，建立全員培訓(xùn)檔案，定期開展急救、消防、倫理等合規(guī)培訓(xùn)。嚴禁聘用無資質(zhì)人員或存在違規(guī)記錄的人員，確保服務(wù)團隊專業(yè)性。第十一條設(shè)施設(shè)備維護：制定設(shè)施設(shè)備臺賬，定期檢修消防、醫(yī)療、監(jiān)控等關(guān)鍵設(shè)備，建立故障應(yīng)急預(yù)案。禁止超期使用或擅自處置設(shè)備，重點防控因設(shè)施故障引發(fā)的安全事故。第十二條安全管理：實施24小時值班制度，完善防走失、防跌倒、防意外傷害等措施，定期開展安全隱患排查。嚴禁忽視安全警示或違規(guī)操作，重點防控火災(zāi)、意外傷害等重大風(fēng)險。第十三條財務(wù)管理：規(guī)范收費、結(jié)算、報銷等流程，嚴格執(zhí)行資金審批權(quán)限，確保稅務(wù)合規(guī)。禁止設(shè)立賬外賬或私設(shè)“小金庫”，重點防控財務(wù)舞弊、資金挪用等風(fēng)險。第十四條采購管理：建立合格供應(yīng)商名錄，規(guī)范招標(biāo)、比價、合同簽訂等環(huán)節(jié)，嚴禁關(guān)聯(lián)交易或利益輸送。重點防控采購腐敗、質(zhì)量低劣等風(fēng)險。第十五條檔案管理：規(guī)范服務(wù)對象檔案、運營記錄等資料歸檔，確保檔案完整性及保密性。禁止擅自損毀或篡改檔案，重點防控因檔案缺失引發(fā)的法律糾紛。第十六條服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控：建立服務(wù)評價機制，定期開展?jié)M意度調(diào)查，收集服務(wù)對象及家屬意見。禁止敷衍服務(wù)或推諉責(zé)任，重點防控服務(wù)質(zhì)量投訴事件。第十七條合規(guī)審查：將專項審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則。重點防控違規(guī)操作、合同漏洞等風(fēng)險。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新：根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及監(jiān)管要求，每年至少修訂一次專項管理制度，確保制度時效性。修訂程序需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實施。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警：每季度開展專項風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知至相關(guān)單位。高風(fēng)險問題需立即啟動應(yīng)對措施，確保風(fēng)險可控。第二十條合規(guī)審查：在采購、招標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查，審查通過后方可執(zhí)行。審查結(jié)果需記錄存檔，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處理。建立應(yīng)急流程，明確責(zé)任協(xié)同及上報要求，確保風(fēng)險及時化解。第二十二條責(zé)任追究：對違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準，聯(lián)動績效考核、紀律處分、經(jīng)濟處罰等手段實施問責(zé)。違規(guī)情形需記錄存檔，作為后續(xù)管理改進參考。第二十三條評估改進：每年對專項管理體系有效性開展評估，分析問題原因，優(yōu)化流程漏洞。評估結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，并納入年度管理目標(biāo)。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)需明確專項管理推進責(zé)任，定期召開專題會議研究解決管理難題，確保制度落實。第二十五條考核激勵：將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對優(yōu)秀單位及個人給予表彰獎勵。第二十六條培訓(xùn)宣傳：分層級開展專項培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范。通過宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)等渠道強化合規(guī)意識。第二十七條信息化支撐：利用系統(tǒng)工具實現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控，提升管理效率。重點建設(shè)服務(wù)對象管理、財務(wù)結(jié)算、設(shè)備維護等模塊。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布專項合規(guī)手冊，組織簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。通過案例分享、合規(guī)知識競賽等形式強化文化滲透。第二十九條報告制度：每月報送風(fēng)險事件處置情況，每年匯總專項管理年