道路養(yǎng)護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國公路法》《公路養(yǎng)護工程管理辦法》等行業(yè)法律法規(guī)及集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控與合規(guī)管理的總體要求制定，旨在規(guī)范公司道路養(yǎng)護業(yè)務(wù)全流程管理，強化風(fēng)險防范與合規(guī)操作，保障道路安全暢通，提升企業(yè)運營效率與質(zhì)量，滿足社會公眾對優(yōu)質(zhì)道路服務(wù)的期待。結(jié)合公司實際，為有效防控養(yǎng)護作業(yè)中的專項風(fēng)險，明確各層級管理責(zé)任，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋道路養(yǎng)護計劃編制、資源調(diào)配、作業(yè)實施、質(zhì)量控制、安全監(jiān)督、應(yīng)急處置等所有業(yè)務(wù)場景，包括但不限于日常小修保養(yǎng)、專項工程整治、應(yīng)急搶險修復(fù)等。所有參與道路養(yǎng)護活動的主體均須嚴(yán)格遵守本制度，確保養(yǎng)護工作合法合規(guī)、安全高效。第三條本制度中核心術(shù)語定義如下：（一）“道路養(yǎng)護專項管理”是指公司為保障道路安全暢通、提升道路服務(wù)品質(zhì)，在養(yǎng)護業(yè)務(wù)全生命周期中實施的風(fēng)險識別、合規(guī)控制、流程優(yōu)化、質(zhì)量監(jiān)督、應(yīng)急處置等系統(tǒng)性管理活動。其核心在于通過制度約束與技術(shù)手段，實現(xiàn)養(yǎng)護作業(yè)與安全環(huán)保的協(xié)同管理。（二）“專項風(fēng)險”是指道路養(yǎng)護業(yè)務(wù)中可能引發(fā)安全事故、環(huán)境污染、質(zhì)量缺陷、資源浪費或法律糾紛的重大風(fēng)險點，包括但不限于養(yǎng)護作業(yè)人身安全風(fēng)險、道路結(jié)構(gòu)坍塌風(fēng)險、環(huán)境污染風(fēng)險、工程質(zhì)量風(fēng)險、第三方責(zé)任風(fēng)險等。（三）“合規(guī)管理”是指公司所有養(yǎng)護業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作與風(fēng)險防控符合規(guī)定要求，避免違規(guī)行為帶來的法律后果或經(jīng)濟損失。第四條道路養(yǎng)護專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有養(yǎng)護業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)納入制度管理范疇，不留監(jiān)管盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的專項管理責(zé)任，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)與關(guān)鍵節(jié)點，優(yōu)先配置資源，強化風(fēng)險管控。（四）持續(xù)改進原則：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升專項管理水平與成效。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對道路養(yǎng)護專項管理工作負總責(zé)，統(tǒng)籌決策與資源配置；分管養(yǎng)護業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)專項管理制度的組織落實、監(jiān)督考核與日常協(xié)調(diào)。第六條公司設(shè)立道路養(yǎng)護專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括養(yǎng)護部、安全環(huán)保部、采購部、財務(wù)部等關(guān)鍵部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂道路養(yǎng)護專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項；（二）審批重大風(fēng)險管控方案與應(yīng)急資源調(diào)配計劃；（三）定期聽取專項管理工作報告，評估工作成效并作出決策；（四）監(jiān)督指導(dǎo)各部門落實專項管理要求，組織年度考核與評價。第七條明確三類主體的專項管理職責(zé)：（一）牽頭部門（養(yǎng)護部）：負責(zé)專項管理制度體系建設(shè)，組織風(fēng)險識別與評估，開展養(yǎng)護作業(yè)合規(guī)性審查，監(jiān)督考核下屬單位，推動培訓(xùn)宣貫與技術(shù)升級；（二）專責(zé)部門（安全環(huán)保部、采購部、財務(wù)部等）：分別負責(zé)養(yǎng)護作業(yè)安全監(jiān)督、供應(yīng)商資質(zhì)審核、資金審批權(quán)限控制、稅務(wù)合規(guī)管理等專項領(lǐng)域業(yè)務(wù)，提供專業(yè)審查與技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各養(yǎng)護團隊）：負責(zé)本區(qū)域或本項目的日常養(yǎng)護作業(yè)，落實專項管理要求，開展風(fēng)險自查與隱患整改，配合上級監(jiān)督檢查。第八條基層執(zhí)行崗位（如養(yǎng)護工、質(zhì)檢員、安全員等）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守養(yǎng)護作業(yè)操作規(guī)程，如實記錄作業(yè)內(nèi)容與參數(shù)；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患或違規(guī)行為時，立即停止作業(yè)并逐級上報；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在風(fēng)險防控中的責(zé)任義務(wù)；（四）定期參與專項安全培訓(xùn)，掌握應(yīng)急處置技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條養(yǎng)護計劃編制環(huán)節(jié)：養(yǎng)護部須結(jié)合道路承載能力、使用年限、季節(jié)特點等因素編制年度養(yǎng)護計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實施。禁止超范圍或無計劃作業(yè)，養(yǎng)護內(nèi)容須與實際需求匹配。第十條資源調(diào)配環(huán)節(jié)：采購部需嚴(yán)格審核供應(yīng)商資質(zhì)，確保養(yǎng)護材料、機械設(shè)備符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁向無資質(zhì)或信用不良供應(yīng)商采購。專責(zé)部門對采購合同進行合規(guī)審查，重點核查價格合理性、履約期限等條款。第十一條作業(yè)實施環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)部門/下屬單位須制定作業(yè)方案，明確安全措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案；（二）禁止在惡劣天氣（如雨雪、大風(fēng)）條件下開展高風(fēng)險養(yǎng)護作業(yè)；（三）專責(zé)部門對重點區(qū)域（如橋梁、隧道）作業(yè)實施旁站監(jiān)督，確保安全措施落實。第十二條質(zhì)量控制環(huán)節(jié)：養(yǎng)護完成后須由質(zhì)檢部門按標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，不合格項目必須返工整改。禁止低質(zhì)量工程通過驗收，質(zhì)量數(shù)據(jù)須真實完整存檔。第十三條安全監(jiān)督環(huán)節(jié)：安全環(huán)保部每月組織專項安全檢查，重點排查機械操作、臨邊防護、消防設(shè)施等隱患。發(fā)現(xiàn)重大隱患時須立即停工整改，并上報領(lǐng)導(dǎo)小組。第十四條環(huán)境保護環(huán)節(jié)：養(yǎng)護作業(yè)須設(shè)置圍擋、覆蓋裸土、控制揚塵，禁止廢棄物隨意傾倒。業(yè)務(wù)部門須制定環(huán)保方案，專責(zé)部門監(jiān)督執(zhí)行。第十五條第三方協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)：交叉作業(yè)時，業(yè)務(wù)部門須提前發(fā)布通知，協(xié)調(diào)道路封閉或交通疏導(dǎo)，并派專人現(xiàn)場指揮。第十六條應(yīng)急處置環(huán)節(jié)：發(fā)生坍塌、污染等突發(fā)事件時，現(xiàn)場人員須立即啟動應(yīng)急預(yù)案，逐級上報，嚴(yán)禁瞞報或延誤處置。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：養(yǎng)護部每年結(jié)合法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整等情況修訂本制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實施。重大修訂須組織全員培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每月由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責(zé)部門開展風(fēng)險排查，結(jié)果分級錄入管理臺賬。預(yù)警信息通過內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布，要求相關(guān)單位限期整改。第十九條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）養(yǎng)護計劃提交前，專責(zé)部門審核其必要性；（二）采購合同簽訂前，合規(guī)部門核查供應(yīng)商資質(zhì)與價格；（三）重大作業(yè)實施前，安全部門審查安全方案。任何一項審查未通過，項目不得啟動。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門跟蹤確認；（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項工作組，協(xié)調(diào)資源限時處置；（三）風(fēng)險事件處置完畢后，形成報告并上報至母公司備案（如適用）。第二十一條責(zé)任追究機制：對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，追究直接責(zé)任人責(zé)任，取消年度評優(yōu)資格；（二）監(jiān)管失職的，對部門負責(zé)人降級處理；（三）涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。處罰標(biāo)準(zhǔn)須與公司《違規(guī)行為處理辦法》銜接。第二十二條評估改進機制：每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織第三方機構(gòu)對專項管理體系運行情況開展評估，形成報告并提出優(yōu)化建議。評估結(jié)果作為部門年度績效考核的重要依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部須將專項管理納入述職報告，帶頭落實責(zé)任。牽頭部門每月召開工作例會，協(xié)調(diào)跨部門事項。第二十四條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀單位給予預(yù)算傾斜；員工違規(guī)行為與績效直接掛鉤，實行“一票否決”。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，掌握風(fēng)險管控要點；（二）一線員工每月接受崗位技能與安全操作培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺發(fā)布典型案例，強化全員合規(guī)意識。第二十六條信息化支撐：采購系統(tǒng)對接供應(yīng)商黑名單數(shù)據(jù)庫，財務(wù)系統(tǒng)嵌入資金審批權(quán)限模塊，安全系統(tǒng)實現(xiàn)隱患自動報警。第二十七條文化建設(shè)：編制《道路養(yǎng)護合規(guī)手冊》，要求全員簽署承諾書；設(shè)立“合規(guī)之星”評選，營造“人人管合規(guī)”的氛圍。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在24小時內(nèi)上報至專責(zé)部門，重大事件同步上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報告須于次年3月前提交母公司