衛(wèi)生院“三重一大”集體決策制度第一章制度定位與法律依據(jù)1.1定位“三重一大”集體決策制度是××鎮(zhèn)衛(wèi)生院黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的核心治理機(jī)制，凡屬重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用，必須經(jīng)集體討論作出決定，任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或擅自改變集體決定。1.2直接依據(jù)（1）《中國共產(chǎn)黨章程》第二章第十六條；（2）《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》第二十條；（3）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》第三十三條；（4）《政府采購法》及實(shí)施條例；（5）《預(yù)算法》第三十六條；（6）國家衛(wèi)健委《關(guān)于加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的意見》（國衛(wèi)黨發(fā)〔2018〕30號(hào)）；（7）××市衛(wèi)健委《關(guān)于進(jìn)一步完善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則》（×衛(wèi)黨〔2022〕15號(hào)）。1.3適用范圍本制度適用于××鎮(zhèn)衛(wèi)生院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部及所有涉及人財(cái)物事權(quán)的關(guān)鍵崗位，含一體化管理的×個(gè)村衛(wèi)生室。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)（1）衛(wèi)生院中長期發(fā)展規(guī)劃（≥3年）、年度綜合目標(biāo)責(zé)任書；（2）章程、核心制度的立改廢；（3）績效工資分配方案、職工薪酬總量調(diào)整≥10%；（4）重大醫(yī)療糾紛（索賠金額≥5萬元）處置方案；（5）突發(fā)公共衛(wèi)生事件Ⅳ級(jí)及以上應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)。2.2重要人事任免（1）副院長、工會(huì)主席、黨支部委員擬任人選；（2）中層干部（科室主任、護(hù)士長、公衛(wèi)科長等）競聘、免職、交流；（3）副高級(jí)及以上職稱評(píng)聘推薦；（4）編制外人員一次性招錄≥5人或連續(xù)12個(gè)月累計(jì)≥10人。2.3重大項(xiàng)目安排（1）單項(xiàng)或批量醫(yī)療設(shè)備采購≥30萬元；（2）信息化項(xiàng)目（HIS、LIS、PACS、EMR）新建或升級(jí)≥20萬元；（3）基建維修、裝修、改擴(kuò)建≥50萬元；（4）對(duì)外合作辦醫(yī)、托管、醫(yī)聯(lián)體協(xié)議期限≥3年。2.4大額度資金使用（1）年度預(yù)算追加或調(diào)整≥50萬元；（2）單筆支出≥10萬元或超出預(yù)算≥10%的支出；（3）對(duì)外投資、借款、擔(dān)保；（4）捐贈(zèng)、贊助資金≥5萬元。第三章決策主體與權(quán)責(zé)邊界3.1黨支部委員會(huì)（1）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、把關(guān)定向，對(duì)決策事項(xiàng)的政治、法律、廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行前置審核；（2）擁有“一票否決”權(quán)，但不得代替行政班子行使經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)性決策。3.2院務(wù)會(huì)（行政辦公會(huì)）（1）負(fù)責(zé)提出方案、開展可行性論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)算審查；（2）對(duì)黨支部委員會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)層面細(xì)化。3.3職工代表大會(huì)（或職工大會(huì)）（1）對(duì)涉及職工切身利益的績效工資、獎(jiǎng)懲制度、住房分配方案行使審議權(quán)；（2）贊成票低于三分之二的事項(xiàng)，須退回修改或終止。3.4監(jiān)督主體（1）紀(jì)檢委員（監(jiān)察室）全程列席，對(duì)程序合規(guī)性、干部廉潔情況出具書面意見；（2）財(cái)務(wù)、內(nèi)審、工會(huì)、群眾代表組成“四人監(jiān)督小組”，負(fù)責(zé)會(huì)前資料審核、會(huì)中投票統(tǒng)計(jì)、會(huì)后跟蹤整改。第四章前置程序與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.1提出與立項(xiàng)（1）任何班子成員或科室均可提出書面建議，填寫《“三重一大”事項(xiàng)立項(xiàng)表》；（2）黨政辦在2個(gè)工作日內(nèi)完成材料齊備性審查，缺件一次性告知；（3）黨支部委員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)決定是否立項(xiàng)，不同意需書面說明理由。4.2調(diào)研論證（1）重大設(shè)備采購：須由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢組成聯(lián)合調(diào)研組，完成技術(shù)參數(shù)、市場價(jià)格、耗材成本、售后服務(wù)、報(bào)廢殘值“五比對(duì)”；（2）基建項(xiàng)目：委托具備資質(zhì)的第三方造價(jià)事務(wù)所出具工程量清單及控制價(jià)，誤差率≤3%；（3）人事任免：啟動(dòng)“六步”程序——公布空缺、個(gè)人報(bào)名、民主推薦、資格審查、競聘演講、差額考察，全程錄像存檔。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）使用《××鎮(zhèn)衛(wèi)生院重大事項(xiàng)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，設(shè)置政治、法律、輿情、安全、廉潔五類一級(jí)指標(biāo)、25項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，滿分100分，≥60分為高風(fēng)險(xiǎn)，必須制定化解預(yù)案；（2）高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)需邀請(qǐng)鎮(zhèn)司法所、派出所、市衛(wèi)健委法規(guī)科、律師、群眾代表召開聽證會(huì)，形成《聽證紀(jì)要》一并上會(huì)。第五章集體決策流程（七步閉環(huán)）5.1會(huì)前準(zhǔn)備（1）黨政辦提前3個(gè)工作日將《議題通知單》《論證報(bào)告》《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》《合規(guī)性審查表》《廉潔承諾書》送達(dá)班子成員；（2）班子成員須認(rèn)真研讀，對(duì)涉及的分管事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，并在通知單回執(zhí)上簽字確認(rèn)無遺漏。5.2材料審核（1）紀(jì)檢委員對(duì)材料真實(shí)性進(jìn)行抽查，比例不低于30%；（2）財(cái)務(wù)科對(duì)價(jià)格依據(jù)進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，如發(fā)現(xiàn)報(bào)價(jià)高于同期市場價(jià)5%以上，立即叫停并書面說明。5.3召開會(huì)議（1）黨支部委員會(huì)先召開，實(shí)行“一把手”末位表態(tài)制，書記最后發(fā)言；（2）院務(wù)會(huì)接續(xù)召開，邀請(qǐng)“四人監(jiān)督小組”列席，但無表決權(quán)；（3）會(huì)議須有四分之三以上應(yīng)到會(huì)成員出席方可召開；（4）逐項(xiàng)投票，重大決策、重大項(xiàng)目、大額度資金使用須獲得應(yīng)到會(huì)成員三分之二以上贊成方可通過；重要人事任免須獲得應(yīng)到會(huì)成員二分之一以上贊成方可進(jìn)入公示。5.4會(huì)議記錄（1）使用統(tǒng)一樣式《“三重一大”集體決策會(huì)議記錄本》，頁碼連續(xù)，不得撕頁；（2）記錄須包含時(shí)間地點(diǎn)、主持人、出席人、列席人、議題、討論過程、表決結(jié)果、不同意見、簽字確認(rèn)；（3）會(huì)后24小時(shí)內(nèi)完成整理，48小時(shí)內(nèi)由書記、院長雙簽字歸檔，保存期限15年。5.5公示與反饋（1）人事任免公示5個(gè)工作日，基建、設(shè)備采購公示3個(gè)工作日，公示欄、公眾號(hào)、職工群同步發(fā)布；（2）公示期內(nèi)收到實(shí)名異議，由紀(jì)檢牽頭復(fù)核，并在3個(gè)工作日內(nèi)給出書面答復(fù)。5.6執(zhí)行與調(diào)整（1）通過事項(xiàng)納入《院長督辦清單》，明確責(zé)任人、完成時(shí)限、質(zhì)量要求；（2）執(zhí)行中如遇政策變化、市場價(jià)格波動(dòng)≥10%，須重新履行“三重一大”程序，不得擅自變更。5.7評(píng)估與問責(zé)（1）事項(xiàng)完成后30日內(nèi)，責(zé)任科室提交《績效自評(píng)報(bào)告》；（2）內(nèi)審科進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)查看是否超預(yù)算、是否達(dá)到預(yù)期效益；（3）對(duì)違反程序的個(gè)人，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》給予警告直至開除；造成經(jīng)濟(jì)損失的，同步啟動(dòng)民事追償。第六章會(huì)議類型與議事規(guī)則6.1黨支部委員會(huì)（1）每月固定25日召開，遇節(jié)假日順延；（2）議題由書記提出，也可由三名以上委員聯(lián)名提出；（3）表決方式：重大事項(xiàng)無記名投票，一般事項(xiàng)可舉手表決。6.2院務(wù)會(huì)（1）每月28日召開，與支委會(huì)銜接；（2）實(shí)行“議題限時(shí)制”，單個(gè)議題匯報(bào)≤8分鐘，討論≤20分鐘；（3）對(duì)技術(shù)復(fù)雜事項(xiàng)，可邀請(qǐng)外部專家視頻參會(huì)，專家意見作為重要參考，但不計(jì)入表決票數(shù)。6.3聯(lián)席會(huì)（1）黨支部委員會(huì)+院務(wù)會(huì)+職工代表，每季度末召開；（2）對(duì)跨條線、資金量大≥100萬元的事項(xiàng)進(jìn)行聯(lián)合審議；（3）聯(lián)席會(huì)決議需報(bào)市衛(wèi)健委備案，必要時(shí)邀請(qǐng)市衛(wèi)健委分管領(lǐng)導(dǎo)列席。第七章信息化支撐與檔案管理7.1系統(tǒng)建設(shè)（1）依托××市衛(wèi)健委“云衛(wèi)工”平臺(tái)，開發(fā)“三重一大”線上模塊，實(shí)現(xiàn)議題申報(bào)、材料上傳、流程審批、會(huì)議直播、電子簽名、自動(dòng)歸檔；（2）系統(tǒng)設(shè)置“紅黃綠”預(yù)警：缺少風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估紅色預(yù)警、缺少廉潔承諾黃色預(yù)警、資料齊全綠色通過。7.2電子檔案（1）所有紙質(zhì)資料同步掃描成PDF，命名規(guī)則：年份+事項(xiàng)類型+序號(hào)+關(guān)鍵詞；（2）使用區(qū)塊鏈固證，確保文件哈希值不可篡改；（3）檔案室配置恒溫恒濕防磁柜，雙人雙鎖，借閱需填寫《檔案借閱審批表》，歸還需當(dāng)面清點(diǎn)頁碼。第八章監(jiān)督與責(zé)任追究8.1內(nèi)部監(jiān)督（1）紀(jì)檢委員每季度對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行抽查，比例不低于20%；（2）內(nèi)審科每年開展一次專項(xiàng)審計(jì)，出具《“三重一大”制度執(zhí)行審計(jì)報(bào)告》，在職工代表大會(huì)通報(bào)。8.2外部監(jiān)督（1）鎮(zhèn)紀(jì)委、市衛(wèi)健委黨組、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組可列席任何會(huì)議，調(diào)閱任何資料；（2）邀請(qǐng)鎮(zhèn)人大代表、政協(xié)委員、患者代表擔(dān)任“行風(fēng)監(jiān)督員”，每年召開一次質(zhì)詢會(huì)。8.3責(zé)任追究清單（1）擅自決策：給予直接責(zé)任人記過處分，經(jīng)濟(jì)賠償100%；（2）拆分規(guī)避：按金額加倍追責(zé)，并扣發(fā)績效50%；（3）虛假論證：對(duì)第三方機(jī)構(gòu)列入黑名單，3年內(nèi)禁止參與院內(nèi)項(xiàng)目；（4）泄露秘密：造成輿情擴(kuò)散的，給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告以上處分；（5）拒不整改：連續(xù)兩次整改不到位，對(duì)科室負(fù)責(zé)人免職，對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)誡勉談話。第九章工作預(yù)案與應(yīng)急決策9.1啟動(dòng)條件（1）突發(fā)公共衛(wèi)生事件Ⅳ級(jí)及以上；（2）重大醫(yī)療糾紛出現(xiàn)聚集性輿情；（3）自然災(zāi)害造成房屋倒塌、設(shè)備損毀≥50萬元。9.2應(yīng)急流程（1）院長口頭請(qǐng)示書記，書記電話征得市衛(wèi)健委主要領(lǐng)導(dǎo)同意，可先行處置；（2）24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)開黨支部委員會(huì)、院務(wù)會(huì)聯(lián)席會(huì)議，對(duì)先行處置進(jìn)行追認(rèn)；（3）若聯(lián)席會(huì)議否決，立即終止執(zhí)行，已支出費(fèi)用由院長個(gè)人先行墊付，待責(zé)任認(rèn)定后按結(jié)果處理。9.3資料補(bǔ)錄（1）應(yīng)急決策結(jié)束后3日內(nèi)，完成《應(yīng)急決策補(bǔ)錄表》，附通話記錄、現(xiàn)場照片、費(fèi)用清單；（2）紀(jì)檢、內(nèi)審?fù)浇槿耄_保程序合規(guī)、票據(jù)真實(shí)。第十章典型案例與經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤10.1案例：2023年5月數(shù)字化DR采購（1）背景：原有DR已使用11年，故障率38%，影響群眾拍片。（2）過程：設(shè)備科提出立項(xiàng)→聯(lián)合調(diào)研5家品牌→第三方詢價(jià)均價(jià)48萬元→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估得分42分（低風(fēng)險(xiǎn)）→黨支部委員會(huì)立項(xiàng)→院務(wù)會(huì)技術(shù)參數(shù)再論證→聯(lián)席會(huì)議無記名投票9票全票通過→市公共資源交易中心競爭性談判→成交價(jià)43.6萬元，節(jié)約資金4.4萬元。（3）成效：新DR投用后，拍片等待時(shí)間由45分鐘降至12分鐘，月服務(wù)量提升32%，半年收回成本。（4）復(fù)盤：①調(diào)研階段未考慮耗材5年總成本，導(dǎo)致后期耗材成本占比偏高；②未在參數(shù)中強(qiáng)制要求具備低劑量功能，輻射劑量仍高于同級(jí)醫(yī)院平均水平；③改進(jìn)：2024年起所有設(shè)備采購必須增加“全生命周期成本”指標(biāo)，權(quán)重不低于30%。10.2案例：2022年8月副院長公開競聘（1）背景：原副院長退休，崗位空缺。（2）過程：發(fā)布簡章→14人報(bào)名→資格審查通過9人→筆試（市衛(wèi)健委統(tǒng)一命題）→競聘演講+答辯（評(píng)委7人，外請(qǐng)專家3人）→差額考察2人→黨支部委員會(huì)票決→公示→任命。（3）亮點(diǎn)：全程錄像，現(xiàn)場打分，成績當(dāng)場公布；紀(jì)檢封存試卷，確保零投訴。（4）成效：新任副院長上任后牽頭創(chuàng)建“兩病”門診，2023年高血壓、糖尿病規(guī)范管理率分別提升18%、21%，獲得市級(jí)通報(bào)表揚(yáng)。第十一章持續(xù)改進(jìn)與培訓(xùn)宣貫11.1培訓(xùn)計(jì)劃（1）新員工入職必修2學(xué)時(shí)，由黨政辦、紀(jì)檢聯(lián)合授課；（2）中層干部每年復(fù)訓(xùn)4學(xué)時(shí)，邀請(qǐng)市衛(wèi)健委專家授課；（3）每半年組織一次“三重一大”知識(shí)測試，合格率≥90%，不合格者扣發(fā)績效5%。11