PAGE運(yùn)營(yíng)部合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)部合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于運(yùn)營(yíng)部在業(yè)務(wù)活動(dòng)中所涉及的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則：在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行充分審查，確保合同內(nèi)容合法、合理、明確，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.全程管理原則：對(duì)合同從起草、審核、簽訂、履行到終止的全過(guò)程進(jìn)行有效管理和監(jiān)督。4.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)及人員在合同管理中的職責(zé)，確保合同管理工作有序進(jìn)行。二、合同管理職責(zé)（一）運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)部合同管理工作，制定合同管理工作計(jì)劃和目標(biāo)。2.審核重要合同，對(duì)合同的合法性、合理性、可行性進(jìn)行把關(guān)。3.協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中的重大問(wèn)題，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。（二）合同承辦人職責(zé)1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂等具體工作。2.對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、資信狀況等進(jìn)行調(diào)查了解。3.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并采取措施解決。4.負(fù)責(zé)合同文本的整理、歸檔等工作。（三）法務(wù)部門(mén)職責(zé)1.對(duì)合同進(jìn)行法律審查，提供法律意見(jiàn)和建議。2.參與重大合同的談判，協(xié)助防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.處理合同糾紛，提供法律支持和解決方案。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.參與合同審核，對(duì)合同中的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查。2.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督款項(xiàng)的及時(shí)到賬和支付。3.協(xié)助分析合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供財(cái)務(wù)方面的決策依據(jù)。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.合同承辦人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，參照相關(guān)合同示范文本或以往類似合同，起草合同初稿。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等條款。3.對(duì)于涉及公司重大利益、復(fù)雜法律關(guān)系或金額較大的合同，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論，共同起草合同。（二）合同審核1.合同初稿完成后，應(yīng)提交運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)要求、條款是否完整、表述是否清晰等。2.運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將合同送法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審查。法務(wù)部門(mén)應(yīng)從法律角度對(duì)合同的合法性、有效性、完整性等進(jìn)行審查，并出具法律意見(jiàn)。3.涉及財(cái)務(wù)條款的合同，應(yīng)送財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)審查合同中的付款方式、結(jié)算期限、資金安排等是否合理，是否符合公司財(cái)務(wù)制度和資金狀況。4.根據(jù)審核意見(jiàn)，合同承辦人對(duì)合同進(jìn)行修改完善，確保合同符合各方要求。（三）合同簽訂1.合同審核通過(guò)后，由公司法定代表人或經(jīng)授權(quán)的代理人簽訂合同。簽訂合同前，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人的主體資格合法有效，合同簽字蓋章手續(xù)齊全。2.對(duì)于金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)實(shí)行雙人簽字制度，由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人和另一名相關(guān)負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)。3.合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時(shí)將合同副本分送運(yùn)營(yíng)部、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)存檔。四、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同承辦人應(yīng)按照履行計(jì)劃，及時(shí)跟蹤合同履行情況，定期向運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)合同履行進(jìn)展。2.運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。對(duì)于可能影響合同履行的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司管理層。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定，及時(shí)辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，確保資金安全。同時(shí)，應(yīng)定期核對(duì)合同款項(xiàng)的收付情況，與合同承辦人保持溝通。（三）變更與解除1.合同履行過(guò)程中，如需變更合同內(nèi)容，合同承辦人應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承辦人應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，及時(shí)通知對(duì)方，并辦理相關(guān)解除手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書(shū)面解除協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（四）糾紛處理1.在合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同承辦人應(yīng)及時(shí)報(bào)告運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，并會(huì)同法務(wù)部門(mén)共同研究解決方案。2.糾紛處理應(yīng)遵循合法、合理、公平的原則，盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，應(yīng)及時(shí)采取仲裁或訴訟等法律手段維護(hù)公司合法權(quán)益。3.在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)妥善保管相關(guān)證據(jù)材料，確保公司在法律程序中的有利地位。五、合同檔案管理（一）檔案收集合同承辦人應(yīng)在合同簽訂、履行完畢或終止后，及時(shí)將合同相關(guān)資料收集整理，包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、往來(lái)函件、履行記錄、糾紛處理文件等。（二）檔案整理與歸檔1.對(duì)收集到的合同資料進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行編號(hào)，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。2.將整理好的合同檔案移交公司檔案室統(tǒng)一歸檔保管。檔案室應(yīng)建立合同檔案臺(tái)賬，記錄合同檔案的存放位置、編號(hào)、保管期限等信息。（三）檔案查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。2.如需借閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，注明借閱期限、用途等，經(jīng)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人和檔案室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。借閱人應(yīng)妥善保管合同檔案，不得擅自復(fù)制、轉(zhuǎn)借或泄露檔案內(nèi)容。3.檔案室應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保檔案的安全和完整。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.運(yùn)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同簽訂、履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如合同條款漏洞、對(duì)方違約風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，可簡(jiǎn)化審核流程，加強(qiáng)履行跟蹤；對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審查，采取嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，如要求對(duì)方提供擔(dān)保、增加違約責(zé)任條款等。2.加強(qiáng)對(duì)合同相對(duì)方的信