甘諾寶力獎(jiǎng)金制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時(shí)參照集團(tuán)母公司關(guān)于績效激勵(lì)管理的總體要求，結(jié)合甘諾寶力實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)展需要，旨在規(guī)范獎(jiǎng)金分配行為，防控分配風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。第二條本制度適用于甘諾寶力全體員工及下屬單位，涵蓋公司各部門及業(yè)務(wù)覆蓋的獎(jiǎng)金計(jì)劃制定、實(shí)施、監(jiān)督等全過程管理。具體適用場景包括但不限于年度獎(jiǎng)金、項(xiàng)目獎(jiǎng)金、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)形式。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)金分配合規(guī)、公平、高效而建立的管理體系，涵蓋政策制定、執(zhí)行監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)防控等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指獎(jiǎng)金分配過程中可能出現(xiàn)的利益輸送、分配不公、政策違規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)隱患。（三）“XX合規(guī)”指獎(jiǎng)金制度符合國家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)范及行業(yè)要求，確保分配行為合法合規(guī)。第四條專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：獎(jiǎng)金管理覆蓋所有部門和崗位，確保政策執(zhí)行的完整性。（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員及員工在獎(jiǎng)金分配中的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)化管理流程，降低政策執(zhí)行偏差。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估制度有效性，優(yōu)化調(diào)整管理策略，適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對獎(jiǎng)金制度實(shí)施負(fù)總責(zé)，確保制度與國家政策及企業(yè)戰(zhàn)略一致；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督執(zhí)行。第六條設(shè)立XX獎(jiǎng)金制度管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及牽頭部門負(fù)責(zé)人組成，承擔(dān)以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌獎(jiǎng)金制度的頂層設(shè)計(jì)，決策審批重大調(diào)整事項(xiàng)。（二）協(xié)調(diào)跨部門獎(jiǎng)金分配爭議，監(jiān)督制度執(zhí)行效果。（三）定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，評估制度優(yōu)化方向。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由人力資源部擔(dān)任，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金制度的體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作。（二）專責(zé)部門：由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等部門組成，負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金發(fā)放的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置及績效關(guān)聯(lián)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域獎(jiǎng)金分配要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保政策落地。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格按政策執(zhí)行獎(jiǎng)金分配，不得擅自調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。（二）及時(shí)上報(bào)異常分配需求，配合開展合規(guī)調(diào)查。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)已掌握政策要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條制定獎(jiǎng)金分配方案應(yīng)遵循合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）明確分配依據(jù)：業(yè)績考核指標(biāo)應(yīng)量化可考，避免主觀隨意。（二）規(guī)范審批流程：重大獎(jiǎng)金計(jì)劃需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，小額分配按權(quán)限審批。（三）公示分配結(jié)果：定期公示獎(jiǎng)金分配原則及結(jié)果，接受員工監(jiān)督。第十條禁止以下行為：（一）嚴(yán)禁利用獎(jiǎng)金分配設(shè)置利益輸送通道，如向特定關(guān)系人傾斜。（二）嚴(yán)禁違規(guī)突破獎(jiǎng)金總額預(yù)算，確需調(diào)整需履行專項(xiàng)審批程序。（三）嚴(yán)禁以獎(jiǎng)金名義變相發(fā)放不當(dāng)補(bǔ)貼，所有支出需符合財(cái)務(wù)制度。第十一條重點(diǎn)防控以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（一）指標(biāo)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：考核指標(biāo)應(yīng)與業(yè)務(wù)目標(biāo)匹配，避免虛化泛化。（二）數(shù)據(jù)采集風(fēng)險(xiǎn)：確?？己藬?shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，建立數(shù)據(jù)校驗(yàn)機(jī)制。（三）執(zhí)行偏差風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)過程監(jiān)控，對異常分配及時(shí)干預(yù)。第十二條獎(jiǎng)金總額預(yù)算需結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展、市場水平及歷史數(shù)據(jù)綜合測算，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制：（一）年度預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，確保與公司整體薪酬策略協(xié)調(diào)。（二）特殊時(shí)期（如業(yè)務(wù)沖刺期）可設(shè)立臨時(shí)激勵(lì)，但需專項(xiàng)報(bào)備。第十三條特殊崗位的獎(jiǎng)金分配應(yīng)差異化處理：（一）核心人才獎(jiǎng)金系數(shù)應(yīng)高于平均水平，但需有業(yè)績支撐。（二）跨部門項(xiàng)目獎(jiǎng)金按貢獻(xiàn)比例分配，需提供測算依據(jù)。第十四條非標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)金（如項(xiàng)目突擊獎(jiǎng)）的發(fā)放需經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)，專責(zé)部門復(fù)核：（一）明確獎(jiǎng)勵(lì)條件，如關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)達(dá)標(biāo)、超額完成目標(biāo)等。（二）控制發(fā)放頻次，避免常態(tài)化突擊激勵(lì)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條建立制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月啟動(dòng)年度評估，結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務(wù)需求修訂制度。（二）重大政策調(diào)整需經(jīng)全員公示，收集反饋意見。第十六條設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成分析報(bào)告。（二）對高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如關(guān)聯(lián)交易影響分配）實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。第十七條推行嵌入式合規(guī)審查：（一）獎(jiǎng)金方案需經(jīng)人力資源部與財(cái)務(wù)部聯(lián)合審核。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的分配申請不予受理。第十八條明確風(fēng)險(xiǎn)處置流程：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門跟蹤。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)提交領(lǐng)導(dǎo)小組決策，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。第十九條建立責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)分配按金額分級處罰，最高可扣減當(dāng)事人績效。（二）對制度執(zhí)行不力的部門，取消次年獎(jiǎng)金分配自主權(quán)。第二十條實(shí)施閉環(huán)評估改進(jìn)：（一）每年X月組織制度效果評估，形成改進(jìn)清單。（二）將評估結(jié)果納入部門績效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需在會議中強(qiáng)調(diào)獎(jiǎng)金政策執(zhí)行的重要性。（二）設(shè)立專項(xiàng)工作小組，由人力資源部牽頭，各部門派員參與。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將獎(jiǎng)金政策執(zhí)行情況納入部門考核，占比X%。（二）對合規(guī)表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)授予專項(xiàng)榮譽(yù)。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受獎(jiǎng)金制度專項(xiàng)培訓(xùn)，確保政策理解到位。（二）每年X月開展全員政策宣導(dǎo)，發(fā)放《獎(jiǎng)金制度手冊》。第二十四條信息化支撐：（一）開發(fā)獎(jiǎng)金管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集與分配。（二）通過系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限控制，確保分配過程透明。第二十五條文化建設(shè)：（一）發(fā)布獎(jiǎng)金合規(guī)手冊，明確紅線與標(biāo)準(zhǔn)。（二）員工可匿名舉報(bào)分配異常，建立保密機(jī)制。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門。（二）年度管理報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議后發(fā)