1、.四川XXX建筑規(guī)劃設計有限公司HS/GY12001XXX分公司運營管理辦法（內(nèi)控文件-試行）編制：貴陽分公司審核：批準：2012年9月1日發(fā)布 2012年9月10日實施四川XXX建筑規(guī)劃設計有限公司 發(fā)布 共7頁 印6份四川XXX建筑規(guī)劃設計有限公司貴陽分公司運營管理辦法一、 目的及意義1、 為規(guī)范分公司運營管理工作，充分發(fā)揮人力資源在公司生產(chǎn)、經(jīng)營、發(fā)展中的重要作用，維護分公司及員工的合法權益，根據(jù)集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和公司章程的相關規(guī)定制定本管理辦法；2、 運營管理是對分公司運營過程的計劃、組織、實施和控制，是與產(chǎn)品的生產(chǎn)、營銷、客戶管理及服務密切相關的各項管理工作的總稱。3、 運營管理

2、辦法主要職能是市場營銷、技術信息、生產(chǎn)管理、人力資源和財務五大方面；4、 本文所規(guī)定的內(nèi)容為貴陽分公司創(chuàng)辦前期的運營管理工作要求及管理標準，在分公司如期完成首年度計劃或調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃后，需再次更新或重新修訂。二、 組織關系1、 XXX建筑規(guī)劃設計有限公司貴陽分公司直接隸屬于四川XXX建筑規(guī)劃設計有限公司（簡稱總公司），所有業(yè)務關系受總公司直接管理；2、 委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負責分公司整體業(yè)務管理工作，并直接對總公司總經(jīng)理（總裁）和董事長負責；3、 分公司財務由總公司直屬管理，并直接對總公司財務總監(jiān)負責；4、 專業(yè)技術類業(yè)務，由總公司整體完成，分公司協(xié)助并對客戶直接負責；5、 大客戶開發(fā)

3、由總公司直接參與管理，分公司負責服務及后期維護。6、 分公司人事管理需遵循總公司人力資源管理制度基本原則，中層以上職務員工調(diào)編或出現(xiàn)崗位異動，需向總公司人力資源部報批；7、 所有項目合同（協(xié)議）經(jīng)總公司審核、備案、批復后，由分公司簽署。8、 分公司授權：客戶開發(fā)及維護、部分人事任免、項目合同簽署、常規(guī)事務審批、10000萬或以下財務審批等（詳見總公司授權管理體系）9、 組織結構圖：董事長總經(jīng)理/總裁貴陽分公司總經(jīng)理副總經(jīng)理（技術）副總經(jīng)理（市場）人力資源總監(jiān)財務總監(jiān)開發(fā)部總監(jiān)管理部總監(jiān)財務部總監(jiān)營銷客服規(guī)劃設計人力資源行政總務會計出納三、 經(jīng)營目標1、2012年9月正式成立貴州分公司；包括團隊

4、組建、場地布置、辦公設備、企劃宣傳、市場拓展等工作。2、總公司投入50萬元專項資金作為運營籌備費用；該資金前后投入時間不超過2012年12月，逾期投入費用或超出專項資金額度均列為分公司成本，計入年度總支出成本范圍。3、2012年12月之前分公司實現(xiàn)500萬以上項目成交額，并列入分公司業(yè)績目標考核中。4、2012年12月至2012年12月實現(xiàn)2000萬產(chǎn)值400萬以上分公司利潤。5、全年成本控制保證利潤達20%或以上。6、年度總成交額以每年最低25%遞增。7、三年內(nèi)占領貴州省建筑規(guī)劃設計領域40%以上市場份額。四、 人力資源管理1、 人力資源成本：占總產(chǎn)值44%；其中分公司總經(jīng)理3%、管理成本4

5、.5%、開發(fā)設計團隊35%2、 薪酬管理薪酬結構：基本工資+崗位工資+績效工資+津補+年度獎金3、 崗位薪資明細職務基本工資崗位工資績效工資年終獎備注總經(jīng)理12000-利潤*10%80000由總公司核算，列入分公司成本副總經(jīng)理8000-利潤*5%50000年產(chǎn)值達2000萬以上設崗總監(jiān)5000-利潤*1%30000開發(fā)部總監(jiān)。其他部門總監(jiān)年產(chǎn)值達5000萬設崗，標準另定產(chǎn)值*1%職員1500100-300500浮動20000技術團隊由總公司核算，總成本不超過分公司年產(chǎn)值的36.5%津貼/補助明細：總經(jīng)理：社保+交通+通訊+公關事務、副總經(jīng)理：社保+交通+通訊、總監(jiān)：社保+交通+通訊+住房、職員

6、：社保+過節(jié)+法定4、 總經(jīng)理崗位職責說明1) 客戶管理a. 充分掌握市場信息，把握客戶資源，建立公務關系，新客戶項目開發(fā)率達60%以上；b. 監(jiān)控規(guī)劃、設計、服務全過程與客戶的溝通及快速響應，做到客戶投訴率5%以內(nèi)；c. 維系所有老客戶關系，確保二次銷售率達50%以上；d. 處理危機公關事故，保證事故處理率達90%以上；2) 利潤管理：a. 2013年公司年度總業(yè)績目標2000萬；b. 2013年凈利潤達到400萬或以上；c. 嚴格控制各項成本預算標準，臨時浮動率不超過5%，年度結算不超過2%；3) 團隊管理：a. 合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源；b. 員工流失率不得超過10%/年；c.

7、 員工投訴不超過5次/年；d. 員工績效完成率80%以上/年；e. 工作質量事故不得超過1次；4) 行政管理：a. 對總公司直接上級（或董事長）對分公司整體工作進行周、月、季度的總結和計劃；b. 每季度回總公司參加公司高層管理會議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，并向公司做季度工作總結、分析和反思；c. 配合總公司外派財務經(jīng)理做好各項費用及成本管理工作；d. 每月定時申報財務預算，并嚴格遵守總公司財務管理制度，非常規(guī)項目經(jīng)費審批權不得超過1萬元以上；e. 日常工作事務的審批和申報工作；f. 總公司下達的臨時工作任務；g. 總經(jīng)理的各項工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長直接授命，業(yè)務和技術類工作事務，需上報

8、總公司各技術、職能部門負責人審批；h. 出現(xiàn)工作失誤或者工作任務（業(yè)績）不達標時，由總公司進行行政或經(jīng)濟處分。5、 績效管理1) 基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績成比浮動。2) 績效薪資發(fā)放對照表（單位：萬元）達成業(yè)績200020001600160012001200完成比例100%80%60%60%發(fā)放比例100%60%30%03) 每月28日之前匯總分公司當月業(yè)績完成情況，由分公司上報總公司人力資源中心備案。4) 管理層（總監(jiān)或以上級別）績效考核期為6個月，其他崗位（總監(jiān)以下級別）按月考核，績效工資按月發(fā)放。5) 年終獎發(fā)放對照表：（單位：萬元）達成業(yè)績200020001600

9、1600完成比例100%80%80%發(fā)放比例100%50%06) 管理層年終獎發(fā)放基數(shù)為一年，入職不滿一年者，以實際出勤月數(shù)按比列發(fā)放年終獎。普通職員年終獎發(fā)放基數(shù)為6個月，計算方式同上。7) 分公司員工因嚴重違反公司規(guī)定或法律，被公司停薪留職或開除者，扣除全額績效工資和年終獎。8) 管理層入職時間不滿6個月或普通職員入職不滿3個月者，無績效工資。五、 運營成本控制標準單位：萬元項目規(guī)劃設計管理成本總經(jīng)理辦公運營開發(fā)制作市場營銷政務稅務風險成本發(fā)展基金其他合計金額7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%1) 分公司整體運營成

10、本控制不超過總產(chǎn)值的80%，剩余凈利潤20%或以上。2) 根據(jù)項目情況，規(guī)劃設計（即生產(chǎn)成本）費用由總公司預支，結算時列入分公司成本。3) 所有支出嚴格按照各項成本控制范圍，因特殊情況或分公司較大戰(zhàn)略調(diào)整，需總公司批準后可調(diào)整。4) 如遇到季節(jié)性市場行情變化或項目周期問題，各項成本超支期限最大為6個月。5) 在年度結算時，各項成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標準范圍。六、 成本管理明細： 1、規(guī)劃設計：設計圖案團隊整體成本，包括設計師、專業(yè)技術負責人工資、提成及獎金等,即生產(chǎn)成本。 2、管理成本：副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術人員、人事、行政等人員工資 3、總經(jīng)理：基本薪資+績效薪資+年終獎+津補等總額 4、辦公運營：辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設備、汽車開銷、耗材、差旅費、員工活動等 5、開發(fā)制作：制圖、印刷、標書、動畫宣傳片等 6、市場營銷：市場宣傳、畫冊、客戶返利、公關活動等 7、政務稅務：稅務、證照辦理等8、風險成本：因國家政策、行業(yè)動態(tài)、客戶關系等方面，公司或員工遇到一些不