1、公 司 管 理 制 度 及 工 作 流 程 匯 編,（二 零 零 八 年）,目 錄, 管理構(gòu)架、部門崗位設(shè)置及職責(zé) 會議制度 考勤管理規(guī)范 員工聘用管理辦法 辦公用品管理辦法 費(fèi)用借支及報銷管理暫行辦法 經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定 工程資料管理規(guī)定 材料采購認(rèn)質(zhì)認(rèn)價管理辦法 項目現(xiàn)場管理制度 各項工作簽批流程,管理構(gòu)架、部門崗位設(shè)置及職責(zé),二、人員編制及崗位職責(zé) （一）總經(jīng)理 崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)公司整體經(jīng)營決策及總體發(fā)展方向； 2、負(fù)責(zé)公司投資及所開發(fā)項目的決策； 3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)及合約審核，直接管理公司的財務(wù)及合約。 （二）副總經(jīng)理 崗位職責(zé)： 直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)作董事長管理公司日常事務(wù)； 負(fù)責(zé)制

2、定公司經(jīng)營計劃、運(yùn)行流程； 協(xié)作董事長對公司土地拓展、項目開發(fā)進(jìn)行專業(yè)支持； 負(fù)責(zé)分管部門的日常管理。,（三）辦公室 1、人員編制：計劃編制4人，目前暫定1人 2、崗位設(shè)置：主任1人、行政主管1人、人事主管1人，駕駛員1人 3、崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)起草公司的行政人事制度； 負(fù)責(zé)召集公司各種會議并作好會議記錄； 負(fù)責(zé)編制符合公司經(jīng)營管理需要的各項行政人事工作流程； 負(fù)責(zé)公司辦公物資采購計劃的申報和調(diào)配； 負(fù)責(zé)搭建員工招聘網(wǎng)絡(luò)渠道和相關(guān)行政人事制度的培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)搭建辦公物資采購網(wǎng)絡(luò)渠道； 負(fù)責(zé)與集團(tuán)各部門間的工作銜接和協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)公務(wù)車的管理工作； 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施公司的績效考評工作； 負(fù)責(zé)公司人員考勤統(tǒng)

3、計工作； 負(fù)責(zé)公司印章的管理工作。 負(fù)責(zé)公司員工入職、離職手續(xù)辦理工作； 負(fù)責(zé)公司員工檔案的建立和完善工作； 負(fù)責(zé)公司員工社保及公積金申報工作。,（四）開發(fā)部 人員編制：3人 崗位設(shè)置：報建事務(wù)主管2人，產(chǎn)權(quán)事務(wù)主管1人 崗位職責(zé)： 1、 負(fù)責(zé)項目自立項到開工前的報建手續(xù)辦 理； 2、負(fù)責(zé)項目竣工驗(yàn)收手續(xù)及大產(chǎn)權(quán)、分戶產(chǎn) 權(quán)辦理； 3、負(fù)責(zé)項目按揭手續(xù)辦理； 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目和政府職能部門、公司合作單位及各項目開發(fā)過程中相關(guān)問題的處理。,（五）工程管理部 人員編制：計劃編制7人（經(jīng)理1人、預(yù)決算造價工程師2人、現(xiàn)場結(jié)構(gòu)、安裝專業(yè)工程師4人），目前暫定4人 崗位職責(zé) 1、經(jīng)理： 領(lǐng)導(dǎo)本部門人員對

4、工程全過程進(jìn)行有效管理； 負(fù)責(zé)本部門人員的工作安排； 制訂項目管理計劃，并根據(jù)計劃組織、領(lǐng)導(dǎo)和檢查項目管理工作，保證工程建設(shè)目標(biāo)順利完成； 負(fù)責(zé)項目合同管理，嚴(yán)格履行合同管理任務(wù)和把握進(jìn)度款付款條件； 主持審查施工圖、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案及安全措施、提出改進(jìn)意見； 提出施工材料、設(shè)備選用建議； 組織處理工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全事故，檢查督促工程進(jìn)度； 協(xié)調(diào)各施工單位、監(jiān)理單位的關(guān)系； 主持驗(yàn)收各分部、分項工程、按計劃移交； 審核現(xiàn)場簽證、組織工程結(jié)算，督促完善竣工備案資料。 2）預(yù)決算主管 負(fù)責(zé)工程預(yù)決算工作，嚴(yán)格按照合同審核簽證； 負(fù)責(zé)月工程進(jìn)度報表的統(tǒng)計匯總； 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場臨時簽證及設(shè)計

5、變更的經(jīng)濟(jì)核定； 負(fù)責(zé)原材料市場價格的收集匯總； 負(fù)責(zé)工程項目的成本分析及測算； 參加圖紙會審； 編制工程造價控制計劃方案； 負(fù)責(zé)管理本部門的各項工程技術(shù)資料。 3）現(xiàn)場專業(yè)工程師 負(fù)責(zé)在施工圖會審前，清理出設(shè)計圖中的錯、漏、碰、缺和使用不合理處； 監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按設(shè)計、規(guī)范施工，強(qiáng)化施工過程管理； 負(fù)責(zé)隱蔽工程在隱蔽前工程量的核清工作； 負(fù)責(zé)對工程施工工序常規(guī)性檢查工作； 負(fù)責(zé)工程成本控制。,（五）營銷策劃部 人員編制：計劃編制4人（技術(shù)總工1人、策劃主管2人、銷售經(jīng)理1人），目前暫定3人 崗位職責(zé) 1、技術(shù)總工 負(fù)責(zé)項目規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計的產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計指導(dǎo)與控制； 2、策劃主

6、管 組織項目的調(diào)研、論證、操作、營銷方案策劃； 負(fù)責(zé)項目可行性論證； 負(fù)責(zé)全套營銷方案準(zhǔn)備工作； 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)項目市場調(diào)研工作； 負(fù)責(zé)實(shí)施項目定期的信息追蹤工作； 負(fù)責(zé)廣告主題方案、平面創(chuàng)意、設(shè)計與發(fā)布； 負(fù)責(zé)廣告發(fā)布監(jiān)督及效果反饋； 負(fù)責(zé)公司視覺形象系統(tǒng)設(shè)計、推廣與管理。 3）銷售經(jīng)理 制定銷售計劃、安排組織項目的銷售工作； 監(jiān)督、協(xié)調(diào)整個銷售現(xiàn)場的工作； 重要客戶的接觸、回訪； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場突發(fā)事件的處理； 督促有關(guān)統(tǒng)計報表的報送。 注：采購及財務(wù)人員從集團(tuán)委派兼任。,會議制度,為確保公司高效運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和公司章程，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。 本公

7、司會議分為行政會議及其他臨時性會議。 一、行政會議 公司行政會議主要包括總經(jīng)理辦公會、辦公例會、現(xiàn)場例會和全體員工大會等。 （一）總經(jīng)理辦公會 1、主持人：總經(jīng)理。 2、參加人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他需要參加會議人員。辦公室主任擔(dān)任會議記錄。 3、會議時間安排：不定期召開。 4、會議議題：由總經(jīng)理直接確定。 5、會議主要內(nèi)容： （1）組織實(shí)施董事會的決議及工作部署； （2）研究部署公司的發(fā)展戰(zhàn)略、長遠(yuǎn)規(guī)劃，討論、研究工程建設(shè)、經(jīng)營管理、企業(yè)管理等重大問題，決定公司重大事項； （3）擬定公司的基本管理制度及公司組織架構(gòu)設(shè)置方案； （4）討論、確定建設(shè)工程重大技術(shù)原則、標(biāo)準(zhǔn)和方案； （5）決定公

8、司財務(wù)管理、資產(chǎn)管理重大事項； （6）決定公司員工的薪酬、績效以及聘用和解聘；,（7）通報公司工作情況，進(jìn)行信息交流。 6、會務(wù)工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀(jì)要，由辦公室負(fù)責(zé)。會議紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。 （二）辦公例會 1、主持人：副總經(jīng)理。 2、參加人員：副總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、其他需要參加會議的人員。 3、會議時間安排：原則上每周召開一次，時間為周一下午。特殊情況可隨時召開。 4、會議議題：檢查上次例會決定事項落實(shí)情況和下階段工作安排。 5、會議主要內(nèi)容： （1）傳達(dá)貫徹上級重要指示及會議精神，通報公司重大事項、工作的主要情況； （2）聽取各部門主要工作情況的匯報，檢查上一次會議決定事

9、項落實(shí)情況和下一階段的工作安排； （5）各部門主要信息溝通，研究、協(xié)調(diào)、解決涉及部門工作交叉的問題（涉及兩個以上部門需協(xié)商解決的問題，議題主辦部門應(yīng)在會前與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，基本取得一致意見）。 （6）總經(jīng)理認(rèn)為有必要提請會議討論的其它問題。 6、會務(wù)工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀(jì)要，由辦公室負(fù)責(zé)。工作例會會議紀(jì)要，由副總經(jīng)理簽發(fā)。會議決定事項由辦公室負(fù)責(zé)檢查、督辦，重大事項必須反饋落實(shí)情況。 (三)現(xiàn)場例會,1、主持人：工程部總理。 2、參加人員：項目部、監(jiān)理單位、施工單位、采購部及其他需要參加會議的人員。 3、會議時間安排：原則上每周一次，周一上午召開。特殊情況時可隨時召開。 4、會

10、議議題：由工程部經(jīng)理確定。 5、會議主要內(nèi)容： （1）研究解決工程建設(shè)中存在的問題； （2）協(xié)調(diào)工程建設(shè)與設(shè)計、材料和設(shè)備采購等工作的配合問題； （3）檢查上次例會決定事項的落實(shí)情況等。 6、會務(wù)工作。包括會議通知、會議記錄、起草會議紀(jì)要及會后的檢查、督辦由工程部負(fù)責(zé)。會議紀(jì)要由工程部經(jīng)理簽發(fā)。 （四）全體員工大會 1、主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的公司領(lǐng)導(dǎo)。 2、參加人員：公司全體員工。 3、會議時間安排：原則上每13個月召開一次。視工作、學(xué)習(xí)需要可隨時召開。 4、會議議題：由總經(jīng)理直接確定，或由總經(jīng)理委托的公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作、學(xué)習(xí)需要確定。 5、會議主要內(nèi)容： （1）通報公司重大事件及建設(shè)經(jīng)營

11、管理狀況； （2）安排部署公司重大工作任務(wù)；,（3）討論或通報事關(guān)員工切身利益的問題； 6、會議由辦公室負(fù)責(zé)通知和籌備。 二、其它臨時性會議 不定期召開一些不同層面、不同專題的研討會，著重研究一些具有代表性的問題。各種臨時性會議由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)在會議召開的前一周做出安排，有關(guān)部門根據(jù)安排做好會務(wù)工作。 三、本制度適用于成都市天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,員工考勤管理規(guī)范,為加強(qiáng)公司員工考勤管理，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，維持公司正常工作秩序，特制定本管理規(guī)范。 主管部門和職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)員工考勤綜合管理。負(fù)責(zé)擬定考勤管理制度、作息時間變更通知 及員工考勤檢查、登記、辦理員工考勤相關(guān)手續(xù)及違紀(jì)

12、事項處理等工作。 工作制 公司副總經(jīng)理及以上級別人員實(shí)行不定時工作制；除實(shí)行不定時工作制的員 工外，其余員工實(shí)行定時工作制。 工作時間 公司執(zhí)行每周35小時且每日不超過8小時工作制，按國家法律規(guī)定休假。 上午上班時間為9:00-12:00，下午上班時間為14:00-17:30（其中：周五為14:00-17:00）。 出勤管理 定時工作制員工出勤實(shí)行打卡制。打卡時間為每個工作日上午上班、下 午下班各打一次。 打卡管理 嚴(yán)禁員工之間代打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對被代打卡者扣款50元/次，對代打卡者扣 款100元/次。 各類請假規(guī)定 病假 員工非因工病假，須由縣級及以上醫(yī)院出具證明，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意并報 辦公

13、室備案后方可休息。因特殊情況不能及時辦理請假手續(xù)的，須事先通知本部門和辦公室，經(jīng)同意后可補(bǔ)辦請假手續(xù)。 員工請病假3天及以內(nèi)，扣除其此期間薪金的20%；7天及以內(nèi)，扣除其此 期間薪金的70%；超過30天，薪金則按當(dāng)年成都市最低生活標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 事假,員工因事請假，須事先填寫請假單。三天及以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報辦公 室備案；三天以上七天及以內(nèi)由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)并報辦公室備案；七天以上必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)并報辦公室備案。 員工因事請假在一個月以內(nèi)的（不滿一個月），按事假天數(shù)扣發(fā)當(dāng)月工資， 超過一個月的，停發(fā)全部工資。 婚假 凡達(dá)到國家法定年齡，辦理了合法結(jié)婚手續(xù)的正式員工，在本公司工作一年及以上的正式

14、員工在憑結(jié)婚證到所在部門申請婚假（除晚婚為7天外，均為3天）并填寫請假申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后報辦公室備案。晚婚標(biāo)準(zhǔn)：男性25周歲及以上，女性23周歲及以上。 婚假需在結(jié)婚當(dāng)年一次使用（以結(jié)婚證登記日期為準(zhǔn)）。 喪假 公司員工的直系親屬（父母、配偶、子女）死亡時，給予喪假3天。 產(chǎn)假 按計劃生育有關(guān)管理辦法的規(guī)定，公司女員工懷孕生產(chǎn)時，可享受90天產(chǎn) 假（包括產(chǎn)前產(chǎn)后假），實(shí)行晚育的，另增加產(chǎn)假15天；公司男員工妻子生產(chǎn)時，可享受護(hù)理假7天。 員工請假必須不影響工作為前提，準(zhǔn)假后應(yīng)作必要的工作交接。未辦理 請假手續(xù)自行休假的，按曠工處理。假條必須在請假手續(xù)辦理完時，交辦公司備案。由于特殊情

15、況，可由部門負(fù)責(zé)人代為請假。假后上班即到辦公室辦理銷假手續(xù)。 遲到、早退、曠工 定時工作制員工無故超過上班時間10分種以上1小時以內(nèi)到崗為遲到； 無故提前半小時以內(nèi)離崗為早退。遲到或早退一次扣款20元。 遲到或早退超過1小時、不請假也不上班、未經(jīng)同意而自行休假、不服 從公司工作安排而不到崗均視為曠工。每月累計曠工1天的扣當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資的10%、達(dá)2天的扣30%、達(dá)3天的扣50%、超過3天的扣全月應(yīng)發(fā)工資、超過3天的解除勞動合同并按簽訂的勞動合同相關(guān)條款執(zhí)行。 加班 公司員工加班可由其主管上級根據(jù)加班實(shí)際時間，在不影響部門工作的情況,下合理按排員工調(diào)休。 外出規(guī)定 公司員工因工作需要需外出時，須在

16、辦公室白板上登明外出地點(diǎn)及事由，并保持通訊暢通。 考勤統(tǒng)計管理 考勤實(shí)行日清日結(jié)，辦公室每日上班時對前一前出勤情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問 題，向有關(guān)部門發(fā)出通知，現(xiàn)成員工及部門作出說明，未按規(guī)定作出說明的，按缺勤處理。每月底辦公室根據(jù)有關(guān)請假條及考勤卡記錄等資料匯總統(tǒng)計當(dāng)月員工考勤情況，并據(jù)此作為工資計算依據(jù)。 本管理規(guī)范適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全體員工，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,員工聘用管理辦法,一、總則 （一）為滿足公司不斷發(fā)展的需要，健全人力資源選配機(jī)制，特制定本制度。 （二）公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期人才計劃聘用員工，堅持需求原則、成本原則和公招原則，對應(yīng)聘者從學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗(yàn)、崗位要

17、求等方面進(jìn)行全面審核，擇優(yōu)聘用。 二、組織管理 辦公室為公司員工聘用的管理部門，負(fù)責(zé)公司人員需求計劃、招聘計劃的擬訂與實(shí)施，以及員工的試用、聘用、辭聘等相關(guān)手續(xù)的辦理。 三、招聘流程 （一）人員需求計劃的提擬 1. 臨時增員：公司各部門如因業(yè)務(wù)增加，員工調(diào)動、離職等情況，造成崗位臨時空缺時，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際人員狀況填報用人申請表（見附表1），明確增補(bǔ)人數(shù)、聘用形式（聘用制或項目聘用制）、崗位安排等情況，提交辦公室。 2.年度人員需求計劃：公司各部門在每年12月15日向辦公室填報年度人員需求計劃，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門下一年度的業(yè)務(wù)發(fā)展與人力資源實(shí)際狀況，申報下一年度的人員需求計劃；辦公室在次年

18、1月15日之前完成匯總。 （二）人員需求計劃的審批 1. 辦公室根據(jù)公司確定的發(fā)展規(guī)劃、工作目標(biāo)、部門編制、崗位設(shè)置等因素，對用人部門提交的年度人員需求計劃和臨時增員需求計劃進(jìn)行審核，并呈總,經(jīng)理辦公會審批。 2. 總經(jīng)理辦公會依據(jù)公司當(dāng)年的經(jīng)營管理目標(biāo)，確定公司當(dāng)年的人員規(guī)模，審批各部門用人計劃。 （三）招聘計劃的擬訂 辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的用人計劃制定詳細(xì)的招聘計劃。招聘計劃一般包括人員需求、信息發(fā)布的時間和渠道、選拔方案、招聘工作時間表、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等內(nèi)容。 （四）招聘計劃的實(shí)施：辦公室具體負(fù)責(zé)招聘計劃的實(shí)施，原則上采用公開招聘的方式，一般經(jīng)過簡歷篩選、面試、復(fù)試等程序，確定擬聘用人員

19、名單。 （五）確定聘用人選 1. 辦公室和用人部門根據(jù)擬聘用人員所提供個人資料進(jìn)行核實(shí)。如有所提供個人資料與實(shí)際不符者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消聘用資格。 2.辦公室將經(jīng)上述程序篩選出的擬聘用人員報公司總經(jīng)理辦公會審批，確定最終聘用人員。 3.辦公室負(fù)責(zé)通知最終聘用人員辦理入職手續(xù)，其所有應(yīng)聘材料統(tǒng)一存檔備查。 四、報到入職 （一）報到 新員工攜帶學(xué)歷、學(xué)位證書、職稱證書、身份證原件等個人資料，按要求在指定日期到公司辦公室報到，并辦理相關(guān)入職手續(xù)。 （二）簽訂勞動合同 1.新員工入職應(yīng)提供與原單位解除勞動合同的證明或個人就業(yè)狀況相關(guān)證明。,2.公司將與新員工簽訂勞動合同，規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，并約定試用期

20、限。勞動合同書一式兩份，一份由員工保存，一份由辦公室存檔。 （三）到崗入職 1.新員工辦理完入職報到手續(xù)后，辦公室應(yīng)盡快安排新員工到用人部門，由用人部門負(fù)責(zé)接收并安排工作。 2.辦公室與用人部門共同對新員工進(jìn)行入職前培訓(xùn)，辦公室負(fù)責(zé)介紹公司基本情況，以及有關(guān)人事、財務(wù)等規(guī)章管理制度。用人部門負(fù)責(zé)向新員工介紹部門工作計劃、工作分工、崗位工作流程等情況。 五、試用 （一）試用期限 新員工試用期一般為三個月，自報到之日起計算。 （二）工資待遇 1.新員工報到之日為起薪日。辦公室根據(jù)勞動合同的規(guī)定填報員工試用期工資通知，一式兩份，一份交財務(wù)室，一份存檔備案。 2.試用期薪資按80%發(fā)放，新員工試用期如

21、遇特殊情況需請病假或事假的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，試用期按請假天數(shù)順延，并按試用期日工資標(biāo)準(zhǔn)扣發(fā)相應(yīng)天數(shù)的工資。 3.新員工試用期上班不足三天要求辭職，不計發(fā)工資。 （三）特別規(guī)定 新員工試用期間有以下情形之一，一律解聘： 1.工作能力達(dá)不到任職崗位的工作要求或因自身原因無法適應(yīng)公司的工作。 2. 在試用期間曠工一天或者遲到早退累計三次（含三次）以上。 3.未與其他機(jī)構(gòu)解除勞動合同。,4.偽造個人證件欺騙公司。 5.患有難以勝任崗位工作的疾病。 6.有嚴(yán)重違反公司紀(jì)律和規(guī)章制度的行為。 7.有違反國家法律法規(guī)的行為。 六、考核轉(zhuǎn)正 員工試用期滿后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)提出轉(zhuǎn)正申請，執(zhí)

22、行轉(zhuǎn)正審批程序： （一）員工應(yīng)到辦公室領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請表（見附表2），認(rèn)真填寫“個人工作總結(jié)”后交直接上級。 （二）用人部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工工作中的表現(xiàn)，在轉(zhuǎn)正申請表上填寫“鑒定意見”并提交辦公室審核。 （三）辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)員工平時在公司的表現(xiàn)在轉(zhuǎn)正申請表上填寫“辦公室審核意見”并呈總經(jīng)理辦公會審批。 （四）經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后，員工按期轉(zhuǎn)正。 （五）如遇特殊情況，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，員工試用期可相應(yīng)延長，延長期不超過三個月。 （六）考核結(jié)果為不合格者不予聘用。 七、正式聘用 （一）轉(zhuǎn)正待遇 員工轉(zhuǎn)正工資的起算日期，從試用期滿之日起計算，并享受公司正式員工相關(guān)福利待遇。辦公室根據(jù)勞動合同、轉(zhuǎn)正考核表填報

23、員工工資，一式兩份，一份交財務(wù)室計發(fā)工資，一份存檔備案。 （二）合同續(xù)簽 聘用期滿，如不發(fā)生解聘和離職情況，公司將繼續(xù)聘用在職員工。員工如不,愿續(xù)聘，須在聘用期滿前三十個工作日書面通知辦公室。 八、離職管理 （一）員工辭職 1.員工辭職應(yīng)由本人填寫離職申請。 2.員工辭職應(yīng)提前三十個工作日提出申請。 3.辭職申請由部門負(fù)責(zé)人、分管副總審核同意后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.辭職批準(zhǔn)后，員工持員工離職交接清單（見附表3）到所在部門、辦公室等辦理完相關(guān)工作、財物交接手續(xù)后，到財務(wù)室進(jìn)行結(jié)算。 (二)解聘員工 1.解聘條件 有下列情況之一時，公司可以解聘員工： 公司因業(yè)務(wù)緊縮或者經(jīng)營情況發(fā)生變化需要裁減人員

24、； 員工在外兼職； 員工經(jīng)考核不能勝任工作； 因身體原因不能勝任工作； 員工不服從正常調(diào)動； 員工工作失誤給公司造成較大損失； 員工有嚴(yán)重違反公司紀(jì)律和規(guī)章制度的行為； 員工有違反國家法律法規(guī)行為。 2.解聘程序 部門負(fù)責(zé)人提出辭退意見分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報辦公室。 辦公室核實(shí)并簽署意見報總經(jīng)理核準(zhǔn)。 解聘批準(zhǔn)后，員工持員工離職交接清單到所在部門、辦公室等辦理 完畢相應(yīng)工作、財物交接手續(xù)后，到財務(wù)室進(jìn)行結(jié)算。 九、本制度適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,辦公用品管理暫行辦法,為規(guī)范公司辦公用品的管理，節(jié)約開支。在依據(jù)集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，特制定本管理辦法。 辦公用品分類：

25、 低值易耗品：文件夾、檔案盒、簽字筆、筆記本等辦公文具。 辦公耗材：打印機(jī)墨粉、硒鼓、墨盒、傳真紙、打印紙、U盤等。 辦公設(shè)施：辦公桌、辦公椅、沙發(fā)、會議桌、飲水機(jī)、書柜、文件柜等。 辦公設(shè)備：包括照像機(jī)、攝像機(jī)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、 通訊設(shè)備、掃描儀、投影儀、碎紙機(jī)等。 辦公用品采購 低值易耗品采購流程：由辦公室選擇三家信譽(yù)好、價格低、質(zhì)量優(yōu)的商家作為供應(yīng)商。根據(jù)庫存情況即時采購，單價超過500元以上的物品需口頭請示分管副總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可采購。 辦公耗材采購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報辦公室采購。 辦公設(shè)施及辦公設(shè)備采購流程：由各部門提出申請，分管副總經(jīng)理簽批，辦公室

26、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 辦公用品的發(fā)放領(lǐng)用、報廢處理 公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。 領(lǐng)用辦公用品需在辦公室辦公用品領(lǐng)用本上登記用品明細(xì)并簽字。 配有打印機(jī)的部門，部門負(fù)責(zé)人須本著節(jié)約的原則做好打印紙及耗材的管理。 辦公設(shè)施及辦公設(shè)備由辦公室統(tǒng)一分配。 辦公用品嚴(yán)禁帶出公司私用。 報廢處理：單價在200元及以上的辦公用品報廢時應(yīng)由使用部門填寫物品報廢申請，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交辦公室備案。 四、 本暫行辦法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,費(fèi)用借支及報銷管理暫行辦法,為明確費(fèi)用支出責(zé)任，規(guī)范借支與報銷程序，特制定本暫行辦法。 借支審批程序 1、額度在 元以下

27、經(jīng)辦人填寫借款單 部門負(fù)責(zé)人審核 分管副總審 批 財務(wù)部辦理借支 2、額度在 元及以上 分管副總填寫借款單 總經(jīng)理審核 財務(wù)部辦理借支 二、借支要求 1、借款單填寫：必須按照單據(jù)內(nèi)容填寫清楚、寫明借款人、用途、時間、金額等。 2、在借支過程中，財務(wù)部若發(fā)現(xiàn)屬不合規(guī)、不合理的借款憑證，有權(quán)拒絕辦理借支，嚴(yán)格實(shí)行“先清后借”原則。 三、報銷審批程序 1、額度在 元以下 經(jīng)辦人填寫報銷單 部門負(fù)責(zé)人審批 分管副總審批 財務(wù)部審核 報銷 2、額度在 元及以上 經(jīng)辦人填寫報銷單 部門負(fù)責(zé)人審批 分管副總審批 總經(jīng)理審批 財務(wù)部審核 報銷,四、費(fèi)用報銷要求 1、經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)時，按財務(wù)要求填寫報銷單，

28、所有報銷單據(jù)必須粘貼整齊、清楚填寫費(fèi)用項目：報銷人、報銷內(nèi)容、報銷日期、附件張數(shù)、金額（包括大寫、小寫）等； 2、報銷的每張發(fā)票背面必須有經(jīng)辦人的簽名； 3、報銷原始票據(jù)如有人為修改、假票或定額發(fā)票未注明發(fā)生時間 視為無效發(fā)票，不得補(bǔ)報。 五、報銷費(fèi)用審核要求 1、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核票據(jù)內(nèi)容及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、計劃性并對其負(fù)責(zé)； 2、分管副總負(fù)責(zé)審核內(nèi)勤審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性、有效性并對其負(fù)責(zé)； 3、財務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合規(guī)性、合法性和簽批手續(xù)是否齊備并對其負(fù)責(zé)。 六、本暫行辦法適用于天仁房產(chǎn)公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定,為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)經(jīng)濟(jì)

29、合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本規(guī)定。 一、經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 1、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。 2、簽約人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效、有利。 3、簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 4、合同對當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、

30、準(zhǔn)確。 5、合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題： 1）部首部：寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點(diǎn)。 2）正文部分：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體寫明牌號、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術(shù)質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計量單位、計量方法；運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)責(zé)任應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確；價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價；違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律無規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。 3）結(jié)尾部分：雙方都必須使用合格的印章-公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。 6、簽訂經(jīng)濟(jì)合同

31、，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。7、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為 宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。,二、經(jīng)濟(jì)合同的審查批準(zhǔn) 1、經(jīng)濟(jì)合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報各級領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。2、經(jīng)濟(jì)合同的審批程序如下： 1）申報：各部門經(jīng)辦人應(yīng)事先填寫“合同審批流程表”（式樣見附件一），報本部門負(fù)責(zé)人簽批、報分管副總簽批、辦公室轉(zhuǎn)交集團(tuán)法律顧問審核、并報呈總經(jīng)理審批；報呈總經(jīng)理審批時，應(yīng)由分管副總經(jīng)理簽署意見，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。 2）審核：對送審的經(jīng)濟(jì)合同，主管人或有

32、關(guān)人認(rèn)真審閱，必要時可進(jìn)行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)、通知申報部門補(bǔ)報材料或進(jìn)一步談判。 3）蓋章：印章管理部門見董事長最終審批同意簽訂的“合同審批流程表”在對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)合同上蓋章并歸檔保存。 三、經(jīng)濟(jì)合同的履行1、經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員 都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。 2、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或,法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。 3、各公司領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處

33、理匯報。否則，造成經(jīng)濟(jì)合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 4、變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，經(jīng)辦人應(yīng)事先填寫“解除、變更經(jīng)濟(jì)合同申請單” （式樣見附件三）按程序報各級領(lǐng)導(dǎo)審批后方可變更、解除經(jīng)濟(jì)合同。以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 四、經(jīng)濟(jì)合同的管理 1、經(jīng)濟(jì)合同至少應(yīng)保證一式四份，財務(wù)室、辦公室、本部門、對方單位各執(zhí)一份； 2、合同管理臺帳。財務(wù)室應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立經(jīng)濟(jì)合同的分類臺 帳和總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。 3

34、、填寫“經(jīng)濟(jì)合同情況月報表”。財務(wù)室應(yīng)在每月5日之前將上月月報表填 好后報送公司總經(jīng)理。 五、經(jīng)濟(jì)合同付款審批流程 1、各部門經(jīng)辦人應(yīng)事先填寫“合同付款審批流程表”（式樣見附件二），報 本部門負(fù)責(zé)人簽批、報分管副總簽批、報公司總經(jīng)理審批，報集團(tuán)分管資金負(fù)責(zé)人調(diào)撥資金后交財務(wù)部按排付款。 2、財務(wù)部應(yīng)將“合同付款審批流程表”整理歸檔備查。 六、本規(guī)定適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,工程資料管理規(guī)定,第一條：開發(fā)工程資料實(shí)行分階段管理：第一階段為立項報建階段； 第二階段為設(shè)計階段；第三階段為施工招投標(biāo)及施工準(zhǔn)備 階段；第四階段為施工階段；第五階段為竣工驗(yàn)收及保修 階段。 第二

35、條：各階段歸檔資料如下： 第一階段：征用土地申請書及批準(zhǔn)文件、征地補(bǔ)償、征地協(xié)議、土地使用證、規(guī)劃平面圖、計劃文件、立項報告、可行性分析、定點(diǎn)文件、紅線圖、投資許可證、規(guī)劃許可證、用地許可證。此階段由開發(fā)部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。 第二階段：設(shè)計招標(biāo)資料、設(shè)計概算、初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、 施工圖設(shè)計、設(shè)計合同、地勘合同、地勘資料、地形資料等。此階段由工程部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。 第三階段：消防審查、國土審查、環(huán)境規(guī)劃、建設(shè)許可證由開發(fā)部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔（拆遷組具體辦理）；施工招標(biāo)資料、施工圖預(yù)算、施工合同、監(jiān)理合同由總工辦負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。施工圖由工程部負(fù)責(zé)收編整理歸檔。

36、第四階段：施工放線記錄、施工許可證、質(zhì)監(jiān)委托書、開工報告、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制、合同管理過程中資料由工程部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔；施工單位、設(shè)計單位、地勘單位、監(jiān)理公司的資質(zhì)證明書由工程部負(fù)責(zé)收編整理歸檔。,第五階段：竣工驗(yàn)收申請、竣工初驗(yàn)報告、竣工驗(yàn)收報告、竣工圖、竣工資料、質(zhì)檢合格證、消防、環(huán)保等單項驗(yàn)收報告、 竣工結(jié)算報告、竣工圖由工程部負(fù)責(zé)收編整理交辦公室歸檔。土地證、產(chǎn)證證等由開發(fā)部負(fù)責(zé)收編整理并交辦公室歸檔。 第三條：工程建設(shè)全過程中，產(chǎn)生大量需歸檔的資料。因此，工程各職能部門實(shí)行資料交接必須書面簽字。 第四條：工程建設(shè)過程中，相關(guān)工作人員必須及時整理手中資料，分類保存。

37、 第五條：工程各職能部門人員內(nèi)部調(diào)動，辭職等原因離開工作崗位，必須在各部門負(fù)責(zé)人的督促下與指定人員辦理書面資料交接。 第六條：工程各職能部門工作人員對職責(zé)內(nèi)的有關(guān)資料必須妥善保，對資料的管理不善、丟失應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 第七條：工程各職能部門工作人員對所涉及的資料負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)公司許可，不得向外提供有關(guān)資料和信息。 第八條：本管理規(guī)定適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,工程材料及設(shè)備質(zhì)量、價格認(rèn)定管理辦法,根據(jù)公司項目建設(shè)的總體要求，為控制項目建設(shè)投資規(guī)模和規(guī)范項目建設(shè)管理，防止質(zhì)價不符的現(xiàn)象在工程建設(shè)中發(fā)生，結(jié)合公司相關(guān)制度及項目建設(shè)的實(shí)際情況，對建設(shè)工程材料及設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)

38、價特制訂如下管理辦法。 建立材料及設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價組織機(jī)構(gòu)體系：由采購部、工程部、策劃部、 分管副總經(jīng)理組成。 材料及設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價操作流程： 工程部提出材料及設(shè)備的質(zhì)量要求采購部申報三家供應(yīng)商的材料及設(shè)備的質(zhì)量、價格工程部、策劃部比選后認(rèn)定分管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)返回采購部 無異議，備份存檔并報送工程部備案 有異議，報送采購部、策劃部、第一分管負(fù)責(zé)人協(xié)商調(diào)整系數(shù)，達(dá)成一致后相關(guān)部門備案 采購部組織采購工程部審核質(zhì)量審核，備份原始資料 組織機(jī)構(gòu)相關(guān)部門職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)審定采購部所報需認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料及設(shè)備的品牌、質(zhì)地、價 格、性能、技術(shù)參數(shù)、是否滿足工程建設(shè)需要等負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)抽查認(rèn)定所選材料及設(shè)備質(zhì)

39、價是否相付，并對質(zhì)價是不付的現(xiàn)象進(jìn)行處罰。 策劃部負(fù)責(zé)審定采購部所報材料及設(shè)備是否滿足使用功能和建筑效 果等方面的要求。 分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對選用的材料及設(shè)備價格、檔次用于工程項目后是 否超過批準(zhǔn)的工程預(yù)算金額。 本管理辦法適用于成都天仁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，自下發(fā)之日起執(zhí)行。,項目現(xiàn)場管理制度,現(xiàn)場會議制度 一、現(xiàn)場內(nèi)部例會 1、例會由工程部經(jīng)理主持，工程部所有派駐現(xiàn)場人員參加，有事不能參加者需說明情況，向會議主持人報告。 2、會議時間：每周一次。 3、會議內(nèi)容： （1）傳達(dá)公司指示，通報情況； （2）解決工程相關(guān)重大問題； （3）總結(jié)上周工作； （4）布置下周工作。 二、現(xiàn)場每日碰頭會 1、會

40、議由工程部經(jīng)理主持，工程部所有派駐現(xiàn)場人員參加。 2、會議時間：每日下班前或第二天上班之初。 3、會議內(nèi)容： （1）通報當(dāng)天工程情況； （2）提出問題； （3）解決問題。 三、現(xiàn)場例會 1、工程部經(jīng)理每周主持召開由建設(shè)單位、施工單位和監(jiān)理單位、采購部四方共同參加的例會，研究工程中的各項工作和解決出現(xiàn)的問題。 2、會議時間：每周固定時間。 3、會議要做好會議紀(jì)要，設(shè)立會議簽到本，會議決定的事情由建設(shè)單位專業(yè)工程師、監(jiān)理人員共同監(jiān)督檢查施工單位的落實(shí)情況。,現(xiàn)場考勤制度 一、現(xiàn)場辦公人員均實(shí)行定時工作制，定時工作制的工作時間及作息時間詳見公司考勤管理規(guī)范。現(xiàn)場辦公人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行考

41、勤制度，每日由本部考勤人認(rèn)真填寫考勤表，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。 二、現(xiàn)場辦公人員均應(yīng)服從公司安排無條件加班。 三、不能出勤或因工作外出者應(yīng)提前向工程部經(jīng)理請假或說明外出原因，獲準(zhǔn)后，向考勤人說明，未請假或請假未獲準(zhǔn)者按曠工處理。 四、因病需休息者應(yīng)交縣級以上醫(yī)院的病假證明，在家因病不能上班應(yīng)及時打電話請假，事后補(bǔ)交病假證明。 五、工程部于每月30日前，將上月考勤核實(shí)匯總后上報總經(jīng)辦。 六、上班時間，杜絕一切與工作不相干的事情，如：打電游、上網(wǎng)聊天、賭博、聚眾聊天等。 資料檔案管理制度 一、作好工程資料的收集、整理、歸檔工作。 二、對來文、來函進(jìn)行登記、編號、呈閱、轉(zhuǎn)發(fā)及收回，要求做到名、文相符，

42、不遺漏、不丟失。 三、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求和有關(guān)人員的工作要求，及時查找原文，不貽誤工作。 四、凡屬歸檔范圍之內(nèi)的文件資料，嚴(yán)格按工程資料管理規(guī)定及時收編歸檔，任何人不得拒為己有，原件必須定期移交辦公室存檔，。 施工現(xiàn)場管理辦法 一、 技術(shù)管理 1、工程開工前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)與有關(guān)單位和人員聯(lián)系，組織實(shí)施現(xiàn)場的“七通一平”工作，并會同施工承包單位做好施工現(xiàn)場現(xiàn)狀圖及其它原始記錄，作為有關(guān)分項工程決算的依據(jù)。 2、工程開工前，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，施工中嚴(yán)格按審批的施工組織設(shè)計執(zhí)行。,施工組織設(shè)計包括： （1）工程任務(wù)情況； （2）施工總方案、主要施工方法、工程施工進(jìn)度計劃、主要單位工程綜合進(jìn)度計劃和施工力量、機(jī)具及部署； （3）施工組織技術(shù)措施，包括工程質(zhì)量、安全防護(hù)以及環(huán)境污染防護(hù)等各種措施； （4）施工總平面布置圖； （5）總包和分包的分工范圍及交叉施工部署等。在施工過程中確需對施工組織設(shè)計進(jìn)行重大修改的，必須報經(jīng)批準(zhǔn)部門同意。建設(shè)工程施工應(yīng)當(dāng)在批準(zhǔn)的施工場地內(nèi)組織進(jìn)行。 施工現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行