1、采購管理辦法,合同管理部：孫勇濤 2010年2月,總則,規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)流程 提高公司采購業(yè)務(wù)各相關(guān)部門之間及公司對外聯(lián)絡(luò)各商務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有序性、高效性,適 用 范 圍,生產(chǎn)材料采購:公司用于生產(chǎn)設(shè)備所需的生產(chǎn)原材料采購 留購設(shè)備采購：公司項目研發(fā)所需設(shè)備儀器儀表及物料采購 項目設(shè)備采購：完成銷售合同所需第三方設(shè)備的采購 （1000元以上） 項目工程物料的采購：技術(shù)支持部在工程安裝及測試過程中所需第三方物料的采購 辦公用品的采購職責在行政人事部，采購管理辦法另行規(guī)定。,采購流程,查詢庫存 （需求部門、,物流管理）,需求部門放棄需求， 或做進一步說明,辦領(lǐng)使用手續(xù) （需求部門、物流部門,、,

2、合同審批,（合同管理部組織）,采購申請表,采購預(yù)算,（需求部門）,是,否,合格,通過,入庫、通知需求部門,商務(wù)、質(zhì)檢/技術(shù)、,庫房）,未通過,通過,執(zhí)行采購,商務(wù),詢價、確定供應(yīng)商 （技術(shù)/商務(wù)）,物資需求,采購核準（總經(jīng)理）,采購審核/,主管領(lǐng)導(dǎo),是,否,滿足需求,不滿足需求,貨品驗收,質(zhì)檢/技術(shù),/,需求部門,技術(shù)、,商務(wù)談判,1 采購申請,1.1生產(chǎn)材料采購 商務(wù)部依據(jù)庫房提供的實際庫存數(shù)量及公司制定的安全庫存數(shù)量提交生產(chǎn)材料采購申請,由生產(chǎn)部、財務(wù)部及合同管理部/商務(wù)審核后，報總經(jīng)理批準。 1.2留購設(shè)備采購 需求部門提交“留購設(shè)備采購申請表”，由部門經(jīng)理、商務(wù)部、財務(wù)部審核后，報公司

3、總經(jīng)理批準。 1.3項目設(shè)備采購 1.3.1銷售合同生效后，合同管理部/商務(wù)部負責跟蹤合同的執(zhí)行,并根據(jù)合同要求和工程進度計劃，提交“項目設(shè)備采購申請表”，經(jīng)銷售部、技術(shù)支持部、財務(wù)部及主管副總審核后，報公司總經(jīng)理批準，批準后執(zhí)行采購。 1.4項目工程物料采購 1.4.1銷售合同生效后，技術(shù)支持部根據(jù)合同要求制訂工程實施計劃和進度計劃，并提交詳細的工程物料采購清單，經(jīng)銷售部、技術(shù)支持部、財務(wù)部及主管副總審核后，報公司總經(jīng)理批準，批準后執(zhí)行采購。 附件一：*采購申請表,2、成本預(yù)算,2.1生產(chǎn)材料采購由合同管理部/商務(wù)部制定成本預(yù)算 2.2留購設(shè)備采購由需求部門制定成本預(yù)算 2.3項目設(shè)備采購由

4、合同管理部/商務(wù)部制定成本預(yù)算 2.4項目工程物料采購由技術(shù)支持部制訂成本預(yù)算 以上成本預(yù)算由合同管理部/商務(wù)部審核后,呈交主管副總、總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。,3、采購審批,3.1 生產(chǎn)原材料（BOM）由合同管理部/商務(wù)部根據(jù)實際需要，提交“生產(chǎn)材料采購申請表”，提供包括所需采購 設(shè)備的名稱及數(shù)量，規(guī)格型號，技術(shù)規(guī)范，服務(wù)要求，交貨時間及地點等相關(guān)信息； 3.2“留購設(shè)備采購申請表”，提供包括所需采購 設(shè)備的名稱及數(shù)量，規(guī)格型號，技術(shù)規(guī)范，服務(wù)要求，交貨時間及地點等相關(guān)信息； 3.3項目設(shè)備采購（包括項目工程物料）由技術(shù)支持部提交項目所需設(shè)備的名稱及數(shù)量，規(guī)格型號，技術(shù)規(guī)范，服務(wù)要求，交貨時間及

5、地點等相關(guān)信息； 3.4以上采購申請經(jīng)相關(guān)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。 3.5若在工程施工過程中需臨時采購工程物料（價格在人民幣1000元以下），則由技術(shù)支持部工程施工人員報技術(shù)支持部經(jīng)理，并由其部門經(jīng)理報副總經(jīng)理后自行進行采購；（此類采購不需要簽訂書面的采購合同）。,4、供應(yīng)商選擇及供方控制,4.1留購設(shè)備由采購需求部門推薦至少2家以上的可供選擇的供應(yīng)商； 4.1生產(chǎn)材料由采購需求部門推薦至少2家以上的可供選擇的供應(yīng)商； 4.2項目設(shè)備采購由技術(shù)支持部負責推薦至少2家以上的可選擇供應(yīng)商，對設(shè)備進行技術(shù)選型和評審，確定合格供應(yīng)商名單； 4.3供方控制過程 4.3.1合同法律部負責向備選

6、供應(yīng)商詢價，并對其報價、供貨周期、售后服務(wù)、可提供支持、公司背景等情況進行供應(yīng)商綜合調(diào)研；（供應(yīng)商調(diào)研） 4.3.2綜合供方評價記錄，相關(guān)部門確認簽字；（供方評價記錄） 4.3.3形成合格供方名錄 4.3.4供應(yīng)商比較 4.3.5采購供方確定 4.3.6供應(yīng)商信息登記（新供方信息登記、老供方業(yè)績評價）,5、技術(shù)/商務(wù)談判,5.1留購設(shè)備由需求部門負責確認設(shè)備清單和技術(shù)規(guī)范條款； 5.1生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部負責確認設(shè)備清單和技術(shù)規(guī)范條款； 5.2項目設(shè)備采購由技術(shù)支持部負責確認設(shè)備清單和技術(shù)規(guī)范及服務(wù)條款和規(guī)范； 5.3合同法律部負責確認采購價格和商務(wù)條款；,6、合同審批/簽訂,6.1合同法律部負責

7、組織采購合同的審批流程； 6.2合同法律部根據(jù)合同審批的要求,組織生產(chǎn)部、技術(shù)支持部、財務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部及相關(guān)部門進行評審,各部門經(jīng)理需在合同審批表確認欄上寫明意見及建議;合同終審欄由總經(jīng)理簽署終審意見,若需董事會批準,則需董事會領(lǐng)導(dǎo)簽署意見; 6.3采購合同經(jīng)批準后，合同法律部負責準備合同文本，由總經(jīng)理簽署采購合同。,7、采購執(zhí)行/貨物驗收/出入庫,7.1合同管理部/商務(wù)部負責監(jiān)督采購訂單的執(zhí)行全過程； 7.2合同管理部/商務(wù)部負責協(xié)調(diào)供應(yīng)商設(shè)備的交貨、運輸、保險（清關(guān)）等事項； 7.3合同管理部/商務(wù)部與質(zhì)檢部/技術(shù)支持部負責貨物的到貨驗收工作，主要為貨物的外包裝、數(shù)量等的驗收；質(zhì)檢部負責

8、所有生產(chǎn)原材料的到貨入廠的檢驗； 7.4技術(shù)支持部負責在貨物抵達施工目的地的到貨驗收工作，包括外包裝、數(shù)量驗收，并記錄檢驗結(jié)果； 7.5技術(shù)支持部負責組織客戶進行設(shè)備的開箱驗收，并記錄檢驗結(jié)果； 7.6技術(shù)支持部將貨物驗收的結(jié)果反饋給合同管理部/商務(wù)部； 7.7合同管理部/商務(wù)部根據(jù)技術(shù)支持部的反饋結(jié)果負責貨物驗收后相應(yīng)的協(xié)調(diào)工作； 7.8財務(wù)部、合同管理部/商務(wù)部根據(jù)書面的貨物驗收單或其他書面憑證辦理貨物的入庫手續(xù)； 7.9財務(wù)部、合同管理部/商務(wù)部、技術(shù)支持部根據(jù)工程施工進度辦理貨物的出庫手續(xù)。,8、安裝/維修/技術(shù)服務(wù),8.1技術(shù)支持部負責設(shè)備的安裝施工、維修及技術(shù)服務(wù)工作； 8.2技術(shù)

9、支持部將設(shè)備安裝施工過程中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息及時反饋合同管理部/商務(wù)部； 8.3合同管理部/商務(wù)部根據(jù)技術(shù)支持部的反饋信息負責與供應(yīng)商協(xié)調(diào)殘次品的更換,壞件的維修，及跟蹤保修。,9、付款,9.1如采購的設(shè)備符合質(zhì)量要求，在合同規(guī)定的付款期限屆滿前，合同管理部/商務(wù)部按合同規(guī)定 提出付款申請，報總經(jīng)理批準； 9.2經(jīng)批準的付款申請轉(zhuǎn)交財務(wù)部，由財務(wù)部安排支付； 9.3合同執(zhí)行完畢，由合同管理部/商務(wù)部與財務(wù)部共同完成項目采購成本的結(jié)算。,10、合同/協(xié)議、相關(guān)資料的管理及其它,10.1設(shè)備采購過程中相關(guān)檔案資料的整理歸檔工作由合同管理部/商務(wù)部負責,各相關(guān)部門將 相關(guān)資料原件交合同法律部保存,各部門視實際需要情況可保留復(fù)印件一份。 11、 其他 11.1原則上設(shè)備采購須選擇三家以上供應(yīng)商進行比較并擇優(yōu)確定，金額在人民幣拾萬元以上的設(shè)備采購須通過招標進行，詳見設(shè)備采購招標流程。,11、供應(yīng)商管理,公司對供應(yīng)商實行分級管理： A級供應(yīng)商：價格合理、按期供貨、服務(wù)周到及時、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、有相當?shù)墓?yīng)規(guī)模和同業(yè)聲譽。與公司有兩次以上的成功合作經(jīng)驗。 B級供應(yīng)商：價格合理、按期供貨、服務(wù)周到及時、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、有一定的供應(yīng)規(guī)模和同業(yè)聲譽。與公司只有一次成功合作經(jīng)驗。 C級供應(yīng)商：有一定的供應(yīng)規(guī)模和同業(yè)聲譽、本公司所需要的商品目前供應(yīng)比較順暢且價格