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文檔簡(jiǎn)介

.董事會(huì)會(huì)議通知各位董事：根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法的規(guī)定，有限公司（以下稱(chēng)為“公司”）擬召開(kāi)第屆董事會(huì)第次會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議時(shí)間：年月日二、會(huì)議地點(diǎn)：三、會(huì)議主持人：四、擬審議會(huì)議議案：序號(hào)議 案1 關(guān)于董事 提名擔(dān)任公司董事會(huì)秘 的 案2 關(guān)于 定公司 架構(gòu)和薪酬體系方案的 案3 關(guān)于 定公司年度 劃的 案4 關(guān)于確定 理薪酬的 案5 關(guān)于 理提名擔(dān)任公司副 理及確定其薪酬的 案6 關(guān)于免去 人的 案7 關(guān)于 理提名擔(dān)任公司副 理兼 及確定其薪酬的 案8 關(guān)于授 公司董事 制定公司基本管理制度的 案五、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決六、出席會(huì)議人員：.公司全體董事，前述人員有權(quán)委托其他董事持本人授權(quán)委托書(shū)參加會(huì)議。委托書(shū)須載明： 委托事項(xiàng)；委托權(quán)限（包括對(duì)具體事項(xiàng)持肯定或否定的意見(jiàn)）；委托有效期限。本通知以書(shū)面文件方式送達(dá)各位董事，文件發(fā)出之日即為各位董事收到之日。七、說(shuō)明：1.請(qǐng)各位董事審閱上述議案，如就上述議案有異議或擬增加新議案的，請(qǐng)書(shū)面回復(fù)至以下聯(lián)系人。2. 公司股東或股東代表、 高級(jí)管理人員、監(jiān)事有權(quán)列席本次會(huì)議。八、會(huì)議

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