1、中國企業(yè)企劃部規(guī)范1 目的1.1 本規(guī)范旨在通過制定企業(yè)企劃部門業(yè)務標準和管理標準，規(guī)范企業(yè)企劃部的策劃行為，以發(fā)揮企劃部門在企業(yè)創(chuàng)新體制中的核心作用。1.2 本規(guī)范旨在全面提高企劃部的策劃業(yè)務水平和部門管理水平，進而提高企業(yè)整體的策劃與創(chuàng)新能力，建立與保持市場競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。1.3 取得本規(guī)范 ( 水平 ) 認證是企業(yè)企劃部策劃與創(chuàng)新能力的證明，同時，有利于企業(yè)之間在策劃業(yè)務領域中的信任、交流與合作。2 適用范圍2.1 本規(guī)范適用于企業(yè)企劃部業(yè)務和管理體系的建立、實施和保持。2.2 本規(guī)范適用于企業(yè)經營范疇，不適用于知識產權領域中的發(fā)明、實用新型和外觀設計的創(chuàng)造過程。3 引用

2、標準本規(guī)范引用世界商務策劃師聯(lián)合會（）企業(yè)企劃部規(guī)范。4 定義本規(guī)范采用以下定義4.1 創(chuàng)新體制為實現(xiàn)創(chuàng)新而形成的觀念、政策、制度和管理模式的總和。1 / 144.2 企業(yè)提供某種產品或服務，以贏利為目的的經濟組織。4.3 經營決策和管理的統(tǒng)一。4.4 決策正確的判斷，并發(fā)出命令。4.5 管理實現(xiàn)決策目標的的過程和手段。4.6 策劃企業(yè)為了謀求生存與發(fā)展的最佳環(huán)境和市場競爭的必要優(yōu)勢而進行的創(chuàng)新性思維活動，是創(chuàng)新決策過程。4.7 創(chuàng)新相對于歷史最高水平 , 相對于一定時間或空間，實現(xiàn)新突破的智力創(chuàng)造活動。注：（ 1） 創(chuàng)新必須是有助于企業(yè)良性發(fā)展；（ 2） 創(chuàng)新必須是有別于通常作法，但不排除通

3、常作法的新組合；（ 3） 創(chuàng)新必須是直接或間接的使企業(yè)獲得預期效益；（ 4） 創(chuàng)新必須具有可操作性。4.8 企劃2 / 14企業(yè)的策劃。4.9 企劃部負責企業(yè)策劃的職能部門。注 :企劃部還包括一類具有策劃職能的部門，如市場部、投資部、項目部、發(fā)展部、營銷部、公關部等。企劃部是在企業(yè)整體推進階段的部門名稱。4.10 企劃案企業(yè)策劃方案，是策劃的文件化結果。4.11 可行性研究報告對策劃案可行性進行論證并得出結論的文件。4.12 實施計劃策劃方案的具體操作程序的說明性和命令性文件。4.13 創(chuàng)新能力實現(xiàn)創(chuàng)新的條件和水平。4.14 可持續(xù)性發(fā)展長期、穩(wěn)定、良性的發(fā)展狀態(tài)。4.15 創(chuàng)新宗旨創(chuàng)新的指導

4、思想和基本原則。4.16 創(chuàng)新理念決策者所倡導的創(chuàng)新思想的內核。3 / 144.17 主營業(yè)務規(guī)?；蚴杖胝純?yōu)的主要經營業(yè)務。4.18 產業(yè)知識某一產業(yè)的市場狀況、行業(yè)標準、管理方式、技術原理，生產工藝、營銷手段等方面的知識體系。4.19 資源配置領導者為完成某項任務，通過權力為執(zhí)行者提供的人力、資金、設備、方法等方面的支持。4.20 判斷能力進行系統(tǒng)比較，認清事物本質并得出正確結論的能力。4.21 整理能力通過信息收集和處理, 為決策提供客觀素材的能力。4.22 決策基礎由政治、經濟、文化、科技信息構成的決策背景。4.23 過程性文件企業(yè)關于企劃和企劃部的所有正式批準性文件。4.24 標識為了

5、鑒別而做出的獨特標志。5 企劃部規(guī)范要求5.1 企業(yè)創(chuàng)新宗旨4 / 145.1.1 企業(yè)最高管理者應提出企業(yè)創(chuàng)新宗旨，并以正式文件形式發(fā)布，創(chuàng)新宗旨應體現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新理念或創(chuàng)新精神，并與企業(yè)宗旨保持一致。5.1.2 企業(yè)應確保各級管理人員都理解企業(yè)的創(chuàng)新宗旨，并堅決貫徹執(zhí)行。5.1.3 企業(yè)應制定和發(fā)布企劃手冊（見 5.8 ），以確保創(chuàng)新宗旨在本企業(yè)得到體現(xiàn)。5.2 企劃組織體系5.2.1 在企業(yè)高級管理層中應指定一名管理者分管企劃工作，并主管企劃部。5.2.2 企業(yè)應以正式文件決定成立企劃部，并說明企劃部的職責與權限 , 與其他部門的相互關系，人員或崗位設置。5.3 企劃部職責與權限企劃部是企

6、業(yè)策劃業(yè)務的歸口部門，是企業(yè)的決策參謀機構，其主要任務是通過企劃和企劃的實施保持企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。5.3.1編制企業(yè)策劃年度工作計劃并實施年度工作計劃主要內容包括年度策劃課題、課題的組織實施、完成期限和工作標準。以是否關系到企業(yè)生存與實質性發(fā)展為依據(jù)，將課題分為重大課題和一般課題。5.3.2進行策劃并編制企劃案結合決策和創(chuàng)意，為企業(yè)進行策劃并編制策劃方案，策劃的主要類別包括企業(yè)戰(zhàn)略策劃、企業(yè)生態(tài)策劃、企業(yè)融資策劃、企業(yè)管理策劃、企業(yè)營銷策劃等。企劃案主要。5 / 14包括課題的提出、創(chuàng)意設計、策劃描述、策劃總結和實施建議。5.3.3編制可行性研究報告根據(jù)決策，為策劃項目編制可行性研究報告?？?/p>

7、行性研究報告主要包括法律可行性報告、技術可行性報告、市場可行性報告、營銷可行性報告、操作可行性報告和財務分析報告，并附帶調查報告等支持性文件資料。53.4 編制項目實施計劃根據(jù)決策，為決定實施的項目編制實施計劃，實施計劃主要包括背景與目的、目標與任務、組織與分工、方法與步驟、接口與程序、檢查與獎罰，以及計劃的動態(tài)控制說明等內容。計劃的支持性文件是策劃方案，可行性研究報告，及其相關資料。5.3.5發(fā)現(xiàn)潛在和現(xiàn)實的危機并提出預防和消除的意見對企業(yè)經營過程中任何一個方面出現(xiàn)的危機或它的可能，包括項目計劃實施過程，都應及時指出它的存在并提出消除和預防的意見，對關系到企業(yè)生存的重大危機應以書面形式直接向

8、最高管理者提出。5.3.6培育和發(fā)展企業(yè)創(chuàng)新機制通過制度建設和適當?shù)呐嘤?，在企業(yè)內部建立起鼓勵創(chuàng)新的制度體系，逐步形成企業(yè)內部全員的創(chuàng)新意識和氛圍。5.3.7負責企業(yè)專家系統(tǒng)的建立、維護和使用根據(jù)企業(yè)決策的實際需要，建立企業(yè)的專家系統(tǒng)，為企業(yè)決策提供高水平的專業(yè)指導和公正性的評判，應定期的與專家進行信息交流，必要時可采取協(xié)議方式聘請顧問、接受咨詢或專題評審。6 / 145.4 企劃部崗位設置與崗位標準5.4.1 企劃部設置經理 ( 部長 ) 、主管、企劃員三級崗位，人員數(shù)量配比分別為 1：2： 3，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模、發(fā)展階段和業(yè)務重點配備人員，至少應采取主管一人制。5.4.2企劃部崗位標準5

9、.4.2.1經理（ 1） 主持部門工作的組織領導能力 ;（ 2） WBSA商務策劃師的業(yè)務水平；（ 3） 業(yè)內專家的知識和經驗；（ 4） 突出的創(chuàng)新能力。5.4.2.2主管（ 1） WBSA助理商務策劃師的業(yè)務水平；（ 2） 企業(yè)主營業(yè)務的產業(yè)知識；（ 3） 突出的判斷能力。5.4.2.3企劃員（ 1） WBSA企劃員的業(yè)務水平；（ 2） 企業(yè)主營業(yè)務的一般性知識；（ 3） 突出的整理能力。5.5 企劃部業(yè)務流程5.5.1策劃課題的提出7 / 14策劃課題可以由決策層、管理層、專家系統(tǒng)或企劃部提出，重大課題應以企業(yè)正式文件形式下發(fā)給企劃部。5.5.2創(chuàng)意與企劃案企劃部應針對課題進行創(chuàng)意，并編制

10、企劃案。5.5.3第一輪決策決策層應對企劃案作出第一輪決策，決策方式可采取會議式或審批式，決策的程度限定在是否進行可行性研究論證。5.5.4可行性研究企劃部根據(jù)決策意見，編制可行性研究報告，有關職能部門應邀參與研究和編制。5.5.5第二輪決策5.5.5.1 決策層應對可行性研究報告作出第二輪決策，決策方式是會議制，形成會議紀要或正式文件，決策程度限定在是否實施并制定實施計劃。5.5.5.2 會議紀要或正式文件應對實施計劃中的主要目的、組織保證、基本步驟和資源配置等內容作出原則性說明。組織保證應明確總負責人、責任部門和配合部門，以及相互之間的接口關系。5.5.6實施計劃企劃部根據(jù)第二輪決策，組織

11、或參與編制實施計劃，經最高管理者審批之后以企業(yè)文件形式下發(fā)并正式實施。5.5.7動態(tài)控制8 / 145.5.7.1 在計劃實施過程中，企劃部應發(fā)揮指導、協(xié)調、檢查、糾正的作用，并按 5.3.5 的規(guī)定行使職權；如果決策文件指定企劃部為計劃實施的責任部門，企劃部還應承擔組織和推動的責任。5.5.7.2 實施計劃如需重大修改時，應重新執(zhí)行兩輪決策程序，并及時通知有關部門。5.5.7.3企劃部對計劃實施情況進行記錄并保存記錄。5.6 企劃部崗位業(yè)務流程5.6.1整理整理工作主要由企劃員負責。5.6.1.1工作內容：整理信息，提供決策基礎。5.6.1.2 工作要求：如實地反映客觀事實，有序地排列客觀事

12、實，有意地組合客觀事實，為決策提供客觀素材。5.6.1.3主要工作方法：收集、調查、排列、組合和統(tǒng)計。5.6.2判斷判斷工作主要由企劃主管負責。5.6.2.1 工作內容：對決策基礎提供的信息進行全面比較，形成初步的策劃方案和一般性結論。5.6.2.2 工作要求：全面系統(tǒng)地比較，分清優(yōu)勢與劣勢，認定事物的本質，初步判定策劃的價值。5.6.2.3工作方法：比較、歸納、否定和提煉。5.6.3創(chuàng)新創(chuàng)新工作主要由企劃部經理負責。9 / 145.6.3.1 工作內容：依據(jù)決策基礎和初步的策劃方案，在物質性、利益性、信息性和時間性四個方面實現(xiàn)新的突破，并形成可報批的策劃方案。5.6.3.2工作要求：體現(xiàn)新穎

13、性、精密性和可行性。5.6.3.3 主要工作方法 : 經驗整合、內部互動、同類借鑒和專家會診。5.7 規(guī)范的認證凡執(zhí)行本規(guī)范的企業(yè)企劃部，均可申請本規(guī)范（水平）認證，通過授權機構審批后，由 WBSA頒發(fā)企劃部門水平證書。5.7.1由負責推廣WBSA規(guī)范的國家或地區(qū)的代表機構負責本國或本地區(qū)的認證審批，同時報WBSA備案。5.7.2 由代表機構授權的認證審核代理機構負責認證的審核工作，審核結果報代表機構審批。5.7.3 由代表機構授權的認證咨詢代理機構負責認證的咨詢工作，咨詢結果以推薦意見書的形式報認證審核代理機構。5.7.4 申請認證的企業(yè)應在認證咨詢代理機構指導下，進行本規(guī)范的符合性內部審核

14、。5.7.5 認證審核的內容：企業(yè)企劃手冊，已完成或正在實施中的兩項重大課題的企劃案，過程性文件。5.7.6 認證審核的主要方式：詢問、聽取、查閱、現(xiàn)場考察。5.8 企劃手冊10 / 145.8.1 企劃手冊是由企業(yè)自行編制的保證企劃有效運行的管理性文件，是企業(yè)創(chuàng)新體制文件化的基本形式。5.8.2 企劃手冊應覆蓋本規(guī)范的所有要素，是本規(guī)范在企業(yè)中的具體化操作性文件。5.8.3 企劃手冊的四個組成部分：（ 1） 企業(yè)創(chuàng)新宗旨；（ 2） 企劃組織機構；（ 3） 執(zhí)行本規(guī)范的操作性規(guī)定；（ 4） 與企劃有關的各項規(guī)章制度。5.8.4 企劃手冊由企劃部編制，主管領導審核，最高管理者批準，并以公司正式文

15、件下發(fā)有關部門。5.9 培訓5.9.1 一般要求：企業(yè)對從事策劃與創(chuàng)新業(yè)務的人員都應該進行培訓。5.9.2 特殊要求：企劃部人員應參加 WBSA專業(yè)培訓，通過個人認證，取得相應的水平證書。5.9.3 培訓的內容主要包括：企業(yè)企劃手冊、本規(guī)范、企劃原理與實務、經營創(chuàng)新理論與實踐。5.10 企劃部文件管理5.10.1文件和資料內容：（ 1） 企劃手冊；（ 2） 過程性文件 ;11 / 14（ 3） 企劃部編制的所有企劃案、可行性研究報告，實施計劃及相關附件；（ 4） 企劃部執(zhí)行本規(guī)范所作的有關記錄 ;（ 5） 企劃部各項規(guī)章制度 ;（ 6） 適當?shù)耐鈦砦募?，如本?guī)范文本， WBSA認證規(guī)范文本，與

16、本行業(yè)有關的重要法規(guī)等。5.10.2文件和資料管理要求（ 1） 由企劃員或其他專人負責管理；（ 2） 標識、分類、編號、編寫目錄，發(fā)放時應履行批準和登記手續(xù)，登記原件和復印件的發(fā)放數(shù)量和發(fā)放范圍，借閱的期限；（ 3） 對失效或作廢的文件應清晰標識，及時撤出并另行存放；（ 4） 保密性文件和資料可分為 重要機密 和 機密 兩類，并對其實行標識、登記、發(fā)放和發(fā)放后的監(jiān)控，對存于電腦等電子載體的文件和資料應設置保密程序。5.11 企劃部文化建設和制度建設5.11.1 以本企業(yè)倡導的創(chuàng)新宗旨為核心，以本企業(yè)企劃的行業(yè)特征為依托，以鼓舞本部門勇于創(chuàng)新的團隊精神為目的，以本部門全體員工的共識為基礎，構筑本部門的文化，并成為企業(yè)文化有機的組成部分。5.11.2 企劃部文化建設應形成文件化的結果，并不斷調整、充實和完善，以適應企業(yè)和本部門不同階段發(fā)展的需要。12 / 145.11.3 企劃部應建立行之有效的各項規(guī)章制度，主要包括方案報審制度、檔案管理制度、保密制度、微機管理制度、網絡管理制度、學習培訓制度、獎罰制度。6本規(guī)范用詞說明6.1 執(zhí)行本規(guī)范條文時，對于要求嚴格程度的用詞說明如下：（1） 表示很嚴格，必須這樣作的用詞：正面用詞采用 應 ；反面作詞采用 不應 或 不得 。（ 2） 表示嚴格，正常情況下應這樣作的用詞：正面用詞采用 可 或 宜