1、華鼎錦綸子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度2006 年 9 月1 / 7目錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)1第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求2第四章戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程2第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間安排3第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱4第七章附則42 / 7第一章總則 1第一條為加強(qiáng)華鼎錦綸戰(zhàn)略管理，更好地整合優(yōu)勢(shì)資源，獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度中的戰(zhàn)略規(guī)劃是指集團(tuán)依靠總裁的領(lǐng)導(dǎo)、在保障企業(yè)內(nèi)部充分溝通的基礎(chǔ)上，根據(jù)控股總部的戰(zhàn)略發(fā)展與定位所做出的集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條本制度對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是集團(tuán)開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，各相關(guān)部門必須遵照?qǐng)?zhí)行。第二

2、章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)第四條戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括董事會(huì)和戰(zhàn)略發(fā)展部。第五條董事會(huì)會(huì)議是戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，戰(zhàn)略投資委員會(huì)協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行工作，其職責(zé)包括：（ 1 ） 審批各子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃；（ 2 ） 審批子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（ 3 ） 對(duì)相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行裁決；第六條戰(zhàn)略發(fā)展部是戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在發(fā)展部部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)包括：（ 1 ） 組織制訂各項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（ 2 ） 組織制訂戰(zhàn)略規(guī)劃，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度調(diào)整；1 目前根據(jù)華鼎的實(shí)際情況，戰(zhàn)略發(fā)展部暫時(shí)未設(shè)，集團(tuán)可根據(jù)自身發(fā)展要求，在達(dá)到一定的規(guī)模切合自身需要時(shí)增設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展部1 / 7（ 3 ） 組織

3、進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；（ 4 ） 監(jiān)督戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施；第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第七條戰(zhàn)略規(guī)劃需要包括以下內(nèi)容：（ 1 ） 戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析：對(duì)集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境、現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景、經(jīng)營(yíng)狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力做出系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)；（ 2 ） 戰(zhàn)略規(guī)劃： 分析并確定集團(tuán)愿景、使命、 價(jià)值觀、現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；（ 3 ） 核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略： 規(guī)劃集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、 盈利模式和支持體系；（ 4 ） 財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃： 對(duì)集團(tuán)整體和各核心業(yè)務(wù)未來(lái)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定；第四章戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程第八條戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。

4、第九條戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（ 1 ） 根據(jù)控股總部的戰(zhàn)略要求，子集團(tuán)總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃編制相關(guān)要求；（ 2 ） 戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知，開始收集集團(tuán)內(nèi)、外部相關(guān)信息與分析報(bào)告；（ 3 ） 集團(tuán)各相關(guān)部門準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息與分析報(bào)告；（ 4 ） 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人以及子公司總經(jīng)理審閱各自單位所提交的信息與分析報(bào)告并提出相應(yīng)意見或建議；2 / 7（ 5 ） 戰(zhàn)略發(fā)展部收集集團(tuán)外部相關(guān)信息， 匯總內(nèi)部相關(guān)信息后進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案；（ 6 ） 總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案并出示審核意見；（ 7 ） 董事會(huì)會(huì)議審批戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案并由總裁簽

5、字批準(zhǔn)；（ 8 ） 戰(zhàn)略發(fā)展部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃方案并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督。第十條戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（ 1 ） 戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)整準(zhǔn)備通知；（ 2 ） 集團(tuán)各部門提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（ 3 ） 戰(zhàn)略發(fā)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（ 4 ） 總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（ 5 ） 董事會(huì)會(huì)議審批戰(zhàn)略調(diào)整提案并由總裁簽字批準(zhǔn)；（ 6 ） 戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式定稿并進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督。第五章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時(shí)間安排第十一條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃每三年編制一次。戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年8 月 1日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在11 月 1 日前制定出戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案，在12 月 31日前完成編制工作。第十二條在非計(jì)劃編制年度，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年10 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年11 月 30 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在 12 月 31 日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。3 / 7第六章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第十三條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括戰(zhàn)略規(guī)劃文件、戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第十四條戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行保管。第十五條戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)檔案管理制度，對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進(jìn)行歸類和標(biāo)識(shí)以方便查閱，妥善保存相關(guān)文檔。第十六條戰(zhàn)略規(guī)劃文