1、精選中石油北京天然氣管道有限公司合同管理辦法（暫行）第一章 總 則第一條 為規(guī)范中石油北京天然氣管道有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）合同管理，明確管理職責(zé)、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高管理效能，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及相關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本辦法。第二條 合同是公司與平等主體的自然人、法人和其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第三條 本辦法適用于本公司對(duì)外簽訂的各類合同。第四條 合同管理是指對(duì)合同立項(xiàng)、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會(huì)簽、簽字、蓋章、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔全過(guò)程的管理。第五條 公司實(shí)行統(tǒng)一授權(quán)、歸口管理、各負(fù)其責(zé)的

2、合同管理體制。第六條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)，除應(yīng)急搶險(xiǎn)和即時(shí)清結(jié)者外，必須事先訂立書面合同。第七條 涉及公司承擔(dān)義務(wù)的承諾函、保證函等不具有履行標(biāo)的的非合同性文件，參照本辦法進(jìn)行管理。第二章 工作職能及責(zé)任第八條 企管法規(guī)處為公司合同歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)制、修定合同標(biāo)準(zhǔn)文本、合同管理制度；辦理授權(quán)委托書和公證、鑒證，合同專用章的保管及使用；合同會(huì)簽程序及合同中權(quán)利義務(wù)關(guān)系、適用法律、爭(zhēng)議解決方式條款的審查。第九條 規(guī)劃計(jì)劃處主要負(fù)責(zé)確認(rèn)管轄業(yè)務(wù)內(nèi)合同項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)是否完備，審查合同計(jì)價(jià)依據(jù)、合同標(biāo)的，合同結(jié)算等條款。第十條 財(cái)務(wù)處主要負(fù)責(zé)確認(rèn)合同費(fèi)用是否已列入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以及對(duì)合同支付條款、

3、招標(biāo)中涉及投標(biāo)保函、訂立合同中涉及履約保函、擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的審查，審核相關(guān)收費(fèi)政策、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及其他經(jīng)濟(jì)條款（如保險(xiǎn)、索賠等）。第十一條 質(zhì)量安全環(huán)保處主要負(fù)責(zé)審查健康、安全、環(huán)保相關(guān)條款。第十二條 公司其它各部門（單位）按照其職責(zé)對(duì)合同相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審查。第十三條 承辦部門（單位）負(fù)責(zé)指定合同承辦人，組織合同的起草、意向接觸、談判、送審、簽約、履行、變更、解除及糾紛處理。第十四條 審查會(huì)簽部門根據(jù)本部門職責(zé)對(duì)合同相應(yīng)內(nèi)容未認(rèn)真履行審查職責(zé)的，承擔(dān)相應(yīng)審查責(zé)任。第十五條 合同承辦部門（單位）對(duì)合同訂立、履行、變更、解除、糾紛處理全過(guò)程負(fù)責(zé)，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。第十六條 合同承辦人對(duì)合同自商約時(shí)起至履約

4、完畢的全過(guò)程負(fù)責(zé)，承擔(dān)直接責(zé)任；出現(xiàn)合同有關(guān)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)，協(xié)相關(guān)主管部門進(jìn)行處理。第十七條 凡違反本辦法及公司有關(guān)管理規(guī)定，具有下列情況之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴(yán)重后果的，對(duì)主要責(zé)任人視情節(jié)輕重由合同歸口管理部門會(huì)同人事、紀(jì)檢部門提出處理意見，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（一）未按本辦法規(guī)定簽訂、履行、變更或解除合同的；（二）訂有重大缺陷或無(wú)效合同的；（三）應(yīng)追究對(duì)方違約責(zé)任而擅自放棄的；（四）不履行管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；（五）與對(duì)方或第三人惡意串通、收受賄賂的；（六）泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；（七）延誤糾紛處理時(shí)效期間的；（八）在合同管理、簽訂、審核、履

5、行過(guò)程中有其它失職行為的。第三章 審批程序及權(quán)限第十八條 合同簽訂之前應(yīng)當(dāng)經(jīng)企管法規(guī)處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處，以及合同項(xiàng)目所涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審查會(huì)簽。相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門，由承辦部門（單位）根據(jù)項(xiàng)目涉及內(nèi)容予以確定。第十九條 物資采購(gòu)類合同（包括設(shè)備、材料、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、監(jiān)造、清關(guān)等），單項(xiàng)合同額5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上不滿100萬(wàn)元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單項(xiàng)合同額100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。 第二十條 工程施工類合同，單項(xiàng)合同額5萬(wàn)元（含5萬(wàn)元）以上不滿100萬(wàn)元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；單項(xiàng)合同額100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理

6、審批。 第二十一條 物資采購(gòu)類及工程施工類合同，單項(xiàng)合同額5萬(wàn)元（不含5萬(wàn)元）以下的，經(jīng)各相關(guān)部門（規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)、企管法規(guī)、質(zhì)量安全環(huán)保及業(yè)務(wù)主管部門）審核后，由承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人審批。第二十二條 服務(wù)及其它類合同：（一）有國(guó)家或行業(yè)行政收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的合同（勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、檢測(cè)、檢驗(yàn)、評(píng)價(jià)等），單項(xiàng)合同額3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以上不滿50萬(wàn)元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；50萬(wàn)元及以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。（二）沒(méi)有國(guó)家或行業(yè)行政收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需談判確定合同額的合同（科研、管理咨詢、軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)等），單項(xiàng)合同額3萬(wàn)元（含3萬(wàn)元）以上不滿20萬(wàn)元的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；20萬(wàn)元及

7、以上的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。第二十三條 服務(wù)及其它類合同，單項(xiàng)合同額3萬(wàn)元（不含3萬(wàn)元）以下的，經(jīng)各相關(guān)部門（規(guī)劃計(jì)劃、財(cái)務(wù)、企管法規(guī)、質(zhì)量安全環(huán)保及業(yè)務(wù)主管部門）審核后，由承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人審批。第四章 合同簽訂程序及訂立第二十四條 事先訂立合同擬簽訂合同項(xiàng)目必須已納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算或年度投資計(jì)劃，除應(yīng)急搶險(xiǎn)和即時(shí)清結(jié)項(xiàng)目外所有項(xiàng)目必須事先訂立書面合同。（一）應(yīng)急搶險(xiǎn)項(xiàng)目可先行組織搶修，承辦單位要對(duì)搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作量、各項(xiàng)費(fèi)用支出做詳細(xì)記載，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)處及有關(guān)部門核實(shí)或?qū)彾ê?，作為訂立合同價(jià)款的依據(jù)，搶險(xiǎn)完成后60日內(nèi)完成合同補(bǔ)簽。（二）續(xù)簽合同項(xiàng)目，須在合同

8、到期日30日前推送合同。（三）可研、勘察、設(shè)計(jì)等服務(wù)合同，須在發(fā)出委托書后2個(gè)工作日內(nèi)推送合同。第二十五條 合同對(duì)方的確定按公司招標(biāo)管理辦法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，取得公司市場(chǎng)準(zhǔn)入資格的方可簽訂合同。（一）達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)組織招標(biāo)選定承包商，并按規(guī)定權(quán)限審批；（二）未達(dá)到招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，原則上應(yīng)選擇至少兩家以上具備履約能力的承包商，采用直接談判或競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)等方式選定，并按規(guī)定權(quán)限審批；第二十六條 意向接觸（一）意向接觸指確定合作主要條件及運(yùn)作方式，開展相關(guān)合作條件或價(jià)格方面的咨詢。（二）意向性接觸中，禁止簽訂有明確權(quán)利、義務(wù)履行約定的合同性文件，所有文件中應(yīng)明確備忘性質(zhì)，對(duì)各方不具有約束力。第二十

9、七條 合同談判需談判的項(xiàng)目由承辦部門（單位）牽頭組織各職能部門參與合同談判。涉及專業(yè)、技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題的，生產(chǎn)運(yùn)行處、管道處、儲(chǔ)氣庫(kù)處、壓縮機(jī)處等專業(yè)部門必須參與。（一）對(duì)談判中遇到的重大問(wèn)題，承辦部門（單位）應(yīng)及時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（二）談判結(jié)束后，對(duì)談判結(jié)果形成談判紀(jì)要，按下述規(guī)定權(quán)限審批。1、物資采購(gòu)類及工程施工類單項(xiàng)合同額5萬(wàn)元（不含）以下的項(xiàng)目，談判紀(jì)要由承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人審批；2、服務(wù)及其他類單項(xiàng)合同額3萬(wàn)元（不含）以下的項(xiàng)目，談判紀(jì)要由承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人審批；3、除上述1、2款外，50萬(wàn)元人民幣以下項(xiàng)目，談判紀(jì)要由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批；4、50萬(wàn)元人民幣及以上項(xiàng)目，談判紀(jì)

10、要由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。第二十八條 草擬合同（一）承辦部門（單位）根據(jù)公司發(fā)布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本及談判（招標(biāo)）結(jié)果草擬合同文件，合同文件應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)要求制定，作到條款完整、用語(yǔ)準(zhǔn)確、文字嚴(yán)謹(jǐn)。（二）采用其它文本的合同必須經(jīng)企管法規(guī)處確認(rèn)。（三）有修改公司合同標(biāo)準(zhǔn)文本條款或加重我方（或減輕對(duì)方）責(zé)任、義務(wù)內(nèi)容的，須用醒目顏色進(jìn)行標(biāo)記。第二十九條 合同推送承辦部門（單位）草擬合同后，在EAM系統(tǒng)中填制合同審查會(huì)簽單，附合同草案，連同合同立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)支持性文檔，推送會(huì)簽部門審查。第三十條 合同會(huì)簽（一）審查部門應(yīng)對(duì)本部門主管的內(nèi)容提出具體的審查意見，如有必要，可附書面

11、審查意見返回承辦部門（單位）。（二）如沒(méi)有具體意見，應(yīng)按職責(zé)在會(huì)簽單上簽署“同意”或“不同意”的確定性意見，并由審核人簽字。第三十一條 審查會(huì)簽意見處理（一）根據(jù)合同所涉及項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)承辦部門（單位）與審查部門溝通，按雙方取得共識(shí)的意見，修改合同草案。（二）對(duì)承辦部門（單位）與審查部門無(wú)法達(dá)成一致的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。第三十二條 合同簽訂（一）合同會(huì)簽完成后，簽約合同文本經(jīng)合同承辦人核對(duì)無(wú)誤后，由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人負(fù)責(zé)簽約。（二）簽約合同文本送企管法規(guī)處加蓋騎縫章和合同專用章，僅有簽名沒(méi)有加蓋合同專用章的合同不具備法律效力。（三）簽訂合同必須使用合同專用章，不得用其它印

12、章代替。凡未按規(guī)定程序辦理、會(huì)簽手續(xù)不齊備、簽署人或?qū)Ψ絾挝毁Y信文件不符合要求的合同，企管法規(guī)處不得加蓋合同專用章。第三十三條 合同的建檔、歸檔物資管理處、人事處承辦的合同，自行組卷建檔、歸檔；其余合同由企管法規(guī)處組卷建檔、歸檔。第三十四條 承辦部門（單位）自行審批合同的簽認(rèn)合同承辦部門（單位）將按二十一條、二十三條規(guī)定自行審批簽訂的合同臺(tái)賬每月報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，交企管法規(guī)處存檔。第五章 合同履行第三十五條 合同承辦部門（單位）應(yīng)嚴(yán)格按照合同的約定組織履行合同。第三十六條 對(duì)于合同履行出現(xiàn)的問(wèn)題，合同承辦部門（單位）應(yīng)及時(shí)向公司相關(guān)部門通報(bào)，提出解決意見。履行過(guò)程中合同雙方出具的各種法律文

13、書必須及時(shí)存檔。第三十七條 合同承辦部門（單位）負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門，按照合同的約定對(duì)項(xiàng)目的工作量、質(zhì)量、服務(wù)成果等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，由相關(guān)部門簽字確認(rèn)。第三十八條 合同承辦部門（單位）應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)計(jì)，并向企管法規(guī)處報(bào)送合同執(zhí)行情況。第六章 合同變更、解除第三十九條 合同需要變更或解除時(shí)，應(yīng)簽訂變更或解除協(xié)議或出具解除通知。該文件應(yīng)作為原合同的組成部分。第四十條 需變更或解除的合同，由承辦部門（單位）提出申請(qǐng)，并按原合同的審批程序辦理。第四十一條 合同承辦部門（單位）認(rèn)為合同對(duì)方不能履約或不適合繼續(xù)履約的，可以建議解除合同，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后以書面方式通知對(duì)方，通知文本由企管法規(guī)處審核。第四十

14、二條 合同承辦部門（單位）收到合同對(duì)方要求解除合同的主張，應(yīng)及時(shí)送交企管法規(guī)處，并組織相關(guān)部門在法定或約定的期限內(nèi)形成公司的決定回復(fù)對(duì)方。第四十三條 結(jié)算后合同總價(jià)增減幅度超過(guò)以下標(biāo)準(zhǔn)的必須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，審批權(quán)限以累計(jì)合同總價(jià)按本辦法第三章規(guī)定執(zhí)行：（一）物資采購(gòu)及其它類合同的增減幅度為原合同價(jià)的5%（含5）。（二）工程合同(見下表)序號(hào)合同總價(jià)增減幅度1小于20萬(wàn)10%2大于20萬(wàn)（含20萬(wàn)）小于50萬(wàn)8%3大于50萬(wàn)（含50萬(wàn)）小于100萬(wàn)6%4大于100萬(wàn)（含100萬(wàn)）小于500萬(wàn)2%5大于500萬(wàn)（含500萬(wàn)）1%補(bǔ)充協(xié)議審查推送時(shí)，應(yīng)按公司工程項(xiàng)目投資控制管理辦法規(guī)定的結(jié)算變更審批程序與權(quán)限，附相應(yīng)審批文件和結(jié)算審批單。第四十四條 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位公章或者合同專用章。第四十五條 需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的合同，變更或解除合同應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)。第四十六條 經(jīng)公證、鑒證的合同，所達(dá)成的變更或解除合同的協(xié)議需報(bào)原公證、鑒證機(jī)關(guān)備案。第四十七條 合同的變更或解除，法律另有規(guī)定的從其規(guī)定。第七章 糾紛處理第四十八條 合同執(zhí)行中，如遇法律糾紛，承辦部門（單位）必須及時(shí)上報(bào)公