精選資料 可修改編輯 管理制度管理制度匯編匯編 行政管理制度行政管理制度 xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司 管理制度匯編 （修正版） 二零零一年十月 精選資料 可修改編輯 行政管理制度行政管理制度 第一章 文件管理制度 第一節(jié) 總則 一、為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特 制定本制度。 二、公司文件是傳達(dá)方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)商洽工 作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公 司發(fā)展服務(wù)。 三、公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作 風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 四、文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求完成。公司文件由總經(jīng) 辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 第二節(jié) 文件分類 一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強(qiáng)制性行政措施，用“規(guī)定”。 二、決定、決議。對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，用“決定”。經(jīng)會(huì)議討論通過(guò)并要求貫徹的 事項(xiàng)，用“決議”。 三、通知。轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)文件，批轉(zhuǎn)下級(jí)文件，要求下級(jí)辦理和需要共同執(zhí)行的事項(xiàng)，用“通 知”。 四、通報(bào)。表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要信息，用“通報(bào)”。 五、請(qǐng)示、報(bào)告。向上級(jí)請(qǐng)求批示與批準(zhǔn)，用“請(qǐng)示”。向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議， 用“報(bào)告”。 六、批復(fù)。答復(fù)請(qǐng)示事項(xiàng)用“批復(fù)”。 七、函。商洽工作、詢問(wèn)問(wèn)題、向有關(guān)主管部門請(qǐng)求批準(zhǔn)等，用“函”。 八、會(huì)議紀(jì)要。傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，要求與會(huì)者共同遵守的，用“會(huì)議紀(jì)要”。 第三節(jié) 文件格式 一、文件一般由標(biāo)題、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、密級(jí)、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時(shí)間、印章、主 題詞、主送單位（部門）、抄報(bào)（送）單位（部門）等部份組成。 二、文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容。 三、發(fā)文字號(hào)包括代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。 四、公司發(fā)文代號(hào)分為四種：“xxx 發(fā)”、“xxx 人發(fā)”、“xxx 客發(fā)”。冠以上述發(fā)文代號(hào) 的內(nèi)發(fā)文件應(yīng)對(duì)全公司具有效力，對(duì)外發(fā)文應(yīng)代表公司的整體意志。 發(fā)文一般應(yīng)該是對(duì)公司各方面事務(wù)具有一定指導(dǎo)性或約束力的事項(xiàng)的宣告，日常的程 序性、流程性文件則應(yīng)以工單、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)等形式流轉(zhuǎn)。力避隨意發(fā)文。 “xxx 發(fā)”用于公司及各部門的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)；“xxx 人發(fā)”、“xxx 客 發(fā)”分別用于人力資源部的對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)文及客戶服務(wù)中心的對(duì)外發(fā)文，文件由發(fā)文部 門自行編號(hào)，總經(jīng)辦統(tǒng)一認(rèn)定。（公司其他部門均以“xxx 發(fā)”的代號(hào)發(fā)文，以、代 號(hào)發(fā)文，須在發(fā)文權(quán)限范圍內(nèi)。） 五、文件必須蓋章或簽字。 六、密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。 精選資料 可修改編輯 七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。 八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語(yǔ)準(zhǔn)確。 九、發(fā)文單位必須注明全稱。 十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。 十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側(cè)留裝訂位。 十二、文件紙一般使用 A4 型。 第四節(jié) 收文 一、收文一律使用xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司收文簿。 二、外單位來(lái)文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分 送相關(guān)部門。 第五節(jié) 辦文 一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。 四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。 五、嚴(yán)格按照時(shí)限要求完成。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經(jīng)辦指定專人保管、立卷歸檔。 第六節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用xxx 某某網(wǎng)絡(luò)有限公司發(fā)文稿紙。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文: 擬稿人部門經(jīng)理核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理 總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)打印蓋章（簽字）發(fā)文 備案 對(duì)外發(fā)文: 擬稿人部門經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理總經(jīng)理核準(zhǔn)總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)打印蓋章 （簽字）發(fā)文備案 第七節(jié) 其他 一、時(shí)限要求： 1、特急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 2、急：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 3、平：限個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 二、文件的保密要求： 1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。 三、文件立卷歸檔按照檔案管理制度執(zhí)行。 精選資料 可修改編輯 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依 據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認(rèn)真做好檔案管理工作。 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸 檔。 其中，文件包括：規(guī)劃、計(jì)劃、技術(shù)資料、工程資料、財(cái)務(wù)資料、人事資料、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng) 目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等。 第二節(jié) 檔案分類及編號(hào) 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門可分為六大類： 1、行政類 2、財(cái)務(wù)類 3、人事類 4、業(yè)務(wù)類 5、工程類 6、拓展類 二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第二條。 三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號(hào)。 四、歸檔后須填寫檔案管理登記表（附表 1）。 第三節(jié) 機(jī)要檔案 一、機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。其中： 二、劃分標(biāo)準(zhǔn)： 絕密檔案包括： 公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性的合 作協(xié)議及金額在 100 萬(wàn)元以上的重大合同。 機(jī)密檔案包括： 1、財(cái)務(wù)資料； 2、公司重要會(huì)議紀(jì)要； 3、公司經(jīng)營(yíng)情況； 4、人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同； 5、技術(shù)資料； 6、金額在 10 萬(wàn)-100 萬(wàn)元的合同。 秘密檔案包括： 1、重要項(xiàng)目資料； 2、項(xiàng)目合同協(xié)議。 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。 二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應(yīng)先整補(bǔ)，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。 精選資料 可修改編輯 第五節(jié) 保存期限 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦 理： 一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；4、公司證照； 5、各級(jí)批文；6、印鑒；7、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；8、公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)；9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表； 10、技術(shù)資料；11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證；12、人事資料；13、大型活動(dòng)圖片、 音像資料；14、其他核定須永久保存的文書。 二、十五年保存：1、會(huì)計(jì)憑證；2、其他經(jīng)核定須十五年保存的文書。(其它財(cái)務(wù)檔案的保存期 限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行) 三、五年保存：1、期滿或解除的合同協(xié)議；2、完結(jié)后的項(xiàng)目方案；3、其他經(jīng)核定須保存五年 的文書。 四、一年保存：1、部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)；2、完結(jié)后的部門請(qǐng)求報(bào)告；3、完結(jié)后無(wú)長(zhǎng)期保 存必要文書。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。 第六節(jié) 保管部門 一、財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要檔案由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)保管。 二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。 三、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)資料由董事會(huì)秘書保管。 四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。 第七節(jié) 檔案移交 一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經(jīng)辦。 二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總經(jīng)辦。 三、合同協(xié)議應(yīng)在簽訂之日移交總經(jīng)辦。 四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。 五、其余檔案半年移交一次，時(shí)間為每年的月和月。 六、檔案移交須填寫檔案移交清冊(cè)（附表 2）。 七、檔案移交清冊(cè)一式三份，移交雙方各一份，總經(jīng)辦留存一份。 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫檔案調(diào)閱申請(qǐng)單（附表 3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后 方可調(diào)閱。 二、行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須 部門經(jīng)理核準(zhǔn)，跨部門檔案調(diào)閱須總經(jīng)辦主任核準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱、復(fù)印，使 用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料須總經(jīng)理核準(zhǔn)。（保密性檔案的范圍見機(jī)要檔案管理制度 ）。 三、檔案管理人員必須嚴(yán)格按照檔案調(diào)閱申請(qǐng)單的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱。 四、調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請(qǐng)單里注明的查閱人。 五、檔案調(diào)閱申請(qǐng)單由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò) 8 個(gè)工作時(shí)。 七、如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。 精選資料 可修改編輯 第九節(jié) 檔案銷毀 一、超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。 二、需銷毀的檔案由保管部門填報(bào)檔案銷毀申請(qǐng)表（附表 4），經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷 毀。 三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管副總 經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。 四、銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，總經(jīng)辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫檔案銷毀登記表 （附表 5）。 五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的月和月。 六、檔案銷毀申請(qǐng)表、檔案銷毀登記表各一式二份，申請(qǐng)部門一份，總經(jīng)辦一份。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 二、所有檔案應(yīng)有專柜存放、加鎖，定期清理通風(fēng)，防濕。 三、所有檔案不得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。 四、本制度附件包括：機(jī)要檔案管理制度。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。 六、各部門必須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管檔案。 精選資料 可修改編輯 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權(quán)益不 受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章 刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫印章管理登記表（附表 1），備案并留好印章 樣圖。 三、總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總 經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。 各部門在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序 號(hào) 印章 名稱 使用范圍 保管 部門 使用審批人使用規(guī)定備注 1公章 公司對(duì)外所有正 式文件, 對(duì)內(nèi)通知等正式 行文 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 或授權(quán)人 2 財(cái)務(wù) 專用章 公司正式財(cái)務(wù)文 件、報(bào)告、證明、 票據(jù)等 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 經(jīng)理 財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)， 由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理 審批，除支票用印 按照財(cái)務(wù)管理制 度相關(guān)規(guī)定外，其 余均由主管副總經(jīng) 理核準(zhǔn) 3 合同 專用章 公司各類合同總經(jīng)辦 參見 參見合同 管理規(guī)定 財(cái)務(wù)合同需總經(jīng)理 核準(zhǔn) 4 法定代表 人印（支 票） 支票 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部 見財(cái)務(wù)制度 有關(guān)規(guī)定 見財(cái)務(wù)制 度有關(guān)規(guī) 定 5 法定代表 人?。ǔ?支票外） 公司正式的合同， 財(cái)務(wù)報(bào)表文件、 票據(jù) 總經(jīng)辦 總經(jīng)理或授 權(quán)人 合同管理 規(guī)定 6行政部章 公司物品進(jìn)出證 明 行政 管理部 行政部經(jīng)理 7 人力資源 部章 公司人事證 明 員工聘用、 解聘等各類 通知 工資發(fā)放,調(diào) 整通知 對(duì)口單位函 件往來(lái) 人力 資源部 人力資源部 經(jīng)理 重大事項(xiàng)與外單位 人員出具證明，需 總經(jīng)理審批 8 工程專用 印章 工程施工告 示 工程建設(shè)中 工程建設(shè) 維護(hù)中心 工程建設(shè)維 護(hù)中心負(fù)責(zé) 人 精選資料 可修改編輯 與相關(guān)單位 的非正式函 件往來(lái) 9 客服中心 印章 用戶通知、 告示 客戶申述處 理的回復(fù) 客服 中心 客服中心 經(jīng)理 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì) 損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。 當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫 “印章管理登記表”。 印章的使用 1、 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫印章使用審批單（附表 2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人 進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍 內(nèi)，審批通過(guò)后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一 切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用 審批單歸檔保存。 2、 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請(qǐng)，并 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫印章借用申請(qǐng)表（見附表 3），并必須 兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不 得延誤。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 3、 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書面申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)辦簽 字后方可蓋章。 責(zé)任 1、 印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的 簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根 據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。 2、 若印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲 的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。 第四章 證照管理制度 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 證照是指由上級(jí)主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP 經(jīng)營(yíng)許可證等等。 證照的使用包括借用、復(fù)印等。 證照使用必須填寫證照使用申請(qǐng)單。 證照借用程序： 借用人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù) 歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人。 證照復(fù)印程序： 借用人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還 如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。 證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。 證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表。 第五章 證明函管理制度 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。 精選資料 可修改編輯 使用證明函必須填寫證明函使用申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。 法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。 嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。 證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅 速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 第六章 會(huì)議管理制度 一、總經(jīng)理辦公例會(huì) 1、總經(jīng)理辦公例會(huì)分工作例會(huì)和專題會(huì)議。 2、工作例會(huì)于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。會(huì)議由總經(jīng)辦召集。 3、專題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。 4、總經(jīng)理會(huì)議都應(yīng)做好會(huì)議記錄，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議決議。 二、部門主管工作例會(huì) 1、部門主管工作例會(huì)于每周一定期召開。 2、公司經(jīng)營(yíng)班領(lǐng)導(dǎo)至少應(yīng)有一人出席，由總經(jīng)理召集、總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。 三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議 1、需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 2、會(huì)議由部門經(jīng)理召集、主持，由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 四、部門內(nèi)工作例會(huì) 1、部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。 2、部門經(jīng)理主持。 五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)： 1、專題會(huì)議的召開應(yīng)填寫會(huì)議提案表。 2、會(huì)議經(jīng)核準(zhǔn)召開后，由總經(jīng)辦發(fā)會(huì)議通知單。 3、所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。 4、會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要，及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。 5、以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由行政部統(tǒng)一安排。 6、與會(huì)者應(yīng)做好會(huì)議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時(shí)出席。 7、因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無(wú) 故缺席處理。 8、由會(huì)議主持人負(fù)責(zé)會(huì)議考勤工作。 9、會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟?第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進(jìn)一步做到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的具體情況，特制定 本規(guī)定。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示 貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。 3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計(jì)算器、印泥、筆筒等。 二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管用品，如圓珠筆、簽 字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請(qǐng)一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請(qǐng)一次，原則上不 再另行申請(qǐng)。 四、各部門于每年的 1 月 25 日填報(bào)部門年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單，交行政部匯總，并會(huì)同財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部共同擬定公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃。 精選資料 可修改編輯 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠 水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后 另行申請(qǐng)。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的 領(lǐng)用狀況。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購(gòu)，其必需品、采購(gòu)不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫(kù)。 八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)”在行政部部門領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦 公用品一并退還行政部。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管 理。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘 值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。對(duì)于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將視情 節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。 二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及 使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 四、各部門需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫派車單，經(jīng)本部門經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。 行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī) 有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。 五、用車原則： 1、部門經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車； 2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。 六、公司非公用派車： 1、部門經(jīng)理級(jí)以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意，行政 部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。 經(jīng)呈準(zhǔn)的私人性事務(wù)用車，申請(qǐng)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過(guò)路橋費(fèi)停車費(fèi)及專職 司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需 經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 1、車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維 持機(jī)件的壽命，確保行車安全； 2、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按 時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。 3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維 修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便 與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。 八、車輛安全 1、為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒； 2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問(wèn)題 應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部. 3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場(chǎng)。如遇特殊情況需停放 在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 九、違規(guī)和事故的處理： 、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳?把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠 償； 精選資料 可修改編輯 、無(wú)照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車 禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。 考勤管理制度 為維護(hù)公司正常工作秩序，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定： 一、考勤時(shí)間：上午9:00-12:00 下午13:00-5:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。 二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。 三、具體規(guī)定 1 公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時(shí)間考勤兩類, 業(yè)務(wù)部、工程 建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實(shí)際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工, 其他員工將 同公司其他部門員工納入作息時(shí)間考勤類. 作息時(shí)間考勤類員工每天上班時(shí)間必須 準(zhǔn)時(shí)到公司簽到. 2 公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提 前填寫外出申請(qǐng)單,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案。 3、遲到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問(wèn)題，兩次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎(jiǎng)，從第三次 起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資10元。遲到超過(guò)一小時(shí)及早退若無(wú)適當(dāng)?shù)睦碛砂?曠工處理。 4、曠工：?jiǎn)T工無(wú)故不上班，且沒有向有關(guān)部門請(qǐng)假或無(wú)法出具有關(guān)的證明以曠工處理。 曠工半天，扣罰當(dāng)月工資額的20；曠工一天，扣罰當(dāng)月工資額的50；曠工兩天 以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理。 5、因病、事假不能堅(jiān)持上班者，需書面申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可 安排休息。若病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。并填寫“請(qǐng)假申請(qǐng)表”，以 便行政部作考勤依據(jù)。 6、員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。否則，作假的時(shí)間部份作為曠工處理，最后考 勤的結(jié)果統(tǒng)計(jì)，由行政部確定后交人力資源部。 7、除公司表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月的）獎(jiǎng)金時(shí) 考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由公司頒發(fā)50元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由公司頒發(fā)500元 獎(jiǎng)金。 8、行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭(zhēng)議問(wèn)題，重大問(wèn)題向總經(jīng)理申報(bào)處 理。 精選資料 可修改編輯 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及 公司具體情況，特制定本規(guī)定。 第一節(jié) 出差 一、本公司員工出差分為： 1、市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。 2、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽 字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過(guò)本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后三 個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣 回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 1、員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。 2、長(zhǎng)途出差：4 日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，4 日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人 員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第二節(jié) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延時(shí)外，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或 借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。 三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情 節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用(詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定)，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給， 不再另行報(bào)銷： 五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(市外差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表 1) 1 出差住宿、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（單位：元/天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。 2 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu) 買機(jī)票。 3 乘坐汽車、輪船的按實(shí)際長(zhǎng)途出差需搭乘長(zhǎng)途汽車的以實(shí)際票面價(jià)報(bào)銷，火車以 硬座、硬臥價(jià)報(bào)銷，輪船按三等艙報(bào)銷。 第十一章 通訊費(fèi)用管理制度 一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)買的 或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。(通訊費(fèi)用報(bào)銷標(biāo) 準(zhǔn)參見附表2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購(gòu)買通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）和手機(jī)卡等，也不 承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費(fèi)用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工 負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷。 精選資料 可修改編輯 四、員工應(yīng)將自己手機(jī)及呼機(jī)號(hào)碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報(bào)銷。 五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開啟登記報(bào)銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無(wú) 特殊原因在工作時(shí)間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情 節(jié)輕重予以處罰，嚴(yán)重的將取消其報(bào)銷資格。 第十二章 非工程采購(gòu)及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部 門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。 二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目： 1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。 2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的租用。 3、機(jī)票、酒店代理。 4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。 5、廣告、印刷服務(wù)。 6、辦公保險(xiǎn)。 7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及 周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由 器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件， 各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信 息部提出采購(gòu)建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。 三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的 5%，或大于人民幣 100 元，需 在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。 四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂單，采 購(gòu)訂單發(fā)出前，不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員 有權(quán)拒絕收貨。 七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員 立即通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、 發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。 八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 第十三章 庫(kù)房管理辦法 第一節(jié) 總則 1 為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 2 本辦法中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等 工作。 3 本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 1 入庫(kù)程序： 精選資料 可修改編輯 采購(gòu)員采購(gòu)供貨商供貨采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量采購(gòu)員填寫入庫(kù)單，并簽字庫(kù) 管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在入庫(kù)單上簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核 2 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字領(lǐng)料單 位專人領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，并簽字庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái) 務(wù)稽核 3 退庫(kù)程序： 領(lǐng)料人填寫退料單，并簽字項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字庫(kù)管人員驗(yàn) 收，并簽字登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)財(cái)務(wù)稽核 4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并 在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后 24 小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核 第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 1 物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。 采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 2 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、 規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。 3 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì) 劃不收；逾期不收。 4 對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。 5 采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。 6 采購(gòu)員填寫入庫(kù)單，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。 7 驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。 8 物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。 第四節(jié) 物資的發(fā)放 1 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。 2 為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核 對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂 改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。 3 物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查領(lǐng)料單和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并 整理有關(guān)憑證資料。 4 庫(kù)管員接到領(lǐng)料單時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人 的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。 5 庫(kù)管員接手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 6 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：00-11：40 下午 16：00-17：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 7 部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前 一天的下午。 8 必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。 精選資料 可修改編輯 第五節(jié) 物資的回收 1 領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。 2 辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫退料單，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫(kù)管員。 3 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 4 退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。 5 庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。 6 物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：00-11：40 下午 16：00-17：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。 第六節(jié) 物資的盤點(diǎn) 1 物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定 期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。 2 物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符