職能部門崗位業(yè)績考核辦法報告 北京德兆投資有限責任公司 機密 SKD集團 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 1 職能部門崗位業(yè)績考核體系構(gòu)成 職務說明書 關(guān)鍵業(yè)績組成表 考評流程 業(yè)績考評表 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 2 職務說明書內(nèi)容 職務說明書 KPI組 成表 考評流程 業(yè)績考評表 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 3 關(guān)鍵業(yè)績指標介紹 KPI（ Key Performance Index）即關(guān)鍵業(yè)績考評指標； 確定 KPI應以崗位職務說明書為基礎，詳細了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作； 在能夠反映被考評人的所有評價指標中，選擇最重要的 3-5個最能反映出被考評人業(yè)績的評價指標作為 KPI指標； 制定 KPI指標應兼顧公司長期目標和短期利益的結(jié)合； 選擇 KPI的原則： 對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容， 占用大量工作時間的工作內(nèi)容 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 4 公司 KPI指標體系說明 (一 ) 每個崗位的 KPI指標由 KPI組成表、 KPI說明表（對某些 KPI專有名詞的解釋）、軟指標評分表、考核流程圖四部分組成，部分崗位由于 KPI指標有約定俗成的解釋，略去 KPI說明表，在 KPI組成表的 KPI說明一欄給予簡短的說明。 考評周期：指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。 考評標準：指的是各考評項目獲得滿分時需要達到的標準。 KPI說明：對 KPI指標內(nèi)容的詳細介紹，考評人和被考評人在確定 KPI指標時需要就 KPI內(nèi)容達成共識。 KPI權(quán)重：根據(jù)組成某崗位的 3-5個 KPI指標對崗位業(yè)績影響的大小確定它們各自的權(quán)重， KPI權(quán)重隨著不同階段工作重點而進行調(diào)整，為了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權(quán)重。 KPI權(quán)重通常在每年初確定 KPI內(nèi)容時確定。 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 5 公司 KPI指標體系說明 (二 ) 計算方式指的是計算該崗位員工實際得分的方法，其中 硬指標在 KPI組成表中直接列出記算方法 軟指標在后面的軟指標評分表中列明打分方法 信息來源指的是打分所依據(jù)的信息從哪里得到； 考核目的一欄明示考核該指標使公司或部門在哪方面獲益； 在軟指標評分表中，評分表通常由被考核人的直接上級填寫，部分情況下由協(xié)調(diào)人員填寫，在表頭有明確的填寫人注釋； 部分 KPI說明表以多個表格的形式體現(xiàn)，目的是更直觀地表現(xiàn) KPI指標蘊藏的含義，這類表格在表頭標明了附表字樣； 考核流程以跨部門流程圖的形式體現(xiàn)，人力資源部起到整理備案及向被考核人提供反饋的作用 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 6 選擇 KPI指標的原則 少而精原則： KPI指標應能夠反映出工作的主要要求，簡單的結(jié)構(gòu)可以使考核信息處理和評估過程縮短，提高考評工作效率 細分化原則： KPI指標是對工作目標的分解，要使 KPI指標有較高的清晰度，必須對考評內(nèi)容細分，直到 KPI指標可以直接評定 界限清楚原則：每項 KPI指標內(nèi)涵和外延都應界定清楚，避免產(chǎn)生歧義 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 7 硬指標與軟指標 在制定崗位 KPI指標時應該采取硬指標和軟指標相結(jié)合的方式，對被考評人進行全面考評，有助于衡量被考評人的全面績效 硬指標是以統(tǒng)計數(shù)據(jù)為基礎，把統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為主要評價信息，通過硬指標計算公式，最終獲得數(shù)量結(jié)果的業(yè)績考評指標 軟指標是由評價者對被考評人業(yè)績作主觀的分析，直接給評價對象進行打分或作出模糊評判的業(yè)績考評指標，軟指標評價完全是利用評價者的知識和經(jīng)驗作出判斷和評價，容易受各種主觀因素影響 根據(jù)被考評人不同，應該調(diào)節(jié)硬指標和軟指標在整個工作業(yè)績考評體系中的權(quán)重，制定出適合被考評人的考核指標 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 8 發(fā)展規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 財務管理部 審計部 人力資源部 集團辦公室 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 9 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（一） 崗位 目的 前瞻性地研究集團未來發(fā)展方向，為集團未來發(fā)展決策提供依據(jù)；并協(xié)助實施集團發(fā)展戰(zhàn)略項目的規(guī)劃項目 崗位 職責 1、負責集團公司相關(guān)的行業(yè)研究、政策研究 2、負責集團發(fā)展戰(zhàn)略的制定和具體的發(fā)展目標的規(guī)劃 3、協(xié)助設定集團年度的經(jīng)營目標的設定 4、負責重大投資、資產(chǎn)重組決策論證與參與談判 5、集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評價及調(diào)整優(yōu)化方案的制訂 6、負責參與財務管理部制訂中長期財務規(guī)劃與資金預算、業(yè)務計劃 7、負責參與集團資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營的分析與評估 8、制訂對所屬業(yè)務領域內(nèi)業(yè)務人員的專業(yè)培訓要求，提交人力資源部門備案 9、協(xié)調(diào)與有關(guān)外部管理部門、各子公司的關(guān)系 10、全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 10 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1、深厚的專業(yè)技術(shù)基礎 2、豐富的財務、金融、稅法等政策法規(guī)方面的知識 3、豐富的企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃方面的知識及管理能力 4、較強的溝通能力和寫作能力 5、團隊協(xié)作精神 崗位 資格 要求 1、經(jīng)濟管理類本科以上學歷， MBA尤佳 2、 5年以上工作經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 11 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 投資績效 半年 100分 實際凈資產(chǎn)回報率 /計劃凈資產(chǎn)回報率 A 40 A90% 0 90%A105 150% 財務報告 建立資產(chǎn)投資回報制度，控制投資決策風險 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 一年 100分 附表 1 30 附表 2 提交戰(zhàn)略報告 強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義 費用指標控制率 半年 100分 實際費用 /費用額度 10% 控制率 100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財務部財務報表 有效控制費用的使用，保證各部門職能的正常發(fā)揮 部門年度運作報告 半年 100分 完成率100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 本部門的報告 加強對公司管理流程的規(guī)范化運作 員工培訓及管理 半年 100分 考核本部門員工培訓計劃的實施情況 10% 完成計劃培訓次數(shù)滿分；缺少一次， 90分；缺少兩次， 70分；缺少三次， 50分；缺少四次 0分 人力資源部門 保障滿足各崗位的基本要求，提高員工的素質(zhì)能力 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 12 附表 1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 報告內(nèi)容 環(huán)境分析 國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設定 集團發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務的重組目標 集團財務目標預測 主要的銷售收入 、 投資回報率的設定 集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設計 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 13 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （主管副總填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 50 報告內(nèi)容的全面性 20 報告內(nèi)容論證的充分性 20 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 14 發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 主管副總 投資績效 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 財務報表 審核 整理備案 接受考評反饋 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核 整理備案 部門年度運作報告 費用指標控制率 部門工作報告 審核評分 整理備案 財務報表 審核評分 整理備案 員工培訓及管理 培訓考核報告 審核評分 整理備案 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 15 戰(zhàn)略研究員職位說明書（一） 崗位 目的 協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理規(guī)劃集團發(fā)展戰(zhàn)略，及時提供各類相關(guān)行業(yè)信息、政策背景分析，為領導層決策提供分析支持 崗位職責 1、負責收集集團管理層對戰(zhàn)略的要求和目標 2、分析與企業(yè)相關(guān)的宏觀環(huán)境，行業(yè)競爭等外部信息，識別機會與威脅 3、負責分析集團各職能部門、業(yè)務企業(yè)內(nèi)部運營現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，以及所存在的問題 4、綜合企業(yè)內(nèi)外部因素，制定或調(diào)整集團戰(zhàn)略發(fā)展目標和框架 5、負責跟蹤集團發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行 6、負責審閱各業(yè)務企業(yè)年度經(jīng)營目標和工作意見 7、評議各業(yè)務企業(yè)年度計劃的合理性、可操作性以及與公司總體戰(zhàn)略的一致性 8、負責集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研究 9、完成領導交付的其他任務 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 16 戰(zhàn)略研究員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1、具有豐富的行業(yè)分析能力 2、具有相當?shù)恼哽`敏性分析能力 3、具有企業(yè)管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等知識能力 4、一定的數(shù)理分析的能力 崗位 資格 要求 1、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) 2、本科及以上學歷 3、 2年以上工作經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 17 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 一年 100分 附表 1 25% 附表 2 提交戰(zhàn)略報告 強化集團戰(zhàn)略目標，使戰(zhàn)略規(guī)劃具有指導意義 公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告 一年 100分 附表 3 25% 同附表 2 經(jīng)營運作報告 提供集團發(fā)展目標支持 國家和地方宏觀政策研究報告 半年 100分 附表 4 25% 同附表 2 提交經(jīng)濟研究報告 研究和所處行業(yè)相關(guān)的國家和地方政策，為公司爭取良好的經(jīng)營軟環(huán)境 行業(yè)發(fā)展研究報告 半年 100分 附表 5 25% 同附表 2 提交行業(yè)報告 對公司所處的行業(yè)進行跟蹤與分析，給公司的產(chǎn)業(yè)布局決策提供依據(jù) xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 18 附表 1：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告主要內(nèi)容 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 報告內(nèi)容 環(huán)境分析 國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭環(huán)境；集團內(nèi)部優(yōu)劣勢分析 愿景規(guī)劃 公司愿景使命及戰(zhàn)略目標設定 集團發(fā)展 5年規(guī)劃 主要的市場定位，產(chǎn)業(yè)的選擇及業(yè)務的重組目標 集團財務目標預測 主要的銷售收入 、 投資回報率的設定 集團主要資源分配預測 主要人力資源、資金需求及安排方案的設計 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 19 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 50 報告內(nèi)容的全面性 20 報告內(nèi)容論證的充分性 20 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 20 附表 3：公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告主要內(nèi)容 經(jīng)營運作計劃報告 報告內(nèi)容 公司年度經(jīng)營目標 凈資產(chǎn)回報率，利潤水平、現(xiàn)金流水平、資產(chǎn)負債水平等 公司年度戰(zhàn)略行動計劃 業(yè)務組合是否要調(diào)整，產(chǎn)品組合是否要調(diào)整、要建立與推行哪些管理制度，規(guī)范哪些方面的運作以及各個業(yè)務部經(jīng)營與競爭策略等 資源需求計劃 為達到戰(zhàn)略目標，需要的人力資源、資金資本等方面的預測 需要重點介入的業(yè)務工作計劃 對市場開拓與內(nèi)部管理出現(xiàn)問題的子公司進行介入 ， 針對問題提出概要的解決方案以及行動計劃 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 21 附表 4：國家和地方宏觀政策研究報告主要內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟研究報告 報告內(nèi)容 國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境 國外主要證券市場動態(tài)，國際經(jīng)濟走向等 國內(nèi)經(jīng)濟運行趨勢 國民生產(chǎn)總值， GDP增長率等 國內(nèi)主要經(jīng)濟政策 國家財政政策，行業(yè)政策，稅收政策等 地區(qū)主要經(jīng)濟政策 地區(qū)行業(yè)政策 、 稅收政策等 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 22 附表 5：行業(yè)發(fā)展研究報告主要內(nèi)容 行業(yè)發(fā)展研究報告 報告內(nèi)容 主要磷化工行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等 PET行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等 主要關(guān)注行業(yè)報告 市場需求、競爭者狀況、原材料供應、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢等 各類行業(yè)信息收集 最新信息收集及整理 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 23 發(fā)展規(guī)劃部戰(zhàn)略研究員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 發(fā)展規(guī)劃部 經(jīng)理 集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告 公司年度經(jīng)營目標與運作計劃建議報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核評分 整理備案 接受考評反饋 經(jīng)營計劃報告 審核評分 整理備案 行業(yè)發(fā)展研究報告 國家和地方宏觀政策研究報告 行業(yè)發(fā)展研究 審核評分 整理備案 經(jīng)濟政策研究 審核評分 整理備案 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 24 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗職位說明書（一） 崗位 目的 協(xié)助發(fā)展規(guī)劃部經(jīng)理投融資項目談判及實施的商務運作 崗位 職責 1、負責集團新業(yè)務、投資項目的戰(zhàn)略評估與建議 2、負責投資、新上項目重大談判方案設計與資料準備 3、負責投資、新上項目手續(xù)辦理及優(yōu)惠政策的申請 4、負責相關(guān)的公關(guān)工作 5、參與公司投資與新上項目談判 6、完成領導交付的其他任務 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 25 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1、具有良好的商務談判能力 2、具有良好的協(xié)調(diào)、溝通能力 3、具有一定的市場開拓能力 4、具有一定的公關(guān)能力 崗位 資格 要求 1、本科及以上學歷 2、 2年以上工作經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 26 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 企業(yè)調(diào)查報告 半年 100分 附表 1 40% 附表 2 企業(yè)調(diào)查報告 完善項目背景的了解，為商務談判決策提供依據(jù) 商務談判資料整理 半年 100分 20% 同附表 2 談判資料 完善項目談判的基礎工作 商務項目完成率 半年 100分 各項目設計進程控制點，按工作量計算完成百分比 40% 100% 100分 每下降 1個百分點，減少 5分 80% 0分 項目總結(jié) 提高商務項目操作的效率 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 27 附表 1：商務運作企業(yè)調(diào)查報告主要內(nèi)容 目標企業(yè)調(diào)查報告 報告內(nèi)容 地區(qū)環(huán)境分析 目標企業(yè)所在的地區(qū)經(jīng)濟、政治環(huán)境分析 營銷狀況分析 目標公司主要產(chǎn)品銷售情況和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 財務狀況分析 目標公司資產(chǎn)回報率、財務風險評價 協(xié)作程度分析 目標公司與集團的戰(zhàn)略優(yōu)勢互補分析 初步運作方案 商務談判與未來發(fā)展規(guī)劃初步設想 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 28 附表 2：集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告評分表 （戰(zhàn)略規(guī)劃部經(jīng)理填寫） 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對商務談判的指導性 50 報告內(nèi)容的全面性 20 報告內(nèi)容論證的充分性 20 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 29 發(fā)展規(guī)劃部商務運作崗考核流程 本崗位 人力資源部 信息來源 發(fā)展規(guī)劃部 經(jīng)理 企業(yè)調(diào)查報告 商務談判資料整理 調(diào)查報告 審核評分 整理備案 接受考評反饋 談判資料 審核評分 整理備案 商務項目完成率 項目工作總結(jié) 審核評分 整理備案 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 30 發(fā)展規(guī)劃部 資產(chǎn)管理部 財務管理部 審計部 人力資源部 集團辦公室 行政管理部 xx崗位說明與 KPI考核指標 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 31 資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說明書（一） 崗位 目的 編制集團年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預見性 崗位 職責 規(guī)劃資產(chǎn)管理部的自身發(fā)展，并全面負責部門內(nèi)部的日常事務管理 1. 擬定部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施； 2. 根據(jù)公司規(guī)定制定部門預算并執(zhí)行； 3. 全面負責部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作； 4. 協(xié)調(diào)與有關(guān)其他職能部門以及各下屬企業(yè)之間的關(guān)系； 編制集團年度經(jīng)營計劃，并監(jiān)督實施 1. 根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃初步設定年度經(jīng)營目標以及進行初步經(jīng)營目標分解 2. 根據(jù)下屬企業(yè)詳細經(jīng)營計劃調(diào)整確定最終年度經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃 3. 論證下屬企業(yè)經(jīng)營計劃與企業(yè)整體計劃的一致性，與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的一致性以及下屬企業(yè)經(jīng)營目標的合理性與可實施性 4. 定期收集匯總企業(yè)經(jīng)營成果信息，確保經(jīng)營目標的實現(xiàn) 5. 隨時掌握企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響 領導新項目、對外投資方案的執(zhí)行工作 1. 確定項目執(zhí)行詳細計劃 2. 計劃的分布組織實施、過程跟蹤與監(jiān)督并對風險進行預計和控制，實施風險管理 審核各類業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議 部門內(nèi)部管理以及組織內(nèi)部人員培訓 協(xié)助主管總裁助理做好相應工作 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 32 資產(chǎn)管理部經(jīng)理職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 熟悉國家財經(jīng)、稅務方面的法律、法規(guī)和方針政策 2. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎 3. 較強的企業(yè)管理方面的知識 4. 出色的領導組織、溝通及協(xié)調(diào)能力 崗位 資格 要求 1. 碩士以上學歷， MBA 更佳 2. 五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 3. 三年以上管理經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 33 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 集團投資回報率 一年 100分 資產(chǎn)管理部對于集團回報率有重要影響 5% 0 A=2% 40 2%A=5% 60 5%A=8% 以后每增加 2個百分點 ， 得分增加 20分 （ 數(shù)值可依據(jù)情況而改動 ） 財務部財務分析報告 有效利用資本創(chuàng)造回報的能力 部門費用超支率 半年 100分 考核由本部門所支出的管理費用 15% 100 0=A=0.5% 80 0.5%A=2% 60 2%A=5% 40 5%A=10% 當有節(jié)約情況表現(xiàn)時，并節(jié)約確實為本部門的貢獻，可增加得分 財務部財務分析報告 按照預算控制本部門支出的費用 集團年度經(jīng)營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本部門工作報告 使整個集團的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性 投資單位經(jīng)濟指標完成率 半年 100分 投資單位經(jīng)濟指標綜合 20% 100 完成率 A=100% 80 90%A 100%， 70 80%A 90%， 60 70%A 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監(jiān)督水平 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 34 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 20% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 部門年度工作總結(jié)報告 一年 100分 對于資產(chǎn)管理部的各項工作表現(xiàn)均體現(xiàn)在本部門工作報告中 15% 見附表五 主管總裁副總對報告評價 對資產(chǎn)管理部年度內(nèi)全面工作的考核 部門員工管理工作報告 一年 100分 考核本部門下屬員工的管理 5% 見附表六 本崗位提交，上級領導評價 作為部門領導的管理能力 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 35 附表一： 年度生產(chǎn)計劃主要內(nèi)容 報告項目 報告內(nèi)容 本階段經(jīng)營目標 總生產(chǎn)目標、總銷售目標、總利稅目標，各產(chǎn)品目標產(chǎn)量、目標銷量、估計單價、估計毛利、估計利潤率 成本預算 原物料采購預算、費用預算（制造費用、銷售費用等） 投資計劃及技改技措執(zhí)行情況 項目、金額、說明 本年度管理方針及措施 生產(chǎn)方面、業(yè)務方面、人事總務方面、其他 可能遇到的主要風險及應對措施 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 36 附表二： 年度經(jīng)營計劃評分表 請針對資產(chǎn)管理部提交的年度經(jīng)營計劃綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 計劃上交及時性 10 計劃報告的全面性 30 計劃報告的可行性 30 計劃報告的嚴謹性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 37 附表三：投資項目分析報告 報告項目 報告內(nèi)容 投資項目效益分析 投資項目發(fā)展方向預測 存在的主要問題分析 下一步策略 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 38 附表四： 投資項目分析報告 請針對資產(chǎn)管理部提交的投資項目分析報告綜合以下四方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 對公司經(jīng)營決策的指導性 30 報告內(nèi)容的全面性 30 報告內(nèi)容論證的充分性 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 39 附表五：部門年度工作總結(jié)報告 請針對資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門年度工作總結(jié)報告綜合以下六方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性情況 10 磷化工業(yè)務管理情況 20 PET業(yè)務管理狀況 20 國際貿(mào)易運行狀況 10 參股企業(yè)管理狀況 20 對外投資運行狀況 20 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 40 附表六： 部門員工管理工作報告 請針對資產(chǎn)管理部經(jīng)理提交的部門員工管理報告綜合以下幾方面評分 軟指標評分項目 分數(shù)分布 考評得分 報告上交及時性 10 下屬員工工作質(zhì)量 、 工作時間情況 30 部門員工受到獎勵 、 處罰情況 30 部門員工投訴率 30 總計 100 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 41 資產(chǎn)管理部經(jīng)理 人力資源部 主管副總裁 信息來源 集團投資回報率 部門費用超支率 集團年度經(jīng)營計劃制定情況 部門年度工作總結(jié)報告 部門員工管理工作報告 整理備案 整理備案 對費用情況進行審核 整理備案 對報告打分評價 本部門工作報告 整理備案 審閱并打分 接受考評反饋 財務部分析報告 整理備案 對報告打分 部門員工管理工作報告 部門年度工作總結(jié)報告 財務部分析報告 資產(chǎn)管理部經(jīng)理考核流程 投資單位經(jīng)濟指標完成率 整理備案 人力資源部統(tǒng)計數(shù)據(jù) 投資項目管理分析報告 各相關(guān)投資單位 整理備案 對報告打分評價 投資項目管理分析報 告 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 42 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員職位說明書（一） 崗位 目的 編制磷化工企業(yè)年度生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營具有可控性以及可預見性 崗位 職責 1. 磷化工業(yè)務相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營目標和計劃的制定 2. 根據(jù)集團經(jīng)營目標編制修改相關(guān)企業(yè)年度經(jīng)營計劃和經(jīng)營目標 3. 制定下屬磷化工企業(yè)經(jīng)營考核指標及標準 4. 對磷化工企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營計劃執(zhí)行情況監(jiān)督，為考核下屬企業(yè)提供依據(jù) 5. 定期收集磷化工企業(yè)經(jīng)營成果信息，并磷化工企業(yè)確保經(jīng)營目標的實現(xiàn) 6. 隨時掌握相關(guān)企業(yè)重大事件情況，分析對經(jīng)營的影響 7. 集團磷化工業(yè)務資產(chǎn)的評估與處置建議 8. 領導交辦的其他事宜 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 43 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員職位說明書（二） 關(guān)鍵 業(yè)績 指標 指標項目 量化目標 指標權(quán)重 崗位 技能 要求 1. 深厚的專業(yè)技術(shù)基礎 2. 較強的企業(yè)管理方面的知識 3. 較強的項目管理及組織能力 4. 較好的溝通及協(xié)調(diào)能力 崗位 資格 要求 1. 本科以上學歷 2. 經(jīng)濟、管理類相關(guān)專業(yè) 3. 三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗 xx實業(yè)集團 資料來源： zz咨詢 2014/12/16 44 資產(chǎn)管理部磷化工業(yè)務管理員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標準 KPI說明 權(quán)重 計算方式 信息來源 考核目的 磷化工年度經(jīng)營計劃制定情況 一年 100分 見附表一 20% 見附表二 本崗位工作報告 使磷化工業(yè)務的生產(chǎn)經(jīng)營具有可預見性 磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標完成率 半年 100分 磷化工企業(yè)經(jīng)濟指標綜合 30% 100 完成率 A=100% 80 90%A 100%， 70 80%A 90%， 60 70%A 80%， 0 70% 財務部財務分析報告 提高管理、監(jiān)督水平 投資項目管理分析報告 半年 100分 見附表三 30% 見附表四 本部門報告 投資項目綜合分析 磷化工企業(yè)考核 一年 100分 完成率 100% 20% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A 100% 0 070% 人力資源部 加強對磷化工企業(yè)的監(jiān)管 xx實業(yè)集