1Z目錄1主業(yè)務(wù)管理流程42公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明53公司決策管理流程104經(jīng)營(yíng)決策管理流程說明115公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程146公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說明157公司合同管理流程198公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明209項(xiàng)目信息管理流程2210項(xiàng)目信息管理流程說明2311公司企業(yè)文化管理流程2512公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明2613公司投資策劃管理流程2914公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明3015質(zhì)量管理體系建設(shè)流程3216質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點(diǎn)說明3317效果評(píng)估流程3518效果評(píng)估管理流程說明3619投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖3820投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明3921市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖4122市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明4223技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖4424技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明4525開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖4826開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明4927工程部業(yè)務(wù)管理流程圖532Z28工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明5429材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程5630材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明5731銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖6232銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明6333審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖6634審計(jì)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明6735質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖7136質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明7237建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖7438建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明753Z主業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)AYA01部門名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程層次2概要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管理管委會(huì)總經(jīng)理投資發(fā)展部開發(fā)部造價(jià)部工程部采購(gòu)部銷售部財(cái)務(wù)部ABCDEFGHI123456789101112131415公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段市場(chǎng)調(diào)研和項(xiàng)目立項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查審批立項(xiàng)開始施工前準(zhǔn)備工程項(xiàng)目管理計(jì)劃管理技術(shù)管理質(zhì)量管理成本控制結(jié)束前期規(guī)劃竣工驗(yàn)收項(xiàng)目可行性研究立項(xiàng)手續(xù)委托設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理預(yù)算編制編制標(biāo)的工程招標(biāo)確定工程承包商融資結(jié)算審核工程決算營(yíng)銷推廣銷售收款售后服務(wù)支付工程款甲供采購(gòu)招標(biāo)前準(zhǔn)備項(xiàng)目建議審批項(xiàng)目估算營(yíng)銷策劃4Z節(jié)點(diǎn)C2，市場(chǎng)調(diào)查1投資發(fā)展部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。2將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理。并及時(shí)輸入電腦數(shù)據(jù)庫(kù)。節(jié)點(diǎn)C3，項(xiàng)目建議1投資發(fā)展部根據(jù)匯總的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果提出項(xiàng)目建議書。2將項(xiàng)目建議上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)B3，審批1總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目建議進(jìn)行審批。2將審批后的項(xiàng)目建議及時(shí)下發(fā)投資發(fā)展部開始進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究。（時(shí)限為審批后三日內(nèi)下發(fā)投資發(fā)展部。）節(jié)點(diǎn)C4，項(xiàng)目可行性研究1投資發(fā)展部收到總經(jīng)理審批后的項(xiàng)目建議后，開始進(jìn)行可行性研究。2將研究結(jié)果匯總整理，并提出意見和建議，編制成正式文件。3將文件送至管理委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)審批。節(jié)點(diǎn)A5，立項(xiàng)審批1管理委員會(huì)對(duì)投資發(fā)展部上報(bào)的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行討論和審批。2通過立項(xiàng)審批后及時(shí)通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)行相關(guān)工作。（時(shí)限為審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門。）第二階段項(xiàng)目前期規(guī)劃節(jié)點(diǎn)C6，營(yíng)銷策劃、前期規(guī)劃1投資發(fā)展部在管理委員會(huì)審批立項(xiàng)后，按照項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行營(yíng)銷策劃及前期規(guī)劃。2將制訂好的營(yíng)銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理，編制文件。節(jié)點(diǎn)D6，立項(xiàng)手續(xù)5Z1開發(fā)部根據(jù)管理委員會(huì)的立項(xiàng)審批及投資發(fā)展部的項(xiàng)目規(guī)劃安排立項(xiàng)工作。2到相關(guān)政府部門辦理立項(xiàng)手續(xù)。（包括繳納各種費(fèi)用）3取得政府部門頒發(fā)的各種證書和批件。節(jié)點(diǎn)D7，項(xiàng)目估算1開發(fā)部根據(jù)辦理立項(xiàng)手續(xù)中的有關(guān)實(shí)際情況，進(jìn)行項(xiàng)目估算。2依據(jù)項(xiàng)目估算，制訂融資方案。節(jié)點(diǎn)D8，融資1開發(fā)部根據(jù)融資方案到相關(guān)部門進(jìn)行融資。2及時(shí)將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部，以開始安排項(xiàng)目設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C8，委托設(shè)計(jì)1投資發(fā)展部根據(jù)制訂的營(yíng)銷策劃及前期規(guī)劃，結(jié)合開發(fā)部融資情況自己（或委托）進(jìn)行項(xiàng)目整體方案設(shè)計(jì)。2整體方案設(shè)計(jì)完成后，對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行發(fā)包，委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)C9，設(shè)計(jì)管理1投資發(fā)展部按照項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案對(duì)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行管理。2通知造價(jià)部準(zhǔn)備編制預(yù)算。第三階段施工準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)F6，施工前準(zhǔn)備1工程部接到立項(xiàng)審批通知后，按照立項(xiàng)手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)F8，招標(biāo)前準(zhǔn)備1工程部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)E9，預(yù)算編制1造價(jià)部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，編制項(xiàng)目預(yù)算。6Z2將編制的項(xiàng)目預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的。（時(shí)限為編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部）節(jié)點(diǎn)F9，編制標(biāo)的1工程部根據(jù)造價(jià)部的項(xiàng)目預(yù)算編制標(biāo)的。2編制標(biāo)的后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)F10，工程招標(biāo)1工程部依據(jù)政府的各項(xiàng)規(guī)定開始進(jìn)行工程招標(biāo)。2嚴(yán)格按照國(guó)家的規(guī)定程序選擇工程承包商。節(jié)點(diǎn)F11，確定工程承包商1工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)行評(píng)標(biāo)。2工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商。第四階段工程管理節(jié)點(diǎn)F12，工程項(xiàng)目管理1工程部確定承包商后，在施工實(shí)施中進(jìn)行工程項(xiàng)目管理。2工程項(xiàng)目管理包括計(jì)劃管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、成本控制。3按照工程項(xiàng)目進(jìn)行程序，及時(shí)通知造價(jià)部及采購(gòu)部進(jìn)行結(jié)算審核和甲供采購(gòu)。節(jié)點(diǎn)E12，結(jié)算審核1造價(jià)部根據(jù)工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行工程承包商月度結(jié)算審核。2辦理工程款撥付手續(xù)。節(jié)點(diǎn)G12，甲供采購(gòu)1采購(gòu)部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行甲供采購(gòu)。2辦理甲供采購(gòu)的材料和設(shè)備的驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。3及時(shí)將采購(gòu)情況通知工程部。節(jié)點(diǎn)I12，支付工程款1財(cái)務(wù)部按照造價(jià)部和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)前人的撥款單向工程承包商支付工程進(jìn)度款。7Z第五階段竣工驗(yàn)收和決算節(jié)點(diǎn)F14，工程驗(yàn)收1工程部在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2驗(yàn)收合格后通知造價(jià)部進(jìn)行工程決算工作。節(jié)點(diǎn)E14，工程決算1造價(jià)部在工程部驗(yàn)收后和工程承包商辦理工程決算。第六階段銷售和售后服務(wù)節(jié)點(diǎn)H12，營(yíng)銷推廣1銷售部進(jìn)行營(yíng)銷策劃和市場(chǎng)推廣工作。2根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃組織銷售準(zhǔn)備工作。節(jié)點(diǎn)H13，銷售1銷售部根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃進(jìn)行銷售。2依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款。3將客戶資料登記備案，以便進(jìn)行售后服務(wù)工作。節(jié)點(diǎn)I13，收款1財(cái)務(wù)部收取客戶的交款。2向客戶開具發(fā)票證明。節(jié)點(diǎn)H14，售后服務(wù)1銷售部根據(jù)銷售客戶紀(jì)錄，進(jìn)行售后服務(wù)工作。2征求客戶意見，不斷改進(jìn)售后服務(wù)工作。8Z公司決策管理流程編號(hào)AYA02部門名稱層次流程名稱概要總經(jīng)理主管副總各部門經(jīng)理各部門業(yè)務(wù)人員ABCD安岳1安岳重大事項(xiàng)決策流程公司級(jí)經(jīng)營(yíng)決策管理提出要求解決的問題根據(jù)數(shù)據(jù)，提交請(qǐng)示方案Y能否解決裁定解決方案YN提交決策意向決策意見擬定解決草案修改審定草案審批Y制定實(shí)施方案并下發(fā)決策執(zhí)行公司單位編制單位密級(jí)簽發(fā)人共1頁(yè)第1頁(yè)簽發(fā)日期秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提出要求解決的問題提出要求解決的問題提出要求解決的問題收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)12345678決策YN否定意見9北京理實(shí)佳訊管理顧問公司是否重大問題N否定意見按指示安排收集相關(guān)資料按指示安排收集相關(guān)資料10112組織分派按決策分派任務(wù)組織分派按決策分派任務(wù)按決策分派任務(wù)9Z經(jīng)營(yíng)決策管理流程說明節(jié)點(diǎn)D2，提出要求解決的問題1部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實(shí)際情況，提出要求解決的問題；2將問題提交主管的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C2，判定是否重大問題1部門經(jīng)理對(duì)業(yè)務(wù)人員提出的問題進(jìn)行審核；2經(jīng)審核，認(rèn)為不屬于重大事項(xiàng)的，否決，不再按此流程進(jìn)行；3經(jīng)審核，確認(rèn)屬于重大事項(xiàng)的，轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作。節(jié)點(diǎn)C4，提出要求解決的問題1部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況，提出要求解決的問題；2將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B4，提出要求解決的問題1副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的情況，提出要求解決的問題；2將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A4，提出要求解決的問題1總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實(shí)際，提出要解決的問題；2將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，按指示收集相關(guān)資料1副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C5，按指示收集相關(guān)資料1部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的問題，按照指示安排收集相關(guān)的資料；2將有關(guān)解決問題的要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D6，收集解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)1業(yè)務(wù)人員對(duì)各級(jí)管理人員轉(zhuǎn)來的有關(guān)解決問題的要求，收集相關(guān)的數(shù)據(jù)；2將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C6，根據(jù)數(shù)據(jù)提交請(qǐng)示方案10Z1部門經(jīng)理根據(jù)收集的解決問題的數(shù)據(jù)，擬定解決問題的請(qǐng)示方案；2將請(qǐng)示方案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，能否解決1副總經(jīng)理對(duì)提交的請(qǐng)示方案進(jìn)行審核；2經(jīng)審核，確認(rèn)方案可行的，著手完善方案；3經(jīng)審核，確認(rèn)方案不能解決問題的，著手制定決策意向。節(jié)點(diǎn)B7，裁定解決方案1副總經(jīng)理對(duì)確認(rèn)的方案進(jìn)行裁定；2將方案轉(zhuǎn)給相關(guān)的部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C7，組織分派1部門經(jīng)理根據(jù)裁定的方案確立組織分派方案；2將組織分派方案轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)B8，提交決策意向1副總經(jīng)理對(duì)于在主管的權(quán)限內(nèi)不能解決的問題，制定決策意向；2將決策意向提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A8，決策1總經(jīng)理對(duì)副總經(jīng)理提交的決策意向進(jìn)行決策；2經(jīng)過決策，認(rèn)為不可行的，否決；3經(jīng)過決策，確認(rèn)可以解決問題，繼續(xù)進(jìn)行此流程。節(jié)點(diǎn)A9，決策意見1總經(jīng)理對(duì)決策意向簽署意見；2將決策轉(zhuǎn)給主管的副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B9，按決策分派任務(wù)1副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù)；2將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)C9，組織分派1部門經(jīng)理對(duì)分派的任務(wù)進(jìn)行組織分派；2對(duì)于分派的任務(wù)中需要擬定解決方案的，組織有關(guān)的材料，準(zhǔn)備擬定方案。11Z節(jié)點(diǎn)C10，擬定解決草案1部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的材料，擬定解決問題的草案；2將草案提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B10，修改審定草案1副總經(jīng)理對(duì)提交的草案進(jìn)行修正和審定；2將修正審定后的草案提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A10，審批1總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審核；2經(jīng)審核批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)相關(guān)的主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B11，按決策分派任務(wù)1副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的部門經(jīng)理分派任務(wù)。節(jié)點(diǎn)C11，制定實(shí)施方案并下發(fā)1各部門經(jīng)理按照分派的任務(wù)，制定實(shí)施方案；2將實(shí)施方案下發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)人員。節(jié)點(diǎn)D11，決策執(zhí)行1各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的任務(wù)及實(shí)施方案的要求進(jìn)行決策的執(zhí)行。12Z公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編號(hào)AYA03部門名稱層次流程名稱概要總經(jīng)理主管副總各部門ABCD安岳1安岳公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程公司級(jí)經(jīng)營(yíng)決策管理制定年度目標(biāo)公司單位編制單位密級(jí)簽發(fā)人共1頁(yè)第1頁(yè)簽發(fā)日期秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司年度計(jì)劃草案12345678N9北京理實(shí)佳訊管理顧問公司人力資源部審批Y審批Y匯總組織討論平衡審批10114細(xì)化分解目標(biāo)N下發(fā)簽署備案簽署主管本人目標(biāo)備案下屬部門備案各部門目標(biāo)業(yè)務(wù)執(zhí)行目標(biāo)調(diào)整Y申請(qǐng)調(diào)整內(nèi)容審批Y審批組織考核業(yè)務(wù)總結(jié)Y落實(shí)獎(jiǎng)懲提出下年度改進(jìn)措施Y1213NN簽署意見簽署意見簽署意見簽署意見13Z公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程說明第一階段年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解節(jié)點(diǎn)A2，年度計(jì)劃草案1總經(jīng)理提出年度經(jīng)營(yíng)總體計(jì)劃草案，包括年度利潤(rùn)目標(biāo)、年度營(yíng)業(yè)額目標(biāo)、具體項(xiàng)目目標(biāo)、人員發(fā)展目標(biāo)等，并向中高層說明經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體思想。節(jié)點(diǎn)B2，細(xì)化分解目標(biāo)1各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，針對(duì)自己的職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的部門職能進(jìn)行分解；2向主管部門經(jīng)理說明；在5個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)D2，制定年度目標(biāo)1各部門依照本部門的職能制定本部門年度目標(biāo)；2向主管副總報(bào)批。節(jié)點(diǎn)B3，審批1各主管副總對(duì)主管部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審批，對(duì)審批不合格的目標(biāo)返回D2重新制定；2將審批通過的部門年度目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡。節(jié)點(diǎn)C4，匯總組織討論平衡1人力資源部對(duì)各部門傳送的年度目標(biāo)進(jìn)行匯總組織討論平衡；2轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。節(jié)點(diǎn)B4，簽署意見1各主管副總對(duì)平衡后的主管部門年度目標(biāo)簽署意見；2轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批1總經(jīng)理對(duì)各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行審核，對(duì)審批不合格的返回B2；2各部門年度指標(biāo)審核通過后，轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見。14Z節(jié)點(diǎn)B5，簽署意見1各副總經(jīng)理對(duì)經(jīng)總經(jīng)理審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2轉(zhuǎn)交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C6，下發(fā)簽署1人力資源部對(duì)審批通過的年度目標(biāo)簽署意見；2將年度目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門。節(jié)點(diǎn)A7，備案各部門目標(biāo)1總經(jīng)理對(duì)公司各部門的年度目標(biāo)進(jìn)行備案。節(jié)點(diǎn)B7，主管本人目標(biāo)備案下屬部門1副總經(jīng)理對(duì)其主管部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，并確認(rèn)本人的年度目標(biāo)。節(jié)點(diǎn)C7，備案1人力資源部對(duì)各部門的年度指標(biāo)進(jìn)行備案，作為本年度考核的依據(jù)。節(jié)點(diǎn)D7，簽署1各部門對(duì)本部門的年度指標(biāo)簽署確認(rèn)。第二階段目標(biāo)執(zhí)行節(jié)點(diǎn)D8，業(yè)務(wù)執(zhí)行1各部門按照簽署確認(rèn)的年度目標(biāo)開展本部門的業(yè)務(wù)，對(duì)年度目標(biāo)進(jìn)行層層分解，落實(shí)到人。2因形勢(shì)變化，原定年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)存在較大困難或無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，組織本部門對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行論證。節(jié)點(diǎn)D9，目標(biāo)調(diào)整1部門對(duì)年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性及實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行論證，當(dāng)確認(rèn)不能完成年度指標(biāo)時(shí)，對(duì)年度目標(biāo)提出調(diào)整方案。節(jié)點(diǎn)D10，申請(qǐng)調(diào)整內(nèi)容1根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實(shí)際，提出年度目標(biāo)調(diào)整的申請(qǐng)。2將申請(qǐng)?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理。15Z節(jié)點(diǎn)B10，審批1副總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2經(jīng)審核，凡認(rèn)為通過采取各種有效措施，經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，其調(diào)整方案不予批準(zhǔn)，返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)，批準(zhǔn)調(diào)整方案并提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A11，審批1總經(jīng)理對(duì)主管部門提出的年度目標(biāo)調(diào)整方案進(jìn)行審核；2對(duì)未批準(zhǔn)的年度目標(biāo)返回D8，繼續(xù)執(zhí)行原年度目標(biāo)計(jì)劃；對(duì)批準(zhǔn)的，返回B5。節(jié)點(diǎn)D12，業(yè)務(wù)總結(jié)1各部門對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié)，包括指標(biāo)完成情況，在指標(biāo)完成的過程中的各種問題，采取的措施等等。2將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C12，組織考核1依據(jù)公司的考核規(guī)定，對(duì)各部門的業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核；2匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B12，簽署意見1各主管副總經(jīng)理對(duì)主管部門的考核結(jié)果簽署意見；2考核結(jié)果報(bào)送總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A12，審批1總經(jīng)理對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審批，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B13，簽署意見1各主管副總經(jīng)理對(duì)審批通過的考核結(jié)果簽署意見進(jìn)行確認(rèn)；2經(jīng)確認(rèn)的考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部。節(jié)點(diǎn)C13，落實(shí)獎(jiǎng)懲1人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定，對(duì)各單位進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；2獎(jiǎng)懲結(jié)果送達(dá)各部門。節(jié)點(diǎn)D13，提出下年度改進(jìn)措施1各單位針對(duì)獎(jiǎng)懲結(jié)果分析原因，提出下一年度改進(jìn)提高的措施。16Z公司合同管理流程編號(hào)AYA04部門名稱層次流程名稱概要總經(jīng)理律師各部門經(jīng)理各部門業(yè)務(wù)人員ABCE安岳1安岳公司合同管理流程公司級(jí)經(jīng)營(yíng)決策管理收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息蓋章簽字招標(biāo)合同合同簽收采購(gòu)合同公司單位編制單位密級(jí)簽發(fā)人共1頁(yè)第1頁(yè)簽發(fā)日期秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司起草合同審核意見提交決策意向12345678N否定意見9北京理實(shí)佳訊管理顧問公司D主管副總審核Y審核Y審批Y審核意見提交決策意向銷售合同執(zhí)行合同蓋章簽字審核意見提交決策意向N否定意見審核Y審核Y審批Y審核意見提交決策意向是否變更合同變更內(nèi)容Y1012N17Z公司合同管理流程節(jié)點(diǎn)流程說明節(jié)點(diǎn)E2，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息1各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息。2將收集到的信息報(bào)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D2，起草合同1部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的合同。2將擬好的合同交主管副總審定。（時(shí)限為三日內(nèi)，于完成當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)C2，審核1主管副總對(duì)部門經(jīng)理提交的合同進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)C3，審核意見，提交決策意向1主管副總對(duì)各部門提交的合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見和決策意向。2將審核的合同草稿和決策意向交律師審核。節(jié)點(diǎn)B3，審核1律師對(duì)合同草稿進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)B4，審核意見，提交決策意向1律師對(duì)合同草稿提出審核意見2將審核意見與合同草稿交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批1總經(jīng)理對(duì)合同草稿進(jìn)行詳細(xì)審查。2結(jié)合主管副總和法律顧問的意見，提出自己的意見。3經(jīng)審批合格的合同下發(fā)部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D5，合同簽收1各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的合同。節(jié)點(diǎn)D6，執(zhí)行合同1各部門分別執(zhí)行各簽收的合同，如，招投標(biāo)合同、采購(gòu)合同、銷售合同。節(jié)點(diǎn)D7，是否變更1在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況，有一方提出要求變更合同。18Z節(jié)點(diǎn)D8，合同變更內(nèi)容1部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容。2將變更內(nèi)容交主管副總審核。節(jié)點(diǎn)C8，審核1主管副總對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核，給出審核意見。2將審核意見提交法律顧問。節(jié)點(diǎn)B9，審核1法律顧問考慮主管副總的決策意向，從法律角度對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)B10，審核意見，提交決策意向1給出審核結(jié)果，并向總經(jīng)理提交決策意向。節(jié)點(diǎn)A10，審批1總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的決策意見，對(duì)合同變更進(jìn)行審核。2在認(rèn)可的合同變更上簽字并批署意見，下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的合同。19Z項(xiàng)目信息管理流程編號(hào)AYA05部門名稱流程名稱項(xiàng)目信息管理流程層次1概要項(xiàng)目信息管理總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABCD1234567891011公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目信息管理流程說明建立項(xiàng)目信息編碼體系開始審議建立項(xiàng)目信息管理制度信息收集信息分類存檔整理查詢使用提供項(xiàng)目管理報(bào)表整理匯總項(xiàng)目報(bào)表提供決策依據(jù)審批決策制定相關(guān)政策結(jié)束20Z第一階段信息基礎(chǔ)建設(shè)階段節(jié)點(diǎn)C2，體系建設(shè)1投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的統(tǒng)一編碼工作，將公司的信息系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建公司的項(xiàng)目信息管理體系，為信息共享提供良好的保證。節(jié)點(diǎn)C3，制度建設(shè)1投資發(fā)展部組織制定公司的項(xiàng)目信息管理制度，以之作為公司信息管理的規(guī)范和考評(píng)依據(jù)。第二階段信息加工處理階段節(jié)點(diǎn)D3，信息收集1各部門根據(jù)項(xiàng)目管理的要求，收集相關(guān)的資料。節(jié)點(diǎn)D4，信息分類1各部門對(duì)收集的資料按照公司的編碼體系和制度的要求，進(jìn)行分類和統(tǒng)一的編碼。節(jié)點(diǎn)D5，存檔整理1各部門信息管理人員對(duì)信息資料進(jìn)行存檔整理，使資料完整規(guī)范。節(jié)點(diǎn)D6，查詢使用1各業(yè)務(wù)人員根據(jù)項(xiàng)目的需要，查詢使用經(jīng)過處理的信息資料。節(jié)點(diǎn)D7，提供項(xiàng)目管理報(bào)表1各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項(xiàng)目管理報(bào)表。2項(xiàng)目報(bào)表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。第三階段決策階段節(jié)點(diǎn)C7，整理匯總項(xiàng)目報(bào)表1投資發(fā)展部對(duì)各部門提交的項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行整理匯總。21Z節(jié)點(diǎn)C8，提供決策依據(jù)1投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目報(bào)表進(jìn)行分析，對(duì)項(xiàng)目管理的決策提供相關(guān)的依據(jù)。2將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B8，審議1副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的決策依據(jù)進(jìn)行審議。2經(jīng)審議通過后，將決策提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A9，審批1總經(jīng)理對(duì)決策進(jìn)行審批節(jié)點(diǎn)A10，決策1總經(jīng)理批準(zhǔn)通過決策依據(jù)后，進(jìn)行相關(guān)的決策。2決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)C10，制定相關(guān)政策1投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的決策，制定相關(guān)的政策，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。22Z公司企業(yè)文化管理流程編號(hào)AYA06部門名稱層次流程名稱概要決策層各部門經(jīng)理全體員工ABCE安岳1安岳企業(yè)文化建設(shè)流程公司級(jí)經(jīng)營(yíng)決策管理參加問卷調(diào)查活動(dòng)公司單位編制單位密級(jí)簽發(fā)人共1頁(yè)第1頁(yè)簽發(fā)日期秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)文化建設(shè)意見123456789北京理實(shí)佳訊管理顧問公司D行政部審批Y10人力資源部設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷組織員工參加調(diào)查活動(dòng)明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求梳理出企業(yè)價(jià)值觀體系結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向企業(yè)文化方向認(rèn)可明確價(jià)值觀組織規(guī)劃設(shè)計(jì)員工職業(yè)生涯績(jī)效管理管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格規(guī)范認(rèn)可企業(yè)愿景員工大會(huì)討論通過制度執(zhí)行企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)企業(yè)文化實(shí)施建設(shè)觀念培訓(xùn)人員職業(yè)化規(guī)范塑造企業(yè)文化形象團(tuán)隊(duì)活力制度執(zhí)行制度執(zhí)行參加問卷調(diào)查活動(dòng)設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷組織員工參加調(diào)查活動(dòng)企業(yè)文化實(shí)施建設(shè)印證以及與前幾次調(diào)查對(duì)比23Z公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段企業(yè)文化方向的確定階段節(jié)點(diǎn)A2，企業(yè)文化建設(shè)意見1公司決策層根據(jù)公司的價(jià)值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意見。2將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部。節(jié)點(diǎn)B2，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷1人力資源部根據(jù)公司決策層給出的公司價(jià)值觀及宗旨、目標(biāo)設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn)C2，組織員工參加調(diào)查活動(dòng)1行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)E2，員工參加問卷調(diào)查活動(dòng)1全體員工參加問卷調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)B3，明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求1人力資源部根據(jù)全體員工對(duì)企業(yè)文化的認(rèn)同程度和對(duì)企業(yè)的期望調(diào)查，收集問卷后進(jìn)行分析，明確現(xiàn)有企業(yè)文化的實(shí)施情況。節(jié)點(diǎn)B4，梳理出企業(yè)價(jià)值觀體系1人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的企業(yè)文化和企業(yè)文化的未來需求制定企業(yè)價(jià)值觀體系。2將得出的企業(yè)價(jià)值觀體系上報(bào)公司決策層審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批1公司決策層對(duì)人力資源部上報(bào)的企業(yè)價(jià)值觀體系進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)A5，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向1公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)文化的方向。2將明確的企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D5，企業(yè)文化方向認(rèn)可1各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實(shí)施的設(shè)計(jì)。24Z第二階段企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn)A6,明確價(jià)值觀1公司決策層明確企業(yè)價(jià)值觀。節(jié)點(diǎn)B6，組織規(guī)劃設(shè)計(jì)、員工職業(yè)生涯、績(jī)效管理1人力資源部根據(jù)公司決策層確定的企業(yè)價(jià)值觀在對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性和變化性進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行組織規(guī)劃設(shè)計(jì)。2人力資源部組織進(jìn)行員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)，包括錄用、任免、晉升、調(diào)動(dòng)、退休等的設(shè)計(jì)方案。3人力資源部設(shè)計(jì)績(jī)效管理方案，制定績(jī)效考核制度及薪酬設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E6，管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格規(guī)范1公司各部門管理團(tuán)隊(duì)管理風(fēng)格的規(guī)范化設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)E7，員工大會(huì)通過1在員工大會(huì)上討論形成的企業(yè)文化實(shí)施設(shè)計(jì)方案，以得到員工的認(rèn)可。節(jié)點(diǎn)E8，認(rèn)可公司愿景1員工認(rèn)可企業(yè)的愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實(shí)施的基礎(chǔ)。第三階段企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)A9,制度執(zhí)行1企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的有關(guān)制度。節(jié)點(diǎn)B9，觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造1人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，對(duì)全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。2人力資源部對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)化的規(guī)范塑造。節(jié)點(diǎn)C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊(duì)活力1行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的相關(guān)制度，負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān)部門建設(shè)企業(yè)文化。2行政部負(fù)責(zé)開展活動(dòng)，創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)活力。25Z節(jié)點(diǎn)D9，制度執(zhí)行1各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)E9，制度執(zhí)行1全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)B10，設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷1人力資源部再次設(shè)計(jì)員工滿意度調(diào)查問卷。節(jié)點(diǎn)C10，組織員工參加調(diào)查活動(dòng)1行政部協(xié)助人力資源部組織員工參加調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)E10，參加問卷調(diào)查活動(dòng)1全體員工參與問卷調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn)B10，調(diào)查對(duì)比1對(duì)收集到的問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并與前次調(diào)查進(jìn)行對(duì)比，考察員工對(duì)新企業(yè)文化的認(rèn)同度和滿意度。26Z公司投資策劃管理流程編號(hào)AYA07部門名稱流程名稱投資策劃管理流程圖層次3概要總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門ABCD1234567891011公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開始設(shè)定目標(biāo)明確項(xiàng)目目標(biāo)分解審核組織團(tuán)隊(duì)需求分析和活動(dòng)分析審批簽署意見方案設(shè)計(jì)組織實(shí)施修正計(jì)劃方案結(jié)束改進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃更新與改進(jìn)質(zhì)量成本預(yù)算控制27Z公司投資策劃管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段方案設(shè)計(jì)階段節(jié)點(diǎn)A2，設(shè)定目標(biāo)1總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略，設(shè)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2將制定的戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)分解。節(jié)點(diǎn)B2，目標(biāo)分解1副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。2將目標(biāo)分解結(jié)果下發(fā)投資發(fā)展部。（在目標(biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C3，明確項(xiàng)目1投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)分解的結(jié)果制定出系統(tǒng)、明確的項(xiàng)目計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C4，需求分析和活動(dòng)分析1投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析等。2將分析結(jié)果通知各部門。（兩個(gè)工作日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)D4，組織團(tuán)隊(duì)1各部門組織相關(guān)人員形成項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。節(jié)點(diǎn)C5，項(xiàng)目資源的配置規(guī)劃1投資發(fā)展部在對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行項(xiàng)目投資分析、投資規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)測(cè)算，對(duì)項(xiàng)目資源進(jìn)行規(guī)劃。2將資源配置規(guī)劃交副總審核。節(jié)點(diǎn)B5，審核1副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃進(jìn)行審核。2經(jīng)審核資源配置不合理的返回投資發(fā)展部重新進(jìn)行分析。3副總將通過審批的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃交總經(jīng)理審批。28Z節(jié)點(diǎn)A5，審批1總經(jīng)理對(duì)資源配置計(jì)劃進(jìn)行審批，簽署意見。2將審批的資源計(jì)劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點(diǎn)B6，簽署意見1副總根據(jù)總經(jīng)理審批的資源配置規(guī)劃簽署自己的意見。2將批署過的規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部。（批署當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C7，方案設(shè)計(jì)1投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的意見結(jié)合公司資源狀況進(jìn)行系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D8，質(zhì)量成本預(yù)算1各部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行本部門的質(zhì)量成本預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。第二階段項(xiàng)目實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施1投資發(fā)展部根據(jù)方案設(shè)計(jì)和各部門的資料、數(shù)據(jù)組織項(xiàng)目的實(shí)施。節(jié)點(diǎn)D9，修正計(jì)劃方案1在項(xiàng)目實(shí)施過程中各部門根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的情況不斷修正各自的方案，并上報(bào)投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)C9，更新與改進(jìn)1投資發(fā)展部對(duì)項(xiàng)目提出改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)C10，改進(jìn)措施1投資發(fā)展部實(shí)施改進(jìn)措施。29Z質(zhì)量管理體系建設(shè)流程編號(hào)AYA08部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程層次2概要質(zhì)量管理體系建設(shè)總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門ABCDE1234567891011公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量體系策劃結(jié)束提出質(zhì)量管理的規(guī)劃要求程序文件的編寫與匯總開始執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)編寫審核整改編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)審批審批管理評(píng)審提出改進(jìn)項(xiàng)目并落實(shí)跟蹤歸零30Z質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段編制質(zhì)量工作計(jì)劃節(jié)點(diǎn)C1，質(zhì)量管理規(guī)劃1投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的相關(guān)要求。節(jié)點(diǎn)D2，質(zhì)量管理部策劃1質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的重點(diǎn)控制項(xiàng)目；執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求，補(bǔ)充完善項(xiàng)目；2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定；3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的編寫文件制定。節(jié)點(diǎn)D3，質(zhì)量手冊(cè)編寫1質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫培訓(xùn)和匯總；2質(zhì)量管理部最后定稿，經(jīng)總經(jīng)理審批，形成質(zhì)量手冊(cè)。節(jié)點(diǎn)D4、A4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定1質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)D5、E5，A6，程序文件編寫1各職能部門編寫相應(yīng)的質(zhì)量體系程序文件，并報(bào)質(zhì)量部審核；2質(zhì)量管理部最后定稿，交行政副總審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1行政副總匯總的程序文件進(jìn)行審批，簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門。第二階段質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施、整改節(jié)點(diǎn)D7，編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃1編制質(zhì)量體系工作計(jì)劃和內(nèi)審計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)D8，執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施2質(zhì)量體系工作計(jì)劃并組織設(shè)施。節(jié)點(diǎn)D9，審核整改31Z1據(jù)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行審核整改。第三階段管理評(píng)審節(jié)點(diǎn)A9，管理評(píng)審1質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行總結(jié)并編寫審核報(bào)告，提供有效的“管理評(píng)審”依據(jù)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審。2評(píng)審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部。節(jié)點(diǎn)D10，1質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實(shí)跟蹤歸零。32Z效果評(píng)估流程編號(hào)AYA09部門名稱流程名稱效果評(píng)估流程層次2概要效果評(píng)估總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員ABCDE123456789公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期效果評(píng)估管理流程說明節(jié)點(diǎn)E2，資料收集開始工作調(diào)查資料收集分析研究編寫評(píng)估分析報(bào)告評(píng)估審議意見簽署審批政策調(diào)整措施改進(jìn)完善實(shí)施工作改進(jìn)結(jié)束33Z1各部門業(yè)務(wù)人員收集工作結(jié)果的相關(guān)資料，提交部門經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)D3，工作調(diào)查1各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果，對(duì)工作過程進(jìn)行相關(guān)的調(diào)查。節(jié)點(diǎn)D4，分析研究1通過調(diào)查，部門經(jīng)理對(duì)工作結(jié)果和工作過程進(jìn)行分析和研究，對(duì)工作的得與失有明確和客觀的分析并提出解決辦法。節(jié)點(diǎn)D5，編寫評(píng)估分析報(bào)告1部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評(píng)估分析報(bào)告，提交人力資源部。節(jié)點(diǎn)C5，評(píng)估審議1人力資源部組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)估審議，做出評(píng)審意見。將報(bào)告及評(píng)審意見提交副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B5，簽署意見1副總經(jīng)理對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見。2相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A5，審批1總經(jīng)理對(duì)效果評(píng)審進(jìn)行審批。2審批意見轉(zhuǎn)人力資源部節(jié)點(diǎn)C6，政策調(diào)整1人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審批意見，對(duì)相關(guān)的政策進(jìn)行調(diào)整，為按時(shí)完成各項(xiàng)工作創(chuàng)造條件。節(jié)點(diǎn)D6，措施改進(jìn)完善實(shí)施1各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的政策調(diào)查，制定改進(jìn)措施并在實(shí)施中不斷完善，提高各項(xiàng)工作的完成水平。節(jié)點(diǎn)E7，工作改進(jìn)1各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施，鞏固工作成績(jī)，改進(jìn)工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。34Z投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程層次2概要投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理市場(chǎng)部投資發(fā)展部造價(jià)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部ABCDEF12345678公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開始市場(chǎng)調(diào)查市場(chǎng)調(diào)研提供技術(shù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)編寫可研報(bào)告項(xiàng)目論證審批項(xiàng)目立項(xiàng)投資發(fā)展規(guī)劃審批制定項(xiàng)目開發(fā)政策審批結(jié)束35Z投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段項(xiàng)目立項(xiàng)階段節(jié)點(diǎn)C2，市場(chǎng)調(diào)研1投資發(fā)展部通過地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)情況調(diào)查和房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息的調(diào)查與分析確定項(xiàng)目的開發(fā)。節(jié)點(diǎn)B3，市場(chǎng)調(diào)查1市場(chǎng)部根據(jù)公司項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)要求進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并對(duì)調(diào)查到的信息進(jìn)行整理、分析，出具調(diào)查報(bào)告。2將調(diào)查報(bào)告交投資發(fā)展部，進(jìn)行可研分析。節(jié)點(diǎn)D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1造價(jià)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)、決算，并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2將相關(guān)數(shù)據(jù)和預(yù)、決算報(bào)告交投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)E3，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和分析，出具分析報(bào)告。2將報(bào)告交投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)1技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn)C3，編寫科研報(bào)告1投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)分析、造價(jià)部的成本估算、技術(shù)部的專業(yè)數(shù)據(jù)編寫可研報(bào)告。節(jié)點(diǎn)C4，項(xiàng)目論證1投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行論證。2將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4,審批1總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項(xiàng)目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核并簽署意見。2審批后將意見下發(fā)投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C5，項(xiàng)目立項(xiàng)36Z1投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)。第二階段項(xiàng)目規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C6，投資發(fā)展規(guī)劃1在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資分析、投資規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)測(cè)算的基礎(chǔ)上制定投資發(fā)展規(guī)劃。2將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批1總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)投資發(fā)展部上交的投資發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審批。2審批后下發(fā)投資發(fā)展部制定項(xiàng)目開發(fā)政策。節(jié)點(diǎn)C7，制定項(xiàng)目開發(fā)政策1投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理審批制定開發(fā)政策。2將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批1總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目開發(fā)政策進(jìn)行審核并批署意見。37Z市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)部門名稱市場(chǎng)部流程名稱市場(chǎng)部管理流程圖層次3概要市場(chǎng)部管理總經(jīng)理營(yíng)銷副總投資發(fā)展部市場(chǎng)部ABCD1234567891011公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期審核開始公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略市場(chǎng)調(diào)研營(yíng)銷戰(zhàn)略方案設(shè)計(jì)廣告、公關(guān)策劃審批確定方案廣告推廣監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)修正方案修正后推出結(jié)束繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃公關(guān)活動(dòng)實(shí)施審批38Z市場(chǎng)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)A2，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略1總經(jīng)理組織制定公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。2將公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略通報(bào)營(yíng)銷副總。節(jié)點(diǎn)B2，營(yíng)銷戰(zhàn)略1營(yíng)銷副總根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略組織研究公司營(yíng)銷戰(zhàn)略并進(jìn)行營(yíng)銷策劃。2將公司營(yíng)銷策劃方案及政策下達(dá)到投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn)C3，項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃1發(fā)展部根據(jù)公司營(yíng)銷戰(zhàn)略制定項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃。節(jié)點(diǎn)D3，市場(chǎng)調(diào)研1市場(chǎng)部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃方案進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查與分析。節(jié)點(diǎn)D4，廣告、攻關(guān)策劃1市場(chǎng)部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)行廣告、攻關(guān)策劃。節(jié)點(diǎn)D5，方案設(shè)計(jì)1根據(jù)廣告攻關(guān)策劃，進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，包括廣告設(shè)計(jì)的藝術(shù)創(chuàng)意、可行性價(jià)格等方面的內(nèi)容。2制定合格的廣告創(chuàng)意方案，上交營(yíng)銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B6，審核1營(yíng)銷副總根據(jù)營(yíng)銷政策對(duì)有關(guān)媒體設(shè)計(jì)的廣告創(chuàng)意方案進(jìn)行審核。2將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。（時(shí)限為審核后三驲內(nèi)）節(jié)點(diǎn)A6，審批1總經(jīng)理對(duì)廣告、攻關(guān)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行審批。2合格的方案設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)交營(yíng)銷副總。3不合乎公司營(yíng)銷策略的方案則返回市場(chǎng)部重新設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)B7，確定方案1營(yíng)銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。2將確定的方案下發(fā)市場(chǎng)部推廣實(shí)施。節(jié)點(diǎn)D7，廣告推廣1市場(chǎng)部收到審批合格的廣告、攻關(guān)方案后，準(zhǔn)備按此方案進(jìn)行推廣實(shí)39Z施，按確定后的廣告方案進(jìn)行廣告宣傳與制作。節(jié)點(diǎn)D8，攻關(guān)活動(dòng)實(shí)施1按照審批后的攻關(guān)方案實(shí)施攻關(guān)計(jì)劃。節(jié)點(diǎn)C8，監(jiān)測(cè)1投資發(fā)展部對(duì)廣告、攻關(guān)實(shí)施方案進(jìn)行監(jiān)測(cè)。2監(jiān)測(cè)包括對(duì)營(yíng)銷方案的實(shí)施結(jié)果、廣告反饋效果等方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)。3將監(jiān)測(cè)結(jié)果打印成書面文本，交營(yíng)銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B8，評(píng)價(jià)1營(yíng)銷副總對(duì)廣告、攻關(guān)實(shí)施效果監(jiān)測(cè)報(bào)告進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽署意見。2營(yíng)銷副總對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果若沒有意見，市場(chǎng)部門繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施。3對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果若有修改意見則上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批1總經(jīng)理對(duì)有修改意見的廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行審批，簽署意見。2通知投資發(fā)展部修改方案。節(jié)點(diǎn)C9，修正方案1投資發(fā)展部根據(jù)審評(píng)意見對(duì)廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行修正。節(jié)點(diǎn)D9，修正后的廣告推出1市場(chǎng)部門根據(jù)修正后的廣告攻關(guān)方案重新進(jìn)行廣告推廣。節(jié)點(diǎn)D10，繼續(xù)實(shí)施1市場(chǎng)部繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施經(jīng)過修改的方案。40Z技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)部門名稱技術(shù)部流程名稱技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程層次2概要技術(shù)管理總經(jīng)理工程副總總工程師技術(shù)部工程部開發(fā)部設(shè)計(jì)單位施工單位ABCDEFFH123456789101112公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開始提交設(shè)計(jì)資料審批審批方案修訂組織方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)委托書提交設(shè)計(jì)方案組織設(shè)計(jì)評(píng)審審批組織實(shí)施方案組織招標(biāo)工程施工審批辦理相關(guān)證件確定施工單位變更施工方案提出設(shè)計(jì)變更審批工程質(zhì)量控制工程進(jìn)度控制工程技術(shù)管理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束41Z技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段方案設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)D1，提交設(shè)計(jì)資料1技術(shù)部根據(jù)開發(fā)部有關(guān)項(xiàng)目的基本情況組織項(xiàng)目的有關(guān)技術(shù)資料并提交。節(jié)點(diǎn)C1，方案修訂1總工程師對(duì)提交的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)行整理和修訂。節(jié)點(diǎn)B1、A1，審核、審批1工程副總對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)行審核。2總經(jīng)理對(duì)方案進(jìn)行審批。第二階段組織方案設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)確認(rèn)階段節(jié)點(diǎn)B2，組織方案設(shè)計(jì)1工程副總經(jīng)理組織技術(shù)部進(jìn)行方案的初步設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D2，設(shè)計(jì)委托書1技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)方案的要求，編制工程設(shè)計(jì)委托書。2技術(shù)部把編制好的設(shè)計(jì)委托書送交設(shè)計(jì)單位。節(jié)點(diǎn)G2，提交設(shè)計(jì)方案1設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)方案。2設(shè)計(jì)單位把編制好的設(shè)計(jì)方案提交公司技術(shù)部。節(jié)點(diǎn)D3，組織設(shè)計(jì)評(píng)審1技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審工作2提出設(shè)計(jì)方案的具體評(píng)審意見和改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn)B3，審核1工程副總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審核。2提出對(duì)設(shè)計(jì)方案的審核意見和改進(jìn)建議。42Z節(jié)點(diǎn)A3，審批1總經(jīng)理對(duì)提交的設(shè)計(jì)方案以及相關(guān)的評(píng)審、審核意見及建議進(jìn)行審批。第三階段組織招標(biāo)和設(shè)計(jì)變更節(jié)點(diǎn)B4，組織實(shí)施方案1工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)方案的具體實(shí)施。節(jié)點(diǎn)E4，組織招標(biāo)1工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的具體招標(biāo)工作。節(jié)點(diǎn)E5，確定施工單位1根據(jù)評(píng)審意見的匯總以及審批，最終確定承建單位。節(jié)點(diǎn)D5，設(shè)計(jì)評(píng)審1對(duì)建設(shè)單位遞交設(shè)計(jì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。節(jié)點(diǎn)D6，提出設(shè)計(jì)變更1技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計(jì)施工方案提出設(shè)計(jì)變更。節(jié)點(diǎn)G6，設(shè)計(jì)變更的審批1設(shè)計(jì)單位根據(jù)施工設(shè)計(jì)方案的有關(guān)要求對(duì)設(shè)計(jì)變更方案進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)H6，變更施工方案1結(jié)合施工的要求變更施工方案。第四階段工程技術(shù)的管理節(jié)點(diǎn)D7，工程技術(shù)管理1解決工程施工過程中的技術(shù)管理問題。2與施工單位和設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。節(jié)點(diǎn)D8，工程技術(shù)質(zhì)量管理1對(duì)工程施工過程中的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，確保工程技術(shù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。節(jié)點(diǎn)D9，工程進(jìn)度管理1對(duì)由于設(shè)計(jì)變更引起的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)給予及時(shí)的調(diào)整以便確保工程進(jìn)43Z度。第五階段工程竣工驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)H10，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收1參與工程竣工驗(yàn)收。44Z開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)部門名稱開發(fā)部流程名稱開發(fā)部項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)流程層次2概要立項(xiàng)手續(xù)管理市政府計(jì)委建委規(guī)劃局土地房管局市政總經(jīng)理開發(fā)部ABCDEFGHI12345678910111213141516公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明審批開始立項(xiàng)選址選址意見書發(fā)意見書接收辦理投資計(jì)劃查驗(yàn)消防、資金證明接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃許可證審批市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費(fèi)用發(fā)證接收辦開工許可證繳納各種費(fèi)用發(fā)證結(jié)束審批土地證預(yù)售許可證45Z第一階段項(xiàng)目準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)H2，立項(xiàng)1接項(xiàng)目決策流程。2總經(jīng)理決定對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)I2，選址1開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項(xiàng)審批組織相關(guān)資料。2將方案上報(bào)規(guī)劃局。第二階段立項(xiàng)審批階段節(jié)點(diǎn)D3，選址意見書1規(guī)劃局對(duì)項(xiàng)目部的選址意見書審查并提出意見。2將選址意見書及時(shí)上報(bào)市政府進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批1市政府接到規(guī)劃局報(bào)送的選址意見書后進(jìn)行審批。2將審批意見下發(fā)規(guī)劃局。節(jié)點(diǎn)D4，發(fā)意見書1規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。2將意見書下發(fā)公司部。節(jié)點(diǎn)I4，接受1公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。2編制投資計(jì)劃。3持意見書及其它資料到計(jì)委辦理投資計(jì)劃審批手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B5，辦理投資計(jì)劃1計(jì)委根據(jù)市政府批示的選址意見書，審查公司報(bào)送的投資計(jì)劃。2將審批過的投資計(jì)劃送交市政府審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批1市政府對(duì)計(jì)委上報(bào)的投資計(jì)劃進(jìn)行審批。46Z2審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗(yàn)消防資金證明。節(jié)點(diǎn)C6，查驗(yàn)消防、資金證明1消防部門查驗(yàn)公司上報(bào)的施工圖。2建委查驗(yàn)公司資金證明。3將查驗(yàn)合格的證明送交公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn)I6，接收1開發(fā)部接收計(jì)劃委員會(huì)下發(fā)的審批合格的投資計(jì)劃。2接收消防隊(duì)發(fā)來的消防證明。節(jié)點(diǎn)I7，買地拆遷1開發(fā)部制訂買地拆遷方案。2開發(fā)部根據(jù)買地拆遷方案到土地部門及規(guī)劃局辦理相關(guān)手續(xù)。節(jié)點(diǎn)E7，土地證1土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。2將土地證送交市政府進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)D7，辦用地規(guī)劃許可證1規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。2將許可證上報(bào)市政府進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批1市政府對(duì)用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)行審批。2土地局、規(guī)劃局將審批后的文件發(fā)送公司開發(fā)部。節(jié)點(diǎn)I8，接收1開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。2持有關(guān)證明到規(guī)劃局辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn)D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證1規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2將辦理的許可證上報(bào)市政府審批。節(jié)點(diǎn)A9，審批1市政府對(duì)規(guī)劃局上報(bào)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批。2審批后通知公司開發(fā)部交費(fèi)。47Z節(jié)點(diǎn)I10，繳納各種費(fèi)用1公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費(fèi)用。2所繳納費(fèi)用包括城市配套費(fèi)、郵電設(shè)施配套費(fèi)、垃圾處置費(fèi)、垃圾代運(yùn)費(fèi)、人防結(jié)建費(fèi)、檔案費(fèi)。3開發(fā)部持有關(guān)交費(fèi)證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn)D11，發(fā)證1規(guī)劃局確認(rèn)項(xiàng)目部繳納有關(guān)費(fèi)用。2向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn)I12，接收1開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)放的市建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。節(jié)點(diǎn)C13，辦開工許可證1建委根據(jù)開發(fā)部提供的相關(guān)文件辦理開工許可證。2開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證。節(jié)點(diǎn)F14，預(yù)售許可證1房管局根據(jù)項(xiàng)目部提交的材料向項(xiàng)目部審批預(yù)售許可證。2通知開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。節(jié)點(diǎn)I14，繳納各種費(fèi)用1開發(fā)部按照有關(guān)文件繳納各種費(fèi)用。2所繳納費(fèi)用包括勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、墻體改革費(fèi)。3持有關(guān)交費(fèi)證明到建委領(lǐng)證。節(jié)點(diǎn)C15，發(fā)證1建委確認(rèn)公司開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。2向公司開發(fā)部發(fā)放開工許可證。3房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售許可證。48Z工程部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)部門名稱工程部流程名稱工程部業(yè)務(wù)管理流程層次3概要工程部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部工程部材料設(shè)備部乙方ABCDEF1234567891011公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期開始編制工作計(jì)劃圖紙會(huì)審、工程技術(shù)交底施工組織設(shè)計(jì)的審核編制進(jìn)度報(bào)表結(jié)束審核審批開工準(zhǔn)備組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理填寫進(jìn)度報(bào)表技術(shù)資料匯總竣工驗(yàn)收49Z工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段施工前準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)D2，編制工作計(jì)劃1依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作計(jì)劃編寫部門年度和月度工作計(jì)劃2根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度總要求編制施工進(jìn)度管理計(jì)劃表。節(jié)點(diǎn)C3、D3，圖紙會(huì)審工程技術(shù)交底1配合技術(shù)部進(jìn)行施工圖紙的會(huì)審。2組織工程綜合技術(shù)交底。節(jié)點(diǎn)C4、D4，施工組織設(shè)計(jì)的審核1負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的審核。2編制場(chǎng)區(qū)平面組織設(shè)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D5，編制進(jìn)度報(bào)表1依據(jù)施工單位的工程進(jìn)度計(jì)劃編制施工進(jìn)度報(bào)表。2上報(bào)編制的施工進(jìn)度報(bào)表給工程副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核和審批。節(jié)點(diǎn)B5，審批1工程副總對(duì)上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核并簽署意見。2將審核后的報(bào)表交總經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)A5，審批1總經(jīng)理對(duì)工程副總上交的施工進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。2將通過審批的施工進(jìn)度報(bào)表下發(fā)工程部做開關(guān)準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)D6，開工前準(zhǔn)備1工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場(chǎng)三通一平。2工程部負(fù)責(zé)施工單位進(jìn)場(chǎng)前的組織安排和協(xié)調(diào)工作。3工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場(chǎng)前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。第二階段施工過程管理與控制50Z節(jié)點(diǎn)C7、D7、E7、F7，組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、技術(shù)問題及材料驗(yàn)收管理1組織協(xié)調(diào)施工進(jìn)度和控制。2負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。3負(fù)責(zé)組織解決和處理施工過程中的技術(shù)問題。4會(huì)同材料設(shè)備部和施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn)D8填寫進(jìn)度報(bào)表1按月填寫施工進(jìn)度報(bào)表并對(duì)影響進(jìn)度變化的因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D9技術(shù)資料匯總1負(fù)責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報(bào)表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。2技術(shù)資料施工圖紙以及相關(guān)的報(bào)表交給技術(shù)部歸檔管理。第三階段竣工驗(yàn)收階段節(jié)點(diǎn)D10，竣工驗(yàn)收1負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對(duì)基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。2負(fù)責(zé)組織單體竣工驗(yàn)收和綜合竣工驗(yàn)收工作。51Z材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)部門名稱材料設(shè)備部流程名稱材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層次2概要材料設(shè)備采購(gòu)管理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)工程副總工程部造價(jià)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商乙方ABCDEFGHI1234567891011121314公司名稱秦皇島房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密級(jí)共頁(yè)第頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期編制詢價(jià)報(bào)告開始編制計(jì)劃預(yù)算列入采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算備案市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收供貨提交乙方驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購(gòu)計(jì)劃詢價(jià)預(yù)算核對(duì)驗(yàn)收審批審批審批審批審批52Z材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段編制采購(gòu)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)D2，提出采購(gòu)計(jì)劃1工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出甲供材料采購(gòu)計(jì)劃。2將采購(gòu)計(jì)劃送交造價(jià)部進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算編制。節(jié)點(diǎn)E3，編制計(jì)劃預(yù)算1造價(jià)部根據(jù)工程部送交的采購(gòu)計(jì)劃編制預(yù)算。2將編制好的預(yù)算及時(shí)送交工程副總審核。（時(shí)限為接到工程部采購(gòu)計(jì)劃后5日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點(diǎn)C3，審核1工程副總對(duì)采購(gòu)部、造價(jià)部送交的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行審核。2審核無誤后將預(yù)算抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。（時(shí)限為審核時(shí)間為2日。審核后當(dāng)日抄報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)）節(jié)點(diǎn)B3，審批1財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)上報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審批，對(duì)自己審批權(quán)限內(nèi)的預(yù)算及時(shí)做出審批，審批后下發(fā)采購(gòu)部。2對(duì)于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審