1、委托加工管理辦法、目的對(duì)委托加工的產(chǎn)品進(jìn)行有效質(zhì)量控制， 確保委托加工商提供 的產(chǎn)品符合客戶要求，特制定本辦法。二、適用范圍本規(guī)定適用于以東風(fēng)揚(yáng)子江汽車 （武漢）有限責(zé)任公司名或 商標(biāo)名銷售而非東風(fēng)揚(yáng)子江汽車 （武漢）有限責(zé)任公司生產(chǎn)廠生 產(chǎn)的所有產(chǎn)品。三、委托加工定義是指由東風(fēng)揚(yáng)子江汽車（武漢）有限責(zé)任公司提供原料和主 要材料，由受托方代墊部分輔助材料，按照東風(fēng)揚(yáng)子江汽車（武 漢）有限責(zé)任公司的要求加工， 揚(yáng)子江公司支付加工費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)。或者由受托方按東風(fēng)揚(yáng)子江汽車（武漢）有限責(zé)任公司要求 組織原料實(shí)施加工，揚(yáng)子江支付其加工費(fèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。四、管理職責(zé)（一）研究院為委托加工產(chǎn)品的技術(shù)責(zé)任部門

2、。（二）物資管理部負(fù)責(zé)委托加工供應(yīng)商的選擇。（三）品保部負(fù)責(zé)確定委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參與委托加工廠的實(shí)地考察和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)、通報(bào)。五、程序和要求（一）委外加工時(shí)機(jī)在決定是否委外加工時(shí)，應(yīng)考慮下列各因素:1、本公司的生產(chǎn)能力不足時(shí)。2、須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時(shí)。3、特殊零件無(wú)法購(gòu)得，又不能自行加工時(shí)。4、委外加工品質(zhì)更好時(shí)。5、委外加工成本更低時(shí)。6、認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。（二）需求提出1、委外加工的決定、變更或中止，須由市場(chǎng)部將原因、目 的、規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后， 轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。2、總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物管部聯(lián)絡(luò)合作廠商或核定之合作廠商。（三）廠商

3、開發(fā)與調(diào)查1、物管部參照供方選擇管理程序規(guī)定，對(duì)合作廠商進(jìn) 行洽詢工作。2、由物管部、研究院、品保部、銷售公司（含特種和輕客 事業(yè)部）、財(cái)務(wù)部、制造部組成廠商調(diào)查小組，參照供方評(píng)價(jià) 程序之規(guī)定，對(duì)合作廠商進(jìn)行調(diào)查評(píng)核。品保、銷售、研發(fā)、 財(cái)務(wù)部門分別對(duì)其質(zhì)量保證能力、 供貨能力及成本做出評(píng)價(jià)和測(cè) 算。3、供應(yīng)商需滿足以下條件：依法登記注冊(cè)，能獨(dú)立承擔(dān)產(chǎn) 品質(zhì)量責(zé)任的生產(chǎn)者；委托加工者生產(chǎn)技術(shù)水平在該行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；委托加工商的生產(chǎn)車間應(yīng)符合行業(yè)通用技術(shù)要求，具 有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、必備的檢測(cè)儀器和健全的質(zhì)量管理體系。營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件。已通過(guò)的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件。相關(guān)行業(yè)的

4、營(yíng)運(yùn)許可證明。企業(yè)基本情況介紹:資信狀況、行業(yè)地位、人力資源、產(chǎn)品、服務(wù)等。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、雙方認(rèn)可的檢測(cè)方法。研發(fā)能力。服務(wù)水平。主要原材料 工藝流程圖(10)供方調(diào)查表以上要求全部滿足后，才能正式批量供貨。4、經(jīng)調(diào)查評(píng)估合格后，廠商將列入合格供應(yīng)商目錄。5、除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不允許委托非合格廠商加工。(四) 詢價(jià)、議價(jià)合作廠家針對(duì)不同的合作方式進(jìn)行報(bào)價(jià)，直至我司財(cái)務(wù)認(rèn) 可。財(cái)務(wù)核價(jià)，按照一事一議，一件一議方式進(jìn)行價(jià)格核算:1、我司提供材料，供方加工，按實(shí)際情況核算加工費(fèi)。2、供方自行購(gòu)買材料，在不超過(guò)我司購(gòu)買價(jià)的情況下經(jīng)溝 通降價(jià)后的利潤(rùn)雙方平分，再按照實(shí)際核算加工費(fèi)。3、其他按實(shí)際情況進(jìn)行核算。

5、（五）評(píng)審物資管理部匯集委托加工廠的所有資料、現(xiàn)場(chǎng)考察情況、成 本核算及樣品檢測(cè)情況，組織相關(guān)部門人員評(píng)審，確定新產(chǎn)品、 新業(yè)務(wù)的委托加工廠，經(jīng)副總經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（六）樣品測(cè)試對(duì)擬委托加工的產(chǎn)品由研究院的技術(shù)負(fù)責(zé)制定樣品綜合測(cè) 試計(jì)劃，品保部按該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求審核測(cè)試計(jì) 劃后安排檢測(cè)中心進(jìn)行樣品的檢驗(yàn)， 研究院技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)樣品 測(cè)試結(jié)果召集相關(guān)人員評(píng)審后作出委托產(chǎn)品是否符合公司要求 的判定。同時(shí)將檢測(cè)結(jié)果通報(bào)委托加工單位、銷售公司、品保部 等相關(guān)部門及公司技術(shù)、質(zhì)量、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄報(bào)公司總經(jīng)理。（七）品保部負(fù)責(zé)組織制定委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)整理范本編輯wo

6、rd ！包括質(zhì)量要求（含內(nèi)外包裝材料的要求）、檢測(cè)方法和驗(yàn)收規(guī)則。（八）技術(shù)配置嚴(yán)格按我司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及配置實(shí)施，對(duì)方提出任何（技術(shù)配置、采購(gòu)路線）變更時(shí)需書面通報(bào)，后通過(guò)揚(yáng)子江 相關(guān)部門評(píng)審確定，下達(dá)正式確定函后，才可變更。六、委外加工合同簽訂（一）由物資管理部代表公司與合作廠商簽訂 委外加工合同，合同應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定:1、委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。2、加工單價(jià)與總價(jià)。3、交期。4、品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5、付款方式。6、保密工作。7、其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。（二）委外加工資料合作廠商提出需求，揚(yáng)子江提供相關(guān)生產(chǎn)所需的資料。（三）驗(yàn)收工作按照揚(yáng)子江進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收和檢驗(yàn)。七、其他注

7、意事項(xiàng)（一）合作廠商培訓(xùn)對(duì)合作廠商的培訓(xùn)應(yīng)較零部件供應(yīng)商更為深入，將合作廠商 視同公司制造部之一個(gè)單位加以培訓(xùn)，主要內(nèi)容有:1、品質(zhì)管理組織健全、規(guī)范與建立。2、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測(cè)設(shè)備使用的訓(xùn)練。3、觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。4、合作制程改善。5、其他有益雙方合作之事項(xiàng)。（二）專利權(quán)1、委外加工過(guò)程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時(shí)，僅 對(duì)本公司的委外加工品同意其實(shí)施權(quán)利。2、對(duì)廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者 發(fā)生紛爭(zhēng)而使本公司蒙受損失時(shí)， 不論其屬過(guò)失或故意，都應(yīng)由 合作廠商負(fù)責(zé)。3、因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙 方均有利之方式，加以處理。（三）保密1、本公司不

8、可將合作廠商應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露，合 作廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項(xiàng)向第三者泄露。2、合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密 要求。3、雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項(xiàng)的重要性向相關(guān)人員傳達(dá)， 以確保保密工作之可靠性。八、產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收要求委托生產(chǎn)廠隨貨將每批檢測(cè)報(bào)告?zhèn)髦廖夜酒繁２?，品保部按委托加工產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對(duì)照委托 生產(chǎn)廠的檢測(cè)報(bào)告對(duì)委托生產(chǎn)廠的產(chǎn)品質(zhì)量和檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng) 價(jià)和確認(rèn)，合格入庫(kù)，不合格的退貨或降級(jí)接受。九、定期的評(píng)審物資管理部每年年底組織品保部、制造部、研究院等相關(guān)部門對(duì)委托加工廠進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量、 訂單 交付及時(shí)性、售后服務(wù)等，將評(píng)價(jià)結(jié)果和改進(jìn)建議抄送生產(chǎn)廠家。十、質(zhì)量問(wèn)題的處理發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，品保部