1、xxxxx 管理有 限公司總經(jīng)辦2017制度01號印章、證件管理辦法第一章目的印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為了保證本公司（以下簡稱“公司”）印章保管以及使用的合法性、嚴肅性和安全性，防止不必要事件的發(fā)生，有效地維護公司利益，特制定本管理辦法。第二章定義1 .公司印章包括：公章、法人私章、合同章、財務章及各職能部門章等。2 .證件是指企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證、開戶許可證、道路運輸許可證、食品經(jīng) 營許可證或餐飲服務許可證等。第三章保管部門門店保管：門店發(fā)票章以及相關營業(yè)執(zhí)照；財務部保管

2、：公司所有的財務章和法人私章、發(fā)票章、財務章、法人章?？偨?jīng)辦保管：總公司公章、分公司公章、門店公章、合同章、管理專用章及總公司所有證件第五章使用流程（一）合同專用章蓋章流程：經(jīng)辦人填寫申請領用登記表法務部評審合同簽字審批I財務部評審合同簽字審批部門/區(qū)域領導評審合同簽字審批總經(jīng)辦終審蓋合同蓋章（二）公章蓋章流程:經(jīng)辦人填寫申請表二> 部門/區(qū)域領導簽字審批=> 總經(jīng)辦終審蓋章（三）法人章、財務章、發(fā)票專用章蓋章流程經(jīng)辦人填寫申請 匚=> 部門/區(qū)域領導簽字審批I二>1財務部終審蓋章（四）管理專用章流程:經(jīng)辦人填寫申請表I=>1部門/區(qū)域領導簽字審批 一=>

3、總經(jīng)辦終審蓋章注：所有審批須有文件記錄第六章 相關要求（1） 公司印章和證件必需由專門的印章保管員進行保管，不可私自委托他人代管，如遇休長假等特殊情況，需向總經(jīng)辦報備由第二保管人進行保管；（2） 公司印章和證件必需上鎖保管，門店必須懸掛的證件除外；（3） 嚴禁任何人私自將公章帶出公司使用。若因工作需要，確需將公章帶出使用，需有印章保管員陪同。公章外出期間，只可將公章用于申請事由，并對公章的使用后果承擔一切責任。（4） 印章保管員如因工作變動或離職，應及時上繳印章，并由部門、區(qū)域安排新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，并上傳到人事系統(tǒng)，以免貽誤工作；（5） 銷售合同蓋章時，須有訂貨產(chǎn)品清單，且報價審核

4、后的附件（單價、 金額等） 需體現(xiàn)審核過程，即要有審定人的簽名，否則不予以蓋章；（六）各類行政章僅限于與之相對應的性質(zhì)文件方能蓋（業(yè)務-業(yè)務，合同-合同，財務-財務）；（7） 若需要同時使用公章、財務專用章及法人私章“三章”，須有印章保管員授權(quán)并且使用人和保管員同時在場；如需將“三章”同時帶出公司使用，需有印章保管人員和使用人分別攜帶印章一同前往。（8） 未經(jīng)授權(quán)門店及各部門嚴禁與合作商單獨簽訂任何協(xié)議；總經(jīng)辦人員負責不定期對印章和證件使用情況進行抽查；（十） 如遇特殊情況，可以微信或短信形式請示作為依據(jù)，但須在3 日內(nèi)補齊手續(xù)，此期間發(fā)生的一切責任由使用人承擔；（十一）印章領用申請表詳見附件

5、一；（十二）辦理業(yè)務或簽訂協(xié)議所提供的證件復印件需備注用途，樣本詳見附件二；第七章 懲罰措施（1） 任何人不得在空白紙張上加蓋“三章”中的任意章（公章、人名章、財務章），被發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作的人員將給予降職，并處罰10000 元 /次，并且因違規(guī)蓋章產(chǎn)生的所有責任與損失全部由蓋章人承擔；（2） 任何人不得將印章及證件帶出公司，如有特殊情況，必需按照上述流程執(zhí)行。如有違反，每次處罰10000元，因違規(guī)操作產(chǎn)生的所有責任與損失全部由蓋章人承擔；（3） 總經(jīng)辦不定期檢查印章的使用以及保管，如有違規(guī)操作的現(xiàn)象，視情節(jié)嚴重情況處罰5000-50000元 / 次；（4） 財務部委托區(qū)域領導或門店領導辦理的事項，必須由財務部監(jiān)督執(zhí)行，若因監(jiān)管和操作不當發(fā)生的所有損失，由財務部與經(jīng)辦人共同承擔所有責任和損失；（5） 違反本制度的條款造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成重大損失或情節(jié)嚴重的，移送相關政府機關處理。總經(jīng)辦2017年9月10日附件印章領用申請表申請時間印章詳稱領取用途合同編、名稱申請人簽字部門、區(qū)域領導審批簽 字財務部審批簽 字法務部審批簽字總經(jīng)辦審批簽 字備注/印章歸還時間（外 借使用時需填寫）注：使用合同章必須逐級審核合同后，每項簽字審批；