1、有限公司股東會(huì)決議范本會(huì)議時(shí)間：200X 年 XX 月 XX 日會(huì)議地點(diǎn)：在 XX 市 XX 區(qū) XX 路 XX 號(hào)（ XX 會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)）可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法 及本公司章程， 本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召 集，董事長(zhǎng) XXX 主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）通過(guò)如下決議：、同意公司原股東 將所持有公司 XX% 股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的

2、價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng) 注明：原股東 XXX 、XXX 放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣， 占注冊(cè)資本 XX% ；實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn) 元人民幣。2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣， 占注冊(cè)資本 XX% ；實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn) 元人民幣。二、同意將公司名稱變更為 XXXX 有限公司。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 （以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為 準(zhǔn)）。五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：1、因上一屆

3、董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去 XXX、 XXX 、 XXX 的董事職務(wù)，同意免去XXX 、 XXX 的監(jiān)事職務(wù)；選舉 XXX、 XXX、 XXX 為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì) 成員 XXX 、 XXX 擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事， 公司新一屆董事會(huì)成員由 XXX 、 XXX、XXX、 XXX、 XXX 組成；選舉 XXX、 XXX 為新監(jiān)事， 繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員 XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由 XXX、 XXX、 XXX 和職工 代表出任的監(jiān)事 XXX、 XXX 組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期 屆滿的有限公

4、司使用）2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去 XXX 的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去 XXX 的監(jiān)事職務(wù)，同意 免去 XXX 的經(jīng)理職務(wù)；本公司由 XXX 、 XXX、 XXX 組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本 公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX 監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ) XXX、XXX 為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān) 事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）4、同意免去 XXX 執(zhí)

5、行董事職務(wù)， 重新選舉 XXX 為公司執(zhí)行董事； 免去 XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉 XXX 為公司監(jiān)事；免去 XXX 經(jīng)理職務(wù)，重新聘用 XXX 為 公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。本次 增加（減少）的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東 A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，原股東 B增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，新股東 C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：1、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%；2、股東出資額萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本%；3、股東出資額萬(wàn)元人民幣，

6、占注冊(cè)資本%。七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加減少）至 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東 A 增加（減少）出資 萬(wàn)元 人民幣，原股東 B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣， 新股東 C 出資 萬(wàn)元人民幣。八、同意公司類型由 變更為 。九、同意公司股東（XXX）的名稱（或者姓名）變更為（XXX）。十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由 XXX、 XXX、XXX 、XXX 組成，其中由（ XXX ） 擔(dān)任組長(zhǎng)、由（ XXX ）擔(dān)任副組長(zhǎng)。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定）十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。