1、LS建筑工程公司工程管理制度匯編工程部管理制度第一節(jié) TOC o 1-3 n h z u HYPERLINK l _Toc234817429 施工前期準(zhǔn)備 HYPERLINK l _Toc234817430 一 施工準(zhǔn)備管理制度 HYPERLINK l _Toc234817431 二 施工圖交底管理制度 HYPERLINK l _Toc234817432 三 施工組織設(shè)計(jì)審查管理制度四 施工項(xiàng)目材料計(jì)劃管理制度 HYPERLINK l _Toc234817434 第二節(jié) 施工過(guò)程管理 HYPERLINK l _Toc234817435 一 工程會(huì)議管理制度二 施工進(jìn)度計(jì)劃管理制度三 安全文明管

2、理制度四 項(xiàng)目巡檢管理制度五 材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度六 HYPERLINK l _Toc234817443 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度七 工程款支付管理制度八 HYPERLINK l _Toc234817444 工程圖紙管理制度 HYPERLINK l _Toc234817445 第三節(jié) 竣工驗(yàn)收一 HYPERLINK l _Toc234817446 工程竣工驗(yàn)收管理制度第四節(jié) HYPERLINK l _Toc234817449 相關(guān)記錄第一節(jié) 施工前期準(zhǔn)備一 施工準(zhǔn)備管理制度（一） 概況目的規(guī)范項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備工作管理，保證項(xiàng)目如期順利開(kāi)工。適用范圍適用于公司項(xiàng)目施工管理。主 導(dǎo) 及參與部門(mén)前期營(yíng)銷策劃部

3、、工程部、投控部部 門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)工 程 部1、參加初步設(shè)計(jì)與施工圖設(shè)計(jì)的任務(wù)書(shū)及設(shè)計(jì)成果評(píng)審；2、組織編制工程進(jìn)度計(jì)劃；工程部按照工程進(jìn)度計(jì)劃編制工 程項(xiàng)目部、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；3、項(xiàng)目前期場(chǎng)地準(zhǔn)備；4、項(xiàng)目前期資料準(zhǔn)備；5、組織施工組織設(shè)計(jì)審查；6、審查監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則；7、組織前期工程，組織項(xiàng)目部、施工單位、監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)；8、審核項(xiàng)目部提交的工程開(kāi)工、復(fù)工報(bào)審表；9、主持召開(kāi)工地第一次會(huì)議。投 控 部1、組織施工合同交底工作；2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部的采購(gòu)；3、參加工地第一次會(huì)議。（二）工作程序1、工程部開(kāi)發(fā)前期參與：工程部參加施工圖交底評(píng)審?？偣へ?fù)責(zé)將評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)通知工程部；工程部按照

4、工程進(jìn)度計(jì)劃編制工程項(xiàng)目部、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。工程部參加施工隊(duì)伍的考察與招標(biāo)工作，并參加投控部組織的合同簽訂工作。工程項(xiàng)目部、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃編制及時(shí)性由公司主管領(lǐng)導(dǎo)按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行考核。項(xiàng)目取得開(kāi)發(fā)施工權(quán)后，工程部提出項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員編制及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，綜合部負(fù)責(zé)組織。2、項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃：工程部根據(jù)公司批準(zhǔn)下達(dá)的施工進(jìn)度里程碑計(jì)劃，在1個(gè)月內(nèi)編制工程進(jìn)度計(jì)劃，編制工程項(xiàng)目部、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。提交總工審核，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批；投控部需匯總各部門(mén)針對(duì)項(xiàng)目的專項(xiàng)計(jì)劃（各專項(xiàng)計(jì)劃需經(jīng)各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核），組織編制項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃。項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃經(jīng)總工審核、總經(jīng)理審批后下達(dá)執(zhí)行。（1）前期工程1）工

5、程部負(fù)責(zé)復(fù)核園地界址、現(xiàn)場(chǎng)臨建，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地形標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量，對(duì)用地內(nèi)的地上、地下物進(jìn)行利用分析，對(duì)用地用電的配套、配建社會(huì)單位構(gòu)成進(jìn)行分析，組織進(jìn)行場(chǎng)地勘察。2）工程部組織項(xiàng)目部、施工單位進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行七通一平施工。 項(xiàng)目部配合辦理七通一平相關(guān)手續(xù)。（2）項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備1）工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)，并按照現(xiàn)場(chǎng)施工管理的規(guī)定，組織項(xiàng)目部參加施工圖交底； 2）工程部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目部提交的現(xiàn)場(chǎng)臨建布置方案，對(duì)其施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行檢查；3）工程部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備情況，保證其滿足本公司現(xiàn)場(chǎng)CI形象要求及施工合同相關(guān)條款要求。4）項(xiàng)目開(kāi)工技術(shù)準(zhǔn)備：工程部負(fù)責(zé)確定

6、施工項(xiàng)目部；工程部組織首次工地會(huì)議，并辦理場(chǎng)地移交手續(xù)；工程部審查項(xiàng)目部提交的測(cè)量放線控制成果和保護(hù)措施；工程部審查項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系；工程部審查項(xiàng)目部提供的專業(yè)分包商的資格。（3）項(xiàng)目開(kāi)工1）工程部配合前期營(yíng)銷策劃部辦理施工報(bào)建手續(xù)，以獲得施工許可證。2）開(kāi)工前項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織完成規(guī)劃放線、定位交點(diǎn)工作。3）項(xiàng)目部提交工程開(kāi)工復(fù)工報(bào)審表應(yīng)具備的條件：施工許可證已獲政府主管部門(mén)批準(zhǔn)；征地拆遷工作能滿足工程進(jìn)度的需要；施工組織設(shè)計(jì)已審核完畢；項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員已到位，機(jī)具、施工人員已進(jìn)場(chǎng)，主要工程材料已落實(shí)；進(jìn)場(chǎng)道路及水、電、通訊等已滿足開(kāi)工要求。4）工程項(xiàng)目開(kāi)工前，工程部主持召開(kāi)

7、的第一次工地會(huì)議?？偣?、工程部、投控部、項(xiàng)目部參加。會(huì)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：項(xiàng)目部介紹駐現(xiàn)場(chǎng)的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工；項(xiàng)目部介紹工程開(kāi)工準(zhǔn)備情況；項(xiàng)目部介紹施工準(zhǔn)備情況；工程部和總工程師對(duì)施工準(zhǔn)備情況提出意見(jiàn)和要求；第一次工地會(huì)議紀(jì)要由工程部負(fù)責(zé)起草，并經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽。（三）項(xiàng)目施工材料計(jì)劃1、工程部根據(jù)總體施工計(jì)劃提出項(xiàng)目總體施工材料用料計(jì)劃表報(bào)投控部。2、項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃安排及工程預(yù)算書(shū)，對(duì)周轉(zhuǎn)材料、工程材料的要求做到事先提前申請(qǐng)。制定分期、分批材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，由項(xiàng)目部提出工程部審核報(bào)投控部。3、材料的供應(yīng)投入計(jì)劃必須根據(jù)不同施工階段分批進(jìn)場(chǎng)并滿足工程的進(jìn)度需要。（四）相關(guān)記錄工程

8、開(kāi)工復(fù)工報(bào)審表二 施工圖會(huì)審管理制度（一）概況目 的預(yù)防施工圖錯(cuò)漏，給施工造成的困難或?qū)е虏槐匾漠a(chǎn)品缺陷，避免施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)有施工技術(shù)水平不匹配而使設(shè)計(jì)意圖無(wú)法實(shí)現(xiàn)；使施工人員及相關(guān)人員了解設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)體系、設(shè)備系統(tǒng)、技術(shù)重點(diǎn)、采用新材料、新技術(shù)的要求等，以便采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，做好相?yīng)準(zhǔn)備工作。適用范圍適用于工程主體施工圖的會(huì)審工作；分部分項(xiàng)工程，土建、安裝、室內(nèi)裝修、景觀、市政等專業(yè)分別進(jìn)行施工圖會(huì)審；主 導(dǎo) 及參與部門(mén)總工、工程部、投控部部 門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)總 工1、負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審工作；2、負(fù)責(zé)發(fā)放施工圖紙給工程部、項(xiàng)目部；3、負(fù)責(zé)與施工圖設(shè)計(jì)單位的溝通、協(xié)調(diào)；4、負(fù)責(zé)整理施工圖會(huì)審

9、記錄及正式版施工圖的存檔、發(fā)放。工程部1、負(fù)責(zé)移交施工圖紙給項(xiàng)目部，并監(jiān)督其審圖工作；2、匯總施工單位、監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位書(shū)面審圖意見(jiàn)；3、參與施工圖會(huì)審。投控部參與施工圖會(huì)審。（二）工作程序1、圖紙審閱：工程部在收到施工圖后，應(yīng)立即組織項(xiàng)目部進(jìn)行圖紙審查，對(duì)圖紙進(jìn)行分專業(yè)的仔細(xì)審閱，并匯總。2、圖紙會(huì)審（1）總工收到設(shè)計(jì)單位圖紙并經(jīng)內(nèi)審及審圖機(jī)構(gòu)審圖合格后，在移交單上簽署審閱意見(jiàn)移交工程部（包括圖紙清單）。（2）工程部將圖紙及相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)給項(xiàng)目部、施工單位有關(guān)專業(yè)工程師，規(guī)定合理的審閱時(shí)間，并監(jiān)督其審閱工作。項(xiàng)目部、施工單位在工程部規(guī)定時(shí)限內(nèi)書(shū)面反饋審圖意見(jiàn)。（3）工程部專業(yè)工程師也需仔

10、細(xì)審閱圖紙，把各工種圖紙中的相互配合差錯(cuò)及不合理，不明確，不經(jīng)濟(jì)或與原審定的擴(kuò)初設(shè)計(jì)有異的地方詳盡摘錄匯總，對(duì)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行優(yōu)化，并記錄在工作筆記和審圖要點(diǎn)表中。（4）將項(xiàng)目部、施工單位、工程部?jī)?nèi)部各專業(yè)工程師反饋的問(wèn)題進(jìn)行匯總，與總工做好溝通與交流。（5）在工程部、項(xiàng)目部、施工、監(jiān)理等單位均對(duì)圖紙熟悉之后，工程部參與總工組織的施工圖會(huì)審。（三）相關(guān)記錄圖紙會(huì)審記錄三 施工組織設(shè)計(jì)審查管理制度（一）概況目 的確保項(xiàng)目的工程總體進(jìn)度、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安全文明在滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和投資控制目標(biāo)的前提下達(dá)到合同要求。適用范圍適用于工程施工前的施工組織設(shè)計(jì)的編制與審核。定 義施工組織設(shè)計(jì)是指對(duì)整個(gè)項(xiàng)目

11、進(jìn)行通盤(pán)考慮，全面規(guī)劃，以達(dá)到優(yōu)化各種工序所需的人力、物力、時(shí)間，確保按合同要求完成。主 導(dǎo) 及參與部門(mén)總工、工程部、投控部部 門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)工程部1、組織施工組織設(shè)計(jì)審查并進(jìn)行跟蹤檢查。2、組織重大專項(xiàng)施工方案評(píng)審。3、當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與施工組織設(shè)計(jì)不同時(shí)采取有效措施。4、審核施工組織設(shè)計(jì)調(diào)整方案。總工、投控部參與施工組織設(shè)計(jì)方案審查。（二）工作程序1、施工組織設(shè)計(jì)的編制（1）工程部要求項(xiàng)目部、施工單位在進(jìn)場(chǎng)前編制施工組織設(shè)計(jì)。（2）項(xiàng)目部、施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)（含施工方案）報(bào)監(jiān)理單位、工程部審核。2、施工組織設(shè)計(jì)的審核（1）項(xiàng)目部提交施工組織設(shè)計(jì)給監(jiān)理單位，監(jiān)理單位審核施工組織設(shè)計(jì)，符

12、合要求后交工程部，不符合要求應(yīng)退回項(xiàng)目部、施工單位修改完善。（2）項(xiàng)目主體施工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工、投控部、項(xiàng)目部、施工單位及監(jiān)理單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的施工總平面布置、現(xiàn)場(chǎng)臨水臨電布置、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)器設(shè)備配置的合理性和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行審查 ，并考慮平面布置是否符合要求。（3）專項(xiàng)方案（基坑支護(hù)、高支模、玻璃幕墻、鋼結(jié)構(gòu)等）中涉及“四新”技術(shù)及重大技術(shù)專項(xiàng)方案需要報(bào)工程部，組織投控部、總工和外部有關(guān)專家等進(jìn)行評(píng)審，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（4）項(xiàng)目部、施工單位對(duì)審查問(wèn)題進(jìn)行匯總并修改。3、施工階段調(diào)整（1）項(xiàng)目部、施工單位按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工，監(jiān)理單位和工程部對(duì)其實(shí)施有效監(jiān)控，若

13、發(fā)現(xiàn)有違反施工組織設(shè)計(jì)的操作，責(zé)令項(xiàng)目部、施工單位整改。（2）如有需改變施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，需報(bào)監(jiān)理單位、工程部，經(jīng)工程部部長(zhǎng)同意后方可實(shí)施。（三）相關(guān)記錄施工組織設(shè)計(jì)審查表四 施工項(xiàng)目材料計(jì)劃管理制度（一）目的規(guī)范材料計(jì)劃流程，明確相關(guān)責(zé)任人職責(zé)，最大限度降低材料庫(kù)存，提高材料資金有效使用率，使材料計(jì)劃能及時(shí)、準(zhǔn)確地服務(wù)于施工生產(chǎn)。（二）職責(zé)1、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)施工圖紙，施工組織設(shè)計(jì)及施工需要，提出材料需用計(jì)劃。（1）項(xiàng)目部技術(shù)員負(fù)責(zé)編制材料需用計(jì)劃，技術(shù)員是控制材料計(jì)劃的第一責(zé)任人，對(duì)材料計(jì)劃的及時(shí)、準(zhǔn)確負(fù)直接責(zé)任；對(duì)依據(jù)此計(jì)劃單進(jìn)場(chǎng)的材料必須參加驗(yàn)收并簽字認(rèn)可；對(duì)已提計(jì)劃而發(fā)生設(shè)計(jì)變更等影響

14、到該批材料的數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題必須負(fù)責(zé)到底，積極尋求其他相關(guān)人員的幫助并及時(shí)解決；對(duì)可以分批進(jìn)場(chǎng)的材料提需用計(jì)劃時(shí)，在時(shí)間和批量上不做明確要求所造成的儲(chǔ)存保管不便、二次搬運(yùn)、積壓、延誤負(fù)直接責(zé)任。（2）項(xiàng)目部預(yù)算員負(fù)責(zé)復(fù)核技術(shù)員編制的主要材料需用計(jì)劃，預(yù)算員是控制材料計(jì)劃的第二責(zé)任人，對(duì)材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)復(fù)核責(zé)任，必須在材料需用計(jì)劃單上簽字認(rèn)可。在項(xiàng)目施工形象進(jìn)度達(dá)到1/3時(shí)，必須提供單項(xiàng)工程主要材料總預(yù)算量給項(xiàng)目采購(gòu)員和庫(kù)管員（同時(shí)交投控部進(jìn)行備案），作為控制進(jìn)貨使用的依據(jù)。（3）項(xiàng)目部庫(kù)管員負(fù)責(zé)核實(shí)庫(kù)存量，并在材料計(jì)劃單上簽字。1）對(duì)該批材料計(jì)劃因核實(shí)庫(kù)存量的原因多余造成的積壓負(fù)直接責(zé)任；2）

15、對(duì)已提材料需用計(jì)劃部分進(jìn)場(chǎng)或還未進(jìn)場(chǎng)，但發(fā)生設(shè)計(jì)變更且項(xiàng)目部已經(jīng)以書(shū)面形式通知庫(kù)管員，庫(kù)管員接到技術(shù)員的設(shè)計(jì)變更通知后仍按原計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)的材料負(fù)直接責(zé)任；3）對(duì)已按計(jì)劃要求進(jìn)場(chǎng)但因涉及變更原因多余而未及時(shí)采取措施的材料負(fù)直接責(zé)任；4）對(duì)因未及時(shí)與采購(gòu)員、投控部、供方聯(lián)絡(luò)而造成的材料不按時(shí)進(jìn)場(chǎng)負(fù)直接責(zé)任。（4）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審核材料需用計(jì)劃。對(duì)因項(xiàng)目部各種原因而造成的材料積壓、儲(chǔ)存保管不當(dāng)、發(fā)生二次搬運(yùn)和不及時(shí)進(jìn)場(chǎng)等情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、工程部（或 投控部）負(fù)責(zé)審批各項(xiàng)目上報(bào)的材料需用計(jì)劃，根據(jù)公司各項(xiàng)目現(xiàn)有庫(kù)存合理調(diào)撥采購(gòu)或暫緩解決并報(bào)投控部，對(duì)因未能綜合考慮各項(xiàng)目現(xiàn)有庫(kù)存造成的各種積壓負(fù)直接責(zé)任；對(duì)

16、因未及時(shí)審批材料需用計(jì)劃單而引起的材料不能按時(shí)采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)負(fù)直接責(zé)任。3、投控部采購(gòu)員負(fù)責(zé)根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃單按時(shí)保量采購(gòu)。每月25日匯總計(jì)劃單與項(xiàng)目庫(kù)管員核對(duì)，對(duì)未完成采購(gòu)量的材料與項(xiàng)目庫(kù)管員及時(shí)聯(lián)系，確定是否繼續(xù)供貨。對(duì)未及時(shí)、準(zhǔn)確供貨負(fù)直接責(zé)任；對(duì)同一采購(gòu)計(jì)劃單重復(fù)采購(gòu)或只采購(gòu)部分而其余量未及時(shí)采購(gòu)也沒(méi)有與項(xiàng)目庫(kù)管員溝通好的情況負(fù)直接責(zé)任。4、投控部負(fù)責(zé)對(duì)材料計(jì)劃管理工作各環(huán)節(jié)的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)材料計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中管理不善的調(diào)查并提出處理意見(jiàn)。（三）工作程序1、項(xiàng)目技術(shù)員根據(jù)施工需要和施工組織設(shè)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制材料需用計(jì)劃。2、項(xiàng)目技術(shù)員上交材料需用計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意如下幾點(diǎn)：（1）材料需用計(jì)劃應(yīng)按照

17、每單一類材料的原則實(shí)行一類一單制；（2）材料需用計(jì)劃單上的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位必須按照公司下發(fā)的材料分類規(guī)范填寫(xiě)；（3）材料需用計(jì)劃單上的材料必須標(biāo)明數(shù)量、分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)間（指可分批進(jìn)場(chǎng)的材料），必要時(shí)可在備注欄注明品牌等，避免造成儲(chǔ)存保管不便，發(fā)生二次搬運(yùn)或積壓；（4）材料需用計(jì)劃單上必須注明該材料用的單位工程，分部工程及分項(xiàng)工程部位；（5）材料需用計(jì)劃分為季、月和臨時(shí)追加計(jì)劃；（6）材料季度需用計(jì)劃主要明確資金及采購(gòu)準(zhǔn)備；（7）材料月需用計(jì)劃僅編制主材、大批量材料和特殊材料，這部分材料不得重復(fù)申報(bào)，每月可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)增調(diào)減，月計(jì)劃必須于每月25日完成；投控部對(duì)于這部分材料原則上只憑

18、月計(jì)劃安排采購(gòu)。（8）材料臨時(shí)追加計(jì)劃主要考慮現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件而臨時(shí)需用的材料。各項(xiàng)目部原則上不得無(wú)故臨時(shí)追加材料計(jì)劃。采購(gòu)員對(duì)該部分材料未及時(shí)到場(chǎng)不付直接責(zé)任。3、技術(shù)員編制材料需用計(jì)劃后，如果發(fā)生設(shè)計(jì)變更等方面原因影響到該計(jì)劃單材料的種類、數(shù)量等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)積極主動(dòng)與項(xiàng)目庫(kù)管員、采購(gòu)員溝通，共同解決。4、項(xiàng)目預(yù)算員接到技術(shù)員編制的材料需用計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)復(fù)核其數(shù)量的準(zhǔn)確性，然后交庫(kù)管員。5、項(xiàng)目庫(kù)管員核實(shí)庫(kù)存量后一一編號(hào)，然后交項(xiàng)目經(jīng)理。庫(kù)管員對(duì)材料計(jì)劃應(yīng)注意如下問(wèn)題：（1）編號(hào)留底存查；（2）及時(shí)跟催材料進(jìn)場(chǎng)，在留存材料計(jì)劃單上注明材料進(jìn)場(chǎng)情況，包括材料部分進(jìn)場(chǎng)剩余部分的跟催；驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量問(wèn)題

19、的解決；與采購(gòu)員和供方的及時(shí)聯(lián)絡(luò)溝通；收集技術(shù)員反饋材料使用方面，如質(zhì)量、數(shù)量和變更等信息；（3）接到技術(shù)員設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致材料變動(dòng)的信息后，及時(shí)處理已進(jìn)場(chǎng)和未進(jìn)場(chǎng)的材料。6、項(xiàng)目經(jīng)理審核材料計(jì)劃后上報(bào)工程部。7、工程部根據(jù)公司各項(xiàng)目現(xiàn)有庫(kù)存資源及該項(xiàng)目實(shí)際施工需要，審批材料需用計(jì)劃后，轉(zhuǎn)給投控部采購(gòu)。8、工程部及時(shí)掌握各項(xiàng)目部每月庫(kù)存情況，根據(jù)需要綜合調(diào)配。9、投控部接到采購(gòu)計(jì)劃單后安排采購(gòu)員及時(shí)、準(zhǔn)確組織采購(gòu)，同時(shí)返單給項(xiàng)目部庫(kù)管員備案，便于跟催材料進(jìn)場(chǎng)。投控部對(duì)主材、大宗材料、特殊材料等組織招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、集中采購(gòu)。各采購(gòu)員必須在每種材料備注欄注明采購(gòu)進(jìn)展和與供方及項(xiàng)目庫(kù)管員聯(lián)絡(luò)溝通情況，

20、便于促進(jìn)材料采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)。10、投控部每月對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況（主材、大宗材料及特殊材料）進(jìn)行匯總分析，每月25日編制材料采購(gòu)計(jì)劃完成情況報(bào)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。11、對(duì)主材、大宗材料、特殊材料等由投控部組織招標(biāo)或集中采購(gòu)的材料資金支付情況，由投控部于每月5日，25日統(tǒng)一匯總，根據(jù)項(xiàng)目資金情況及合同支付條款平衡該類材料資金安排，并填寫(xiě)資金支付申請(qǐng)表，由投控部負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理審批后支付。如果項(xiàng)目資金不能滿足支付的，則由財(cái)務(wù)直接計(jì)入各項(xiàng)目借款。12、出現(xiàn)以下情形之一，由投控部或采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任或負(fù)責(zé)追回?fù)p失：（1）采購(gòu)材料與計(jì)劃不符。（2）因投控部或采購(gòu)經(jīng)辦人原因?qū)е虏少?gòu)材料質(zhì)量不合格的。（3

21、）因投控部門(mén)或采購(gòu)經(jīng)辦人原因造成采購(gòu)不及時(shí)，致使停工的。（4）投控部或采購(gòu)經(jīng)辦人不根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，造成積壓和變質(zhì)的。（5）采購(gòu)價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)，經(jīng)調(diào)查核查屬實(shí)的。13、出現(xiàn)以下情形之一，由項(xiàng)目部施管人員承擔(dān)責(zé)任或追回?fù)p失：（1）計(jì)劃不符合要求被退回，造成損失的；（2）計(jì)劃不符合實(shí)際，大量材料積壓或變質(zhì)造成損失的；（3）材料采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行中，提出變更或撤消計(jì)劃，造成損失的；（4）已經(jīng)簽收的材料，出現(xiàn)數(shù)量、品種不符等問(wèn)題（質(zhì)量問(wèn)題，按合同約定辦理）；（四）流程圖項(xiàng)目技術(shù)員項(xiàng)目預(yù)算員項(xiàng)目庫(kù)管員項(xiàng)目經(jīng)理投控部負(fù)責(zé)人采購(gòu)員施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收入庫(kù)（五）責(zé)任承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)1、為了使責(zé)權(quán)相結(jié)合，促進(jìn)員工積極主動(dòng)性，加強(qiáng)

22、材料計(jì)劃管理，特制定責(zé)任承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)。2、對(duì)于材料計(jì)劃過(guò)程中，因人為因素造成的材料積壓、浪費(fèi)、二次搬運(yùn)甚至流失等事實(shí)責(zé)任按如下標(biāo)準(zhǔn)處以罰款（此比率是指該批材料總價(jià)的百分比）：（1）第一責(zé)任人（或直接責(zé)任人）占55%；（2）第二責(zé)任人占25%；（3）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人占15%；（4）相關(guān)責(zé)任人占5%。3、責(zé)任承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)由綜合部依據(jù)已發(fā)生事實(shí)進(jìn)行調(diào)查，并提出界定意見(jiàn)，報(bào)公司副總批準(zhǔn)后在相應(yīng)人員每月工資中扣除。（六）相關(guān)記錄材料需用計(jì)劃單施工過(guò)程管理一 工程會(huì)議管理制度（一）概況目 的為了加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全生產(chǎn)文明施工管理，召開(kāi)各項(xiàng)會(huì)議，規(guī)范工程部各類會(huì)議的組織、協(xié)調(diào)，提高會(huì)議質(zhì)量。適用范圍項(xiàng)目工程管

23、理全過(guò)程的各項(xiàng)會(huì)議管理工作。主導(dǎo)及參與部門(mén)工程部及其他相關(guān)職能部門(mén)部門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)項(xiàng)目部1、組織工程月度例會(huì)、部門(mén)例會(huì)、施工單位履約評(píng)價(jià)會(huì)及專題會(huì)議；2、負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作及會(huì)議紀(jì)要的編制和下發(fā)；3、負(fù)責(zé)會(huì)前資料準(zhǔn)備；4、負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)議會(huì)后決議執(zhí)行跟蹤。相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議資料的準(zhǔn)備。（二）工作程序1、各項(xiàng)會(huì)議準(zhǔn)備（1）項(xiàng)目部作為會(huì)議組織部門(mén)應(yīng)按照預(yù)先確定的會(huì)議計(jì)劃，及時(shí)發(fā)放會(huì)議通知、工作聯(lián)系函、 、 等形式，告知需要參加會(huì)議的人員：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主題、參會(huì)人員、需要參加人準(zhǔn)備的事項(xiàng)等。對(duì)于月度/周度例會(huì)，在第一次會(huì)議時(shí)確定以上相關(guān)內(nèi)容，可不需每次通知。 事項(xiàng)會(huì)議形式會(huì)務(wù)組織部 門(mén)會(huì)議通

24、知的時(shí)間要求會(huì)議通知方式項(xiàng)目月度進(jìn)度、質(zhì)量、安全評(píng)估會(huì)項(xiàng)目部定期召開(kāi)/提前3天以上通過(guò)工作聯(lián)系函、 發(fā)出通知，再打 和與會(huì)人員確認(rèn)部門(mén)周例會(huì)項(xiàng)目部每周六下午時(shí)間、地點(diǎn)更改可提前通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、 發(fā)出通知專題會(huì)議項(xiàng)目部提前3天以上通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)、 發(fā)出通知，再打 和與會(huì)人員確認(rèn)（2）會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作：工程相關(guān)會(huì)議，項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)安排會(huì)議室，并應(yīng)提前通知與會(huì)人員。開(kāi)會(huì)前，項(xiàng)目部資料員、現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)準(zhǔn)備好會(huì)議周期內(nèi)對(duì)質(zhì)量、安全、進(jìn)度相關(guān)檢查記錄、工作記錄。2、項(xiàng)目月度進(jìn)度、質(zhì)量、安全評(píng)估會(huì)（1） 時(shí)間：工程開(kāi)工以后每月例會(huì)，一般定為月度中旬，具體時(shí)間以通知為準(zhǔn)。（2） 參加人員：工程部、項(xiàng)目部、施工單

25、位參與。3、部門(mén)周例會(huì)（1）部門(mén)周例會(huì)時(shí)間確定為每周六下午。因特殊情況不能按時(shí)召開(kāi)例會(huì)，由項(xiàng)目部臨時(shí)確定，通知所有參會(huì)人員，如不通知?jiǎng)t按既定的時(shí)間和地點(diǎn)召開(kāi)。（2）會(huì)議參加人員：監(jiān)理項(xiàng)目部全體人員、施工單位管理人員和項(xiàng)目部全體人員。（3）會(huì)議主持：監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)。（4）會(huì)議前的材料準(zhǔn)備：要求每位員工于會(huì)議開(kāi)始前編制各自的上周計(jì)劃完成情況及本周工作計(jì)劃，提前半天上交部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批閱。4、專題會(huì)議（1）目的：對(duì)于工程營(yíng)造過(guò)程中重大或復(fù)雜的問(wèn)題，在項(xiàng)目部職權(quán)范圍內(nèi)不能決定的，需召開(kāi)專題會(huì)議研究、分析、解決問(wèn)題。項(xiàng)目部應(yīng)適時(shí)組織專題會(huì)議。項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人及具體人員提出會(huì)議申請(qǐng)，由監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)組織。（

26、2）參加會(huì)議人員及要求：部門(mén)負(fù)責(zé)人及具體人員，會(huì)議議題有關(guān)的部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和其他領(lǐng)導(dǎo)、聘請(qǐng)的專家，監(jiān)理、設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部、施工單位等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人或責(zé)任人。要求準(zhǔn)備研究處理事項(xiàng)的書(shū)面材料，于會(huì)前24小時(shí)（突發(fā)事件除外）發(fā)給參會(huì)人員，有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備相關(guān)材料。（3）時(shí)間：根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)召開(kāi)。二 施工進(jìn)度計(jì)劃管理制度（一）概況 目 的確保項(xiàng)目的施工進(jìn)度在滿足工程質(zhì)量和投資目標(biāo)的前提下，達(dá)到公司的經(jīng)營(yíng)要求。適用范圍施工過(guò)程的施工進(jìn)度管理。定 義施工進(jìn)度計(jì)劃控制：通過(guò)有效進(jìn)度控制工作和具體進(jìn)度控制措施，在滿足質(zhì)量和投資要求前提下，使工程實(shí)際工期不超過(guò)計(jì)劃工期。主 導(dǎo) 及參與部門(mén)項(xiàng)目部部 門(mén)制度中承擔(dān)職

27、責(zé)項(xiàng)目部1、負(fù)責(zé)按項(xiàng)目總體開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制工程進(jìn)度計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目專業(yè)工程師編制的施工進(jìn)度計(jì)劃要求，審核年度、月度、周進(jìn)度計(jì)劃是否符合公司發(fā)布的正式計(jì)劃文本，報(bào)工程部部長(zhǎng)審批同意后實(shí)施；3、對(duì)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并在實(shí)際進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生偏差時(shí)采取有效措施；4、根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況，提出合理化獎(jiǎng)懲建議，促使項(xiàng)目部、施工單位按計(jì)劃或超計(jì)劃完成施工任務(wù)；5、負(fù)責(zé)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，結(jié)合水、電、氣、弱電專業(yè)施工要求，編制配合計(jì)劃；6、負(fù)責(zé)跟蹤供應(yīng)商供貨情況。（二）工作程序1、工程進(jìn)度總體計(jì)劃編制（1）工程部會(huì)同相關(guān)工程師負(fù)責(zé)根據(jù)公司批準(zhǔn)下達(dá)的施工進(jìn)度里程碑計(jì)劃，編制工程進(jìn)度計(jì)劃，提交工程部部長(zhǎng)、

28、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。（2）工程部負(fù)責(zé)將工程進(jìn)度計(jì)劃交投控部，投控部將相關(guān)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)容在施工招標(biāo)文件和施工合同中約定。（3）工程部應(yīng)督促項(xiàng)目部在開(kāi)工前根據(jù)合同要求，編制項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理單位審核其合理性及可行性，監(jiān)理單位評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之后報(bào)工程部。（4）項(xiàng)目部、施工單位需根據(jù)審批同意的項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃編制分包單位進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，報(bào)監(jiān)理單位審查，工程部審批，上報(bào)投控部。2、工程部月度工作計(jì)劃管理（1）月度工作計(jì)劃編制原則和依據(jù)1）工程部月度/周度工作計(jì)劃以工程進(jìn)度計(jì)劃及公司年度工作計(jì)劃為導(dǎo)向，編制時(shí)還應(yīng)考慮公司主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于工作計(jì)劃的指示、相關(guān)會(huì)議所要求的工作。2）在制定計(jì)劃前

29、應(yīng)與相關(guān)職能部門(mén)就有關(guān)工作充分溝通和協(xié)調(diào)。3）具體工作事項(xiàng)的進(jìn)度目標(biāo)和計(jì)劃完成時(shí)間應(yīng)有明確的描述。4）各工作事項(xiàng)必須加注權(quán)重，工作盡可能量化，以便檢查、落實(shí)。權(quán)重按計(jì)劃工作事項(xiàng)的重要程度或緊迫性進(jìn)行標(biāo)注。3、施工進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施：項(xiàng)目部、施工單位負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，如需改變計(jì)劃，應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位及工程部，工程部經(jīng)公司審批同意后，項(xiàng)目部、施工單位方可按調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施。（三）相關(guān)記錄周進(jìn)度計(jì)劃表上周進(jìn)度計(jì)劃與實(shí)際完成對(duì)比表月進(jìn)度計(jì)劃表三 安全文明管理制度（一）概況目 的項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理應(yīng)貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，并在生產(chǎn)中遵循“安全第一，預(yù)防為主”的安全指導(dǎo)方針。增強(qiáng)應(yīng)對(duì)和防范

30、施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故風(fēng)險(xiǎn)和事故災(zāi)難的能力，最大限度地減少事故災(zāi)難造成的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。文明施工是一個(gè)系統(tǒng)工程，貫穿于項(xiàng)目施工管理的始終。它是施工現(xiàn)場(chǎng)綜合管理水平的體現(xiàn)，涉及項(xiàng)目每一個(gè)人員的生產(chǎn)、生活及工作環(huán)境，因此必須通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部的統(tǒng)籌安排，全員、全方位的參與實(shí)現(xiàn)。確保項(xiàng)目全過(guò)程良好形象、環(huán)境和精神面貌。適用范圍適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目在施工過(guò)程中的工程安全文明施工管理和控制。主 導(dǎo) 及參與部門(mén)工程部部 門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)工程部部長(zhǎng)1、審批安全文明施工方案；2、在月度項(xiàng)目檢查中，對(duì)項(xiàng)目的安全文明施工管理做出評(píng)估；3、審批項(xiàng)目緊急救援預(yù)案，檢查演練情況。工程部1、要求項(xiàng)目部、施工單位按照公司要求

31、及施工組織設(shè)計(jì)等完成現(xiàn)場(chǎng)布置，按照合同要求落實(shí)安全文明施工管理；2、審核經(jīng)監(jiān)理審核的項(xiàng)目部、施工單位編制的安全文明施工方案（含專項(xiàng)方案）；3、檢查監(jiān)督安全文明施工管理的監(jiān)理情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題責(zé)令監(jiān)理整改；4、現(xiàn)場(chǎng)巡視項(xiàng)目部、施工單位落實(shí)安全文明施工方案情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素責(zé)令項(xiàng)目部、施工單位整改；5、參與監(jiān)理單位組織的各種安全文明施工檢查活動(dòng)及會(huì)議；6、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)安全文明施工監(jiān)管事宜；7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目事故的調(diào)查處理及審核處理報(bào)告；8、編制項(xiàng)目緊急救援預(yù)案并組織演練。（二）工作程序1、安全文明施工方案審定（1）項(xiàng)目部、施工單位按國(guó)家、當(dāng)?shù)仃P(guān)于安全文明施工的法規(guī)規(guī)定以及合同要求，編制安全文明施工方案（含

32、專項(xiàng)方案），經(jīng)監(jiān)理單位審核、工程部審批。（2）項(xiàng)目部、施工單位在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，根據(jù)建筑工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目，編制專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)，并采取安全技術(shù)措施。（3）項(xiàng)目部、施工單位應(yīng)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)內(nèi)容，統(tǒng)一現(xiàn)場(chǎng)CI形象，以及施工人員著裝，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全管理措施，達(dá)到合同要求的標(biāo)準(zhǔn)。2、安全文明檢查（1）工程部每月至少組織一次監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、施工單位負(fù)責(zé)人、安全員等參與的安全文明大檢查。（2）工程部按規(guī)定進(jìn)行安全文明管理等方面的檢查監(jiān)督。根據(jù)要求對(duì)項(xiàng)目部、施工單位進(jìn)行檢查評(píng)分，檢查項(xiàng)目部、施工單位安全文明措施落實(shí)情況、監(jiān)理單位安全文明施工管理監(jiān)理情況、檢

33、查現(xiàn)場(chǎng)重要部位、機(jī)械設(shè)備的安全措施并記錄。3、事故處理（1）當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)安全事故時(shí)，項(xiàng)目部、施工單位應(yīng)立即采取處理措施；同時(shí)通知監(jiān)理單位和工程部，監(jiān)理單位及工程部協(xié)助項(xiàng)目部、施工單位處理事故。工程部及時(shí)將事故情況報(bào)告工程主管領(lǐng)導(dǎo)；如重大事故應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知建筑安全監(jiān)督站。（2）工程部根據(jù)事故輕重進(jìn)行處理：1）出現(xiàn)下列事故，無(wú)需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)場(chǎng)受傷人員沒(méi)造成殘廢；直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元以下；2）出現(xiàn)下列事故屬重大事故，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)：現(xiàn)場(chǎng)受傷人員造成殘廢或發(fā)生死亡事故；直接經(jīng)濟(jì)損失在一萬(wàn)元（含）以上；造成惡劣社會(huì)影響；（三）相關(guān)記錄安全事故報(bào)告表四 項(xiàng)目巡檢管理制度（一）概況目 的使現(xiàn)場(chǎng)日常檢查工作

34、能更深入，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各類問(wèn)題，確保施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)文明施工處于受控狀態(tài)。適用范圍適用于開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的工程巡檢管理。主 導(dǎo) 及參與部門(mén)總工、工程部部 門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)總 工1、組織工程節(jié)點(diǎn)綜合驗(yàn)收；2、根據(jù)需要，在工程部要求下參與項(xiàng)目巡查，并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題提出專業(yè)意見(jiàn)。工程部1、編制項(xiàng)目工程檢查內(nèi)容指引；2、參與總工組織的綜合檢查；3、組織對(duì)項(xiàng)目巡回檢查和評(píng)價(jià)，提出整改意見(jiàn)，并驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況。工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師1、配合工程部的檢查工作；2、根據(jù)檢查意見(jiàn)制訂相關(guān)糾正與預(yù)防措施并負(fù)責(zé)落實(shí)工作。（二）工作程序1、綜合檢查：每期工程按施工節(jié)點(diǎn)由總工牽頭組織工程部、投控部、項(xiàng)目部、前期營(yíng)銷策劃部

35、、物業(yè)公司等各部門(mén)及項(xiàng)目部、施工單位在相關(guān)工程節(jié)點(diǎn)進(jìn)行綜合檢查。2、檢查方法及針對(duì)相應(yīng)問(wèn)題處理辦法:（1）工程質(zhì)量、安全監(jiān)督巡查采用重點(diǎn)檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合的方式，事先計(jì)劃好檢查的重點(diǎn)部位、檢查的內(nèi)容、檢查的點(diǎn)數(shù)比例、數(shù)據(jù)的記錄表格，現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)必要的檢測(cè)儀器進(jìn)行抽測(cè)。對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量、安全問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)質(zhì)量責(zé)任主體簽發(fā)工程聯(lián)系單或工程整改通知單限期整改，明確整改結(jié)果驗(yàn)證日期、獎(jiǎng)罰條例，并填寫(xiě)相關(guān)記錄；對(duì)工程進(jìn)度的巡查，主要針對(duì)進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)鍵線路上的工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行對(duì)照檢查，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，如施工場(chǎng)地、垂直運(yùn)輸、道路等相關(guān)情況對(duì)局部施工工序進(jìn)行必要的調(diào)整，但不得影響總進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（

36、2）對(duì)工程質(zhì)量缺陷、安全隱患、文明施工不到位或其他違章違規(guī)行為，在制止和要求整改的同時(shí)，作好現(xiàn)場(chǎng)文字和圖像記錄。（3）對(duì)于施工管理記錄表內(nèi)明確要求工程人員到位檢查的隱蔽工程和重要工序，要求項(xiàng)目部、施工單位在下一道工序施工之前必須通知檢查，同時(shí)也要做到自己主動(dòng)檢查。（4）工程部部長(zhǎng)在抽查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)明顯的缺陷和質(zhì)量問(wèn)題，工程管理人員未經(jīng)過(guò)檢查而同意進(jìn)入了下道工序的，施工管理人員敷衍了事、亂填報(bào)數(shù)據(jù)的，工程部部長(zhǎng)可對(duì)該部位的隱檢人員進(jìn)行處罰。（5）在現(xiàn)場(chǎng)巡查過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)其他分管人員職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷或問(wèn)題，必須知會(huì)該分管人員，由原分管人員進(jìn)行更改或重新布置。（三）相關(guān)記錄項(xiàng)目巡查報(bào)告項(xiàng)目整改方案

37、項(xiàng)目整改情況評(píng)價(jià)表五 材料設(shè)備驗(yàn)收管理制度（一）概況目 的使項(xiàng)目工程所用的材料/設(shè)備質(zhì)量滿足材料定板要求、工程承包合同規(guī)定和現(xiàn)行的地產(chǎn)行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。適用范圍項(xiàng)目工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理和控制。主 導(dǎo) 及參與部門(mén)總工、工程部、投控部部 門(mén)制度中承擔(dān)職責(zé)總 工1、參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收；2、對(duì)大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)一般設(shè)備和材料進(jìn)行抽查；3、對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見(jiàn)。工程部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)并封存樣板；組織材料/設(shè)備驗(yàn)收和評(píng)價(jià)；建立材料/設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。項(xiàng)目部組織材料設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量、驗(yàn)收及發(fā)放，并建立臺(tái)賬。監(jiān)督各施

38、工單位的合理使用，避免超量和浪費(fèi)。投控部參加材料/設(shè)備的首次到貨驗(yàn)收；對(duì)降級(jí)使用的材料/設(shè)備提出審核意見(jiàn)；組織對(duì)供應(yīng)商的索賠事項(xiàng)及不合格品的處理。工作程序1、建立聯(lián)合樣板庫(kù)（1）工程部負(fù)責(zé)在現(xiàn)場(chǎng)建立材料樣板庫(kù)，以便存放所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料樣板。（2）對(duì)于數(shù)量較少且價(jià)值較大的（2000元以上）的材料，如高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機(jī)、水泵、電梯等，工程部可不設(shè)材料樣板。對(duì)于其它未述內(nèi)容，工程部可按需考慮設(shè)置材料樣板。材料封樣：工程部根據(jù)投控部采購(gòu)的材料進(jìn)行封樣。3、材料驗(yàn)收（1）工程部項(xiàng)目部按合同通知供應(yīng)商送貨。（2）材料到貨時(shí)，材料供應(yīng)商負(fù)責(zé)通知工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師，工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部、施工單位、投

39、控部、總工、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收。投控部參加首次到貨的驗(yàn)收，總工應(yīng)參加封樣目錄清單內(nèi)材料設(shè)備首次到貨的驗(yàn)收。（3）驗(yàn)收依據(jù)：總工確認(rèn)的樣板（試生產(chǎn)樣板）；合同對(duì)材料、設(shè)備的要求；合同對(duì)承諾書(shū)注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。（4）項(xiàng)目部必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收臺(tái)帳。（5）所有進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可使用。如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，應(yīng)追究相應(yīng)責(zé)任。（6）影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼材、水泥、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等需由項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師、

40、項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字。對(duì)電梯等大型設(shè)備需總工參與驗(yàn)收并在驗(yàn)收單、臺(tái)帳上簽字。（7）驗(yàn)收程序：經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即帶樣板到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)，工程部核對(duì)樣板無(wú)誤后立即通知總工、投控部，總工、投控部必須24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)對(duì)板，確認(rèn)無(wú)誤后總工、投控部簽字。低壓柜、配電箱、發(fā)電機(jī)、水泵、口徑大于80的閥門(mén)必須由投控部參與驗(yàn)收。合同或承諾書(shū)要求采購(gòu)的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即到現(xiàn)場(chǎng)按合同或承諾書(shū)要求進(jìn)行核對(duì)，檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽字。如

41、有乙購(gòu)材料進(jìn)場(chǎng)后，監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師必須立即到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收臺(tái)帳，并簽字。需見(jiàn)證送檢的材料，項(xiàng)目部見(jiàn)證員必須在驗(yàn)收后立即見(jiàn)證取樣送檢，送檢合格后簽字。（8）總工除對(duì)工程部驗(yàn)收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、電梯、配電房設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收外，對(duì)一般的進(jìn)場(chǎng)設(shè)備與材料進(jìn)行抽查，抽查數(shù)量按規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。（9）甲供材料如整批都合格：供貨商在申報(bào)當(dāng)期應(yīng)付款時(shí)將材料設(shè)備驗(yàn)收單復(fù)印件（核驗(yàn)原件）及對(duì)應(yīng)的材料供貨價(jià)格清單復(fù)印件交工程部復(fù)核并確認(rèn)，在申報(bào)結(jié)算時(shí)需附上確認(rèn)后的材料設(shè)備驗(yàn)收單原件及相對(duì)應(yīng)的材料供貨價(jià)格清單原件，經(jīng)工程部審核后，交投控部進(jìn)行結(jié)算。（10）如該批

42、材料部分或全部不合格且無(wú)法使用則拒收，由工程部判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則由工程部安排供應(yīng)商重新供貨；如影響工期的則由工程部尋找替代方案經(jīng)投控部審核、工程部部長(zhǎng)審批后執(zhí)行，并由投控部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。（11）如屬輕微缺陷但可降級(jí)使用的材料，經(jīng)工程部、投控部、總工同意后降級(jí)接收，并由投控部負(fù)責(zé)辦理索賠手續(xù)。4、材料移交及出入庫(kù)（1）對(duì)于甲供材料中由施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)安裝的材料，工程部組織相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收通過(guò)后移交給施工項(xiàng)目部。（2）對(duì)于由材料供貨商自行安裝的甲供材料，驗(yàn)收通過(guò)后方可投入使用。（3）如甲供材料造成的過(guò)剩，由投控部負(fù)責(zé)與材料供貨商協(xié)調(diào)退貨，若無(wú)法協(xié)調(diào)則辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫(xiě)材料

43、出（入）庫(kù)單。辦理入庫(kù)，投控部主辦人必須與工程部現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理人員共同確認(rèn)，并在入庫(kù)單上簽字。（三）相關(guān)記錄材料設(shè)備驗(yàn)收單工程材料驗(yàn)收臺(tái)帳材料出（入）庫(kù)單六 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度（一）目的為在項(xiàng)目施工過(guò)程中，對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄、確認(rèn)、審核，形成書(shū)面記錄，為辦理補(bǔ)充預(yù)算、工程付款、工程結(jié)算提供依據(jù)。（二）適用范圍1、經(jīng)工程部確認(rèn)的工作（程）聯(lián)系函、工程變更、會(huì)議紀(jì)要引起的工程量調(diào)整，辦理簽證。2、按照藍(lán)圖施工完畢，后經(jīng)建設(shè)單位同意的變更修改原藍(lán)圖設(shè)計(jì)部位，產(chǎn)生的鑿除、搬運(yùn)等工程量的調(diào)整，辦理簽證。3、工程部專業(yè)工程師自行設(shè)計(jì)并經(jīng)其批準(zhǔn)直接下發(fā)的零星項(xiàng)目圖紙或

44、者臨時(shí)設(shè)施圖紙，產(chǎn)生工程量的調(diào)整，辦理簽證。4、適用于非項(xiàng)目部、施工單位原因?qū)е碌娜斯?、設(shè)備窩工及有關(guān)損失。5、適用于對(duì)項(xiàng)目部、施工單位原因引起的違規(guī)處罰。6、適用合同之外建設(shè)單位委托項(xiàng)目部、施工單位的5萬(wàn)元以內(nèi)零星工程，超過(guò)5萬(wàn)元以上雙方需要重新簽署合同或補(bǔ)充協(xié)議（總經(jīng)理同意的特殊情況除外），原則上采用先洽后干的形式。（三）職責(zé)分工1、監(jiān)理單位（1）對(duì)簽證事由進(jìn)行初步審查。（2）對(duì)項(xiàng)目部、施工單位上報(bào)的簽證事由及事件描述是否內(nèi)容完整進(jìn)行審查。（3）參與現(xiàn)場(chǎng)工程量的測(cè)量。（4）對(duì)項(xiàng)目部、施工單位提交的相關(guān)圖紙資料進(jìn)行初步審查。2、工程部（1）對(duì)簽證事由進(jìn)行復(fù)查，對(duì)簽證事實(shí)負(fù)主要責(zé)任。（2）對(duì)項(xiàng)

45、目部、施工單位上報(bào)的簽證事由及事件描述是否內(nèi)容完整進(jìn)行復(fù)查。（3）組織本部門(mén)、投控部、監(jiān)理、項(xiàng)目部、施工單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量的測(cè)量，對(duì)量的真實(shí)性及準(zhǔn)確性負(fù)主責(zé)，并及時(shí)形成相關(guān)原始記錄資料。（4）對(duì)項(xiàng)目部、施工單位提交的相關(guān)圖紙資料進(jìn)行復(fù)查。（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部、施工單位上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的流轉(zhuǎn)、跟蹤、歸檔、分發(fā)。（6）凡有索賠事件存在時(shí),有告知投控部的義務(wù)和責(zé)任。3、投控部（1）審查簽證事件的合理性。（2）參與對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量的測(cè)量。（3）對(duì)凡需要依據(jù)圖紙計(jì)算的工程量進(jìn)行初步計(jì)算。（4）負(fù)責(zé)確定計(jì)價(jià)原則或者計(jì)價(jià),對(duì)價(jià)的合理性負(fù)主責(zé)。（5）反索賠事件存在時(shí),組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行反索賠,并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)證據(jù)保全。（四

46、）簽證程序1、零星工程委托辦理流程（1）造價(jià)在1000元以下的零星工程委托辦理流程：由工程部負(fù)責(zé)終審，將簽證單報(bào)送到投控部，投控部進(jìn)行復(fù)審，并與項(xiàng)目部、施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后在簽證單上簽字。（2）造價(jià)在1000元以上（含1000元）2萬(wàn)元以下的零星工程委托辦理流程：由工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)簽證單，將簽證單報(bào)送到投控部，投控部必須在工程部要求完成的時(shí)間內(nèi)（特急項(xiàng)目不超過(guò)48小時(shí)）內(nèi)核定價(jià)格，并由工程部與項(xiàng)目部、施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后完成在簽證單上的簽字，由工程部資料員再報(bào)公司副總審批。（3）造價(jià)在2萬(wàn)元以上（含2萬(wàn)元）的零星工程委托辦理流程：由工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)簽證單，將簽證單報(bào)送到投控部，投控部必須在工程

47、部要求完成的時(shí)間內(nèi)（特急項(xiàng)目不超過(guò)48小時(shí)）內(nèi)核定價(jià)格，并由工程部與項(xiàng)目部、施工單位意見(jiàn)達(dá)成一致后完成在簽證單上的簽字，由工程部資料員報(bào)公司副總審批并上報(bào)總經(jīng)理審批。（4）投控部負(fù)責(zé)對(duì)簽證價(jià)格根據(jù)合同或市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行審核,原則上不高于市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)于與項(xiàng)目部、施工單位串通,營(yíng)私舞弊,故意抬高簽證造價(jià)的責(zé)任人,并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,一律予以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的依法追究其法律責(zé)任。（5）委托工程竣工后3天內(nèi)或者隱蔽工程覆蓋前，工程部必須牽頭組織投控部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收并簽署意見(jiàn)，并在原委托書(shū)上簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。2、非零星工程委托的現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的辦理（1）現(xiàn)場(chǎng)工程簽證發(fā)生前，項(xiàng)目部、施工單位應(yīng)

48、向現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師提出簽證口頭申請(qǐng)，口頭申請(qǐng)應(yīng)該包含應(yīng)簽證的部位、大約的工程量、金額、現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證核查的時(shí)間。（2）現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師如果認(rèn)為有必要辦理現(xiàn)場(chǎng)工程簽證，則讓項(xiàng)目部、施工單位實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)簽證，如果認(rèn)為項(xiàng)目部、施工單位提出的是無(wú)理簽證要求則當(dāng)即拒絕。（3）現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師若同意項(xiàng)目部、施工單位的口頭申請(qǐng)，應(yīng)通知項(xiàng)目部、施工單位填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證單(項(xiàng)目經(jīng)理簽字，加蓋工程部部門(mén)章，一式五份)，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師必須督促和要求項(xiàng)目部、施工單位詳細(xì)填寫(xiě)簽證事由，否則可以拒絕簽證。（4）需要現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)工程量時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師接到項(xiàng)目部、施工單位的簽證單后24小時(shí)內(nèi)組織并通知項(xiàng)目部、施工單位、監(jiān)理

49、單位、投控部相關(guān)人員及簽證資料員屆時(shí)即時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證核查，并各自做好記錄，以上人員不得缺席。（5）由工程部門(mén)自行完成或督促項(xiàng)目部、施工單位完成記錄資料整理歸檔，并對(duì)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保對(duì)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確?，F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量完成后48小時(shí)內(nèi)由工程部及時(shí)完成記錄資料整理歸檔并分發(fā)到投控部、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部、施工單位，并對(duì)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，確保資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。（6）監(jiān)理單位按照工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)主管工程師提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單后24小時(shí)內(nèi)，并在簽證單上簽署時(shí)間，簽署完成當(dāng)日必須提交給工程部。（7）工程部現(xiàn)場(chǎng)工程師按照工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為項(xiàng)目部、施工單位提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單后24小時(shí)內(nèi)

50、，并在簽證單上簽署時(shí)間，簽署完成當(dāng)天必須提交給工程部部長(zhǎng)。（8）工程部部長(zhǎng)按工作職責(zé)完成簽證單的審批，審批時(shí)間為24小時(shí),當(dāng)天由工程部資料員負(fù)責(zé)提交給投控部審批。（9）需要總經(jīng)理審批的（2萬(wàn)元以上的含2萬(wàn)元），由總經(jīng)理完成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證單的最終審核，審核完成后當(dāng)天提交給工程部資料員。（10）工程簽證辦理流程：項(xiàng)目部、施工單位報(bào)送簽證監(jiān)理單位簽署意見(jiàn)工程部簽署意見(jiàn)投控部簽署意見(jiàn)主管副總審批（2萬(wàn)元以內(nèi)）總經(jīng)理審批（2萬(wàn)元以上含2萬(wàn)元）返回項(xiàng)目部、施工單位。3、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的時(shí)效性（1）項(xiàng)目部、施工單位在簽證項(xiàng)目完成后的當(dāng)日（有特殊原因的，應(yīng)在簽證項(xiàng)目完成后48小時(shí)內(nèi)）向施工承包合同指定的監(jiān)理工程

51、師提交簽證單，乙方要及時(shí)督促監(jiān)理人員和建設(shè)單位工地代表簽字確認(rèn)。（2）對(duì)于隱蔽工程的簽證，必須在覆蓋前完成驗(yàn)收手續(xù)、工程量的確認(rèn)和費(fèi)用的報(bào)送，否則建設(shè)單位可以不計(jì)價(jià)款，對(duì)于其他簽證，項(xiàng)目部、施工單位必須在完工后當(dāng)日（有特殊原因的，應(yīng)在簽證項(xiàng)目完成后48小時(shí)內(nèi)）內(nèi)報(bào)監(jiān)理及建設(shè)單位審批。（3）項(xiàng)目部、施工單位沒(méi)能按規(guī)定時(shí)間提交現(xiàn)場(chǎng)工程簽證單，則被視為放棄該項(xiàng)簽證增加費(fèi)用與工期的權(quán)利。4、現(xiàn)場(chǎng)工程簽證應(yīng)當(dāng)同時(shí)具備以下條件方為有效：（1）與施工承包合同和投標(biāo)文件對(duì)照，事件已造成了項(xiàng)目部、施工單位施工成本的額外支出，或工期額外損失。（2）造成費(fèi)用增加或工期損失的原因，按施工承包合同和投標(biāo)文件約定不屬于項(xiàng)

52、目部、施工單位應(yīng)承擔(dān)的行為責(zé)任或風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。（3）工程現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理時(shí)間，符合時(shí)效性規(guī)定。（4）簽證文件必須是原件，有本制度規(guī)定相關(guān)崗位人員簽字，并加蓋有項(xiàng)目部、施工單位、監(jiān)理單位公章。（5）簽證單應(yīng)做到內(nèi)容表達(dá)清晰，該有附圖的必須有附圖，有條件時(shí)簽證配照片。 5、現(xiàn)場(chǎng)簽證資料的存檔和跟蹤（1）作為控制工程造價(jià)和雙方結(jié)算的重要依據(jù)之一，現(xiàn)場(chǎng)簽證的所有相關(guān)資料應(yīng)集中存放且保證足夠的備份。工程部資料員應(yīng)及時(shí)發(fā)放各單位部門(mén)，工程簽證文件均須包括必要的文字說(shuō)明和附圖、附件及完整的附屬文件以及必要的電子文件，缺一不可。（2）工程部必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳及簽證分發(fā)存檔臺(tái)帳。（3）工程部資料員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證資料按類

53、別和編號(hào)歸檔立卷。（4）工程部專業(yè)工程師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程簽證的執(zhí)行要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，落實(shí)執(zhí)行情況，并且及時(shí)與投控部溝通執(zhí)行情況。對(duì)于項(xiàng)目部、施工單位未執(zhí)行或未完全執(zhí)行的工程變更，工程部和監(jiān)理單位有義務(wù)主動(dòng)以書(shū)面形式通知投控部。并應(yīng)根據(jù)合同約定，監(jiān)督項(xiàng)目部、施工單位限期提供現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)濟(jì)費(fèi)用變更預(yù)算。 （5）投控部向項(xiàng)目部、施工單位提出的反索賠工作聯(lián)系單均必須在報(bào)出后48小時(shí)內(nèi)在部門(mén)備案，項(xiàng)目部、施工單位不積極配合的導(dǎo)致反索賠未完成的，投控部應(yīng)做好記錄，在工程結(jié)算時(shí)匯總提交給審計(jì)單位。投控部向項(xiàng)目部、施工單位提出的反索賠工作聯(lián)系單均必須在報(bào)出后48小時(shí)內(nèi)在綜合部備案，項(xiàng)目部、施工單位不積極配合的導(dǎo)致反索賠

54、未完成的，投控部應(yīng)做好記錄，在工程結(jié)算時(shí)匯總提交給審計(jì)單位。（五）相關(guān)記錄現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)表現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表項(xiàng)目工程簽證臺(tái)賬七 工程付款管理制度（一） 目的1、確保有計(jì)劃、有組織、及時(shí)準(zhǔn)確向承包商和供應(yīng)商付款，減少違約行為。2、杜絕錯(cuò)付、超付，以確保工程進(jìn)度并控制成本。3、確保工程尾款的支付，不產(chǎn)生遺留問(wèn)題。（二） 適用范圍1、工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）的審批、支付。2、材料、設(shè)備款的審批、支付。3、設(shè)計(jì)、報(bào)建、營(yíng)銷、策劃、行政、財(cái)務(wù)等部門(mén)合同類付款；（三） 付款原則1、工程款支付必須依據(jù)合同，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)行支付。 2、工程款支付要嚴(yán)格執(zhí)行公司審批的年度計(jì)劃及年度計(jì)劃修正方案和月度資金計(jì)劃

55、的規(guī)定。3、對(duì)于超出公司月度資金計(jì)劃的工程款項(xiàng)的支付須按公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定經(jīng)特別的審批程序?qū)徟?、工程竣工后進(jìn)行結(jié)算時(shí)，必須嚴(yán)格按照合需同的要求和經(jīng)指定的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)完畢的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算付款。（四 ）職責(zé)1、工程進(jìn)度及支付申請(qǐng)：（1）各承包單位在開(kāi)工前的第七天向項(xiàng)目公司提交工程總進(jìn)度計(jì)劃，每月上報(bào)當(dāng)月工程進(jìn)度月報(bào)表，同時(shí)上報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃。月進(jìn)度計(jì)劃必須按時(shí)上報(bào)，如未按時(shí)上報(bào)或者沒(méi)有上報(bào)，則不予以支付當(dāng)月進(jìn)度款。（2）工程總進(jìn)度計(jì)劃包括總進(jìn)度計(jì)劃審批表、封面、總進(jìn)度計(jì)劃編制說(shuō)明、總進(jìn)度計(jì)劃，總進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)采用網(wǎng)絡(luò)圖形式；工程總進(jìn)度計(jì)劃一式五份，批復(fù)后返還承包單位一份，工程部、監(jiān)理單位

56、、投控部、財(cái)務(wù)部、公司檔案室各存一份。（3）工程進(jìn)度月報(bào)表包括工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)單、工程進(jìn)度審核表、封面、形象進(jìn)度文字說(shuō)明、已完工程進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書(shū)、工程量計(jì)算書(shū)、簽證單和材料設(shè)備價(jià)格確認(rèn)單等，已完工程進(jìn)度造價(jià)計(jì)算書(shū)必須提供電子版文件；工程量計(jì)算書(shū)如是電腦打印版本，同樣須提供工程量計(jì)算書(shū)的電子文檔；工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)單根據(jù)合同約定的付款方式確定是否提交，到合同約定付款節(jié)點(diǎn)時(shí)隨月進(jìn)度報(bào)告一起提交，如未到付款節(jié)點(diǎn)則取消；月進(jìn)度報(bào)告一式四份，審核后返還承包單位一份，工程部、監(jiān)理單位、投控部、公司檔案室各存一份。（4）下月進(jìn)度計(jì)劃包括下月進(jìn)度計(jì)劃審批表、封面、形象進(jìn)度文字說(shuō)明、計(jì)劃工程進(jìn)度橫道圖，下月進(jìn)

57、度計(jì)劃一式三份，批復(fù)后返還承包單位一份，工程部、監(jiān)理單位、投控部各存一份。（5）根據(jù)合同需要付款時(shí),由供方單位主動(dòng)填報(bào)工程款支付申請(qǐng)表,監(jiān)理工程師根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同履行情況，對(duì)工程款支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核意見(jiàn)必須注明根據(jù)合同具體條款、實(shí)際進(jìn)度、支付何種款項(xiàng)等；2、工程部專業(yè)主管工程師負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請(qǐng)表并簽署意見(jiàn)，根據(jù)合同歷史付款額度、項(xiàng)目完成情況、履約情況、處罰情況、各種扣款簽署意見(jiàn)；3、工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)核付款審批表并簽署意見(jiàn)；4、投控部造價(jià)工程師根據(jù)已完成工程量及合同履約情況重點(diǎn)復(fù)核并簽署意見(jiàn)，確保付款額度的準(zhǔn)確性,對(duì)付款進(jìn)行把關(guān)，負(fù)責(zé)復(fù)核工程款支付申請(qǐng)表并簽署意見(jiàn),5、

58、投控部負(fù)責(zé)人在付款審批表中簽署意見(jiàn)；6、總工對(duì)主管專業(yè)工程師的意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核；7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)工程付款臺(tái)賬和工程合同臺(tái)賬，負(fù)責(zé)對(duì)付款審批表的復(fù)審并簽署意見(jiàn)，制定初步付款計(jì)劃。8、總會(huì)計(jì)師根據(jù)資金計(jì)劃確定付款計(jì)劃，確保嚴(yán)格按合同及時(shí)付款，如能不能及時(shí)付款，應(yīng)及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)及投控部溝通，投控部和工程部做好供方單位的解釋溝通工作。9、常務(wù)副總經(jīng)理審批，總經(jīng)理最終確定付款額度和付款進(jìn)度。五 程序1、付款申報(bào)階段程序（適應(yīng)于工程類付款除設(shè)計(jì)、報(bào)建、營(yíng)銷、策劃、綜合、財(cái)務(wù)等部門(mén)付款外）（1）施工承包方在當(dāng)月25日前將已完工程費(fèi)用預(yù)算書(shū)并附詳細(xì)計(jì)算式、工程款支付申請(qǐng)表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字、單位蓋章后呈報(bào)至監(jiān)理

59、單位。（2）監(jiān)理單位對(duì)施工單位申報(bào)的工程款支付申請(qǐng)表進(jìn)行審核，并經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師和總監(jiān)簽字、加蓋監(jiān)理單位公章后報(bào)工程部。（3）工程部在收到監(jiān)理單位交來(lái)的資料后，在三日內(nèi)對(duì)已完成的工程量進(jìn)行審核。對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度及其他與合同約定不符情況及扣除的相應(yīng)款項(xiàng)在工程款支付申請(qǐng)表中予以明確，不計(jì)入工程進(jìn)度款（如施工單位本次用水、用電、罰款單等）支付范圍，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師和工程部部長(zhǎng)簽字認(rèn)可后連同施工單位所報(bào)資料送投控部。工程部派專人負(fù)責(zé)工程付款申請(qǐng)審批跟綜和對(duì)相關(guān)資料的報(bào)送，非特殊情況每月月底統(tǒng)一報(bào)送一次。（4）投控部造價(jià)工程師在收到工程部交來(lái)的資料后，在四日之內(nèi)對(duì)當(dāng)月工程款支付金額核算完畢。（5）分管領(lǐng)導(dǎo)根

60、據(jù)監(jiān)理、工程部、投控部三方意見(jiàn)匯總出具付款意見(jiàn)，作為請(qǐng)款部門(mén)付款審批表中請(qǐng)款意見(jiàn)參考。2、審核階段程序（1）請(qǐng)款部門(mén)填寫(xiě)付款審批表，并詳細(xì)填報(bào)請(qǐng)款意見(jiàn)，將工程款支付申請(qǐng)表與付款審批表及相關(guān)資料報(bào)送投控部；（2）投控部在收到付款審批表申請(qǐng)后，對(duì)當(dāng)月工程款支付金額核算，由投控部部長(zhǎng)簽字，認(rèn)可后送交財(cái)務(wù)部審批。（3）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月工程款支付金額的審批并對(duì)付款簽署付款計(jì)劃；（4）分管副總經(jīng)理對(duì)付款審批并簽署意見(jiàn)。（5）總會(huì)計(jì)師審批完后報(bào)總經(jīng)理審批。3、撥付階段（1）財(cái)務(wù)部根據(jù)付款審批表編制月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表報(bào)總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理審批，月進(jìn)度款撥付計(jì)劃表審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)根據(jù)付款計(jì)劃安排付款；（2）每月工程