1、提示：以下各頁為（董事和監(jiān)事不同設(shè)置且董事、監(jiān)事未到屆或已到屆的）有限公司變更法定代表人的股東會決議參考文本，請企業(yè)根據(jù)自身實際情況選擇相應(yīng)的股東會決議參考文本作為參考，以便在辦理法定代表人變更時向工商部門提供有關(guān)股東會決議。本頁為：設(shè)（執(zhí)行董事）的有限責(zé)任公司變更法定代表人的股東會決議參考文本 有限責(zé)任公司股東會決議（僅供參考）一、會議基本情況：會議時間： 年 月 日會議地點： （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。） 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會會議二、會議通知及股東到會情況：公司于會議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股

2、東會會議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會。三、會議召集和主持情況：本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持。四、股東會會議一致通過并決議如下：（一）重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù)，選舉 為公司執(zhí)行董事。2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。（或者繼續(xù)聘任為公司經(jīng)理。）（二）根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。（三）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）（四）會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。出席會議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：張王李 有限責(zé)任公司 年 月 日本頁

3、為：（設(shè)董事會、監(jiān)事會且未到屆）的有限責(zé)任公司變更法定代表人的股東會決議參考文本 有限責(zé)任公司股東會決議（僅供參考）一、會議基本情況：會議時間： 年 月 日會議地點： （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。） 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會會議二、會議通知及股東到會情況：公司于會議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會。三、會議召集和主持情況：本次股東會由原董事會召集，原董事長 主持。四、股東會會議一致通過并決議如下：（一）重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。1、公司原法定代表人（董事） 及董事

4、 提出辭職，會議決定免去 、 的董事職務(wù)，補(bǔ)選 、 為董事，其他董事會成員不變；變更后董事會成員是： 、 、 。2、鑒于 （注：原董事長姓名）已不再擔(dān)任公司董事（董事長），因此，公司董事長將由新董事會重新選舉產(chǎn)生。（二）根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人。（三）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。）（四）會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。出席會議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。）：張 王 李 有限責(zé)任公司 年 月 日本頁為：（設(shè)董事會、監(jiān)事會且已到屆）的有限責(zé)任公司變更法定代表人的股東會決議參考文本

5、有限責(zé)任公司股東會決議（僅供參考）一、會議基本情況：會議時間： 年 月 日會議地點： （注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。） 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會會議二、會議通知及股東到會情況：公司于會議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張、王、李，全體股東均已到會。三、會議召集和主持情況：本次股東會由原董事會召集，原董事長 主持。四、股東會會議一致通過并決議如下：（一）因上一屆董事任期屆滿，由股東會選舉產(chǎn)生新一屆董事會成員。會議決定免去 、 的董事職務(wù)，補(bǔ)選 、 為董事；繼續(xù)選舉原董事會成員 擔(dān)任新一屆董事；新一屆董事會成員是：、 、 。（二）鑒于 （注：原董事長姓名）已不再擔(dān)任公司董事（董事長），因此，公司董事長將由新董事會重新選舉產(chǎn)生。（三）根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長為公司法定代表人。（四）修改公司章程相關(guān)條款。（注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。