1、內(nèi)部資料 注意保密越秀集團(tuán)會(huì)議治理咨詢項(xiàng)目會(huì)議治理手冊(cè)011年06月0日目 錄 TOCo 1-4 h u HYPERLN l _Toc297726531手冊(cè)概述 PAGF_c2726053 h HYPERLINK N:整理后1.1目的 GRE Toc2977604 5HYPERLINK N:整理后l1.2適用范圍 PGERE_29772605 h 5 HPERLINKl_Toc2972656 2會(huì)議體系規(guī)劃PAGERFoc9770 h 6HYPERLINK N:整理后.1會(huì)議體系總覽 AGRF _To27607 h 6HYPL l _Toc297605 2.1.1會(huì)議治理模式 PAEF _To

2、c29726058 6HYPERLINK N:整理后l2.12會(huì)議分類 PAGERE _c297705 h HYPERLINK N:整理后2.13會(huì)議地圖 AGEREFToc297726060 h9HYPERLINK N:整理后2.2公司治理類會(huì)議PGEREF_Toc2977266 15 HYERLINK l Toc277606 2.21公司治理類會(huì)議總覽 PAGREF_Toc97726062 h15HYPRLNK l_To926063 .2.公司治理類會(huì)議詳細(xì)講明 PAGREF_Tc2926063 16 YPERLINK l Toc297606 2.2.1總經(jīng)理辦公會(huì)PAGERF _Toc9

3、72664h 16HYPERLINK N:整理后.2.2黨政聯(lián)席會(huì) AEEF _o29765 h 17HYPERLIN l Tc9772606 22.2董事會(huì) PGEF_Toc27726066h HYPERLINK l _oc97207 2.2.2.4董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) PAGERF _c9772067 HYERIN l Toc29772608 2.2.5董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) PAGEREF Toc29772608h 2HYPERLINK N:整理后.2.2董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)AGREF _Toc2772069 21HYPERLINK N:整理后2.2.2.7董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) AGEF _T

4、oc9772070 h 22HYPRNK l _Toc972601 23上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議PAGEE Toc2976071 h 2HYPERLINK N:整理后2.3.上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議總覽 PAEREF _oc29770 h 23HYPERLINK N:整理后2.3.1.1中報(bào)/年報(bào)工作啟動(dòng)會(huì) EREF _Toc297607 h24HYPERLINK l _Tc297726074 2.3.1.2業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì)PAGEFTc29726074 h 5 HYPERLINK lToc29772605 2.1.X上市公司業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì) PGERF _Tc277075 h 2 HYPLNKlToc2926

5、06.3.1.4XX上市業(yè)績(jī)公布前董事會(huì) AGREF _Toc2976 h2 HPERLINK l _oc9772602.3.1.5X上市公司業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì) PAGETo97726077h28HYPERLINK N:整理后2.3.6X上市公司業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì) PAGEREF _T29726078 9 HERLINK l_oc2776079 2.3.1.7股東周年大會(huì) PAEREF oc27726079 0HYPERLINK N:整理后2.3.8重大資本運(yùn)作事項(xiàng)董事會(huì)PAERF _To297726080h 31HYPERLINK N:整理后2.3.9股東特不大會(huì)AGREF _Tc2972

6、61 32HYPERLINK N:整理后l2.4戰(zhàn)略構(gòu)建會(huì)議PARE _Tc97726023 HPERK l _Toc22083 .1戰(zhàn)略構(gòu)建會(huì)議總覽 GEREF To2977260 3HYPERLINK N:整理后l2.2戰(zhàn)略構(gòu)建會(huì)議詳細(xì)講明 PAEE _o972684 3 HPERK l Toc29726085.2.戰(zhàn)略規(guī)劃溝通會(huì) PAGERF _Toc772605h 35HYPERLINK N:整理后l2.4.戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)PAGER_oc972686 3 HPERLI lT2972687 2.423戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)調(diào)會(huì)AEEF _oc29726087 37 HYPERINK l _Tc297

7、08 2.424戰(zhàn)略規(guī)劃專題匯報(bào)會(huì)PAEEF _Toc27728h38HYPERLINK N:整理后l.2.戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)（與事業(yè)打算及財(cái)務(wù)預(yù)算研討會(huì)一起開) PGEREF _Toc2772689 h 39HYPERLINK N:整理后2.4.2.6董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（戰(zhàn)略規(guī)劃)AGEREF _Tc29772090h0HYPERLINK l 29772691 2.4.2.7人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃溝通會(huì) AGEREF _To29772601 1 HPENK loc297726922.4.2.各部門職能編制打算制定啟動(dòng)會(huì)AGEREF _c2976092 h 4HYPERLINK N:整理后.2.9產(chǎn)業(yè)板塊

8、信息化規(guī)劃專題會(huì) PAGEREF _Toc297726093 43 HYPLINK l_Toc29772604 戰(zhàn)略落實(shí)會(huì)議 PAGEREF _To297609 h 44HYPERLINK N:整理后2.5.1戰(zhàn)略落實(shí)會(huì)議總覽 PGERF _To97726095h 44HYPERLINK N:整理后l2.5.2戰(zhàn)略落實(shí)會(huì)議詳細(xì)講明 AEEF _Toc29770h47 HPRLINKl _oc977297 2.2.1事業(yè)打算溝通會(huì)PAERE _Toc27709747HYPERLINK N:整理后l2.52.2事業(yè)打算質(zhì)詢會(huì) PAGRFoc97260 48HYPERLINK N:整理后2.5.23

9、事業(yè)打算協(xié)調(diào)會(huì) PGEREToc972099 9 HYPERLI l To27726100 2.4事業(yè)打算專題匯報(bào)會(huì) PAGEF_To2772100h 5 HYPERLINK l _c977601 2.2.5事業(yè)打算及財(cái)務(wù)預(yù)算研討會(huì)（與戰(zhàn)略研討會(huì)一起開) AGEEF _Tc297726101 HYPERLINK N:整理后2.52.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)(事業(yè)打算） PGEREF _oc27726102 hHYPERLINK N:整理后.5.27董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) AGERF _oc97261 h 3 HYPERINK l_To2726104 2.5財(cái)務(wù)預(yù)算工作布置會(huì)議 AEREFToc2977

10、26104h 5HYPERLINK N:整理后l.9資產(chǎn)處置專題會(huì)議（不定期) PAGF oc2976105 h55PERI l Toc2772616 2.10資產(chǎn)處置專家評(píng)審會(huì)(不定期)PA oc297726106 56YPERLIN l _oc2976107 2.2.1重大投資決策研討會(huì)（不定期） PAGEREF _To292617 h57 HYPIK lTc29726108 2.5.2.12資本運(yùn)作融資專題會(huì)(不定期）PAGR _Toc2926108 h 58HYPERLINK N:整理后l2.2.13資本運(yùn)作資金通道專題會(huì)(不定期） AGEREToc977260 h 59HYPERLI

11、NK N:整理后2.5.2.14資本運(yùn)作重組專題會(huì)(不定期) PAGEEFTc297761 h 60 HYPRLIK l Toc2926111 2.15資金專題會(huì) PAGERF _oc2711 h 61HYPERLINK N:整理后l2.戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)議 PAGEREF T2772611 h 62PRLIN l _Toc2977612.6.1戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)議總覽 PAGEEFToc277113h62 HYERIKl To29726114 2.6.2戰(zhàn)略監(jiān)控會(huì)議詳細(xì)講明PAGEE Toc2972611 63 HYERN l_Toc29765 .6.1季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議（分板塊召開）PAGERE Toc29

12、72115h 3 YPERLINKl _Toc27721 2.6.中期審計(jì)工作會(huì)PAGERE 297726116 64HYPERLINK N:整理后.6.2.3經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議PAREF _Tc29726117 h6 HYELIK l _Toc29726118 2.24年度審計(jì)工作會(huì) PAG_oc297211 HYPELIK l c297726119 .2.審計(jì)結(jié)果溝通會(huì) PAGEREF To92619 6 HPERIN l_Toc277261027戰(zhàn)略評(píng)估會(huì)議 PGRE _Toc297762 h 8HYPRINKl _Toc297611 7.1戰(zhàn)略評(píng)估會(huì)議總覽 PAGEREF_Toc977212

13、1 h 8 HYLINK l _Tc7222 2.7.2戰(zhàn)略評(píng)估會(huì)議詳細(xì)講明AREF_Toc222 h69HYPERLINK N:整理后 l To97726232.2.1薪酬與績(jī)效核算報(bào)告溝通會(huì)（版塊高層）PAEFToc27261 h 69 HPELINKl _Toc97212 27.2.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（集團(tuán)高層、考核結(jié)果) ARE _Toc2776124 h 7HYPERLINK N:整理后2.7.2.3人力資源薪酬檢視會(huì) PAGREFTc29726125h 71HYPERINK l _Toc297726 2.72.4財(cái)務(wù)決算工作布置會(huì) PAGEEF _Toc29772612 2HY

14、PERLINK N:整理后l2.7.2.5職員敬業(yè)度研討會(huì)PAGREToc27727 3HYPERLINKl _Toc97726128 272.6人力資源績(jī)效考核溝通會(huì) PAGEF Toc29772628 h 74HYPERLINK N:整理后2.7.2.7人力資源人才進(jìn)展評(píng)估溝通會(huì)PAGEREF _Toc976 h 7HYPERLINK N:整理后2.7.28人力資源晉升評(píng)審委員會(huì)會(huì)議 PAGERF Toc29772130h 76HYPERLINK N:整理后 l _Toc297612.集團(tuán)品牌治理總結(jié)會(huì) AERE _Tc2972631 77HYPERLINK N:整理后2.2.10資產(chǎn)處置

15、總結(jié)會(huì)議 AERE _oc27763 h7HYPERLINK N:整理后2.8戰(zhàn)略支撐類會(huì)議 PAEREF _oc2977233 h7 YPERLIN l _To97613428.1戰(zhàn)略支撐類會(huì)議總覽PGEEF _c2772134 h 9HYPERLINK N:整理后l2.2戰(zhàn)略支撐類會(huì)議詳細(xì)講明 PAEREF _Toc297215 h 80 PERLINKl _To977216 .1招聘啟動(dòng)會(huì)PAGEREF _c2972636h 80YPRLNK l _T2976137 .2培訓(xùn)相關(guān)會(huì)議或論壇 AG _c29726137 h 81 HYPELIN l Toc297726138 2.8.23人

16、力資源系統(tǒng)工作會(huì)議 AGEEF _To97238 h 8 HYPELINK l _oc29772613 2.8.4品牌公關(guān)專題會(huì) PAGRF Toc726139h 83 YPRLIN l _Toc276140 2.25紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)季度例會(huì) PAGEREF _Toc29726140h84HYPERLINK N:整理后2.8.2.6紀(jì)委會(huì) PGERF _To29726141h 85HYPERLINK N:整理后2.8.7民主生活會(huì) PAERE_Toc297726142 h YPERLIK l_Toc2976143 .88書記例會(huì)AGEREF_To297214h HYPERLINK N:整理后l2.

17、82.9黨工系統(tǒng)工作例會(huì) AGER Tc2726144 h HYPERLINK N:整理后l2.210紀(jì)律教育月相關(guān)會(huì)議PAGRE _o29772145 h89HPRI l _Tc29726146 2.8.2.11黨建工作會(huì)議 PGEREF Tc2724 h 0 HPERLKl _c27721 28.2.12工會(huì)全體委員會(huì)會(huì)議 AGEREF _To2772617 h 9HYPERLINK N:整理后2.2.1工會(huì)工作例會(huì) PAGEREFToc277148 h 9HYPERLINK N:整理后.14工會(huì)半年度(全年度)工作會(huì)議 PAGERE _Toc29772649 h 3 HYPERLINK

18、l oc2972615 8.15職工代表大會(huì)PAREF Tc297260 h9HYPERLINK N:整理后l2.8.216工會(huì)總部分會(huì)委員會(huì)會(huì)議 AGEREF _Toc2726151 95HYPERLINKl_Tc27726152 2.8.2.17工會(huì)總部分會(huì)工作碰頭會(huì)或工作例會(huì) PAGEEF_Toc972615 h 96HPELIKl _Tc272153 2.2.1專題法律分享(學(xué)習(xí))會(huì)PAGREF _Toc77653h 9HYPERLINK N:整理后2.829信息化項(xiàng)目打算啟動(dòng)及方案制定會(huì) PAGEREF _Tc29772615 h 8 HYPERLN l _Toc277655 2.2

19、.20信息化項(xiàng)目上線匯報(bào)會(huì) PAEREFoc29772155 h99 HYPERINK l Toc29761 2.8.2.1集團(tuán)安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議 AEREF _Toc2977615 100HYPERLINK N:整理后.8.2.2安委辦月度例會(huì) PGEREF_To29772615 h 11HYPELINKl _oc29258 .8.23安全生產(chǎn)事故分析會(huì) PAER297758 h 02HYPERLINK N:整理后.8.2.24安全培訓(xùn)會(huì)議AGERF Toc297259 h 13HYPERLINK N:整理后l29其他部門層面會(huì)議 PAGERF o76160 h04YPERINK l726161

20、 2.9其他部門層面會(huì)議總覽 PAGERF _Toc226161 h 104 HYERLINKl _To97726122.9.2其他部門層面會(huì)議具體講明PAGEREF _Toc2977616 104HYPERLINK N:整理后.9.2.1優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選會(huì)（初評(píng)） AGEF Tc29772616 h 105ERIKl_oc272664 2.92.2優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選會(huì)（復(fù)評(píng)) PAGERF _Toc29726164h106HYPERLINK N:整理后2.9.3財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人例會(huì)PAGEREF _Toc2977665 h 107 HYPERIK l_Tc2972616 2.9.2.4人力資源系統(tǒng)工

21、作會(huì)議 PGEREF _Tc2976166 h 108 YPELIKl _c292667 2.9.25人力資源咨詢項(xiàng)目PAGE _Tc277266h 109HYPERLINK N:整理后2.9.6品牌公關(guān)問(wèn)題專題會(huì)PAGEREF T2926168h 110HYPERLINK N:整理后2.9.2.7制度建設(shè)專題會(huì) PAGERE_Tc2972669 h 111HYPERLINK N:整理后會(huì)議文化 PAGERE _Tc2977170 1HYPERLINK N:整理后l3.1會(huì)議文化不容忽視PAERE_Toc29772617 h 112RNKl _Toc9726172 32簡(jiǎn)潔高效的會(huì)議文化 PA

22、GERE_Tc297172h11HYPERLINK N:整理后4單個(gè)會(huì)議效率提升規(guī)則 PAGRF _Tc297273 h 113HYPERLINK N:整理后1會(huì)議角色及自測(cè)表PAGE _Toc297726174 13 HYPRINK l _oc297261 會(huì)議規(guī)則PEEF_To77217 h 1YPERLIK l_oc2977617 42.會(huì)前有序組織PAGEEF _oc27726176 h 114HYPERLINK N:整理后 l _T297726177.22會(huì)中有效操縱 PGEREF Toc2972177 h 14HYPERLINK N:整理后4.2.3會(huì)后高效執(zhí)行 PAEEF T27

23、72178 115 HPRIK l c2977619 4阻礙會(huì)議效率的要素及在具體操作時(shí)的注意事項(xiàng) PERE Toc29726179 h 15HYPERLINK N:整理后會(huì)議維護(hù)機(jī)制PAERF _Toc27726180 h 117HYPERLINK N:整理后l.1會(huì)議安排原則PAGERE_Toc2976181 h7HYPERLINK N:整理后52會(huì)議體系運(yùn)行機(jī)制 PAGEF c97268 h 1 HYPRLIK l _To297265.3會(huì)議治理流程PGEEF _oc29772683 h 18 YPELINK l _oc9726184 5.3.1流程圖常用符號(hào)使用講明: PAGREF _

24、Toc2972614h 118HYPERLINK N:整理后l5.2會(huì)議相關(guān)流程 AGF _Toc297726185 h 120 HPEIN l _oc2972186 5.2.1會(huì)議治理流程總圖PAGEEF oc2772616 121HYPERLINK N:整理后l5.3.22會(huì)議發(fā)起流程 PAGEF_To29726187122 EINK l _Toc29726 5.23會(huì)前材料上傳流程 AGEREF oc2972618 h 25 HYPELINK l To2726189 5.3.2.會(huì)議督辦處理流程 PAGREF Toc29772618 h2HYPERLINK N:整理后l5.3.2.會(huì)后材

25、料歸檔流程 PAGEREF _Toc27729h29 HYPERLIN l _Toc97726191 .32.6會(huì)議后補(bǔ)治理流程 PAF _Toc29772619 h 131 HYRLINK l _Toc29726195.32.7會(huì)議變更流程 PAEREF _To972692 h 133HYPERLINK N:整理后3.2.8上市公司業(yè)績(jī)公布協(xié)作流程 PAGERTc77219h 15 YERLINK l _Toc297761945.4會(huì)議治理規(guī)范化模板 PAGRE _Toc2977214 h137HYPERLINK N:整理后l.4.1會(huì)議材料摘要模板 PGRF _Toc2726195 7HY

26、PERLINK N:整理后l42會(huì)議chckl AGEREF_oc29772196 h18HYPERLIl c297726197 5.4.2.1內(nèi)部會(huì)議工作細(xì)節(jié)cklist表 PAGEREF_Tc9772619h 13 HYPLNl Toc29772619 5.4.2.2外部會(huì)議或大型活動(dòng)工作細(xì)節(jié)checls表 AERF To2972618 h 19 HYPERLIN l _To2972619 5不同會(huì)議的資料歸檔要求 PAGEREF _Toc29772199 11HYPERLINK N:整理后55.1集團(tuán)內(nèi)部的常規(guī)重要會(huì)議歸檔要求PAGEREFc29600 h 11 HYPERLIN lT2

27、97726201 5.5.2全集團(tuán)范圍內(nèi)的大型會(huì)議歸檔要求 PGEREFToc29761 141HYPERLINK N:整理后5.5.3接待上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)議歸檔要求PAGREF _Toc27726202h 41PELNK l To97762355.4集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)出席的外部重要會(huì)議歸檔要求 PAR _Toc9772203 141HYPLINKl oc2977224 .55集團(tuán)舉辦的重大活動(dòng)歸檔要求 PGEREF _Toc2977260 h 1HYPERLINK N:整理后5.6會(huì)議材料共享范圍的原則 PAEEF _Tc2972620h 12HYPERLINK N:整理后6附錄 PGEREF _Toc2

28、9726206h 143 PERLIN l _Tc297726207 61他山之石八家知名外企如何開會(huì)？ AREF oc2977267 h 14HYPERLINK N:整理后6.1.13M公司:操縱會(huì)議人數(shù) AEEF _Toc97720 143HYPERLINK l_To72629 61.2荷蘭銀行:運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略議題分不討論 AEREF _Toc97726209h14 HYPRLNKl_Toc976210 6.1.吉百利:專注于決策而非討論 PAGRF _Toc27261 h HYPERLINK N:整理后l614羅氏：先弄清晰議題的真正價(jià)值PAGE_Toc29726211 145HYPERLI

29、NK N:整理后6.1.5卡地納健康公司:盡快將議題劃掉 AGEREF _Toc772622 145HYPERLINK N:整理后6.勞埃德TSB銀行：有種不同的備選方案 PAGEREF_T2977261 h16 HYPERIKl_Toc2972621 .1.7巴克萊銀行:采取通用的流程與標(biāo)準(zhǔn) PAGREF _Toc2772214 146 HPERL l_Toc29772625 6.1.8加拿大鋁業(yè)：將決策貫徹到底 AGEREF _Toc2972215 h 14HYPERLINK N:整理后6.推舉讀物PAGER _Toc29776216 h148手冊(cè)概述目的本文檔描述越秀集團(tuán)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的會(huì)議體

30、系規(guī)劃、會(huì)議規(guī)則、會(huì)議文化和會(huì)議治理機(jī)制,旨在提高會(huì)議效率,建立高效企業(yè)、高效會(huì)議、高效個(gè)人。適用范圍本會(huì)議手冊(cè)適用于越秀集團(tuán)總部。會(huì)議體系規(guī)劃 會(huì)議體系總覽從會(huì)議產(chǎn)生的動(dòng)因來(lái)看:決策規(guī)律的不同，引發(fā)不同的治理會(huì)議類型，如圖21所示：決策類型時(shí)刻觸發(fā)的治理決策流程觸發(fā)的治理決策周期性、固定決策戰(zhàn)略治理流程上的決策運(yùn)營(yíng)流程上的決策項(xiàng)目治理流程上的決策月度/季度/年度治理例會(huì)戰(zhàn)略會(huì)議運(yùn)營(yíng)會(huì)議項(xiàng)目治理會(huì)議事件觸發(fā)型決策特不規(guī)會(huì)議圖 21 按決策分類的會(huì)議類型決策類型分為按時(shí)刻觸發(fā)的治理決策、按流程觸發(fā)的治理決策和按事件觸發(fā)的決策。按時(shí)刻觸發(fā)的治理決策引發(fā)周期性、固定議題的會(huì)議，例如：月度季度/年度治

31、理例會(huì)。按流程觸發(fā)的治理決策引發(fā)各種會(huì)議，如戰(zhàn)略會(huì)議、運(yùn)營(yíng)會(huì)議、項(xiàng)目治理會(huì)議等。按事件觸發(fā)型決策引發(fā)特不規(guī)會(huì)議。會(huì)議治理模式針對(duì)越秀集團(tuán)此次的會(huì)議體系梳理,我們引入了“3+1會(huì)議治理模式 ”，如圖-2圖2-2 3+2+會(huì)議治理模式所謂的“3”是指會(huì)議體系優(yōu)化的三個(gè)步驟,“先梳理，后固化，再優(yōu)化提升”。所謂的“”是指兩個(gè)強(qiáng)調(diào)：1、強(qiáng)調(diào)上下聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)和穗港聯(lián)動(dòng)；2、強(qiáng)調(diào)會(huì)議體系的打算性、標(biāo)準(zhǔn)化以及會(huì)議知識(shí)和資源共享。所謂的“1”是指實(shí)現(xiàn)一套與集團(tuán)戰(zhàn)略及事業(yè)打算實(shí)施節(jié)拍相吻合的會(huì)議治理體系。會(huì)議分類越秀集團(tuán)的會(huì)議體系涵蓋了內(nèi)外、穗港、上下等三大層面，如圖2-3。本次項(xiàng)目重點(diǎn)關(guān)注與董事長(zhǎng)、總經(jīng)理相

32、關(guān)的以及兩個(gè)分管領(lǐng)導(dǎo)或以上參與的跨條線會(huì)議（辦公室治理)，其它單職能線條匯報(bào)、部門內(nèi)部會(huì)議納入會(huì)議體系，由部門自行治理。圖2-3 越秀集團(tuán)會(huì)議體系關(guān)于越秀集團(tuán)的內(nèi)部會(huì)議,我們圍繞戰(zhàn)略治理的主線進(jìn)行了梳理和優(yōu)化,總共分為7大類：集團(tuán)公司治理、上市公司治理、戰(zhàn)略構(gòu)建、戰(zhàn)略落實(shí)、戰(zhàn)略監(jiān)控、戰(zhàn)略評(píng)估以及戰(zhàn)略支撐。如圖2-所示：圖-4會(huì)議分類基于對(duì)國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿企業(yè)的會(huì)議體系的研究和分析，并結(jié)合越秀集團(tuán)的實(shí)際情況,我們找到了一條符合越秀集團(tuán)進(jìn)展需要的，以戰(zhàn)略的PDA閉環(huán)為主線的,會(huì)議體系規(guī)劃道路。并基于此對(duì)現(xiàn)有的會(huì)議進(jìn)行了梳理和優(yōu)化，如圖2-5圖-5 越秀集團(tuán)戰(zhàn)略PDCA閉環(huán),及其涉及到的會(huì)議會(huì)議地圖為了讓

33、大伙兒對(duì)越秀集團(tuán)會(huì)議體系有個(gè)全貌理解，特繪制越秀集團(tuán)會(huì)議地圖，如圖26所示,表格中數(shù)字代表會(huì)議持續(xù)時(shí)刻(單位:小時(shí)),黃色部分會(huì)議為總經(jīng)理相關(guān)會(huì)議。圖 6 會(huì)議地圖會(huì) 議 地 圖（通用版）會(huì)議名稱 1月2月3月月5月6月7月8月9月10月月2月12412341234123412341234134231234134234234上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議中報(bào)/年報(bào)工作啟動(dòng)會(huì) 2 2 業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì) 3 3 越秀房托業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì) 1 越秀交通業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì) 1 1 越秀地產(chǎn)業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì) 1 1 越秀房托業(yè)績(jī)公布前董事會(huì) 2 2 越秀交通業(yè)績(jī)公布前董事會(huì) 越秀地產(chǎn)業(yè)績(jī)公布前董事會(huì) 2 越秀房托

34、業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì) 1 1 越秀交通業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì) 1 越秀地產(chǎn)業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì) 1 越秀房托業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì) 1 1 越秀交通業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì) 1 越秀地產(chǎn)業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì) 1 股東特不大會(huì) 重大資本運(yùn)作事項(xiàng)董事會(huì) 越秀房托股東周年大會(huì) 1 越秀交通股東周年大會(huì) 1 越秀地產(chǎn)股東周年大會(huì) 公司治理集團(tuán)半年董事會(huì) 集團(tuán)年度董事會(huì) 4臨時(shí)董事會(huì) 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì) 4 4董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 4 4董事會(huì)預(yù)算委員會(huì) 4董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) 4 4黨政聯(lián)席會(huì) 4 44 4 4 4 4 4 總經(jīng)理辦公會(huì)4 4 4 4 4 4 4 4 4 戰(zhàn)略構(gòu)建戰(zhàn)略規(guī)劃溝通會(huì) 2 戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)

35、 20 戰(zhàn)略規(guī)劃協(xié)調(diào)會(huì) 4 戰(zhàn)略規(guī)劃專題匯報(bào)會(huì) 4 戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì) 各部門崗位編制打算制定啟動(dòng)會(huì) 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃溝通會(huì) 產(chǎn)業(yè)板塊信息化規(guī)劃專題會(huì) 4 4 4 4 總經(jīng)理辦公會(huì)(戰(zhàn)略規(guī)劃) 8黨政聯(lián)席會(huì)(戰(zhàn)略規(guī)劃) 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)(戰(zhàn)略規(guī)劃） 4董事會(huì)(戰(zhàn)略規(guī)劃） 戰(zhàn)略落實(shí)事業(yè)打算溝通會(huì) 20 事業(yè)打算質(zhì)詢會(huì) 0 事業(yè)打算協(xié)調(diào)會(huì) 4 事業(yè)打算專題匯報(bào)會(huì) 4 事業(yè)打算及財(cái)務(wù)預(yù)算研討會(huì) 0 總經(jīng)理辦公會(huì)（事業(yè)打算） 8 黨政聯(lián)席會(huì)(事業(yè)打算） 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（事業(yè)打算） 4董事會(huì)(事業(yè)打算) 4董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（集團(tuán)高層考核方案)4 黨政聯(lián)席會(huì)（集團(tuán)高層考核方案）4 董事會(huì)(集團(tuán)高層考核

36、方案)4 總經(jīng)理辦公會(huì)（板塊高層考核方案） 4 黨政聯(lián)席會(huì)(板塊高層考核方案） 4 財(cái)務(wù)預(yù)算工作布置會(huì)議 4 總經(jīng)理辦公會(huì) 4 4 4 4 4 4 4 4 黨政聯(lián)席會(huì)（不定期） 資產(chǎn)處置專題會(huì)議(不定期） 黨政聯(lián)席會(huì)（資產(chǎn)處置）（不定期） 資產(chǎn)處置專家評(píng)審會(huì)(不定期) 重大投資決策研討會(huì)（不定期) 資本運(yùn)作融資專題會(huì)（不定期) 資本運(yùn)作資金通道專題會(huì)（不定期） 資本運(yùn)作重組專題會(huì)（不定期） 資金專題會(huì) 戰(zhàn)略監(jiān)控季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議（分板塊召開) 16 16 中期審計(jì)工作會(huì)議 6 1 16 經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議4 4 年度審計(jì)工作會(huì)議 審計(jì)結(jié)果溝通會(huì)（時(shí)刻依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展而定） 戰(zhàn)略評(píng)估薪酬與考核核算報(bào)告溝通會(huì)

37、(板塊高層） 4 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（集團(tuán)高層、考核結(jié)果) 4 董事會(huì)（集團(tuán)高層、考核結(jié)果) 4 黨政聯(lián)席會(huì)(板塊高層，考核結(jié)果) 4 人力資源薪酬檢視會(huì) 集團(tuán)品牌治理總結(jié)會(huì) 4資產(chǎn)處置總結(jié)會(huì)議 財(cái)務(wù)決算工作布置會(huì)議 4人力資源績(jī)效考核溝通會(huì) 職員敬業(yè)度調(diào)查溝通/報(bào)告/研討會(huì) 人力資源人才進(jìn)展評(píng)估溝通會(huì)4 人力資源晉升評(píng)審委員會(huì)會(huì)議4 戰(zhàn)略支撐招聘啟動(dòng)會(huì) 培訓(xùn)相關(guān)會(huì)議或論壇 人力資源系統(tǒng)工作會(huì)議 品牌公關(guān)專題會(huì) 紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)季度例會(huì)4 4 4 紀(jì)委會(huì) 民主生活會(huì) 4 書記例會(huì) 4 4 4黨工系統(tǒng)工作例會(huì) 4 4 4 4 4紀(jì)律教育月相關(guān)會(huì)議4 黨建工作會(huì)議 集團(tuán)工會(huì)全體委員會(huì)會(huì)議4 4 4

38、 集團(tuán)工會(huì)工作例會(huì) 4 4 4 集團(tuán)工會(huì)半年度(全年度）工作會(huì)議 8 集團(tuán)職工代表大會(huì)8 集團(tuán)工會(huì)總部分會(huì)委員會(huì)會(huì)議 4 4 集團(tuán)工會(huì)總部分會(huì)工作碰頭會(huì)或工作例會(huì)4 4 4 專題法律分享（學(xué)習(xí))會(huì) 4 4 4信息化項(xiàng)目打算啟動(dòng)及方案制定會(huì) 信息化項(xiàng)目上線匯報(bào)會(huì) 安委辦月度例會(huì)4 4 4 4 4 4 4 4 安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議4 4 安全生產(chǎn)事故分析會(huì) 安全培訓(xùn)會(huì)議 黨委工作部市委相關(guān)工作會(huì) 審計(jì)部?jī)?yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選會(huì)(初評(píng)) 8 優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選會(huì)（復(fù)評(píng)) 16財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人例會(huì) 4 4 4 4 市國(guó)資委監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)決算及財(cái)務(wù)決算審計(jì)布置工作會(huì) 市財(cái)政局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（決算）報(bào)表布置會(huì) 4紀(jì)檢監(jiān)察部市紀(jì)

39、委統(tǒng)一部署的紀(jì)律教育月專題報(bào)告會(huì)和相關(guān)的講座 市委組織的專題會(huì)議 市紀(jì)委組織的專題會(huì)議 市國(guó)資委組織的專題會(huì)議 市維穩(wěn)辦組織的專題會(huì)議 安全監(jiān)察部市政府、市國(guó)資委、市安監(jiān)局組織工作會(huì)議 4 人力資源部人力資源系統(tǒng)工作會(huì)議 8 人力資源咨詢項(xiàng)目 辦公室市國(guó)資委系統(tǒng)辦公室主任會(huì)議 部門例會(huì)4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 宣傳片、宣傳冊(cè)、郵冊(cè)等宣傳品制作會(huì)議（1-12月) 中秋公關(guān)專題會(huì)(9月） 金融界新春酒會(huì)、廣州團(tuán)拜、香港春茗等重大活動(dòng)預(yù)備會(huì)（月） 品牌公關(guān)問(wèn)題專題會(huì) 治理部制度建設(shè)專題會(huì) 產(chǎn)權(quán)工作會(huì)議 經(jīng)貿(mào)委工業(yè)運(yùn)行情況季度分析會(huì) 國(guó)資委直屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況季度分析會(huì) 公司治理類會(huì)議公司治

40、理類會(huì)議總覽公司治理類會(huì)議，包括公司的要緊決策類會(huì)議:總經(jīng)理辦公會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)和董事會(huì);同時(shí)也包括了為董事會(huì)服務(wù)的專業(yè)委員會(huì)：戰(zhàn)略委員會(huì)、預(yù)算委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)以及審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)，如圖-7：圖27 公司治理類會(huì)議公司治理類會(huì)議詳細(xì)講明總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議定位:檢查年度事業(yè)打算及重點(diǎn)工作的執(zhí)行情況,并依照總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例規(guī)定權(quán)限審議有關(guān)議案。表2-1 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議目的檢查年度事業(yè)打算及重點(diǎn)工作的執(zhí)行情況,并依照總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例規(guī)定權(quán)限審議有關(guān)議案。召開時(shí)刻每月第一周持續(xù)時(shí)刻半天發(fā)起人集團(tuán)總經(jīng)理主持人集團(tuán)總經(jīng)理組織部門辦公室會(huì)議紀(jì)要人員辦公室參與人集團(tuán)經(jīng)

41、營(yíng)班子成員、總部各部(室）負(fù)責(zé)人列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、各部門匯報(bào)事業(yè)打算及重點(diǎn)工作執(zhí)行情況各部門負(fù)責(zé)人2、總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)。所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻1、督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況表辦公室會(huì)前天、其余材料相關(guān)部門會(huì)前天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人1、會(huì)議紀(jì)要電子版辦公室2、督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況表電子版辦公室待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注黨政聯(lián)席會(huì)定位:依照黨政聯(lián)席會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的權(quán)限，審議、決策重要經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)及黨、工、紀(jì)、人事等問(wèn)題，傳達(dá)重要會(huì)議或講話精神等。表2-2黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議目的依照黨政聯(lián)席會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的權(quán)限，審議、決策重要經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)及黨、工、紀(jì)、人事等

42、問(wèn)題,傳達(dá)重要會(huì)議或講話精神等。召開時(shí)刻每月第二周持續(xù)時(shí)刻半天發(fā)起人集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)主持人集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)組織部門辦公室會(huì)議紀(jì)要人員辦公室參與人集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席人財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司律師、總部相關(guān)部(室)負(fù)責(zé)人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、審議、決策重要經(jīng)營(yíng)治理事項(xiàng)及黨、工、紀(jì)、人事等問(wèn)題、傳達(dá)重要會(huì)議或講話精神所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻擬提交審議的材料會(huì)前天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人會(huì)議紀(jì)要電子版辦公室待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注 董事會(huì)定位:依照董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的權(quán)限,審議相關(guān)議題,形成會(huì)議決議。表2 董事會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱董事會(huì)會(huì)議目的依照董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定的權(quán)限,審

43、議相關(guān)議題，形成會(huì)議決議。召開時(shí)刻正式會(huì)議一般安排在月份及月份，臨時(shí)會(huì)議不定期。持續(xù)時(shí)刻半天發(fā)起人集團(tuán)董事長(zhǎng)主持人集團(tuán)董事長(zhǎng)組織部門辦公室會(huì)議紀(jì)要人員董事會(huì)秘書或辦公室參與人集團(tuán)董事會(huì)成員列席人經(jīng)營(yíng)班子、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司律師、總部相關(guān)部（室）負(fù)責(zé)人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、審議戰(zhàn)略規(guī)劃動(dòng)態(tài)調(diào)整情況；進(jìn)展部、審議年度事業(yè)打算；治理部3、審議總經(jīng)理工作報(bào)告;總經(jīng)理4、審議本年度財(cái)務(wù)決算及下年度財(cái)務(wù)預(yù)算；財(cái)務(wù)部、通報(bào)董事會(huì)決議執(zhí)行情況;董事會(huì)秘書、其他事項(xiàng)。所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻需提交董事會(huì)審議的材料會(huì)前0天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人1、董事會(huì)決議電子版董事會(huì)秘書或辦公室2、董事會(huì)記錄電子版董事會(huì)

44、秘書或辦公室待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)定位：負(fù)責(zé)研究公司進(jìn)展戰(zhàn)略、重大投融資及對(duì)企業(yè)進(jìn)展有重大阻礙的事項(xiàng)。表2-4 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議目的負(fù)責(zé)研究公司進(jìn)展戰(zhàn)略、重大投融資及對(duì)企業(yè)進(jìn)展有重大阻礙的事項(xiàng)。召開時(shí)刻6月第四周,12月第四周（假設(shè)黨政聯(lián)席會(huì)于12月第三周召開）持續(xù)時(shí)刻4小時(shí)發(fā)起人主任委員或兩名以上的委員主持人主任委員組織部門進(jìn)展部/辦公室會(huì)議紀(jì)要人員辦公室參與人戰(zhàn)略委員會(huì)委員列席人可邀請(qǐng)集團(tuán)公司董事、監(jiān)事、及其他相關(guān)人員列席會(huì)議;必要時(shí)也可邀請(qǐng)外部專家、顧問(wèn)列席會(huì)議。會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻（問(wèn)辦公室）

45、所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻、集團(tuán)中長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告及事業(yè)打算的有關(guān)資料會(huì)前5天2、集團(tuán)公司及下屬企業(yè)的重大投資、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、合作方的盡職調(diào)查、合資合作協(xié)議等有關(guān)資料會(huì)前5天、其他重大事項(xiàng)的方案或意見(jiàn)等資料會(huì)前天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)形成意見(jiàn)(會(huì)議紀(jì)要)電子及紙質(zhì)版本董事會(huì)秘書待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人進(jìn)展部須依照會(huì)議提出的意見(jiàn)和建議對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修改,并提交集團(tuán)董事會(huì)審議集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃（修訂稿）董事會(huì)前2天進(jìn)展部負(fù)責(zé)人進(jìn)展部相關(guān)人員進(jìn)展部分管領(lǐng)導(dǎo)備注會(huì)議通知模板請(qǐng)參照2010.12.28會(huì)議通知董事會(huì)薪酬與考核

46、委員會(huì)董事會(huì)薪酬委員會(huì)定位：對(duì)總部高管考核方案與考評(píng)結(jié)果進(jìn)行審議；表-5 薪酬委員會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議目的對(duì)總部高管考核方案與考評(píng)結(jié)果進(jìn)行審議;召開時(shí)刻1月上旬和7月中下旬持續(xù)時(shí)刻半天發(fā)起人薪酬與考核辦公室主持人董事長(zhǎng)組織部門治理部會(huì)議紀(jì)要人員董事會(huì)秘書參與人薪酬與考核委員會(huì)成員列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、審議董事及高級(jí)治理人員本年度及任期薪酬與績(jī)效考核方案(月上旬）治理部負(fù)責(zé)人30分鐘2、審議上一年度(或任期）績(jī)效預(yù)考核及薪酬預(yù)核報(bào)告（1月上旬)治理部負(fù)責(zé)人30分鐘、依照年度事業(yè)打算(或戰(zhàn)略規(guī)劃）動(dòng)態(tài)調(diào)整方案，審議調(diào)整董事及高級(jí)治理人員本年度及任期薪酬與績(jī)效考核方

47、案（月中上旬)治理部負(fù)責(zé)人30分鐘、審議上一年度（或任期）績(jī)效考核及薪酬核算報(bào)告（7月中上旬）治理部負(fù)責(zé)人30分鐘所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻、董事及高級(jí)治理人員本年度及任期薪酬和考核方案匯報(bào)稿治理部會(huì)前5天、上一年度（或任期）績(jī)效預(yù)考核及薪酬預(yù)核報(bào)告治理部會(huì)前5天3、依照年度事業(yè)打算(或戰(zhàn)略規(guī)劃）動(dòng)態(tài)調(diào)整后的薪酬與績(jī)效考核方案治理部會(huì)前5天4、上一年度(或任期)績(jī)效考核及薪酬核算報(bào)告匯報(bào)稿治理部會(huì)前5天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人、會(huì)議紀(jì)要電子及紙質(zhì)版本董事會(huì)秘書2、經(jīng)審核通過(guò)的上會(huì)材料電子版治理部3、經(jīng)審核需要接著調(diào)整的方案電子版治理部待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人上董事會(huì)通過(guò)經(jīng)薪酬

48、與考核委員會(huì)審核的議題及方案需調(diào)整或過(guò)會(huì)的方案治理部人事部董事會(huì)秘書備注 董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)定位:審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，形成意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)審批.2-6 預(yù)算委員會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)會(huì)議會(huì)議目的審議年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，形成意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)審批.召開時(shí)刻6月及12月，臨時(shí)需求不確定持續(xù)時(shí)刻半天發(fā)起人預(yù)算委員會(huì)召集人主持人預(yù)算委員會(huì)召集人組織部門集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)議紀(jì)要人員董事會(huì)秘書參與人預(yù)算委員會(huì)委員列席人董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻審議年度及半年財(cái)務(wù)預(yù)算編制及完成情況所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；中期財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及預(yù)算調(diào)整方

49、案；公司重大投資事項(xiàng)的預(yù)算報(bào)告及進(jìn)度跟蹤報(bào)告;其他相關(guān)事宜。財(cái)務(wù)部會(huì)前5天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人會(huì)議紀(jì)要電子版及紙質(zhì)董事會(huì)秘書待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注 董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)定位：審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)預(yù)審議審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)操縱工作，報(bào)集團(tuán)年度董事會(huì)審議2審計(jì)委員會(huì)定位會(huì)議名稱董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)會(huì)議目的審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)預(yù)審議審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)操縱工作，報(bào)集團(tuán)年度董事會(huì)審議召開時(shí)刻6月及1月持續(xù)時(shí)刻半天發(fā)起人辦公室主持人審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)主任委員或其托付委員組織部門辦公室會(huì)議紀(jì)要人員辦公室參與人審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)委員、審計(jì)部負(fù)責(zé)人及其他列席人員列席人會(huì)議議

50、程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1.預(yù)審議下年度審計(jì)工作打算;審計(jì)部負(fù)責(zé)人2.預(yù)審議本年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告;審計(jì)部負(fù)責(zé)人3.預(yù)審議本年度內(nèi)部操縱及風(fēng)險(xiǎn)治理評(píng)價(jià)報(bào)告；審計(jì)部負(fù)責(zé)人所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻1下年度審計(jì)工作打算會(huì)前天2.本年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告會(huì)前5天3.本年度內(nèi)部操縱及風(fēng)險(xiǎn)治理評(píng)價(jià)報(bào)告會(huì)前5天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)通過(guò)的議案及表決結(jié)果電子版及紙質(zhì)董事會(huì)秘書待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人報(bào)董事會(huì)審議備注 上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議總覽上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議要緊包括：中報(bào)/年報(bào)工作啟動(dòng)會(huì)、業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì)、X上市公司業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì)、XX上市業(yè)績(jī)公布前董事會(huì)、XX上市公

51、司業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì)、X上市公司業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì)、股東周年大會(huì)、重大資本運(yùn)作事項(xiàng)董事會(huì)以及股東特不大會(huì)，如圖2-8:圖8：上市公司業(yè)績(jī)會(huì)議中報(bào)/年報(bào)工作啟動(dòng)會(huì)中報(bào)年報(bào)工作啟動(dòng)會(huì)定位：研究和部署集團(tuán)三家上市公司中報(bào)、年報(bào)有關(guān)工作。表28 中報(bào)年報(bào)工作啟動(dòng)會(huì)定位會(huì)議名稱上市公司中報(bào)、年報(bào)工作會(huì)議會(huì)議目的研究和部署集團(tuán)三家上市公司中報(bào)、年報(bào)有關(guān)工作。召開時(shí)刻每年一月,六月持續(xù)時(shí)刻2小時(shí)發(fā)起人資本經(jīng)營(yíng)部主持人分管領(lǐng)導(dǎo)組織部門資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)議紀(jì)要人員資本經(jīng)營(yíng)部參與人集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、資本經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、辦公室及相關(guān)人員；上市公司分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、投資者關(guān)系部、治理部及相關(guān)人員。列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、

52、審議業(yè)績(jī)公布時(shí)刻資本經(jīng)營(yíng)部1分鐘2、討論及部署上市公司中報(bào)、年報(bào)工作事宜資本經(jīng)營(yíng)部20分鐘、業(yè)績(jī)重點(diǎn)問(wèn)題上市公司財(cái)務(wù)部1.小時(shí)所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻中期或者年度業(yè)績(jī)工作時(shí)刻安排表資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前7天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人1、上市公司中期或年度業(yè)績(jī)公布的請(qǐng)示(上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo))電子版資本經(jīng)營(yíng)部2、會(huì)議紀(jì)要電子版資本經(jīng)營(yíng)部待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì)業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì)定位:研究和部署集團(tuán)三家上市公司中報(bào)、年報(bào)有關(guān)工作。表2-9 業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱上市公司中報(bào)年報(bào)業(yè)績(jī)匯報(bào)會(huì)議會(huì)議目的研究和部署集團(tuán)三家上市公司中報(bào)、年報(bào)有關(guān)工作。召開時(shí)刻每年三月,八月持續(xù)時(shí)刻3小時(shí)發(fā)起人資

53、本經(jīng)營(yíng)部主持人集團(tuán)要緊領(lǐng)導(dǎo)組織部門資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)議紀(jì)要人員資本經(jīng)營(yíng)部參與人分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司秘書、資本經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)職能部門人員；上市公司要緊領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、投資者關(guān)系部及相關(guān)人員。列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、審議房托業(yè)績(jī)及重點(diǎn)問(wèn)題房托財(cái)務(wù)部45分鐘2、審議交通業(yè)績(jī)及重點(diǎn)問(wèn)題交通財(cái)務(wù)部4分鐘、審議地產(chǎn)業(yè)績(jī)及重點(diǎn)問(wèn)題地產(chǎn)財(cái)務(wù)部1.5小時(shí)所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻各公司業(yè)績(jī)匯報(bào)PP各公司會(huì)前1天會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人會(huì)議紀(jì)要（對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題的審議結(jié)果）電子版各上市公司待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注 XX上市公司業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì)XX上市公司業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì)

54、定位:審議外部核數(shù)師出具的審計(jì)匯報(bào)表-0 上市公司業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱XX上市業(yè)績(jī)公布前審核委員會(huì)會(huì)議目的審議外部核數(shù)師出具的審計(jì)匯報(bào)召開時(shí)刻每年三月、八月持續(xù)時(shí)刻小時(shí)發(fā)起人公司秘書主持人上市公司董事(分管財(cái)務(wù))組織部門財(cái)務(wù)部會(huì)議紀(jì)要人員公司秘書參與人上市公司一名執(zhí)行董事、獨(dú)立董事、公司秘書、財(cái)務(wù)部列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻審議外部核數(shù)師出具的審計(jì)匯報(bào)及重點(diǎn)問(wèn)題外部核數(shù)師小時(shí)所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻外部核數(shù)師出具的審計(jì)匯報(bào)(敏感資料)會(huì)前1天(首次材料)會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人會(huì)議紀(jì)要電子版公司秘書待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注 X上市業(yè)績(jī)公布前董事會(huì)X上市

55、業(yè)績(jī)公布前董事會(huì)定位:審議和確認(rèn)公司業(yè)績(jī)公布內(nèi)容表2-11 X上市業(yè)績(jī)公布前董事會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱X上市業(yè)績(jī)公布前董事會(huì)會(huì)議目的審議和確認(rèn)公司業(yè)績(jī)公布內(nèi)容召開時(shí)刻每年三月、八月持續(xù)時(shí)刻小時(shí)發(fā)起人公司秘書主持人上市公司董事長(zhǎng)組織部門辦公室、資本經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部會(huì)議紀(jì)要人員上市公司秘書參與人上市公司董事、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、審議和確認(rèn)公司業(yè)績(jī)及其相關(guān)事宜財(cái)務(wù)部1至1.5小時(shí)2、審議派息額度財(cái)務(wù)部0分鐘3、審議股東大會(huì)召開時(shí)刻和地點(diǎn)公司秘書5分鐘所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻、公告草稿資本經(jīng)營(yíng)部和財(cái)務(wù)部會(huì)前7天（首次材料）2、匯報(bào)P財(cái)務(wù)部會(huì)前7天（首次材料)會(huì)議輸出資料保管

56、方式責(zé)任人會(huì)議紀(jì)要(業(yè)績(jī)公告)電子版存放于聯(lián)交所和公司網(wǎng)站公司秘書待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注XX上市公司業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì)XX上市公司業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì)定位：向投資者介紹公司業(yè)績(jī)以及答疑表2-12X上市公司業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱X上市公司業(yè)績(jī)公布投資者見(jiàn)面會(huì)會(huì)議目的向投資者介紹公司業(yè)績(jī)以及答疑召開時(shí)刻每年三月、八月持續(xù)時(shí)刻小時(shí)發(fā)起人上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部主持人上市公司董事長(zhǎng)組織部門辦公室、資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)議紀(jì)要人員上市公司投資者關(guān)系部門或辦公室參與人上市公司董事、分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員、投資者列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、向投資者介紹公司業(yè)

57、績(jī)董事或治理層30分鐘2、答疑董事或治理層30分鐘所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻、會(huì)議通知上市公司或辦公室會(huì)前7天、會(huì)議流程上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前7天（首次材料）3、推介PT上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前7天（首次材料）4、模擬問(wèn)答上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前7天(首次材料)會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人1、錄影或相片D碟或DVD碟上市公司投資者關(guān)系部門或辦公室2、會(huì)議紀(jì)要待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注XX上市公司業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì)X上市公司業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì)定位：向媒體介紹公司業(yè)績(jī)以及答疑表2-1 X上市公司業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱X上市公司

58、業(yè)績(jī)公布新聞公布會(huì)會(huì)議目的向媒體介紹公司業(yè)績(jī)以及答疑召開時(shí)刻每年三月、八月持續(xù)時(shí)刻1小時(shí)發(fā)起人上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部主持人上市公司董事長(zhǎng)組織部門辦公室、資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)議紀(jì)要人員上市公司投資者關(guān)系部門或辦公室參與人上市公司董事、分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員、媒體列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻1、向媒體介紹公司業(yè)績(jī)董事或治理層30分鐘2、答疑董事或治理層30分鐘所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻、會(huì)議通知上市公司或辦公室會(huì)前7天2、會(huì)議流程上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前天(首次材料）3、推介P上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前7天（首次材料)4、模擬問(wèn)答上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)

59、營(yíng)部會(huì)前天（首次材料）會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人1、錄影或相片碟或DVD碟上市公司投資者關(guān)系部門或辦公室2、會(huì)議紀(jì)要待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注 股東周年大會(huì)股東周年大會(huì)定位：批閱公司業(yè)績(jī)、重選董事及核數(shù)師、介紹公司最新業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略。表214股東周年大會(huì)會(huì)議卡片會(huì)議名稱上市公司股東周年大會(huì)會(huì)議目的批閱公司業(yè)績(jī)、重選董事及核數(shù)師、介紹公司最新業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略。召開時(shí)刻每年五月或六月持續(xù)時(shí)刻1小時(shí)發(fā)起人公司秘書主持人上市公司董事長(zhǎng)組織部門辦公室、資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)議紀(jì)要人員上市公司秘書參與人上市公司董事、分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及人員、股東列席人會(huì)議議程匯報(bào)人對(duì)應(yīng)時(shí)刻、批閱公司業(yè)績(jī)上市公司董事長(zhǎng)

60、10分鐘2、重選董事及核數(shù)師上市公司董事長(zhǎng)10分鐘、介紹公司最新業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略董事或治理層10分鐘4、問(wèn)答董事或治理層3分鐘所需上會(huì)材料責(zé)任人提交時(shí)刻1、給股東的會(huì)議通告、投票表格、會(huì)議通函公司秘書會(huì)前個(gè)月、給內(nèi)部的會(huì)議通知辦公室會(huì)前7天3、流程及問(wèn)答上市公司投資者關(guān)系部門或資本經(jīng)營(yíng)部會(huì)前7天（首次材料）會(huì)議輸出資料保管方式責(zé)任人1、股東大會(huì)表決結(jié)果電子版保存于聯(lián)交所和公司網(wǎng)站公司秘書2、會(huì)議紀(jì)要待辦事項(xiàng)交付物完成時(shí)刻責(zé)任人協(xié)辦人督辦人備注重大資本運(yùn)作事項(xiàng)董事會(huì)會(huì)議名稱重大資本運(yùn)作事項(xiàng)董事會(huì)會(huì)議目的對(duì)重大資本運(yùn)作事項(xiàng)進(jìn)行審議召開時(shí)刻股東特不大會(huì)之前持續(xù)時(shí)刻2小時(shí)發(fā)起人公司秘書主持人上市公司董事長(zhǎng)組