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1、三鑫股字20143號湖北三鑫金銅股份有限公司2013年度股東大會第二號決議2014年5月23日,湖北三鑫金銅股份有限公司2013年度股東大會在河南三門峽召開。公司股東中金黃金股份有限公司董事長宋鑫的授權(quán)代表中國黃金集團(tuán)公司副總經(jīng)理杜海青（代表3313.09萬股,占51%股份）、黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長向陽（代表1494.96萬股,占23.01%股份）、湖北省鄂東南基礎(chǔ)工程公司總經(jīng)理周安保（代表700.19萬股,占10.78%股份）、大冶市冶金工業(yè)總公司總經(jīng)理董相強（代表663.46萬股,占10.21%股份）、中國冶金地質(zhì)勘查工程總局中南局局長許智迅的授權(quán)代表蔣福忠副局長（代表324.5

2、6萬股,占5%股份）出席會議。會議由董事長梁中揚主持，會議議程符合公司法和公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會股東代表審議和記名投票表決，一致通過了關(guān)于向銀行申請貸款授信融資的議案。為保證公司3000噸/日采選改擴建工程建設(shè)及控股子公司的流動資金需求，2014年繼續(xù)向中國工商銀行大冶支行等十一家銀行申請綜合授信共計23.5億元，期限1年。融資產(chǎn)品包括“流動資金循環(huán)貸款”、“并購（固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等）、”“黃金租賃、“”國內(nèi)信用證”、“銀行票據(jù)業(yè)務(wù)”等金融產(chǎn)品指。標(biāo)為中國工商銀行大冶支行3億元；中國農(nóng)業(yè)銀行黃石分行2億元；中國銀行大冶支行2億元；中國建設(shè)銀行黃石分行2億元；交通銀行下陸支行2億元；招商銀行黃石分行2.5億元；興業(yè)銀行黃石支行2億元；中信銀行黃石支行2億元；漢口銀行黃石分行2億元；大冶農(nóng)村商業(yè)銀行2億元；湖北銀行大冶市支行2億元。附件：與會股東代表簽字表湖北三鑫金銅股份有限公司股東大會2014年5月23日2抄送：各股東單位董事監(jiān)事總

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