1、 投資協(xié)議書(shū)（保密文件） - 35 -【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）及【XXXX】有限公司、【XXX】及【XXXX】有限公司關(guān)于【XXXX】有限公司之投資協(xié)議書(shū)【XXXX】年【XX】月【XX】日目 錄第一條 定義第頁(yè)第二條 本輪投資第頁(yè)第三條 本輪投資者出資的先決條件第頁(yè)第四條 投資款的交割及股權(quán)登記第頁(yè)第五條 公司治理第頁(yè)第六條 股權(quán)的限制第頁(yè)第七條 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易第頁(yè)第八條 競(jìng)業(yè)禁止第頁(yè)第九條 知情權(quán)第頁(yè)第十條 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市第頁(yè)第十一條 陳述和保證第頁(yè)第十二條 利潤(rùn)分配第頁(yè)第十三條 保密第頁(yè)第十四條 違約責(zé)任第頁(yè)第十五條 協(xié)

2、議的終止、中止及解除第頁(yè)第十六條 通知第頁(yè)第十七條 不可抗力第頁(yè)第十八條 適用法律及爭(zhēng)議的解決第頁(yè)第十九條 附則第頁(yè)附件一：修訂后的公司章程第頁(yè)附件二：關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員名單第頁(yè)附件三：現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司的陳述、保證和承諾第頁(yè)投資協(xié)議書(shū)本投資協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”或“投資協(xié)議”）由以下【XX】方（以下統(tǒng)稱為“各方”，單稱時(shí)為“一方”）于【XXXX】年【XX】月【XX】日（以下稱為“簽署日”）在上海市正式簽署： 甲方: 【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），一家根據(jù)中國(guó)法律合法組建并存續(xù)的有限合伙企業(yè)，委派代表為【XXX】先生，其法定地址位于【XXXX】。 乙方: 【

3、XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），一家根據(jù)中國(guó)法律合法組建并存續(xù)的有限合伙企業(yè)，委派代表為【XXX】先生，其法定地址位于【XXXX】。 （甲方和乙方在本協(xié)議中被稱為“本輪投資者”）丙方： 【XXXX】有限公司，一家依據(jù)中國(guó)法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為【XXXX】，住所為【XXXX】，法定代表人為【XXX】，為【XXXX】有限公司的控股股東。丁方：【XXXX】有限公司，一家依據(jù)中國(guó)法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為【XXXX】，住所為【XXXX】，法定代表人為【XXX】。（丙方和丁方在本協(xié)議中被稱為“現(xiàn)有股東”）戊方：【XXX】，身

4、份證號(hào)碼為【XXXX】，為【XXXX】有限公司的實(shí)際控制人。已方：【XXXX】有限公司（以下稱為“標(biāo)的公司”），一家依中國(guó)法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為【XXXX】，住所為【XXXX】，法定代表人為【XXX】，注冊(cè)資本為人民幣【XXXX】萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為【XXXX】。鑒于： 1、標(biāo)的公司是一家從事【XXXX】的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，擬改制為股份有限公司后，不晚于【XXXX】年【XX】月【XX】日實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)發(fā)行上市之目標(biāo)。2、本輪投資者擬對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東一致決議引入本輪投資者作為標(biāo)的公司的新股東，并放棄本次增資擴(kuò)股的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。為進(jìn)一步明確本協(xié)

5、議各方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，就本輪投資者對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行投資事宜，達(dá)成如下意思表示一致的協(xié)議： 第一條 定義 在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有如下含義： 本協(xié)議:指本關(guān)于【XXXX】有限公司之投資協(xié)議書(shū)，包括其全部附件及各方不時(shí)對(duì)本協(xié)議所進(jìn)行的補(bǔ)充或修訂。 各方或協(xié)議各方：指本協(xié)議簽約主體之全部。 控股股東：指【XXXX】有限公司。 實(shí)際控制人：指【XXX】。 標(biāo)的公司：指【XXXX】有限公司。 現(xiàn)有股東： 指在本交易發(fā)生前包括控股股東在內(nèi)的標(biāo)的公司的股東之全部。 工商登記部門：指標(biāo)的公司注冊(cè)登記的工商行政管理部門。 法律： 指政府機(jī)構(gòu)頒布的任何法律、法令、法案、法規(guī)、規(guī)章、命令或

6、通知，及政府機(jī)構(gòu)授予的任何批準(zhǔn)、允許、權(quán)限或許可的條款和條件。 本交易： 指本協(xié)議第二條所定義的本輪投資。 投資款： 指本輪投資者根據(jù)本協(xié)議第二條的約定應(yīng)當(dāng)支付的標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本的認(rèn)購(gòu)款。 交割： 指在滿足本協(xié)議規(guī)定條件的前提下，本輪投資者以現(xiàn)金形式支付投資款。 交割日： 指本交易的交割發(fā)生之日。 股權(quán)：指【XXXX】有限公司的股權(quán)及由該股權(quán)所產(chǎn)生的全部權(quán)益。 交割前提條件：指本協(xié)議第三條規(guī)定的本輪投資者完成交割需要滿足的各項(xiàng)前提條件。 盡職調(diào)查：指基于本交易之目的，由本輪投資者委派的專業(yè)人士對(duì)標(biāo)的公司所進(jìn)行的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和法律等相關(guān)方面的調(diào)查。 會(huì)計(jì)年度： 指標(biāo)的公司的會(huì)計(jì)年度，以每年的公

7、歷1月1日至12月31日為一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度。 管理報(bào)表： 指截止于每一會(huì)計(jì)年度最后一日的或交割日前最后一個(gè)季度的最后一日的未經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表以及相關(guān)利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表，連同所有相關(guān)附注和附表。 關(guān)鍵管理人員： 指標(biāo)的公司各內(nèi)設(shè)部門正副職負(fù)責(zé)人、標(biāo)的公司各子公司和分公司的正副職負(fù)責(zé)人。 核心技術(shù)人員:指標(biāo)的公司及其控股子公司員工中掌握其核心技術(shù)的人員,包括但不限于技術(shù)總監(jiān)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干等。 關(guān)聯(lián)方： 就任何一方而言，指任何直接或間接控制該方、被該方直接或間接控制或與該方直接或間接地被共同控制的任何公司、合伙或其他實(shí)體；如該方為自然人，還包括其配偶、直系親屬及該方直接或間接控制

8、的公司、合伙或其他實(shí)體。關(guān)聯(lián)方的認(rèn)定以中華人民共和國(guó)財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及內(nèi)地證券交易所制定的規(guī)范性文件所指范圍為準(zhǔn)。 關(guān)聯(lián)交易： 指標(biāo)的公司與其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的任何交易。 高級(jí)管理人員： 指標(biāo)的公司的總裁或總經(jīng)理、副總裁或副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)、子公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理，以及各方共同認(rèn)定的關(guān)鍵管理人員。 管理團(tuán)隊(duì)核心： 指對(duì)標(biāo)的公司日常經(jīng)營(yíng)管理有最終決定權(quán)的管理人員，包括但不限于標(biāo)的公司董事和高級(jí)管理人員。 經(jīng)修訂的章程： 指反映了本協(xié)議的相關(guān)條款內(nèi)容并經(jīng)本輪投資者認(rèn)可的經(jīng)修訂后的標(biāo)的公司的新章程。 實(shí)際控制： 指一方直接或間接地?fù)碛兄甘净蛘邲Q定另

9、一方的管理或政策的方向的能力，無(wú)論是通過(guò)持有有投票權(quán)證券、通過(guò)合同控制或以其他方式取得，控制人也應(yīng)據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)解釋。 中國(guó)： 指中華人民共和國(guó)，但就本協(xié)議而言，不包括中國(guó)的香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)。 各方： 指簽署本協(xié)議的甲方、乙方、丙方、丁方、戊方和已方之全部。 上市： 指經(jīng)有權(quán)的政府部門批準(zhǔn)在中國(guó)境內(nèi)公開(kāi)發(fā)行股票并在中國(guó)境內(nèi)證券交易所掛牌上市交易。 本輪投資者指本次對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之全部。 新股東會(huì)：指本交易完成后由包括本輪投資者在內(nèi)的全體股東組成的股東會(huì)。 董事會(huì)： 指本交易未完成前

10、的標(biāo)的公司現(xiàn)有董事組成的董事會(huì)。 新董事會(huì)： 指本交易完成后由本輪投資者按本協(xié)議的規(guī)定推薦并當(dāng)選的董事組成的董事會(huì)。 監(jiān)事會(huì)： 指本交易未完成前的標(biāo)的公司現(xiàn)有監(jiān)事組成的監(jiān)事會(huì)。 新監(jiān)事會(huì)： 指本交易完成后由本輪投資者按本協(xié)議的規(guī)定推薦并當(dāng)選的監(jiān)事組成的監(jiān)事會(huì)。 權(quán)利負(fù)擔(dān)： 指已經(jīng)設(shè)立的任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)，包括但不限于任何擔(dān)保、留置、索賠、權(quán)屬瑕疵、抵押、質(zhì)押、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、附條件出售或其他權(quán)屬保留的協(xié)議、約定、條件或其他類似限制（包括對(duì)轉(zhuǎn)讓、投票、優(yōu)先權(quán)或其他購(gòu)買權(quán)的任何限制）或者其他任何性質(zhì)的權(quán)利負(fù)擔(dān)（包括法院及行政機(jī)關(guān)的查封、凍結(jié)、扣押等措施）。 重大不利變化：指下述涉及標(biāo)的公司（包括其控股

11、子公司）業(yè)務(wù)或經(jīng)營(yíng)的任何情況、變更或影響：（1)對(duì)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、負(fù)債（包括但不限于或有責(zé)任）、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或財(cái)務(wù)狀況造成或可能造成嚴(yán)重不利影響，或（2）對(duì)標(biāo)的公司以及其目前經(jīng)營(yíng)或開(kāi)展業(yè)務(wù)的方式或資質(zhì)產(chǎn)生或可能產(chǎn)生重大不利影響。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)：指：(1) 版權(quán)、專利、專有技術(shù)、商業(yè)秘密、數(shù)據(jù)庫(kù)權(quán)利、商標(biāo)及設(shè)計(jì)權(quán)利（無(wú)論已注冊(cè)、正在申請(qǐng)注冊(cè)或未注冊(cè)）；(2) 所有其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其相等物或存在于世界任何地區(qū)的相類似的權(quán)利。 重要合同：指(1)所有以標(biāo)的公司為當(dāng)事人一方締結(jié)、對(duì)其有拘束力、要求標(biāo)的公司支付或接受總數(shù)（或標(biāo)的物價(jià)值）大于人民幣【叁佰萬(wàn)元】及在本協(xié)議締結(jié)之日仍有效的所有合同、協(xié)議、租約或其他

12、類似文件；(2)標(biāo)的公司全部貸款合同、協(xié)議、信用證或其他債券；(3)以標(biāo)的公司為一方當(dāng)事人締結(jié)及須由標(biāo)的公司支付或收取租金數(shù)額超過(guò)人民幣【貳佰萬(wàn)元】的所有經(jīng)營(yíng)性或資本性設(shè)備租賃合同；(4)標(biāo)的公司及其資產(chǎn)上設(shè)立的保證、抵押、質(zhì)押、定金等任何擔(dān)保物權(quán)合同；以及(5)與標(biāo)的公司的著作權(quán)、商標(biāo)、商品及商號(hào)名稱、技術(shù)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的所有合同。 元： 除特殊說(shuō)明，本協(xié)議所提及與本輪投資相關(guān)之金額及財(cái)務(wù)數(shù)字，單位均為人民幣元。 公司法： 指由中華人民共和國(guó)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十八次會(huì)議于2005年10月27日修訂通過(guò)并于2006年1月1日起施行的中華人民共和國(guó)公司法，包括其不時(shí)的修訂及修

13、改或重述。 中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則： 指中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定并不時(shí)修改的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，包括其基本準(zhǔn)則、具體準(zhǔn)則和相關(guān)解釋。 附屬公司： 指標(biāo)的公司目前或未來(lái)直接或間接持有其百分之五十一（51%）以上所有者權(quán)益和擁有實(shí)際控制權(quán)或事實(shí)上的控制權(quán)的任何實(shí)體，其中包括但不限于目前標(biāo)的公司持有的各全資子公司、控股子公司及分公司。 工作日：指除星期六、星期日及中華人民共和國(guó)政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的工作時(shí)間。 資金用途：指標(biāo)的公司對(duì)本輪投資者投資資金主要用于：（1）新產(chǎn)品/服務(wù)的開(kāi)發(fā)與推廣；（2）市場(chǎng)營(yíng)銷；（3）日常流動(dòng)資金；（4）增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)實(shí)力；（5）本次投資完成后標(biāo)的公司董事會(huì)、股東會(huì)批準(zhǔn)的其他用途。在本

14、協(xié)議（包括附件）中，除非另有約定，“以上”、“以下”、“以內(nèi)”、“以外”或類似文字均包含本數(shù)，“大于”、“小于”、“超過(guò)”、“不足”或類似文字均不包含本數(shù)。本協(xié)議中使用的“協(xié)議中”、“協(xié)議內(nèi)”、“協(xié)議下”、“協(xié)議處”等語(yǔ)句及類似引用語(yǔ)，其所指應(yīng)為本協(xié)議的全部而并非本協(xié)議的任何特定條款。除非本協(xié)議上下文另有規(guī)定，對(duì)章節(jié)、段落、條款和附件的提及應(yīng)作為對(duì)本協(xié)議該等部分的提及。本協(xié)議標(biāo)題僅為方便閱讀，不影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。除本協(xié)議明確約定，當(dāng)使用術(shù)語(yǔ)“包括”，無(wú)論其是否含有“但不限于”字樣，仍應(yīng)被視為“包括但不限于”。 第二條 本輪投資 2.1 本輪投資者的投資額在遵守本投資協(xié)議所有條款及條件的前

15、提下，標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本【XXXX】萬(wàn)元人民幣，標(biāo)的公司注冊(cè)資本由【XXXX】萬(wàn)元人民幣增加至【XXXX】萬(wàn)元人民幣。在本輪投資中，本輪投資者各方的出資額如下：2.1.1 甲方以貨幣方式投資人民幣【XXXX】萬(wàn)元，其中認(rèn)繳本次標(biāo)的公司新增的注冊(cè)資本人民幣【XXXX】萬(wàn)元，其余人民幣【XXXX】萬(wàn)元計(jì)入標(biāo)的公司資本公積；2.1.2 乙方以貨幣方式投資人民幣【XXXX】萬(wàn)元，其中認(rèn)繳本次標(biāo)的公司新增的注冊(cè)資本人民幣【XXXX】萬(wàn)元，其余人民幣【XXXX】萬(wàn)元計(jì)入標(biāo)的公司資本公積。2.2 本次投資前，標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東姓名或名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例1【XXXX】有限公司【XXXX】

16、【XXXX】2【XXXX】有限公司【XXXX】【XXXX】合計(jì)【XXXX】100.00%2.3本次投資完成后，標(biāo)的公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：序號(hào)股東姓名或名稱出資額（萬(wàn)元）持股比例1【XXXX】有限公司【XXXX】【XXXX】2【XXXX】有限公司【XXXX】【XXXX】3【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）【XXXX】【XXXX】4【XXXX】股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）【XXXX】【XXXX】合計(jì)【XXXX】100.00% 第三條 本輪投資者出資的先決條件3.1 在下列條件全部獲得滿足后，本輪投資者根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定向標(biāo)的公司出資。本輪投資者有完全和排它的裁量權(quán)決定下列條件是否已獲滿足，亦可

17、自主決定放棄下列一項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件：（1）現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人、標(biāo)的公司已經(jīng)向本輪投資者充分、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息，并且其陳述和保證都是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的；（2）標(biāo)的公司就本交易的進(jìn)行已獲得現(xiàn)有股東的同意，且現(xiàn)有股東放棄對(duì)本次增資股權(quán)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，并向本輪投資者提供合法有效的書(shū)面股東會(huì)決議；（3）對(duì)標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)、法律及業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查結(jié)果令本輪投資者滿意；（4）標(biāo)的公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所有重大方面均符合適用法律的相關(guān)規(guī)定，不存在任何有效的由任何法院或其他政府機(jī)構(gòu)發(fā)布、頒布或采取的限制、禁止或試圖禁止或嚴(yán)重延遲標(biāo)的公司正常經(jīng)營(yíng)或本交易完

18、成的法律、規(guī)定、法規(guī)、法令、裁定禁令、行動(dòng)或程序； （5）交割日前，根據(jù)本輪投資者的合理判斷，標(biāo)的公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)，標(biāo)的公司的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和前景，未出現(xiàn)重大不利變化；（6）本輪投資者的投資決策委員會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)已經(jīng)根據(jù)其內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)本投資協(xié)議及投資協(xié)議所涉及之事項(xiàng)；（7）交割日前，不存在任何未了結(jié)的關(guān)于標(biāo)的公司、控股股東、實(shí)際控制人或者標(biāo)的公司股權(quán)的重大訴訟、仲裁及行政處罰等構(gòu)成標(biāo)的公司發(fā)行上市實(shí)質(zhì)性障礙的事項(xiàng)；（8）標(biāo)的公司按照本協(xié)議的相關(guān)條款修改章程并經(jīng)標(biāo)的公司股東會(huì)審議通過(guò)，并由本協(xié)議各方正式簽署，修改后的章程見(jiàn)【附件一】；（9）標(biāo)的公司向本輪投資者提供的截止【X

19、XXX】年【XX】月【XX】日的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的反映了標(biāo)的公司在有關(guān)期限或相關(guān)基準(zhǔn)日的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。標(biāo)的公司之財(cái)務(wù)記錄和資料完全符合中國(guó)法律和法規(guī)的要求及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定。3.2 若本協(xié)議第3.1條所約定的任何條件在【XXXX】年【XX】月【XX】日前因任何原因未能實(shí)現(xiàn)或滿足，則本輪投資者有權(quán)以書(shū)面通知的形式單方面解除本協(xié)議。 第四條 投資款的交割及股權(quán)登記4.1 投資款的交割4.1.1 在本協(xié)議第三條規(guī)定的交割先決條件全部滿足后的【五】個(gè)工作日內(nèi)，本輪投資者將各自的全部投資款支付至標(biāo)的公司在銀行開(kāi)立的驗(yàn)資帳戶，即完成交割。本輪投資者依據(jù)本條將全部投資款匯入標(biāo)的公司

20、的指定帳戶，資金到賬日為“交割日”。各方同意，本輪投資者將投資款匯至標(biāo)的公司如下銀行帳戶：戶名：【XXXX】有限公司帳號(hào)：開(kāi)戶銀行：本輪投資者根據(jù)本條的約定將全部投資款支付至上述銀行賬戶后，本輪投資者在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即履行完畢。4.1.2 各方同意并確認(rèn)：自“交割日”起，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東和本輪投資者將分別擁有本協(xié)議2.3所規(guī)定的標(biāo)的公司股權(quán)的所有權(quán)、權(quán)利和利益及相關(guān)法律和標(biāo)的公司新章程所規(guī)定的與該等股權(quán)有關(guān)的所有權(quán)利和利益，包括標(biāo)的公司在“交割日”前所有已經(jīng)累積的未分配利潤(rùn)。4.1.3 若部分投資者未能在4.1.1約定的期限內(nèi)將其認(rèn)繳的投資款匯至標(biāo)的公司銀行帳戶，應(yīng)當(dāng)向本協(xié)議其他各方承擔(dān)

21、違約責(zé)任，但不影響其他如約履行完畢出資義務(wù)的投資者行使股東權(quán)利，其他投資者也不對(duì)其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。4.2 驗(yàn)資4.2.1 本輪投資者根據(jù)本協(xié)議4.1.1的規(guī)定向標(biāo)的公司支付全部投資款后【五】個(gè)工作日內(nèi)，標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)具有法定驗(yàn)資資質(zhì)的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對(duì)本輪投資者的全部投資款進(jìn)行驗(yàn)資并出具合法有效的驗(yàn)資報(bào)告。出具驗(yàn)資報(bào)告之日即為“驗(yàn)資日”。標(biāo)的公司應(yīng)在“驗(yàn)資日”當(dāng)日向本輪投資者提供一份驗(yàn)資報(bào)告。4.2.2 “驗(yàn)資日”當(dāng)日，標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司法的規(guī)定向本輪投資者及現(xiàn)有股東出具由標(biāo)的公司董事長(zhǎng)簽署的合法有效的出資證明書(shū)，確認(rèn)本輪投資者及標(biāo)的公司現(xiàn)有股東的出資額及在標(biāo)的公司中各自擁有的股權(quán)比例，并將

22、本輪投資者登記于標(biāo)的公司股東名冊(cè)。出資證明書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：公司名稱、注冊(cè)資本、股東姓名或名稱、認(rèn)繳的出資額、權(quán)益比例、出資額交付日期、出資證明書(shū)的出具日期。4.3 股權(quán)登記4.3.1 標(biāo)的公司應(yīng)自“驗(yàn)資日”后【三】日內(nèi)負(fù)責(zé)辦理因本協(xié)議而引起的工商變更登記、備案事項(xiàng)?？毓晒蓶|及實(shí)際控制人應(yīng)促使標(biāo)的公司并且標(biāo)的公司應(yīng)在“驗(yàn)資日”后【十】日內(nèi)負(fù)責(zé)辦理完畢本交易的工商變更登記、備案事宜。4.3.2 標(biāo)的公司應(yīng)在上述工商變更登記、備案事項(xiàng)完成后【三】日內(nèi)，將工商行政部門頒發(fā)的新的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件提供給本輪投資者，并負(fù)責(zé)辦理因本交易而產(chǎn)生的其它變更登記事項(xiàng)。4.3.3 如標(biāo)的公司未能在本協(xié)議4.3.1規(guī)

23、定的期限內(nèi)辦理完畢工商變更登記手續(xù)，本輪投資者有權(quán)單獨(dú)或共同以書(shū)面通知的形式解除本協(xié)議，標(biāo)的公司應(yīng)于本協(xié)議解除后【十五】日內(nèi)退還本輪投資者已支付的投資款及該筆款項(xiàng)自“交割日”起至返還日止的同期銀行貸款利息。控股股東及實(shí)際控制人對(duì)標(biāo)的公司的該等款項(xiàng)返還義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。4.4 稅費(fèi)承擔(dān)4.4.1 標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)本協(xié)議簽署日前已合理發(fā)生的及完成本交易須發(fā)生的與標(biāo)的公司增資擴(kuò)股有關(guān)的一切財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估、法律顧問(wèn)、工商登記及其他有關(guān)費(fèi)用。4.4.2 因本輪投資發(fā)生的稅收及其他費(fèi)用由負(fù)有義務(wù)者各自依法繳納。 第五條 公司治理 5.1 規(guī)范運(yùn)作 各方一致同意，交易完成后，標(biāo)的公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司法以及

24、國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立健全公司法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度，股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的具體職權(quán)將根據(jù)本協(xié)議的約定進(jìn)行調(diào)整，并在經(jīng)修訂后的公司章程中明確規(guī)定。5.2 新股東會(huì)交割后，標(biāo)的公司的股東會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次，股東會(huì)的召開(kāi)應(yīng)按照公司法和經(jīng)修訂后的章程的有關(guān)要求進(jìn)行召集，股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少提前15日發(fā)出，會(huì)議通知應(yīng)列明擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)。5.3 特殊決議事項(xiàng) 標(biāo)的公司及其附屬公司的以下事項(xiàng)需經(jīng)股東會(huì)審議,并且只有經(jīng)過(guò)本輪投資者在股東會(huì)表決同意方可通過(guò)，控股股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司保證將本輪投資者所享有的權(quán)利在經(jīng)修訂后的標(biāo)的公司章程中予以確認(rèn)： （1）修改公司

25、章程； （2）變更主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍和/或業(yè)務(wù)活動(dòng)的重大改變； （3）組織結(jié)構(gòu)的變更或重組； （4）任何合并、分立、清算和解散、申請(qǐng)破產(chǎn)或變更標(biāo)的公司的形式； （5）任何對(duì)外投資，包括但不限于實(shí)業(yè)投資、股票、債券、基金等證券交易或衍生品交易、委托理財(cái)?shù)?。?）在標(biāo)的公司向有關(guān)證券主管機(jī)構(gòu)提交上市申請(qǐng)前終止部分業(yè)務(wù)或者變賣主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)超過(guò)標(biāo)的公司當(dāng)時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)百分之五（5%）的；（7）標(biāo)的公司向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)單筆貸款超過(guò)【500】萬(wàn)元人民幣或累計(jì)超過(guò)【1000】萬(wàn)元人民幣后進(jìn)行的任何貸款；（8）以自有資產(chǎn)或股權(quán)設(shè)置抵押或質(zhì)押，對(duì)關(guān)聯(lián)方或第三方提供任何形式的擔(dān)保；（9）提起金額超過(guò)【50

26、】萬(wàn)元人民幣的任何重大訴訟或仲裁的和解；（10）制定或修訂任何員工期權(quán)計(jì)劃、高級(jí)管理人員股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或方案及其他具有類似內(nèi)容的計(jì)劃或方案；（11）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和重大會(huì)計(jì)政策的變更；（12）審計(jì)師的選聘與更換； （13）年度預(yù)算； （14）對(duì)外簽署超過(guò)當(dāng)年年度預(yù)算收入10%的業(yè)務(wù)合作協(xié)議、備忘錄等； （15）產(chǎn)生超過(guò)批準(zhǔn)的預(yù)算10%的資本性支出； （16）任何分紅的建議或聲明，無(wú)論是以現(xiàn)金或其它方式進(jìn)行； （17）發(fā)行新股票、債券、可轉(zhuǎn)換證券或其他任何權(quán)益或債務(wù)證券； （18）變更融資款的用途； （19）確定標(biāo)的公司的上市保薦人、上市時(shí)間、地點(diǎn)和上市發(fā)行條款； （20）任何關(guān)聯(lián)交易（含與標(biāo)的公司

27、或其子公司的股東、董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行的任何交易）； （21）變更新董事會(huì)、新監(jiān)事會(huì)的人數(shù)、成員、產(chǎn)生方式和表決機(jī)制； （22）聘任或變更標(biāo)的公司副總以上（含總經(jīng)理、主管研發(fā)、市場(chǎng)、銷售的副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)）級(jí)別的成員或薪酬。關(guān)于標(biāo)的公司及其附屬公司進(jìn)行的除以上事項(xiàng)之外的股東會(huì)決議，需經(jīng)標(biāo)的公司經(jīng)代表二分之一（不含二分之一）以上表決權(quán)的股東通過(guò)。5.4 新董事會(huì) 各方一致同意，標(biāo)的公司的新董事會(huì)成員為【五】名，交割后一個(gè)月內(nèi)，標(biāo)的公司應(yīng)調(diào)整董事會(huì)成員，本輪投資者有權(quán)向標(biāo)的公司推舉董事【二】名。標(biāo)的公司的董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開(kāi)一次，董事會(huì)會(huì)議須全體董事的二分之一(不含二分之一)以

28、上出席并且至少一名本輪投資者提名的董事出席方為有效。董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少提前10日發(fā)出，會(huì)議通知應(yīng)列明擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)。5.5 新監(jiān)事會(huì) 各方一致同意，標(biāo)的公司的新監(jiān)事會(huì)成員為【三】名，交割后一個(gè)月內(nèi)，標(biāo)的公司應(yīng)調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員。本輪投資者有權(quán)向標(biāo)的公司推舉監(jiān)事【一】名。標(biāo)的公司的監(jiān)事會(huì)會(huì)議每半年至少召開(kāi)一次，監(jiān)事會(huì)會(huì)議須全體監(jiān)事的二分之一(不含二分之一)以上出席并且本輪投資者提名的監(jiān)事出席方為有效。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)至少提前10日發(fā)出，會(huì)議通知應(yīng)列明擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)。 5.6 高級(jí)管理人員 各方商定，本交易完成后標(biāo)的公司的高級(jí)管理人員暫時(shí)維持現(xiàn)有不變。未來(lái)的變動(dòng)調(diào)整按照本

29、協(xié)議、標(biāo)的公司經(jīng)修訂后的章程及其它文件的規(guī)定執(zhí)行。 5.7 合規(guī)經(jīng)營(yíng) 標(biāo)的公司應(yīng)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件合法經(jīng)營(yíng)。標(biāo)的公司應(yīng)按規(guī)定接受國(guó)家有關(guān)部門的財(cái)務(wù)審計(jì)和檢查，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，依法申報(bào)、繳納各項(xiàng)稅費(fèi)，依法接受國(guó)家及社會(huì)有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。5.8 勞動(dòng)用工 標(biāo)的公司應(yīng)按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法等法律的規(guī)定與所有員工（包括試用期員工）簽署勞動(dòng)合同，并按勞動(dòng)合同的約定對(duì)所聘用的人員支付工資及獎(jiǎng)金、各項(xiàng)統(tǒng)籌保險(xiǎn)金等福利待遇。為保證標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)及利益，控股股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)促使高

30、級(jí)管理人員、關(guān)鍵管理人員與標(biāo)的公司簽署【五】年期限的聘用合同。 第六條 股權(quán)的限制 6.1 處分限制 在本交易完成之后至標(biāo)的公司上市之前，除非本輪投資者書(shū)面同意，控股股東及實(shí)際控制人不得以任何方式將其持有的標(biāo)的公司股權(quán)或?qū)嵸|(zhì)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方（包括僅以協(xié)議方式進(jìn)行約定而不辦理工商變更登記的轉(zhuǎn)讓），也不得以任何方式將其持有的標(biāo)的公司股權(quán)或?qū)嵸|(zhì)控制權(quán)質(zhì)押或設(shè)置其他限制。 6.2 優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán) 在本交易完成之后至標(biāo)的公司上市之前，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)確保本輪投資者享有同等條件下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)標(biāo)的公司未來(lái)發(fā)行的權(quán)益證券或潛在權(quán)益證券（包括擁有購(gòu)買該等權(quán)益證券權(quán)利的證券、可轉(zhuǎn)換或交換為該等權(quán)益證券的

31、證券等）的權(quán)利。6.3 優(yōu)先購(gòu)買權(quán)在本交易完成之后至標(biāo)的公司上市之前，如標(biāo)的公司股東轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)確保本輪投資者享有同等條件下優(yōu)先于轉(zhuǎn)讓時(shí)標(biāo)的公司股東及其他外部投資者購(gòu)買標(biāo)的公司股東所持股權(quán)的權(quán)利。若本輪投資者均選擇行使本權(quán)利的，則按照各自的持股比例享有所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，即某一本輪投資者可以優(yōu)先購(gòu)買的股權(quán)=該投資者的持股比例/本輪投資者的持股比例之和*標(biāo)的公司股東所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。6.4 優(yōu)先出售權(quán)在本交易完成之后至標(biāo)的公司上市之前，如任何第三方欲購(gòu)買標(biāo)的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)確保本輪投資者享有同等條件下優(yōu)先于購(gòu)買時(shí)標(biāo)的公司股東

32、出售其所持股權(quán)給該第三方的權(quán)利?，F(xiàn)有股東及實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)促使預(yù)期買方同意該等優(yōu)先出售；如果預(yù)期買方不同意該等優(yōu)先出售，標(biāo)的公司股東不得單獨(dú)向預(yù)期買方轉(zhuǎn)讓擬出售股權(quán)，除非本輪投資者事先書(shū)面同意。若本輪投資者均選擇行使本權(quán)利的，則按照各自的持股比例享有優(yōu)先出售權(quán)，即某一本輪投資者可以優(yōu)先出售的股權(quán)=該投資者的持股比例/本輪投資者的持股比例之和*第三方所購(gòu)買的股權(quán)。6.5 反稀釋條款本交易完成后，如標(biāo)的公司增資引進(jìn)新投資者，未經(jīng)本輪投資者書(shū)面同意，新投資者投資價(jià)格或成本不得低于本輪投資者的投資價(jià)格或成本。如果新投資者根據(jù)協(xié)議或安排導(dǎo)致其最終投資價(jià)格或成本低于本輪投資者的投資價(jià)格或成本，則現(xiàn)有股東和實(shí)

33、際控制人應(yīng)當(dāng)向本輪投資者連帶的補(bǔ)償新投資者的投資價(jià)格或成本與本輪投資者的投資價(jià)格或成本的差額及該差額自本交易完成后起至新投資者投資時(shí)止的同期銀行貸款利息。6.6 平等投資權(quán)本協(xié)議之外其他協(xié)議約定的投資者之投資權(quán)利不得優(yōu)于本協(xié)議的約定，如果個(gè)別投資者在本協(xié)議外獲得的投資權(quán)利優(yōu)于本輪投資者之投資權(quán)利，那么本輪投資者將自動(dòng)享有該等權(quán)利。6.7 現(xiàn)金優(yōu)先清償權(quán)標(biāo)的公司如進(jìn)入清算程序，本輪投資者作為第一順序人，有權(quán)優(yōu)先于清算時(shí)標(biāo)的公司股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金加上所有已累積應(yīng)得但未支付的分紅金額（本輪投資者獲得的的此項(xiàng)金額稱為“優(yōu)先清算金額”）。在本輪投資者獲得現(xiàn)金形式的投資本金和所有已累積應(yīng)得但

34、未支付的分紅后，標(biāo)的公司所有的股東按照各自的持股比例參與剩余財(cái)產(chǎn)的分配。為實(shí)現(xiàn)前述約定之目的，本協(xié)議各方同意：如因法律規(guī)定事由致使無(wú)法直接按照前述約定分配公司剩余財(cái)產(chǎn)，則在標(biāo)的公司全體股東按照各自的持股比例分配標(biāo)的公司剩余財(cái)產(chǎn)后的5個(gè)工作日內(nèi)，控股股東及實(shí)際控制人以現(xiàn)金方式向本輪投資者進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為本輪投資者全部投資本金加上所有已累積應(yīng)得但未支付的分紅金額與本輪投資者按持股比例分配標(biāo)的公司剩余財(cái)產(chǎn)所得現(xiàn)金資產(chǎn)的差額。如果剩余財(cái)產(chǎn)不足以支付本輪投資者的優(yōu)先清算金額的，則本輪投資者按照屆時(shí)的持股比例分享全部剩余財(cái)產(chǎn)，標(biāo)的公司其他股東不再參與分配。6.8 股權(quán)變動(dòng)的通知 在本交易完成后到標(biāo)的公

35、司上市之前，在符合本協(xié)議約定的原則或情形下，如果任何股東欲轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司股權(quán)，其應(yīng)向其他股東發(fā)出書(shū)面通知，轉(zhuǎn)讓通知應(yīng)列明（1）轉(zhuǎn)讓方股東的名稱，（2）欲轉(zhuǎn)讓的股權(quán)數(shù)或股權(quán)比例，（3）轉(zhuǎn)讓方股東擬接受的轉(zhuǎn)讓價(jià)格（4）有關(guān)轉(zhuǎn)讓的其他條款和條件。在標(biāo)的公司上市之后，如果任何股東欲轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司股權(quán)，根據(jù)上市公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.9 如標(biāo)的公司后續(xù)引進(jìn)新投資者，則控股股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司保證新投資者認(rèn)同上述條款的約定，并自愿接受上述條款的約束。第七條 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易7.1 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)7.1.1 現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司保證除已向本輪投資者披露外，沒(méi)有直接或間接從事任何與標(biāo)的

36、公司所從事的業(yè)務(wù)同類的、相似的或處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)（“競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)”），在交割后【XXXX】日內(nèi)，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)采取措施消除已經(jīng)存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題或形成經(jīng)本輪投資者認(rèn)可的解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的方案。7.1.2 本次交易完成后，未經(jīng)本輪投資者書(shū)面許可，現(xiàn)有股東和實(shí)際控制人不能直接或間接從事任何競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，亦不得直接或間接地在任何與標(biāo)的公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)的實(shí)體中持有任何權(quán)益，不得以包括但不限于以股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問(wèn)等身份參與設(shè)立新的生產(chǎn)同類產(chǎn)品或與標(biāo)的公司相關(guān)聯(lián)的其他經(jīng)營(yíng)實(shí)體。7.2 關(guān)聯(lián)交易 7.2.1 截至本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的公司已簽署且未履行完畢的關(guān)聯(lián)

37、交易的商業(yè)條款均是公平和公允的，不存在損害標(biāo)的公司利益或者不合理加重標(biāo)的公司負(fù)擔(dān)的情形?，F(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司承諾，本協(xié)議簽署后，標(biāo)的公司應(yīng)逐步減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確有需要發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由相關(guān)方根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確權(quán)利義務(wù)，并按照標(biāo)的公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。 7.2.2 本協(xié)議簽署之日起，如確有需要發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，標(biāo)的公司應(yīng)執(zhí)行股東及董事關(guān)聯(lián)方回避表決制度。標(biāo)的公司與控股股東、實(shí)際控制人實(shí)際控制的公司或其他法律主體發(fā)生關(guān)聯(lián)交易存在損害標(biāo)的公司利益的行為，本輪投資者與標(biāo)的公司有權(quán)向控股股東、實(shí)際控制人及其實(shí)際控制的公司進(jìn)行追償。

38、標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后，則以中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及經(jīng)修訂后的標(biāo)的公司章程、規(guī)章制度的規(guī)定為準(zhǔn)。7.2.3 現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司承諾，自本協(xié)議簽署后，不得無(wú)償占有、使用標(biāo)的公司財(cái)產(chǎn)，任何關(guān)聯(lián)方無(wú)償占有、使用標(biāo)的公司財(cái)產(chǎn)的，由無(wú)償占有、使用的關(guān)聯(lián)方按照市場(chǎng)公允價(jià)格（自實(shí)際占有、使用標(biāo)的公司財(cái)產(chǎn)之日起至停止占有、使用之日止）的120%支付占用費(fèi)給標(biāo)的公司。7.3 現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司承諾，將盡審慎之責(zé)，及時(shí)制止標(biāo)的公司股東、董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反公司法、公司章程及本協(xié)議約定的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易行為，并將上述情形及時(shí)通知其他各方。第八條 競(jìng)業(yè)禁止8.1 標(biāo)的公

39、司應(yīng)分別與其聘用的關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員【人員名單詳見(jiàn)附件二】正式簽署經(jīng)本輪投資者認(rèn)可的保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，該等協(xié)議應(yīng)對(duì)上述人員在任職期內(nèi)和任職期屆滿后一定期限內(nèi)的保密義務(wù)和競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)、違約賠償責(zé)任等事項(xiàng)予以明確約定，以維護(hù)標(biāo)的公司的整體利益。該等協(xié)議的內(nèi)容至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形式從事或幫助他人從事與公司形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其它業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，離開(kāi)標(biāo)的公司后【兩年】?jī)?nèi)不得從事與標(biāo)的公司相同或競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)，還應(yīng)約定在任職期間不得在任何公司或盈利性組織中兼職。8.2 現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人承諾，如果關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員違反競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，致使標(biāo)的公司或本輪投資者的利益受到

40、損失的，除該等人員須賠償公司的損失外，現(xiàn)有股東和實(shí)際控制人應(yīng)當(dāng)連帶的賠償本輪投資者因此而遭受的損失。第九條 知情權(quán) 9.1 財(cái)務(wù)信息知情權(quán) 9.1.1 本交易完成后至標(biāo)的公司上市之前，標(biāo)的公司應(yīng)在每個(gè)月度結(jié)束后的15日內(nèi)向本輪投資者提供根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的標(biāo)的公司當(dāng)月度的財(cái)務(wù)報(bào)表，并書(shū)面解答本輪投資者的提問(wèn)。 9.1.2 本交易完成后至標(biāo)的公司上市前，標(biāo)的公司應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后的30日內(nèi)向本輪投資者提供其規(guī)定格式的當(dāng)季度經(jīng)營(yíng)狀況報(bào)告和下季度經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)測(cè)，并書(shū)面解答本輪投資者的提問(wèn)。 9.1.3 標(biāo)的公司應(yīng)在每個(gè)半年度結(jié)束后的30日內(nèi)向本輪投資者提供根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的標(biāo)的公司半年度

41、的財(cái)務(wù)報(bào)表，并書(shū)面解答本輪投資者的提問(wèn)。 9.1.4 標(biāo)的公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的120日內(nèi)向本輪投資者提供標(biāo)的公司經(jīng)具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)作出的年度審計(jì)報(bào)告。9.1.5 標(biāo)的公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的30日內(nèi)向本輪投資者提供標(biāo)的公司下個(gè)會(huì)計(jì)年度的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算。9.1.6為降低標(biāo)的公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，本輪投資者在必要時(shí)有權(quán)利對(duì)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行查閱并對(duì)財(cái)務(wù)管理提出合理建議。 9.2 重大事項(xiàng)知情權(quán) 在本輪投資者持有標(biāo)的公司股權(quán)期間，標(biāo)的公司應(yīng)就重大事項(xiàng)或可能對(duì)標(biāo)的公司造成潛在義務(wù)的事項(xiàng)及時(shí)通知本輪投資者，包括標(biāo)的公司進(jìn)行的法律訴訟和其他可能的債務(wù)。重大事項(xiàng)包括但不限于以下

42、內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化；訂立重要合同，而該合同可能對(duì)標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響；標(biāo)的公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；標(biāo)的公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過(guò)凈資產(chǎn)5%以上的重大損失；標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化；涉及標(biāo)的公司的重大訴訟，法院依法撤銷股東會(huì)/董事會(huì)決議；標(biāo)的公司認(rèn)為需要通報(bào)的其他重大事項(xiàng)。9.3 檢查權(quán)在本輪投資者持有標(biāo)的公司股權(quán)期間，本輪投資者享有對(duì)標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)的檢查權(quán)，包括但不限于：與標(biāo)的公司的董事、監(jiān)事、管理人員、員工、會(huì)計(jì)人員、法律顧問(wèn)和保薦機(jī)構(gòu)商討業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及資本運(yùn)作情況等。標(biāo)的公司發(fā)生重大虧損或有證據(jù)表明標(biāo)的公司發(fā)

43、生重大侵害本輪投資者利益的情形時(shí)，本輪投資者有權(quán)派駐人員對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行審計(jì)或其他方式的檢查，標(biāo)的公司及其股東和實(shí)際控制人應(yīng)積極予以配合。第十條 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市10.1 控股股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司盡最大的努力實(shí)現(xiàn)標(biāo)的公司不晚于【XXXX】年【XX】月【XX】日實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)發(fā)行上市之目標(biāo)。10.2 控股股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司同意在本輪投資完成后，將逐步按照上市的相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，對(duì)標(biāo)的公司及其子公司、有關(guān)各方在歷史沿革、稅務(wù)、勞動(dòng)、資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、獨(dú)立性等各方面的合規(guī)性進(jìn)行完善，以便保證標(biāo)的公司在【XXXX】年【XX】月【XX】日前實(shí)現(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行股票

44、并上市目標(biāo)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)各方獨(dú)立承擔(dān)。10.3 標(biāo)的公司的所有股東對(duì)標(biāo)的公司的公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)工作予以全面支持和配合，包括但不限于，按照標(biāo)的公司及標(biāo)的公司選聘的為其公開(kāi)發(fā)行股票并上市服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)（“中介機(jī)構(gòu)”）的要求，迅速、及時(shí)地批準(zhǔn)標(biāo)的公司變更為股份有限公司的股東會(huì)議案、股份公司創(chuàng)立大會(huì)的決議、股份公司公開(kāi)發(fā)行上市的股東大會(huì)議案、股份公司募集資金投向的股東大會(huì)議案以及其他股份公司為申請(qǐng)上市的目的所需作出的相關(guān)股東大會(huì)的議案等，并向各中介機(jī)構(gòu)及時(shí)全面地提供為標(biāo)的公司申請(qǐng)上市所需的文件，包括但不限于主體文件、資產(chǎn)文件、批準(zhǔn)文件、相關(guān)證書(shū)、證明、聲明、承諾（如鎖定期承諾）等。10

45、.4 如果標(biāo)的公司無(wú)法實(shí)現(xiàn)單獨(dú)上市，控股股東及實(shí)際控制人連帶并不可撤銷的承諾：如果未來(lái)其控制或有重大影響力的法律主體收購(gòu)標(biāo)的公司全部或部分股權(quán)時(shí)，優(yōu)先收購(gòu)本輪投資者持有標(biāo)的公司的股權(quán)。第十一條 陳述和保證 11.1 本協(xié)議的各方在此相互陳述和保證如下：11.1.1 各方具有簽署本協(xié)議和履行本協(xié)議所規(guī)定各項(xiàng)義務(wù)的完整的合法資格，本協(xié)議經(jīng)簽署后對(duì)各方是合法、有效、有約束力并可強(qiáng)制執(zhí)行的法律文件，各方將按誠(chéng)實(shí)信用的原則執(zhí)行本協(xié)議。11.1.2 各方簽署和履行本協(xié)議并不違反其所適用的任何法律；不會(huì)在任何方面均違反其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、設(shè)立文件、章程等類似組織文件的規(guī)定（視情形而定）；亦不違反任何對(duì)其有約束力的組

46、織文件或其與任何第三方簽訂的任何合同、協(xié)議或具有類似內(nèi)容的文件。11.1.3 各方相互保證為本交易目的提供給他方且經(jīng)各方確認(rèn)的所有資料的真實(shí)性、完整性，并承諾對(duì)知悉他方的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，否則將對(duì)他方所遭受的相關(guān)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。11.1.4 各方履行本協(xié)議均屬商業(yè)行為，依本協(xié)議所作的全部保證、承諾是連續(xù)的、不可撤銷的。11.1.5 本協(xié)議各方的繼承人、權(quán)利義務(wù)承繼人對(duì)本協(xié)議各方各自在此所作的保證、承諾以及按本協(xié)議規(guī)定應(yīng)履行的義務(wù)負(fù)有連續(xù)的義務(wù)和責(zé)任。 11.2 本輪投資者在此向公司及現(xiàn)有股東陳述和保證如下：11.2.1 甲方為一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，擁有簽署本協(xié)

47、議、享有本協(xié)議項(xiàng)下任何權(quán)利及履行本協(xié)議項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的一切權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)。簽署和履行本協(xié)議不會(huì)違反對(duì)其適用的任何有關(guān)法律、法規(guī)以及政府命令，亦不會(huì)產(chǎn)生與以其為一方或者對(duì)其資產(chǎn)有約束力的合同或者協(xié)議有關(guān)的任何糾紛。11.2.2 乙方為一家依據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限合伙企業(yè)，擁有簽署本協(xié)議、享有本協(xié)議項(xiàng)下任何權(quán)利及履行本協(xié)議項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的一切權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)。簽署和履行本協(xié)議不會(huì)違反對(duì)其適用的任何有關(guān)法律、法規(guī)以及政府命令，亦不會(huì)產(chǎn)生與以其為一方或者對(duì)其資產(chǎn)有約束力的合同或者協(xié)議有關(guān)的任何糾紛。11.2.3 本輪投資者擁有完全的權(quán)利能力及行為能力以現(xiàn)金對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行投資，保證

48、本協(xié)議所述之投資款來(lái)源合法，并有充分的資金實(shí)際履行對(duì)標(biāo)的公司新增出資額的認(rèn)繳義務(wù)。11.3 現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司分別且連帶地向本輪投資者作出如下陳述和保證： 11.3.1 截至本協(xié)議簽署之日，標(biāo)的公司已簽署且未履行完畢的關(guān)聯(lián)交易的商業(yè)條款均是公平和公允的，不存在損害公司利益或者不合理加重標(biāo)的公司負(fù)擔(dān)的情形。11.3.2 除在標(biāo)的公司中的投資以及本輪投資者所知道的其他情況之外，現(xiàn)有股東及實(shí)際控制人未以本人或他人名義擁有其他任何公司、合伙企業(yè)或其他經(jīng)濟(jì)實(shí)體的股份或出資或向其他個(gè)人投資，沒(méi)有與任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作或?yàn)槠浞?wù)（包括受其雇用）。 11.3.3 現(xiàn)有股東及實(shí)際控制人和標(biāo)

49、的公司確認(rèn)，未有任何未披露的可能形成在任何重大方面進(jìn)行誤導(dǎo)的信息或合理地影響本輪投資者按照本協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行本次投資意愿的事項(xiàng)。 11.3.4 截至本協(xié)議簽署之日，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司已就包括但不限于標(biāo)的公司資產(chǎn)減值損失、社保、稅收和其他或有負(fù)債等重大事項(xiàng)或可能對(duì)標(biāo)的公司造成潛在重大責(zé)任的事項(xiàng)、標(biāo)的公司進(jìn)行的法律訴訟等事項(xiàng)如實(shí)告知本輪投資者，并承諾標(biāo)的公司不存在任何未披露的債務(wù)或責(zé)任。11.3.5 本交易完成后，如因截至【XX】年【XX】月底標(biāo)的公司尚存在的對(duì)外擔(dān)保等或有事項(xiàng)導(dǎo)致標(biāo)的公司產(chǎn)生負(fù)債或損失，或截至【XX】年【XX】月底標(biāo)的公司應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款產(chǎn)生壞賬損失大于已經(jīng)計(jì)提的壞

50、賬準(zhǔn)備的部分，均由現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司承擔(dān)連帶賠償/補(bǔ)償責(zé)任。11.3.6 除非經(jīng)本輪投資者同意，標(biāo)的公司現(xiàn)有股東不得將其在公司的股權(quán)或股份質(zhì)押給任何第三方或設(shè)定任何擔(dān)保權(quán)益或其它權(quán)利限制；如果標(biāo)的公司現(xiàn)有股東欲對(duì)所持有的標(biāo)的公司之股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設(shè)置其他權(quán)利限制的任何行為，均符合本協(xié)議6.1 的要求并按照與本協(xié)議6.7相同的要求提前通知本輪投資者，在不影響本輪投資者利益的情況下實(shí)施。11.3.7 標(biāo)的公司本輪融資及未來(lái)所有對(duì)外融資所取得的資金，都主要使用于標(biāo)的公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模或其他必要投資與開(kāi)支，未經(jīng)本輪投資者書(shū)面同意，不用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的投資、拆借或其它用途。11.3.8

51、在交割后【XXXX】日內(nèi)，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)消除標(biāo)的公司歷史沿革的法律瑕疵，并取得本輪投資者的認(rèn)可。如交割后【XXXX】日內(nèi)未能達(dá)到本輪投資者的認(rèn)可，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司應(yīng)負(fù)責(zé)解決并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用和由此給本輪投資者造成的損失，并賠償本輪投資者【XXXX】萬(wàn)元人民幣。11.3.9 除上述陳述和保證外，現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司特別向本輪投資者承諾并保證在投資完成后履行所有的后期義務(wù)，并就本次交易向本輪投資者就附件三的全部?jī)?nèi)容作出承諾和保證。 第十二條 利潤(rùn)分配 12.1 各方一致同意，除本協(xié)議另有約定外，從協(xié)議簽署日至交割時(shí)，標(biāo)的公司不得安排分紅，交割時(shí)標(biāo)的

52、公司的賬面未分配利潤(rùn)由交割后的標(biāo)的公司全體股東按其持股比例共同享有；交割后標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，由交割后的標(biāo)的公司全體股東按其持股比例共同享有。12.2 各方一致同意，本次交易完成后至標(biāo)的公司在中國(guó)境內(nèi)證券交易所A股上市前，標(biāo)的公司如進(jìn)行利潤(rùn)分配，必須經(jīng)過(guò)本輪投資者書(shū)面同意，標(biāo)的公司上市后的利潤(rùn)分配按照根據(jù)發(fā)行上市之目的經(jīng)修訂后的標(biāo)的公司章程執(zhí)行。 第十三條 保密10.1 本協(xié)議的存在及其內(nèi)容、及與之相關(guān)或與標(biāo)的公司股權(quán)相關(guān)的任何談判和文件，以及任何一方在本協(xié)議項(xiàng)下向另一方披露的任何信息或材料應(yīng)視為保密信息對(duì)待，且除了向?yàn)槁男新氊?zé)必須了解這些信息的關(guān)聯(lián)方、一方或關(guān)聯(lián)方的董事、職員、雇員、代理人或

53、其他專業(yè)服務(wù)人員或顧問(wèn)披露外，任何一方均不得將該等信息披露給任何第三方主體。各方應(yīng)確保其董事、職員、雇員、代理人、其他專業(yè)服務(wù)人員和顧問(wèn)中獲知保密信息的人員遵守本補(bǔ)充協(xié)議中關(guān)于保密義務(wù)的規(guī)定。10.2 本協(xié)議各方為履行本協(xié)議之目的需要，在以下范圍內(nèi)披露上述文件、資料和信息，被視為不違反本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)： （1）經(jīng)本協(xié)議各方共同同意的披露； （2）本協(xié)議各方內(nèi)部為參與本協(xié)議項(xiàng)下的交易而必須向獲得上述文件、資料和信息的經(jīng)理、管理人員、技術(shù)人員及雇員進(jìn)行的披露； （3）在必要的范圍內(nèi)向各自的律師、會(huì)計(jì)師等顧問(wèn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露； （4）在必要的范圍內(nèi)，并經(jīng)其他各方同意，為咨詢專業(yè)問(wèn)題而向有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)

54、和人士進(jìn)行的披露； 上述許可的披露不得超過(guò)必要的限度，并且，披露方必須采取措施促使接受上述文件、資料和信息的人士或者機(jī)構(gòu)保守秘密；本協(xié)議任何一方按本條披露信息不得損害其他各方的利益。10.3 如任何一方確定其被要求披露關(guān)于本協(xié)議的信息，則其應(yīng)當(dāng)在做出該等披露之前，與本協(xié)議其他各方協(xié)商該等披露的時(shí)間、內(nèi)容和方式，在盡可能的范圍內(nèi)，對(duì)其他方合理要求的部分內(nèi)容予以保密。本條規(guī)定的保密義務(wù)在本協(xié)議被解除或者終止后仍對(duì)本協(xié)議各方具有約束力。本協(xié)議對(duì)保密事項(xiàng)未盡事宜，由各方簽署的保密協(xié)議補(bǔ)充適用之。 第十四條 違約責(zé)任14.1 任何一方的陳述或保證不真實(shí)或不準(zhǔn)確，或者違反本協(xié)議項(xiàng)下承諾或其他義務(wù)，即構(gòu)成違

55、約，均須依據(jù)有關(guān)法律及本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。包括但不限于如下情況的發(fā)生，將被視為現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司違約： （1）標(biāo)的公司向本輪投資者提交的公司增加注冊(cè)資本的決議、授權(quán)和批準(zhǔn)在效力上存在瑕疵，導(dǎo)致本輪投資者因增加對(duì)標(biāo)的公司的注冊(cè)資本取得的股東權(quán)利無(wú)效、可撤銷或者不完整； （2）現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司不履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)或違反本協(xié)議項(xiàng)下做出的承諾，并且在本輪投資者發(fā)出要求履行義務(wù)的通知后【15】個(gè)工作日內(nèi)仍未履行； （3）現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司在本協(xié)議或者本協(xié)議附件中向本輪投資者做出的關(guān)于標(biāo)的公司的陳述與保證成為或者被證明為虛假、不真實(shí)、有重大遺漏或者有嚴(yán)重誤導(dǎo)；或（

56、4）因現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司的其他過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致本輪投資者在本協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)獲得的權(quán)利無(wú)效、可撤銷或者不完整。 14.2 任何一方違反本協(xié)議，致使其他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任或蒙受任何損失，違約方應(yīng)就上述任何費(fèi)用、責(zé)任或損失承擔(dān)賠償責(zé)任。違約方向守約方支付的賠償金總額應(yīng)當(dāng)與因該違約行為產(chǎn)生的損失相同。14.3 現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司違約，本輪投資者有權(quán)采取如下一種或者多種救濟(jì)措施以維護(hù)其權(quán)利： （1）暫時(shí)停止履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，待相關(guān)違約情況消除后恢復(fù)履行，本輪投資者根據(jù)此款規(guī)定暫停履行義務(wù)不構(gòu)成本輪投資者不履行或者遲延履行義務(wù)； （2）要求現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司實(shí)際履行；（

57、3）中止或終止本協(xié)議；（4）要求現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任；（5）根據(jù)達(dá)成的其他協(xié)議的約定要求控股股東、實(shí)際控制人履行相應(yīng)的義務(wù)。 14.4 如現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司的違約行為造成了本協(xié)議以及其他相關(guān)協(xié)議項(xiàng)下本輪投資者所應(yīng)獲得的權(quán)利無(wú)法繼續(xù)實(shí)現(xiàn)或受到損害，則本輪投資者有權(quán)以書(shū)面通知的方式要求現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司賠償本輪投資者因本協(xié)議發(fā)生的所有合理成本及費(fèi)用和/或要求賠償本輪投資者的其他經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于自違約之日起按本輪投資者出資額的【萬(wàn)分之五/每日】向本輪投資者支付違約金。如現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司的違約金金額低于實(shí)際損失的，現(xiàn)控股股東、實(shí)際控

58、制人、其他現(xiàn)有股東和標(biāo)的公司必須另予以補(bǔ)償以使本輪投資者的損失能夠全部獲得補(bǔ)充。14.5 本協(xié)議規(guī)定的權(quán)利和救濟(jì)是累積的，并不排斥法律規(guī)定的其他權(quán)利或者救濟(jì)。本協(xié)議所規(guī)定各方的義務(wù)是特殊、特定、且非一般性的，因此在任何一方違約時(shí)，損害賠償如不足以彌補(bǔ)損失，非違約方有權(quán)要求違約方實(shí)際履行。14.6 本協(xié)議守約方放棄追究違約方的違約責(zé)任應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式明確做出。守約方未行使或者遲延行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或者救濟(jì)不構(gòu)成該方的棄權(quán)；部分行使權(quán)利或者救濟(jì)亦不阻礙其行使其他權(quán)利或者救濟(jì)。盡管有本協(xié)議其它規(guī)定，本條規(guī)定的效力不受本協(xié)議中止或者終止的影響。 第十五條 協(xié)議的終止、中止及解除 15.1 各方

59、同意，本協(xié)議自以下任何情形之一發(fā)生之日起終止或中止： （1）本協(xié)議的任何一方依據(jù)本協(xié)議約定而中止或終止本協(xié)議； （2）各方及公司經(jīng)協(xié)商一致以書(shū)面形式終止本協(xié)議； （3）依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本協(xié)議的其它規(guī)定而中止或終止本協(xié)議的其他情形。本協(xié)議終止后處理后續(xù)事宜的依據(jù)序次為本協(xié)議有關(guān)規(guī)定、各方與公司另行書(shū)面約定、有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。15.2 如標(biāo)的公司已經(jīng)正式向境內(nèi)證券交易所申報(bào)或者遞交上市申請(qǐng)材料，則本輪投資者依據(jù)本協(xié)議5.3、5.4、5.5及第六條的規(guī)定擁有的權(quán)利，自標(biāo)的公司向境內(nèi)外證券交易所申報(bào)或者遞交上市申請(qǐng)材料之日起自行中止，但本協(xié)議其他條款仍具有法律效力；若目標(biāo)公司未能成功上市，則本

60、輪投資者依據(jù)本協(xié)議5.3、5.4、5.5及第六條的規(guī)定擁有的權(quán)利自標(biāo)的公司被確認(rèn)為不能成功上市之日起重新恢復(fù)其效力。15.3 各方同意，當(dāng)交割之前現(xiàn)有股東、實(shí)際控制人和標(biāo)的公司嚴(yán)重違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的聲明、承諾、保證及其他義務(wù)（包括但不限于向其他各方提供的信息虛假、構(gòu)成誤導(dǎo)），則本輪投資者有權(quán)隨時(shí)以書(shū)面通知形式單方解除本協(xié)議。各方同意，根據(jù)前述規(guī)定，自本輪投資者任何一方發(fā)出解除本協(xié)議的書(shū)面通知之日起，本協(xié)議視為解除，各方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)即全部解除，各方不再互負(fù)任何義務(wù)、責(zé)任，但在本協(xié)議解除前產(chǎn)生的義務(wù)、責(zé)任除外。 第十六條 通知16.1 所有通知應(yīng)以中文書(shū)寫，并以專人送達(dá)、掛號(hào)郵件或傳