1、計(jì)劃編制流程編號(hào)： LC-XZ-001版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第 PAGE 12 頁(yè) 共 NUMPAGES 12頁(yè)深圳市綠景企業(yè)集團(tuán)管理有限公司流程管理體系文件計(jì)劃編制制流程編制單位位簽發(fā)人第一部分分 重重大節(jié)點(diǎn)點(diǎn)控制性性計(jì)劃編編制流程程流程目的的：為規(guī)范范LJ集團(tuán)團(tuán)重大節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制性計(jì)劃劃編制工工作的有有序開(kāi)展展，特制制訂本流流程。適用范圍圍：LJ集團(tuán)團(tuán)各項(xiàng)目目重大節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制性計(jì)劃劃編制，該計(jì)劃劃的修訂訂工作可可參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)和定定義主要開(kāi)發(fā)發(fā)節(jié)點(diǎn)：指在建建項(xiàng)目、待建項(xiàng)項(xiàng)目的開(kāi)開(kāi)工、開(kāi)開(kāi)盤、竣竣工驗(yàn)收收等主要要節(jié)點(diǎn)；相關(guān)中心心：指工工程管理理中心、規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)中心心、營(yíng)銷銷策劃中中心及計(jì)計(jì)劃編制

2、制工作中中涉及的的其他相相關(guān)中心心/項(xiàng)目目部。涉及的部部門及職職責(zé)行政人力力中心負(fù)責(zé)重大大節(jié)點(diǎn)控控制性計(jì)計(jì)劃編制制工作的的統(tǒng)籌工工作；負(fù)責(zé)草案案的提報(bào)報(bào)及根據(jù)據(jù)審查意意見(jiàn)的修修訂工作作；負(fù)責(zé)推動(dòng)動(dòng)重大節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制性計(jì)劃劃的定稿稿與發(fā)布布工作。4.2相相關(guān)中心心（1）負(fù)負(fù)責(zé)參與與重大節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制性計(jì)劃劃的起草草工作；（2）根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的的審查意意見(jiàn)，就就專業(yè)范范圍內(nèi)有有關(guān)計(jì)劃劃節(jié)點(diǎn)的的制訂負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。4.3總總裁：對(duì)對(duì)行政人人力中心心提報(bào)的的重大節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制性計(jì)劃劃草案進(jìn)進(jìn)行審查查。4.4總總裁辦公公會(huì)：制制訂項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)的的主要節(jié)節(jié)點(diǎn)并報(bào)報(bào)董事長(zhǎng)長(zhǎng)審定；審查重重大節(jié)點(diǎn)點(diǎn)控制性性計(jì)劃。4.5

3、董董事長(zhǎng)：對(duì)項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)的的主要節(jié)節(jié)點(diǎn)及重重大節(jié)點(diǎn)點(diǎn)控制性性計(jì)劃的的編制進(jìn)進(jìn)行決策策。流程關(guān)鍵鍵控制點(diǎn)點(diǎn)：項(xiàng)目目開(kāi)發(fā)主主要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)制定、重大節(jié)節(jié)點(diǎn)控制制性計(jì)劃劃擬訂流程責(zé)任任部門：總裁辦辦公會(huì)、行政人人力中心心工作程序序1、每年年10月月份，總總裁辦公公會(huì)對(duì)下下年度各各在建項(xiàng)項(xiàng)目、待待建項(xiàng)目目的主要要節(jié)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行專題題討論，并報(bào)董董事長(zhǎng)審審定，110月331日前前完成2、每年年11月月1日，行政人人力中心心會(huì)同規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)中心、工程管管理中心心、營(yíng)銷銷策劃中中心及有有關(guān)單位位，起草草各在建建項(xiàng)目、待建項(xiàng)項(xiàng)目重大大節(jié)點(diǎn)控控制性計(jì)計(jì)劃草案案，111月155日完成成。3、草案案完畢后后，提報(bào)報(bào)集團(tuán)總總裁，

4、并并由集團(tuán)團(tuán)總裁部部署總裁裁辦公會(huì)會(huì)根據(jù)當(dāng)當(dāng)前市場(chǎng)場(chǎng)情況與與集團(tuán)掌掌控的資資源，對(duì)對(duì)該計(jì)劃劃草案進(jìn)進(jìn)行專題題討論，11月月30日日完成。4、行政政人力中中心根據(jù)據(jù)總裁辦辦公會(huì)討討論情況況對(duì)草案案進(jìn)行修修訂，形形成重大大節(jié)點(diǎn)控控制性計(jì)計(jì)劃修訂訂稿，并并于122月3日日前提交交集團(tuán)董董事長(zhǎng)審審修。5、該計(jì)計(jì)劃修訂訂稿經(jīng)董董事長(zhǎng)審審修后，行政人人力中心心將該計(jì)計(jì)劃發(fā)送送至各中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)人及及分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，并并同時(shí)發(fā)發(fā)布公文文部署下下年度業(yè)業(yè)務(wù)/工工程執(zhí)行行計(jì)劃的的編制工工作，通通知于112月115日前前發(fā)布。支持文件件：LJ集集團(tuán)計(jì)劃劃管理規(guī)規(guī)范相關(guān)記錄錄/信息息流程：無(wú)第二部分分 年年度業(yè)

5、務(wù)務(wù)計(jì)劃編編制流程程流程目的的：為規(guī)范范LJ集團(tuán)團(tuán)各中心心/項(xiàng)目目部年度度業(yè)務(wù)/工程執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃劃編制工工作的有有序開(kāi)展展，特制制訂本流流程。適用范圍圍：LJ集團(tuán)團(tuán)各中心心/項(xiàng)目目部年度度業(yè)務(wù)/工程執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃劃編制，該計(jì)劃劃的修訂訂工作可可參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義（1）計(jì)計(jì)劃草案案：指年度業(yè)業(yè)務(wù)/工工程執(zhí)行行計(jì)劃（草案）；（2）各各中心：指LJJ集團(tuán)各各中心、各項(xiàng)目目部。4、涉及及的部門門及職責(zé)責(zé)4.1行行政人力力中心分管管副總裁裁：負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)劃編編制的統(tǒng)統(tǒng)籌、協(xié)協(xié)調(diào)工作作。4.2行行政人力力中心（1）協(xié)協(xié)助分管管副總裁裁進(jìn)行計(jì)計(jì)劃編制制工作組組織、協(xié)協(xié)調(diào)工作作；（2）負(fù)負(fù)責(zé)計(jì)劃劃修訂稿稿的

6、匯總總、上報(bào)報(bào)，推動(dòng)動(dòng)年度計(jì)計(jì)劃的定定稿與發(fā)發(fā)布工作作。4.3各各中心（1）負(fù)負(fù)責(zé)本中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部年年度計(jì)劃劃的起草草工作；（2）根根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查意意見(jiàn)，就就專業(yè)范范圍內(nèi)有有關(guān)計(jì)劃劃節(jié)點(diǎn)的的制訂負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋、修訂訂工作。5、流程程關(guān)鍵控控制點(diǎn)：溝通協(xié)協(xié)調(diào)階段段6、流程程責(zé)任部部門：行行政人力力中心7、工作作程序1、按行行政人力力中心通通知，各各中心/項(xiàng)目部部根據(jù)一一級(jí)計(jì)劃劃，編制制本中心心/項(xiàng)目目部下年年度業(yè)務(wù)務(wù)/工程程執(zhí)行計(jì)計(jì)劃草案案，122月311日前完完成并匯匯總到行行政人力力中心。2、行政政人力中中心分管管副總裁裁組織專專題會(huì)，以項(xiàng)目目工程為為主線，對(duì)各部部門的計(jì)計(jì)劃草案案一并討討論

7、，并并協(xié)調(diào)各各專業(yè)計(jì)計(jì)劃中銜銜接不一一致之處處。3、各中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部業(yè)業(yè)務(wù)/工工程執(zhí)行行計(jì)劃按按照專題題會(huì)討論論情況，對(duì)各自自的業(yè)務(wù)務(wù)/工程程計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)調(diào)整，并于33個(gè)工作作日內(nèi)匯匯總到行行政人力力中心。4、為保保障各中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部業(yè)業(yè)務(wù)/工工程執(zhí)行行計(jì)劃的的一致性性與可執(zhí)執(zhí)行性，行政人人力中心心匯總所所有計(jì)劃劃后，需需再次組組織計(jì)劃劃的交叉叉審查工工作，即即組織有有關(guān)單位位對(duì)與本本單位工工作密切切有關(guān)的的上下游游業(yè)務(wù)單單位的計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行審查，并對(duì)審審查過(guò)程程中存在在的問(wèn)題題組織小小范圍研研討會(huì)進(jìn)進(jìn)行修訂訂，計(jì)劃劃交叉審審查工作作在三個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)完成成。5、經(jīng)過(guò)過(guò)交叉審審查與小小范

8、圍研研討會(huì)，各中心心/項(xiàng)目目部對(duì)各各自的計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行再次調(diào)調(diào)整后，將經(jīng)中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字審查的的計(jì)劃書(shū)書(shū)面文檔檔及與書(shū)書(shū)面文檔檔一致的的電子文文檔匯總總到行政政人力中中心。6、行政政人力中中心匯總總完畢后后，即將將業(yè)務(wù)/工程執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃劃呈報(bào)集集團(tuán)總裁裁、董事事長(zhǎng)審查查，并于于下年度度1月331日前前發(fā)布。支持文件件：LJ集集團(tuán)計(jì)劃劃管理規(guī)規(guī)范相關(guān)記錄錄/信息息流程：無(wú)。第三部分分 月月計(jì)劃編編制與計(jì)計(jì)劃?rùn)z討討流程1、流程程目的：為規(guī)范范月計(jì)劃劃的編制制與管理理工作，特制訂訂本流程程。2、適用用范圍：LJ集團(tuán)團(tuán)各中心心月計(jì)劃劃的編制制與執(zhí)行行管理工工作。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義

9、（1）計(jì)計(jì)劃?rùn)z討討：通過(guò)過(guò)月度計(jì)計(jì)劃例會(huì)會(huì)，各中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部對(duì)對(duì)上月計(jì)計(jì)劃完成成情況進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，重點(diǎn)點(diǎn)對(duì)未完完成的計(jì)計(jì)劃、未未完成的的原因、解決對(duì)對(duì)策與建建議進(jìn)行行說(shuō)明；（2）各各中心：指LJJ集團(tuán)各各中心、各項(xiàng)目目部；（3）年年計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)報(bào)：指根根據(jù)年度度計(jì)劃，對(duì)涉及及當(dāng)月的的計(jì)劃事事項(xiàng)（當(dāng)當(dāng)月開(kāi)始始、當(dāng)月月結(jié)束及及跨當(dāng)月月進(jìn)行的的事項(xiàng)）的完成成情況進(jìn)進(jìn)行簡(jiǎn)要要描述的的報(bào)告。4、涉及及的部門門及職責(zé)責(zé)4.1行行政人力力中心分管管副總裁裁：負(fù)責(zé)責(zé)計(jì)劃編編制的統(tǒng)統(tǒng)籌、協(xié)協(xié)調(diào)工作作，審查查計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)報(bào)。4.2行行政人力力中心（1）協(xié)協(xié)助分管管副總裁裁進(jìn)行計(jì)計(jì)劃編制制工作組組織、協(xié)協(xié)調(diào)工

10、作作；（2）月月計(jì)劃總總結(jié)編制制督促與與月計(jì)劃劃例會(huì)召召開(kāi)的組組織；（3）月月度檢查查與年度度計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)報(bào)的起草草工作。4.3各各中心（1）負(fù)負(fù)責(zé)本中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部月月度計(jì)劃劃與月度度計(jì)劃完完成情況況的起草草工作；（2）月月度計(jì)劃劃例會(huì)上上，就計(jì)計(jì)劃未完完成情況況負(fù)責(zé)解解釋、說(shuō)說(shuō)明。4.4審審計(jì)中心心（1）計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行監(jiān)督與與月度檢檢查；（2）計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行簡(jiǎn)報(bào)復(fù)復(fù)核工作作。5、流程程關(guān)鍵控控制點(diǎn)：計(jì)劃?rùn)z檢討6、流程程責(zé)任部部門：行行政人力力中心7、工作作程序 1、每每月最后后一個(gè)工工作日，集團(tuán)各各中心/項(xiàng)目部部根據(jù)本本單位年年度業(yè)務(wù)務(wù)/工程程計(jì)劃及及當(dāng)前工工作開(kāi)展展情況，起草完完畢本單單位

11、下月月度工作作計(jì)劃。2、當(dāng)月月第一個(gè)個(gè)工作日日，各中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部將將經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查簽字字后的月月度工作作計(jì)劃，匯總到到行政人人力中心心，同時(shí)時(shí)抄送與與本單位位計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行密切切相關(guān)的的其他部部門。3、行政政人力中中心對(duì)各各單位月月度工作作計(jì)劃匯匯總、整整理并裝裝訂成冊(cè)冊(cè)后，呈呈報(bào)集團(tuán)團(tuán)總裁、董事長(zhǎng)長(zhǎng)，以備備查閱。4、月底底時(shí)，行行政人力力中心、審計(jì)中中心對(duì)各各項(xiàng)目當(dāng)當(dāng)月計(jì)劃劃完成情情況進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)檢檢查。5、次月月第一個(gè)個(gè)工作日日，各中中心/項(xiàng)項(xiàng)目部將將經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)審審查簽字字后的上上月計(jì)劃劃完成情情況總結(jié)結(jié)，匯總總到行政政人力中中心。5、行政政人力中中心對(duì)計(jì)計(jì)劃完成成情況總總結(jié)進(jìn)行行復(fù)核后

12、后，匯總總成冊(cè)，于月度度計(jì)劃例例會(huì)召開(kāi)開(kāi)前呈報(bào)報(bào)集團(tuán)總總裁、董董事長(zhǎng)。6、月度度計(jì)劃例例會(huì)召開(kāi)開(kāi)。7、月度度計(jì)劃例例會(huì)之后后，行政政人力中中心起草草計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行簡(jiǎn)報(bào)報(bào)。8、計(jì)劃劃執(zhí)行簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)提交交審計(jì)中中心復(fù)核核、分管管副總裁裁審查。9、計(jì)劃劃執(zhí)行簡(jiǎn)簡(jiǎn)報(bào)呈報(bào)報(bào)集團(tuán)總總裁、董董事長(zhǎng)。8、支持持文件：LJ集集團(tuán)計(jì)劃劃管理規(guī)規(guī)范9、相關(guān)關(guān)記錄/信息流流程：無(wú)無(wú)。第四部分分 年年度計(jì)劃劃調(diào)整申申請(qǐng)流程程1、流程程目的：為規(guī)范范年度計(jì)計(jì)劃調(diào)整整工作，特制訂訂本流程程。2、適用用范圍：LJ集團(tuán)團(tuán)各中心心年度計(jì)計(jì)劃調(diào)整整。3、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義（1）計(jì)計(jì)劃調(diào)整整申請(qǐng)表表：使用用行政人人力中心心制定的的通用模模樣版。

13、4、涉及及的部門門及職責(zé)責(zé)4.1行行政人力力中心分管管副總裁裁：負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)擬擬申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃與其其他專業(yè)業(yè)計(jì)劃之之間的不不銜接處處。4.2行行政人力力中心（1）對(duì)對(duì)申請(qǐng)單單位計(jì)劃劃提出的的計(jì)劃調(diào)調(diào)整申請(qǐng)請(qǐng)表進(jìn)行行復(fù)核；（2）協(xié)協(xié)助分管管副總裁裁組織溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)；（3）申申請(qǐng)表呈呈報(bào)總裁裁，并根根據(jù)總裁裁審批意意見(jiàn)進(jìn)行行相關(guān)計(jì)計(jì)劃調(diào)整整、分發(fā)發(fā)。4.3申申請(qǐng)單位位：就本本單位計(jì)計(jì)劃調(diào)整整申請(qǐng)事事項(xiàng)負(fù)責(zé)責(zé)解釋。4.4申申請(qǐng)單位位分管副副總裁：就分管管單位計(jì)計(jì)劃調(diào)整整申請(qǐng)出出具審查查意見(jiàn)。4.5相相關(guān)中心心：就申申請(qǐng)單位位計(jì)劃調(diào)調(diào)整對(duì)本本單位工工作影響響程度提提供分析析意見(jiàn)與與對(duì)策。4.6總總裁：就就計(jì)

14、劃調(diào)調(diào)整申請(qǐng)請(qǐng)出具審審批意見(jiàn)見(jiàn)。5、流程程關(guān)鍵控控制點(diǎn)：計(jì)劃調(diào)調(diào)整申請(qǐng)請(qǐng)協(xié)調(diào)6、流程程責(zé)任部部門：行行政人力力中心7、工作作程序情形一1、在計(jì)計(jì)劃調(diào)整整因素發(fā)發(fā)生后的的一月內(nèi)內(nèi)，中心心/項(xiàng)目目部可以以通過(guò)年年度計(jì)劃劃調(diào)整申申請(qǐng)表的的方式，提出計(jì)計(jì)劃調(diào)整整申請(qǐng)。2、計(jì)劃劃調(diào)整申申請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字字后，報(bào)報(bào)行政人人力中心心。3、行政政人力中中心對(duì)申申請(qǐng)表有有關(guān)要素素進(jìn)行復(fù)復(fù)核后，呈報(bào)分分管副總總裁。4、行政政人力中中心分管管副總裁裁組織計(jì)計(jì)劃調(diào)整整所涉及及的其他他相關(guān)專專業(yè)，通通過(guò)專題題會(huì)的形形式對(duì)計(jì)計(jì)劃調(diào)整整申請(qǐng)進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)。5、專題題會(huì)上討討論的計(jì)計(jì)劃調(diào)整整方案呈呈報(bào)集團(tuán)團(tuán)總裁簽簽批。6、按總總裁簽批批意見(jiàn)，相關(guān)部部門對(duì)涉涉及本專專業(yè)的計(jì)計(jì)劃分別