1、PAGE PAGE 19證券代碼碼：0005550證券簡(jiǎn)稱稱：江鈴汽車車公告編號(hào)號(hào)：200550142005550江鈴B江鈴汽車車股份有有限公司司董事會(huì)決決議公告告提示：本本公司及及其董事事保證信信息披露露內(nèi)容的的真實(shí)、準(zhǔn)確和和完整，沒有虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏。一、會(huì)議議通知情情況本公司董董事會(huì)于于20005年55月18日向全全體董事事發(fā)出了了此次董董事會(huì)相相關(guān)議案案。二、會(huì)議議召開時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)、方方式本次董事事會(huì)會(huì)議議于20005年年5月188日至55月255日以書書面表決決形式召召開。會(huì)會(huì)議的召召集、召召開符合合有關(guān)法法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定。三、董事事會(huì)

2、出席席會(huì)議情情況應(yīng)出席會(huì)會(huì)議董事事9人，實(shí)到88人。董董事戈登登斯波汀汀先生未未出席本本次董事事會(huì)，他他授權(quán)程程美瑋副副董事長長代其行行使表決決權(quán)。四、會(huì)議議決議與會(huì)董事事以書面面表決形形式通過過以下決決議：（一）、批準(zhǔn)江鈴汽汽車股份份有限公公司章程程修訂案案（20005年年第二次次）（見附件件一）。此議案案尚須經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)的批批準(zhǔn)。同意：99票；反反對(duì)：00票；棄棄權(quán)：00票。（二）、批準(zhǔn)江鈴汽汽車股份份有限公公司董事事會(huì)議事事規(guī)則和和決策程程序（見附件件二）。此議案案尚須經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)的批批準(zhǔn)。同意：99票；反反對(duì)：00票；棄棄權(quán)：00票。（三）、鑒于，根據(jù)公公司章程程的規(guī)定定，公司司第

3、四屆屆董事會(huì)會(huì)三年任任期即將將屆滿，董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)向向股東大大會(huì)提交交公司新新一屆董董事會(huì)候候選人名名單如下下：江鈴汽車車集團(tuán)公公司提名名王錫高高先生、盧水芳芳先生、涂洪鋒鋒先生和和張宗益益先生作作為公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)董事候候選人，其中，張宗益益先生為為獨(dú)立董董事候選選人；福特汽車車公司提提名程美美瑋先生生、陳遠(yuǎn)遠(yuǎn)清先生生、霍華華德威爾士士先生和和潘躍新新先生作作為公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)董事候候選人，其中，潘躍新新先生為為獨(dú)立董董事候選選人；江鈴汽車車集團(tuán)公公司和福福特汽車車公司聯(lián)聯(lián)合提名名陸建材材先生作作為公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人。對(duì)以上候候選人的的表決一一致為：同意：9票

4、；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。公司將三三位獨(dú)立立董事候候選人資資料報(bào)送送深圳證證券交易易所，經(jīng)經(jīng)審核無無異議后后提交股股東大會(huì)會(huì)審議表表決。（新一屆屆董事會(huì)會(huì)董事候候選人簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷見附附件三；獨(dú)立董董事提名名人聲明明、候選選人聲明明見附件件四）。（四）、批準(zhǔn)江鈴汽汽車股份份有限公公司關(guān)于于召開220044年度股股東大會(huì)會(huì)通知。同意：99票；反反對(duì)：00票；棄棄權(quán)：00票。五、獨(dú)立立董事獨(dú)獨(dú)立意見見獨(dú)立董事事徐文光光先生、潘躍新新先生、陸建材材先生就就“新一屆屆董事會(huì)會(huì)候選人人名間”發(fā)表獨(dú)獨(dú)立意見見如下：（1）經(jīng)經(jīng)審閱新新一屆董董事會(huì)董董事候選選人的個(gè)個(gè)人履歷歷，未發(fā)發(fā)現(xiàn)有公司法法第五五十七條條規(guī)定之之

5、情形以以及其他他不得擔(dān)擔(dān)任上市市公司董董事之情情形；（2）董董事候選選人的提提名程序序符合公司章章程等等的有關(guān)關(guān)規(guī)定。特此公告告。江鈴汽車車股份有有限公司司董事會(huì)20055年5月月27日日附件一：江鈴汽車車股份有有限公司司章程修修訂案(20005年第第二次)根據(jù)中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)頒布的的關(guān)于于加強(qiáng)社社會(huì)公眾眾股股東東權(quán)益保保護(hù)的若若干規(guī)定定等有有關(guān)文件件的要求求，以及及公司生生產(chǎn)經(jīng)營營的需要要，公司司董事會(huì)會(huì)擬對(duì)公司章章程修修改如下下：1、將原原第十一一條修改改為：“第十一一條本章章程所稱稱董事包包括非獨(dú)獨(dú)立董事事和獨(dú)立立董事，其他高高級(jí)管理理人員是是指公司司的執(zhí)行行副總裁裁、副總總裁、董董事會(huì)秘

6、秘書和財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)?！?、將原原第十三三條第一一段修改改為：“經(jīng)公司司登記機(jī)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司的主營營范圍包包括：生生產(chǎn)汽車車、發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)、底底盤、專專用（改改裝）車車、汽車車零部件件，銷售售商用車車和經(jīng)相相關(guān)主管管機(jī)關(guān)批批準(zhǔn)經(jīng)營營的其他他汽車整整車產(chǎn)品品，并提提供相關(guān)關(guān)的售后后服務(wù)，提供管管理、咨咨詢服務(wù)務(wù)?！?、將原原第四十十四條修修改為：“第四十十四條公司控控股股東東及實(shí)際際控制人人對(duì)公司司和公司司社會(huì)公公眾股股股東負(fù)有有誠信義義務(wù)?？乜毓晒蓶|東應(yīng)嚴(yán)格格依法行行使出資資人的權(quán)權(quán)利，控控股股東東不得利利用關(guān)聯(lián)聯(lián)交易、利潤分分配、資資產(chǎn)重組組、對(duì)外外投資、資金占占用、借借款擔(dān)保保等方式式損害公

7、公司和社社會(huì)公眾眾股股東東的合法法權(quán)益，不得利利用其控控制地位位損害公公司和社社會(huì)公眾眾股股東東的利益益。”。4、在原原第四十十五條下下增加一一條：“第四十十六條公司應(yīng)應(yīng)建立健健全投資資者關(guān)系系管理工工作制度度，通過過多種形形式加強(qiáng)強(qiáng)與股東東特別是是社會(huì)公公眾股股股東的溝溝通和交交流。公公司董事事會(huì)秘書書具體負(fù)負(fù)責(zé)公司司投資者者關(guān)系管管理工作作。5、在原原第四十十九條下下增加一一條：“第五十十一條公司應(yīng)應(yīng)在保證證股東大大會(huì)合法法、有效效的前提提下，通通過各種種方式和和途徑，包括提提供網(wǎng)絡(luò)絡(luò)形式的的投票平平臺(tái)等現(xiàn)現(xiàn)代信息息技術(shù)手手段，擴(kuò)擴(kuò)大社會(huì)會(huì)公眾股股股東參參與股東東大會(huì)的的比例?！?、在原原

8、第五十十一條的的最后增增加一款款：“具有第第七十三三條規(guī)定定的情形形時(shí)，公公司發(fā)布布股東大大會(huì)通知知后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在股股權(quán)登記記日后三三日內(nèi)再再次公告告股東大大會(huì)通知知。”7、在原原第五十十一條下下增加一一條：“第五十十四條董事會(huì)會(huì)、獨(dú)立立董事和和符合相相關(guān)規(guī)定定條件的的股東可可以向公公司股東東征集其其在股東東大會(huì)上上的投票票權(quán)。投投票權(quán)征征集應(yīng)采采取無償償?shù)姆绞绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向向被征集集人充分分披露信信息?！?、在原原第六十十九條下下增加一一條：“第七十十三條下列事事項(xiàng)須經(jīng)經(jīng)公司股股東大會(huì)會(huì)表決通通過，并并經(jīng)參加加表決的的社會(huì)公公眾股股股東所持持表決權(quán)權(quán)的半數(shù)數(shù)以上通通過，方方可實(shí)施施或提出出申請(qǐng)

9、：（一）、公司向向社會(huì)公公眾增發(fā)發(fā)新股（含發(fā)行行境外上上市外資資股或其其他股份份性質(zhì)的的權(quán)證）、發(fā)行行可轉(zhuǎn)換換公司債債券、向向原有股股東配售售股份（但控股股股東在在會(huì)議召召開前承承諾全額額現(xiàn)金認(rèn)認(rèn)購的除除外）；（二）、公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組，購買的的資產(chǎn)總總價(jià)較所所購買資資產(chǎn)經(jīng)審審計(jì)的帳帳面凈值值溢價(jià)達(dá)達(dá)到或超超過200%的；（三）、公司股股東以其其持有的的本公司司股權(quán)償償還其所所欠本公公司的債債務(wù)；（四）、對(duì)公司司有重大大影響的的公司附附屬企業(yè)業(yè)到境外外上市；（五）、在公司司發(fā)展中中對(duì)社會(huì)會(huì)公眾股股股東利利益有重重大影響響的相關(guān)關(guān)事項(xiàng)。公司召開開股東大大會(huì)審議議上述事事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向向股東提提供

10、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)形式的的投票平平臺(tái)?！?、將原原第七十十二條刪刪除。10、將將原第八八十三條條修改為為：“第八十十六條公司法法第557條、第588條規(guī)定定的情形形以及被被中國證證監(jiān)會(huì)確確定為市市場(chǎng)禁入入者，并并且禁入入尚未解解除的人人員，不不得擔(dān)任任公司的的董事。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)具備合合理的專專業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)，其成成員應(yīng)具具備履行行職務(wù)所所必需的的知識(shí)、技能和和素質(zhì)?！?1、將將原第八八十四條條中的“但獨(dú)立立董事的的連任時(shí)時(shí)間不得得超過六六年”刪除。12、將將原第八八十八條條刪除。13、在在原第五五章第一一節(jié)下增增加一節(jié)節(jié)：“第二節(jié)節(jié)獨(dú)立董董事”在本節(jié)中中，增加加以下條條款：“第一百百零一條條公司董董事會(huì)成成員中應(yīng)

11、應(yīng)當(dāng)有三三分之一一以上獨(dú)獨(dú)立董事事，其中中至少有有一名會(huì)會(huì)計(jì)專業(yè)業(yè)人士。獨(dú)立董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)忠實(shí)履履行職務(wù)務(wù)，維護(hù)護(hù)公司利利益，尤尤其要關(guān)關(guān)注社會(huì)會(huì)公眾股股股東的的合法權(quán)權(quán)益不受受損害。獨(dú)立董事事應(yīng)當(dāng)獨(dú)獨(dú)立履行行職責(zé)，不受公公司主要要股東、實(shí)際控控制人或或者與公公司及其其主要股股東、實(shí)實(shí)際控制制人存在在利害關(guān)關(guān)系的單單位或個(gè)個(gè)人的影影響。第一百零零二條擔(dān)任獨(dú)獨(dú)立董事事應(yīng)當(dāng)符符合下列列基本條條件：（一）根根據(jù)法律律、行政政法規(guī)及及其他有有關(guān)規(guī)定定，具備備擔(dān)任上上市公司司董事的的資格；（二）與與公司及及其主要要股東不不存在可可能妨礙礙其進(jìn)行行獨(dú)立客客觀判斷斷的因素素；（三）具具備上市市公司運(yùn)運(yùn)作的基基

12、本知識(shí)識(shí)，熟悉悉相關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)、規(guī)章章及規(guī)則則；（四）具具有五年年以上法法律、經(jīng)經(jīng)濟(jì)或者者其他履履行獨(dú)立立董事職職責(zé)所必必需的工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；（五）法法律、法法規(guī)規(guī)定定的其他他條件?！钡谝话倭懔闳龡l公司董董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)、單獨(dú)獨(dú)或者合合并持有有公司已已發(fā)行股股份1%以上的的股東可可以提出出獨(dú)立董董事候選選人，并并經(jīng)股東東大會(huì)選選舉決定定。第一百零零四條獨(dú)立董董事具有有以下職職權(quán)：（一）重重大關(guān)聯(lián)聯(lián)交易應(yīng)應(yīng)由獨(dú)立立董事認(rèn)認(rèn)可后，提交董董事會(huì)討討論；（二）向向董事會(huì)會(huì)提議聘聘用或解解聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所；（三）向向董事會(huì)會(huì)提請(qǐng)召召開臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)；（四）提提議召開開董事會(huì)會(huì)；（五）獨(dú)獨(dú)立聘

13、請(qǐng)請(qǐng)外部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)和咨詢?cè)儥C(jī)構(gòu)；（六）可可以在股股東大會(huì)會(huì)召開前前公開向向股東征征集投票票權(quán)（七）對(duì)對(duì)公司重重大事項(xiàng)項(xiàng)發(fā)表獨(dú)獨(dú)立意見見：1、提名名、任免免董事；2、聘任任或解聘聘高級(jí)管管理人員員；3、公司司董事、高級(jí)管管理人員員的薪酬酬；4、公司司的股東東、實(shí)際際控制人人及其關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)對(duì)公司司現(xiàn)有或或新發(fā)生生的總額額高于3300萬萬元且高高于公司司最近經(jīng)經(jīng)審計(jì)凈凈資產(chǎn)值值的0.5%的的借款或或其他資資金往來來，以及及公司是是否采取取有效措措施回收收欠款；5、獨(dú)立立董事認(rèn)認(rèn)為可能能損害中中小股東東權(quán)益的的事項(xiàng)；6、法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的其他事事項(xiàng)。（八）法法律、法法規(guī)賦予予的其他他職權(quán)。獨(dú)立

14、董事事應(yīng)當(dāng)就就上述事事項(xiàng)發(fā)表表以下幾幾類意見見之一：同意；保留意意見及其其理由；反對(duì)意意見及其其理由；無法發(fā)發(fā)表意見見及其障障礙。公司重大大關(guān)聯(lián)交交易、聘聘用或解解聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所，應(yīng)應(yīng)由二分分之一以以上獨(dú)立立董事同同意后，方可提提交董事事會(huì)討論論。獨(dú)立立董事向向董事會(huì)會(huì)提請(qǐng)召召開臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)、提提議召開開董事會(huì)會(huì)會(huì)議和和在股東東大會(huì)召召開前公公開向股股東征集集投票權(quán)權(quán)，應(yīng)由由二分之之一以上上獨(dú)立董董事同意意。經(jīng)全全體獨(dú)立立董事同同意，獨(dú)獨(dú)立董事事可獨(dú)立立聘請(qǐng)外外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)和和咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)，對(duì)對(duì)公司的的具體事事項(xiàng)進(jìn)行行審計(jì)和和咨詢，相關(guān)費(fèi)費(fèi)用由公公司承擔(dān)擔(dān)。第一百零零五條獨(dú)立董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)

15、按時(shí)出出席董事事會(huì)會(huì)議議，了解解公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營和運(yùn)運(yùn)作情況況，主動(dòng)動(dòng)調(diào)查、獲取做做出決策策所需要要的情況況和資料料。獨(dú)立立董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)向公公司年度度股東大大會(huì)提交交全體獨(dú)獨(dú)立董事事年度報(bào)報(bào)告書，對(duì)其履履行職責(zé)責(zé)的情況況進(jìn)行說說明。第一百零零六條公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)建立立獨(dú)立董董事工作作制度，董事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)當(dāng)積極極配合獨(dú)獨(dú)立董事事履行職職責(zé)，及及時(shí)向獨(dú)獨(dú)立董事事提供相相關(guān)材料料和信息息，定期期通報(bào)公公司運(yùn)營營情況，必要時(shí)時(shí)可組織織獨(dú)立董董事實(shí)地地考察。第一百零零七條獨(dú)立董董事每屆屆任期與與公司其其他董事事相同，任期屆屆滿，可可連選連連任，但但是連任任時(shí)間不不得超過過六年。獨(dú)立董董事任期期屆滿前前，無正

16、正當(dāng)理由由不得被被免職。提前免免職的，公司應(yīng)應(yīng)將其作作為特別別披露事事項(xiàng)予以以披露。第一百零零八條獨(dú)立董董事在任任期屆滿滿前可以以提出辭辭職。獨(dú)獨(dú)立董事事辭職應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)提交交書面辭辭職報(bào)告告，對(duì)任任何與其其辭職有有關(guān)或其其認(rèn)為有有必要引引起公司司股東和和債權(quán)人人注意的的情況進(jìn)進(jìn)行說明明。獨(dú)立董事事辭職導(dǎo)導(dǎo)致獨(dú)立立董事成成員或董董事會(huì)成成員低于于法定或或公司章章程規(guī)定定最低人人數(shù)的，在改選選的獨(dú)立立董事就就任前，獨(dú)立董董事仍應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照法律、行政法法規(guī)及本本章程的的規(guī)定，履行職職務(wù)。董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)在兩兩個(gè)月內(nèi)內(nèi)召開股股東大會(huì)會(huì)改選獨(dú)獨(dú)立董事事，逾期期不召開開股東大大會(huì)的，獨(dú)立董董事可以以不再

17、履履行職務(wù)務(wù)。14、將將原第一一百零一一條第（十）款款中的“常務(wù)執(zhí)執(zhí)行副總總裁”刪除。15、將將原第一一百一十十一條修修改為：“第一百百二十一一條董事事會(huì)召開開臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)應(yīng)當(dāng)由董董事長在在會(huì)議召召開十日日以前書書面通知知全體董董事。如有本章章第一百百二十條條第（二二）、（三）、（四）規(guī)定的的情形，董事長長不能履履行職責(zé)責(zé)時(shí)，由由副董事事長負(fù)責(zé)責(zé)召集會(huì)會(huì)議。”16、將將原第一一百一十十三條第第（八）款中的的“常務(wù)執(zhí)執(zhí)行副總總裁”刪除。17、將將原第一一百二十十四條修修改為：“第一百百三十四四條公司司設(shè)總裁裁一名，執(zhí)行副副總裁、副總裁裁若干名名，由董事事會(huì)聘任任或解聘聘。董事事可受聘聘

18、兼任總總裁、執(zhí)執(zhí)行副總總裁、副副總裁或或者其他他高級(jí)管管理人員員，但兼兼任總裁裁或者其其他高級(jí)級(jí)管理人人員職務(wù)務(wù)的董事事不得超超過公司司董事總總數(shù)的二二分之一一?！?8、在在原第一一百五十十五條的的最后增增加一款款：“在考慮慮公司在在運(yùn)營和和長期發(fā)發(fā)展方面面資金需需求的同同時(shí)，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)在保持持穩(wěn)健的的財(cái)務(wù)管管理的基基礎(chǔ)上，在進(jìn)行行利潤分分配時(shí)以以實(shí)現(xiàn)股股東投資資收益的的最大化化為指導(dǎo)導(dǎo)原則。”19、在在原第二二百條下下增加一一條：“第二百百一十一一條經(jīng)公司司股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的公司董董事會(huì)議議事規(guī)則則和決策策程序以及公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)議議事規(guī)則則應(yīng)當(dāng)作作為章程程的附件件，與章章程的其其他條款款具有

19、同同等效力力?！惫菊鲁坛唐渌麠l條款的序序號(hào)以及及條款中中相互援援引時(shí)提提及的序序號(hào)根據(jù)據(jù)本次修修訂結(jié)果果做相應(yīng)應(yīng)調(diào)整。本章程程修訂內(nèi)內(nèi)容需經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)通過過后，經(jīng)經(jīng)政府有有關(guān)部門門批準(zhǔn)生生效后施施行。附件二：江鈴汽車車股份有有限公司司董事會(huì)議議事規(guī)則則和決策策程序?yàn)橐?guī)范江江鈴汽車車股份有有限公司司（“公司”）董事事會(huì)議事事和決策策過程，保障董董事會(huì)的的工作效效率和科科學(xué)決策策，現(xiàn)依依據(jù)相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、深圳證證券交易易所上市市規(guī)則（“上市市規(guī)則”）以及及公司章程制定本本董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則和決決策程序序（本“規(guī)則”）。第一章董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的召集和和籌備董事會(huì)會(huì)會(huì)議包括括定期會(huì)會(huì)議和臨臨時(shí)會(huì)議

20、議。董事事會(huì)會(huì)議議召開形形式包括括實(shí)際會(huì)會(huì)議形式式和書面面表決形形式。定期會(huì)議議。定期期會(huì)議采采用實(shí)際際會(huì)議形形式，每每年至少少召開兩兩次，由由董事長長召集，董事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)于會(huì)議議召開十十日之前前書面通通知全體體董事。董事長不不能履行行職權(quán)時(shí)時(shí)，董事事長應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副董事長長代行其其職權(quán)。臨時(shí)會(huì)議議。有下下列情形形之一的的，董事事長應(yīng)在在十個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)召集臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議：（一）董董事長認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)；（二）三三分之一一以上董董事聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)；（三）監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提議時(shí)；（四）總總裁提議議時(shí)；（五）半半數(shù)以上上獨(dú)立董董事聯(lián)名名提議時(shí)時(shí)。董事會(huì)召召開臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由由董事會(huì)會(huì)秘書

21、在在會(huì)議召召開五日日之前書書面通知知全體董董事。如有前條條第（二二）、（三）、（四）、（五五）規(guī)定定的情形形，董事事長不能能履行職職責(zé)時(shí)，由副董董事長負(fù)負(fù)責(zé)召集集會(huì)議。董事會(huì)臨臨時(shí)會(huì)議議在保障障董事充充分表達(dá)達(dá)意見的的前提下下，可以以用書面面表決形形式通過過傳真方方式進(jìn)行行并作出出決議，并由參參會(huì)董事事簽字。公司召開開董事會(huì)會(huì)的會(huì)議議通知，應(yīng)以向向全體董董事發(fā)出出書面通通知的方方式進(jìn)行行。董事會(huì)會(huì)會(huì)議通知知包括以以下內(nèi)容容：（一）會(huì)會(huì)議日期期和地點(diǎn)點(diǎn)；（二）會(huì)會(huì)議期限限；（三）事事由及議議題（董董事可以以提前提提議會(huì)議議議題）；（四）發(fā)發(fā)出通知知的日期期。董事如欲欲提議董董事會(huì)會(huì)會(huì)議議題題，應(yīng)

22、在在會(huì)議召召開日之之前至少少七日以以書面形形式向董董事長告告知議題題名稱、大致內(nèi)內(nèi)容、提提議理由由。公司董事事會(huì)會(huì)議議應(yīng)嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定的程程序進(jìn)行行。董事事會(huì)應(yīng)按按規(guī)定的的時(shí)間事事先通知知所有董董事，并并提供足足夠的資資料，包包括會(huì)議議議題的的相關(guān)背背景資料料和有助助于董事事理解公公司業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展的的信息和和數(shù)據(jù)。董事認(rèn)認(rèn)為資料料不充分分的，可可以要求求補(bǔ)充。半數(shù)以以上董事事認(rèn)為資資料不充充分或論論證不明明確時(shí)，可聯(lián)名名書面向向負(fù)責(zé)召召集會(huì)議議的董事事提出延延期召開開董事會(huì)會(huì)會(huì)議或或延期審審議該事事項(xiàng)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)予以采采納。公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)保證獨(dú)獨(dú)立董事事享有與與其他董董事同等等的包括括知情權(quán)權(quán)在

23、內(nèi)的的所有權(quán)權(quán)利。董事會(huì)秘秘書按照照法定程程序籌備備董事會(huì)會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備董董事會(huì)的的報(bào)告和和文件。公司設(shè)證證券部，協(xié)助董董事會(huì)秘秘書處理理股東大大會(huì)、董董事會(huì)、公司信信息披露露等方面面事務(wù)，并履行行由公司司授權(quán)的的其他職職責(zé)。公司管理理層向董董事會(huì)提提交的任任何議案案或報(bào)告告均需通通過公司司執(zhí)行委委員會(huì)審審議通過過并由執(zhí)執(zhí)行委員員會(huì)向董董事會(huì)提提出公司司執(zhí)行委委員會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)于董董事會(huì)會(huì)會(huì)議召開開七個(gè)工工作日之之前將完完整的議議案文件件送達(dá)董董事會(huì)秘秘書。需要董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的議案案中，除除應(yīng)有必必要的背背景介紹紹、項(xiàng)目目可行性性報(bào)告、報(bào)請(qǐng)董董事會(huì)批批準(zhǔn)的依依據(jù)及其其它必要要內(nèi)容外外，議案案提呈人人還

24、應(yīng)明明確列明明需董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的內(nèi)容容。重大關(guān)聯(lián)聯(lián)交易（指公司司擬與關(guān)關(guān)聯(lián)人達(dá)達(dá)成的總總額高于于3000萬元且且高于公公司最近近經(jīng)審計(jì)計(jì)凈資產(chǎn)產(chǎn)值的00.5的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易）應(yīng)由二二分之一一以上獨(dú)獨(dú)立董事事認(rèn)可后后，提交交董事會(huì)會(huì)討論。第二章專門委委員會(huì)會(huì)會(huì)議董事會(huì)下下設(shè)戰(zhàn)略略委員會(huì)會(huì)、薪酬酬委員會(huì)會(huì)、審計(jì)計(jì)委員會(huì)會(huì)三個(gè)專專門委員員會(huì)。戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)、薪薪酬委員員會(huì)每年年至少召召開一次次會(huì)議。審計(jì)委委員會(huì)每每年至少少召開兩兩次會(huì)議議。對(duì)于于緊急或或特殊事事項(xiàng)，也也可以召召開書面面會(huì)議。戰(zhàn)略委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)：對(duì)公公司長期期發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和重重大投資資決策進(jìn)進(jìn)行研究究并提出出建議。薪酬委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)：（一）

25、制制定高級(jí)級(jí)管理人人員薪酬酬政策或或方案，包括但但不限于于績(jī)效評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、程序序及主要要評(píng)價(jià)體體系、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲制度度等；（二）審審查高級(jí)級(jí)管理人人員的履履行職責(zé)責(zé)情況，并對(duì)其其進(jìn)行年年度績(jī)效效考評(píng)；（三）監(jiān)監(jiān)督公司司薪酬政政策執(zhí)行行情況；（四）董董事會(huì)授授權(quán)的其其他事宜宜。審計(jì)委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)：（一）檢檢查公司司會(huì)計(jì)政政策、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況和財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告程程序；（二）提提議聘請(qǐng)請(qǐng)或更換換公司外外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)；（三）監(jiān)監(jiān)督公司司的內(nèi)部部審計(jì)制制度及其其實(shí)施；（四）審審查公司司內(nèi)部控控制制度度和管理理層授權(quán)權(quán)制度，對(duì)重大大關(guān)聯(lián)交交易進(jìn)行行審計(jì)；（五）審審核公司司的財(cái)務(wù)務(wù)信息及及其披露露；（六）董董事會(huì)授授予

26、的其其他事宜宜。各專門委委員會(huì)依依據(jù)董事事會(huì)另行行批準(zhǔn)的的各專門門委員工工作細(xì)則則履行上上述職權(quán)權(quán)。專門委員員會(huì)形成成的所有有決議均均須按相相關(guān)規(guī)定定和權(quán)限限范圍以以書面形形式報(bào)董董事會(huì)批批準(zhǔn)或須須交由董董事會(huì)提提請(qǐng)股東東大會(huì)批批準(zhǔn)。第三章董事會(huì)會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由三分分之二以以上的董董事親自自或委托托他人出出席方可可舉行。每一董董事享有有一票表表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)由董事事本人出出席，董董事因故故不能出出席的，可以書書面委托托其他董董事代為為出席。委托書應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名、代理理事項(xiàng)、授權(quán)范范圍和有有效期限限，并由由委托人人簽名或或蓋章。委托人人要獨(dú)立立承擔(dān)法法律責(zé)任任。

27、代為出席席會(huì)議的的董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)在授授權(quán)范圍圍內(nèi)行使使董事的的權(quán)利。董事未未出席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，亦亦未委托托代表出出席的，視為放放棄在該該次會(huì)議議上的投投票權(quán)。監(jiān)事、執(zhí)執(zhí)行委員員會(huì)成員員列席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議。必必要時(shí)，亦可通通知相關(guān)關(guān)議案提提呈支持持人列席席與之相相關(guān)的議議題討論論。董事會(huì)只只審議由由公司執(zhí)執(zhí)行委員員會(huì)、董董事會(huì)專專門委員員會(huì)和董董事提交交的議案案。董事會(huì)應(yīng)應(yīng)聽取或或?qū)忛啈?zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)、薪薪酬委員員會(huì)及審審計(jì)委員員會(huì)的意意見和建建議。在董事會(huì)會(huì)會(huì)議上上，董事事可以就就會(huì)議議議案進(jìn)行行討論、向議案案提呈人人或相關(guān)關(guān)支持人人提出質(zhì)質(zhì)詢、表表明自己己的觀點(diǎn)點(diǎn)、提出出自己的的建議和和要求及及

28、實(shí)施由由法律法法規(guī)和公公司章章程規(guī)規(guī)定的其其他必要要的行為為。董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有記錄錄，出席席會(huì)議的的董事、董事會(huì)會(huì)秘書和和記錄人人，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上上簽名。出席會(huì)議議的董事事有權(quán)要要求在記記錄上對(duì)對(duì)其在會(huì)會(huì)議上的的發(fā)言作作出說明明性記載載。董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄作為公公司重要要檔案由由董事會(huì)會(huì)秘書保保存，以以作為日日后明確確董事責(zé)責(zé)任的重重要依據(jù)據(jù)。董事會(huì)會(huì)會(huì)議記錄錄包括以以下內(nèi)容容：（一）會(huì)會(huì)議召開開的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)和召集集人姓名名；（二）出出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事會(huì)會(huì)的董事事（代理理人）姓姓名；（三）會(huì)會(huì)議議程程；（四）董董事發(fā)言言要點(diǎn)；（五）每每一決議議事項(xiàng)的的

29、表決方方式和結(jié)結(jié)果（表表決結(jié)果果應(yīng)載明明贊成、反對(duì)或或棄權(quán)的的票數(shù)）。第四章董事會(huì)會(huì)表決和和決議除非出席席會(huì)議的的任何董董事在舉舉手表決決以前，要求以以投票方方式表決決，實(shí)際際會(huì)議形形式的董董事會(huì)會(huì)會(huì)議以舉舉手方式式進(jìn)行表表決。董事會(huì)就就無需董董事回避避表決的的事項(xiàng)作作出決議議，必須須經(jīng)全體體董事的的過半數(shù)數(shù)通過。若該等等事項(xiàng)屬屬于公司司章程程第一一百二十十三條所所規(guī)定之之事項(xiàng)，則應(yīng)由由超過三三分之二二的董事事投贊成成票。當(dāng)董事會(huì)會(huì)對(duì)需要要董事回回避表決決的事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行表表決時(shí)，該事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)獲無無需回避避董事中中至少三三分之二二的同意意方可通通過。實(shí)際會(huì)議議形式的的董事會(huì)會(huì)會(huì)議上上，董事事長或主主

30、持會(huì)議議的董事事根據(jù)舉舉手表決決的結(jié)果果，宣布布決議通通過情況況，并將將此記載載在會(huì)議議記錄中中，作為為最終證證據(jù)。采用書面面表決形形式進(jìn)行行的董事事會(huì)表決決，全體體董事須須于董事事會(huì)決議議書發(fā)出出后十五五個(gè)工作作日之內(nèi)內(nèi)簽字表表決，注注明簽署署日期，并將已已簽署的的決議送送交或傳傳真給董董事會(huì)秘秘書；如如對(duì)某項(xiàng)項(xiàng)表決事事項(xiàng)有異異議，應(yīng)應(yīng)在此十十五個(gè)工工作日期期限內(nèi)以以書面或或其他適適當(dāng)?shù)姆椒绞椒绞绞酵ㄖ聲?huì)秘秘書。在在上述規(guī)規(guī)定的期期限內(nèi)既既未簽字字又未提提交書面面意見的的董事在在該次董董事會(huì)視視同缺席席。董事會(huì)以以書面表表決方式式通過決決議的，該決議議通過日日期以董董事會(huì)秘秘書收到到通

31、過該該決議所所需的贊贊同董事事人數(shù)中中最后一一名董事事簽署頁頁的日期期為準(zhǔn)。公司重大大關(guān)聯(lián)交交易、聘聘用或解解聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所，應(yīng)應(yīng)由二分分之一以以上獨(dú)立立董事同同意后，方可提提交董事事會(huì)討論論。獨(dú)立立董事向向董事會(huì)會(huì)提請(qǐng)召召開臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)、提提議召開開董事會(huì)會(huì)會(huì)議和和在股東東大會(huì)召召開前公公開向股股東征集集投票權(quán)權(quán)，應(yīng)由由二分之之一以上上獨(dú)立董董事同意意。經(jīng)全全體獨(dú)立立董事同同意，獨(dú)獨(dú)立董事事可獨(dú)立立聘請(qǐng)外外部審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)和和咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)，對(duì)對(duì)公司的的具體事事項(xiàng)進(jìn)行行審計(jì)和和咨詢，相關(guān)費(fèi)費(fèi)用由公公司承擔(dān)擔(dān)。獨(dú)立董事事應(yīng)當(dāng)依依據(jù)公司司章程第第一百零零四條的的規(guī)定發(fā)發(fā)表獨(dú)立立意見如如下幾類類意

32、見之之一：同同意；保保留意見見及其理理由；反反對(duì)意見見及其理理由；無無法發(fā)表表意見及及其障礙礙。如有關(guān)事事項(xiàng)屬于于需要披披露的事事項(xiàng)，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)將獨(dú)立立董事的的意見予予以公告告。董事個(gè)人人或者其其所任職職的其他他企業(yè)直直接或者者間接與與公司已已有的或或者計(jì)劃劃中的合合同、交交易、安安排有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系時(shí)（聘聘任合同同除外），該董董事應(yīng)依依據(jù)公司司章程程第九九十二條條規(guī)定履履行相關(guān)關(guān)義務(wù)。公司董事事會(huì)就關(guān)關(guān)聯(lián)交易易進(jìn)行表表決時(shí)，與關(guān)聯(lián)聯(lián)方存在在利害關(guān)關(guān)系的董董事，應(yīng)應(yīng)盡快向向董事會(huì)會(huì)披露其其關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的性性質(zhì)和程程度，并并應(yīng)依據(jù)據(jù)法律、法規(guī)、上市規(guī)規(guī)則和公公司章章程的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行回避避。公司董事

33、事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)客客觀標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)判斷該該關(guān)聯(lián)交交易是否否對(duì)公司司有利。必要時(shí)時(shí)應(yīng)當(dāng)聘聘請(qǐng)獨(dú)立立財(cái)務(wù)顧顧問或?qū)I(yè)評(píng)估估師協(xié)助助。董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在董事事會(huì)決議議上簽字字并對(duì)董董事會(huì)的的決議承承擔(dān)責(zé)任任。董事事會(huì)決議議違反法法律、法法規(guī)或者者公司章程，致使使公司遭遭受損失失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任。但經(jīng)證證明在表表決時(shí)曾曾表明異異議并記記載于會(huì)會(huì)議記錄錄的，該該董事可可以免除除責(zé)任。董事會(huì)決決議中如如果涉及及需要經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)表決決的事項(xiàng)項(xiàng)、上上市規(guī)則則第六六章、第第九章、第十章章和第十十一章所所述重大大事件以以及證券券監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)為為必須披披露的事事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行行公告。需經(jīng)公司司股東

34、大大會(huì)表決決的事項(xiàng)項(xiàng)，應(yīng)依依據(jù)法定定程序提提請(qǐng)公司司股東大大會(huì)審議議和表決決。董事會(huì)可可以要求求公司執(zhí)執(zhí)行委員員會(huì)對(duì)董董事會(huì)決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行會(huì)會(huì)議或書書面匯報(bào)報(bào)。董事事會(huì)也可可以要求求董事會(huì)會(huì)秘書對(duì)對(duì)其所做做的董事事會(huì)決議議執(zhí)行情情況的檢檢查、督督促工作作做會(huì)議議或書面面匯報(bào)。董事會(huì)會(huì)會(huì)議決議議及相關(guān)關(guān)資料作作為公司司檔案由由董事會(huì)會(huì)秘書保保存。第五章閉會(huì)授授權(quán)董事會(huì)閉閉會(huì)期間間，在無無法及時(shí)時(shí)召開董董事會(huì)會(huì)會(huì)議的緊緊急情況況下，董董事長在在與副董董事長事事先達(dá)成成一致的的前提下下，可在在章程程規(guī)定定的董事事會(huì)職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)，對(duì)公公司事務(wù)務(wù)行使符符合法律律規(guī)定和和公司利利益的特特別處置

35、置權(quán)。但但事后應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)報(bào)告告，得到到事后追追認(rèn)。在董事會(huì)會(huì)閉會(huì)期期間，董董事長在在董事會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)或或根據(jù)本本規(guī)則第第37條條的規(guī)定定代表公公司簽署署各項(xiàng)重重要合同同及協(xié)議議，簽發(fā)發(fā)以公司司名義對(duì)對(duì)外的各各種文件件；盡管管存在上上述規(guī)定定，董事事長僅具具有董事事會(huì)和公公司章程程所授予予的權(quán)限限。必要時(shí)，董事會(huì)會(huì)可授權(quán)權(quán)董事會(huì)會(huì)成員單單獨(dú)或共共同處理理董事會(huì)會(huì)會(huì)議決決議通過過的事項(xiàng)項(xiàng)的同類類事務(wù)，但該等等授權(quán)應(yīng)應(yīng)經(jīng)董事事會(huì)決議議形式確確定。被被授權(quán)人人事后須須向董事事會(huì)報(bào)告告，得到到事后追追認(rèn)。董事會(huì)秘秘書應(yīng)依依法對(duì)董董事會(huì)決決議的執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行檢檢查、督督促并納納入管理理目標(biāo)考考核

36、；負(fù)負(fù)責(zé)公司司的信息息披露和和信息發(fā)發(fā)布事宜宜；在董董事會(huì)閉閉會(huì)期間間，處理理董事會(huì)會(huì)有關(guān)聯(lián)聯(lián)絡(luò)和協(xié)協(xié)調(diào)事務(wù)務(wù)。第六章附則本規(guī)則自自股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)之日起起生效，并由公公司股東東大會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。任何對(duì)本本規(guī)則的的修改和和變更必必須經(jīng)股股東會(huì)特特別決議議批準(zhǔn)同同意，方方始生效效。附件三：新一屆董董事會(huì)董董事候選選人簡(jiǎn)歷歷：王錫高先先生簡(jiǎn)歷歷：19500年出生生，擁有有清華大大學(xué)熱力力動(dòng)能學(xué)學(xué)士學(xué)位位和復(fù)旦旦大學(xué)經(jīng)經(jīng)濟(jì)管理理學(xué)士學(xué)學(xué)位，教教授級(jí)高高級(jí)工程程師，現(xiàn)現(xiàn)任江鈴鈴汽車集集團(tuán)公司司董事長長。曾任任江西鍋鍋爐廠副副廠長，江西鍋鍋爐化工工石油機(jī)機(jī)械聯(lián)合合有限責(zé)責(zé)任公司司副總經(jīng)經(jīng)理、副副董事長長

37、、總經(jīng)經(jīng)理，董董事長，江鈴汽汽車集團(tuán)團(tuán)公司副副董事長長。程美瑋先先生簡(jiǎn)歷歷：19500年出生生，在美美國Coorneell大大學(xué)獲工工業(yè)工程程/業(yè)務(wù)研研究學(xué)士士學(xué)位，在Ruutgeers大大學(xué)獲工工商管理理碩士學(xué)學(xué)位，并并是Daartmmoutth AAmoss Tuuck管管理人員員項(xiàng)目以以及麻省省理工學(xué)學(xué)院高級(jí)級(jí)管理人人員項(xiàng)目目畢業(yè)生生?，F(xiàn)任任福特汽汽車公司司副總裁裁，福特特汽車（中國）有限公公司董事事長兼首首席執(zhí)行行官。曾曾任ATT&T（臺(tái)灣）總經(jīng)理理、亞太太地區(qū)銷銷售總監(jiān)監(jiān)、產(chǎn)品品管理部部總監(jiān)、國際銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)部總監(jiān)監(jiān)、業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展部部副總裁裁以及AAT&TT(中國國)總裁裁，通用用電氣

38、（中國）有限公公司董事事長兼首首席執(zhí)行行官、通通用電氣氣公司副副總裁兼兼通用電電氣亞洲洲家電部部區(qū)域高高級(jí)主管管和總裁裁。盧水芳先先生簡(jiǎn)歷歷：19544年出生生，擁有有華中科科技大學(xué)學(xué)工程碩碩士學(xué)位位，高級(jí)級(jí)工程師師，現(xiàn)任任江鈴汽汽車集團(tuán)團(tuán)公司董董事。曾曾任江西西汽車制制造廠涂涂裝車間間主任，江西汽汽車制造造廠廠長長助理，江西汽汽車制造造廠副廠廠長、江江鈴汽車車集團(tuán)公公司副總總經(jīng)理兼兼江鈴汽汽車集團(tuán)團(tuán)實(shí)業(yè)公公司經(jīng)理理，本公公司副總總經(jīng)理、副總裁裁、執(zhí)行行副總裁裁、總裁裁?；羧A德威爾士士先生簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷：19577年出生生，擁有有美國賓賓西法尼尼亞州立立大學(xué)工工程學(xué)學(xué)學(xué)士學(xué)位位和美國國匹茲堡堡大學(xué)工工

39、商管理理碩士學(xué)學(xué)位?，F(xiàn)現(xiàn)任福特特汽車（中國）有限公公司副總總裁兼財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)。曾任任福特汽汽車公司司財(cái)務(wù)部部亞太財(cái)財(cái)務(wù)分析析主管及及拉美財(cái)財(cái)務(wù)分析析主管，福特汽汽車公司司銷售業(yè)業(yè)務(wù)控制制辦公室室零售營營銷戰(zhàn)略略分析主主管，福福特汽車車（日本本）有限限公司財(cái)財(cái)務(wù)及業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)劃劃總監(jiān)，福特汽汽車公司司企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)控制制辦公室室財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)劃與分分析經(jīng)理理，福特特汽車公公司售后后服務(wù)部部北美財(cái)財(cái)務(wù)控制制經(jīng)理，福特汽汽車公司司財(cái)務(wù)部部北美業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略經(jīng)理。陳遠(yuǎn)清先先生簡(jiǎn)歷歷：19522年生，獲中國國（臺(tái)灣灣）國立立成功大大學(xué)機(jī)械械工程學(xué)學(xué)學(xué)士學(xué)學(xué)位，現(xiàn)現(xiàn)任本公公司總裁裁。曾任任福特六六和汽車車有限公公司發(fā)動(dòng)動(dòng)

40、機(jī)及鑄鑄造車間間經(jīng)理，福特六六和汽車車有限公公司焊裝裝、涂裝裝及總裝裝廠經(jīng)理理，大眾眾汽車（臺(tái)灣）有限公公司執(zhí)行行副總裁裁，福特特六和汽汽車有限限公司技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)，福特特六和汽汽車有限限公司市市場(chǎng)及銷銷售總監(jiān)監(jiān)，福特特汽車（中國）有限公公司業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)營規(guī)規(guī)劃副總總裁。涂洪鋒先先生簡(jiǎn)歷歷：19488年出生生，大專專學(xué)歷，高級(jí)工工程師，現(xiàn)任本本公司執(zhí)執(zhí)行副總總裁兼控控股子公公司江鈴五五十鈴汽汽車股份份有限公公司總經(jīng)經(jīng)理。曾曾任江鈴鈴汽車集集團(tuán)公司司副總經(jīng)經(jīng)理，本本公司董董事、副副總裁兼兼技術(shù)開開發(fā)部部部長，本本公司控控股子公公司江鈴五五十鈴汽汽車股份份有限公公司副總總經(jīng)理、總經(jīng)理理。張宗益先先生簡(jiǎn)歷

41、歷：19644年生，擁有中中國重慶慶大學(xué)工工學(xué)博士士,英國國Porrtsmmoutth大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)博士學(xué)學(xué)位，教教授、博博士生導(dǎo)導(dǎo)師，現(xiàn)現(xiàn)任重慶慶大學(xué)副副校長兼兼研究生生院院長長。張宗宗益先生生曾任重重慶大學(xué)學(xué)經(jīng)濟(jì)與與工商管管理學(xué)院院講師、副教授授、教授授、副院院長、院院長。潘躍新先先生簡(jiǎn)歷歷：19588年出生生，畢業(yè)業(yè)于中國國社會(huì)科科學(xué)院經(jīng)經(jīng)濟(jì)法專專業(yè)研究究生班，律師，現(xiàn)任中中化國際際（控股股）股份份有限公公司副總總經(jīng)理。曾任司司法部中中國律師師事務(wù)中中心律師師，君合合律師事事務(wù)所海海南分所所主任、上海分分所主任任、君合合律師事事務(wù)所合合伙人、全國律律協(xié)教育育委員會(huì)會(huì)秘書長長、中化化國際（

42、控股）股份有有限公司司第二屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事。陸建材先先生簡(jiǎn)歷歷：19477年出生生，新西西蘭特許許會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)會(huì)特許許會(huì)計(jì)師師、成本本及管理理會(huì)計(jì)師師，馬來來西亞會(huì)會(huì)計(jì)師學(xué)學(xué)會(huì)特許許會(huì)計(jì)師師。曾任任一家財(cái)財(cái)富5000強(qiáng)美美國企業(yè)業(yè)馬來西西亞分公公司財(cái)務(wù)務(wù)分析/項(xiàng)目評(píng)評(píng)估主任任，分部部管理經(jīng)經(jīng)理、助助理公司司秘書、高級(jí)經(jīng)經(jīng)理，該該美國公公司亞洲洲區(qū)ITT經(jīng)理，該公司司所屬的的中國分分公司副副董事長長兼副總總經(jīng)理。附件四：江鈴汽車車股份有有限公司司獨(dú)立董董事提名名人聲明明提名人江江鈴汽車車集團(tuán)公公司現(xiàn)就就提名張張宗益先先生為江江鈴汽車車股份有有限公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人發(fā)表表公開

43、聲聲明，被被提名人人與江鈴鈴汽車股股份有限限公司之之間不存存在任何何影響被被提名人人獨(dú)立性性的關(guān)系系，具體體聲明如如下：本次提名名是在充充分了解解被提名名人職業(yè)業(yè)、學(xué)歷歷、職稱稱、詳細(xì)細(xì)的工作作經(jīng)歷、全部兼兼職等情情況后作作出的，被提名名人已書書面同意意出任江江鈴汽車車股份有有限公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人，提提名人認(rèn)認(rèn)為被提提名人：一、根據(jù)據(jù)法律、行政法法規(guī)及其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)擔(dān)任上市市公司董董事的資資格；二、符合合江鈴汽汽車股份份有限公公司章程程規(guī)定的的任職條條件；三、具備備中國證證監(jiān)會(huì)關(guān)于在在上市公公司建立立獨(dú)立董董事制度度的指導(dǎo)導(dǎo)意見所要求求的獨(dú)立立性：1、被提提名人

44、及及其直系系親屬、主要社社會(huì)關(guān)系系均不在在江鈴汽汽車股份份有限公公司及其其附屬企企業(yè)任職職；2、被提提名人及及其直系系親屬不不是直接接或間接接持有該該上市公公司已發(fā)發(fā)行股份份1%的的股東，也不是是該上市市公司前前十名股股東；3、被提提名人及及其直系系親屬不不在直接接或間接接持有該該上市公公司已發(fā)發(fā)行股份份5%以以上的股股東單位位任職，也不在在該上市市公司前前五名股股東單位位任職；4、被提提名人在在最近一一年內(nèi)不不具有上上述三項(xiàng)項(xiàng)所列情情形；5、被提提名人不不是為該該上市公公司及其其附屬企企業(yè)提供供財(cái)務(wù)、法律、管理咨咨詢、技技術(shù)咨詢?cè)兊确?wù)務(wù)的人員員。四、包括括江鈴汽汽車股份份有限公公司在內(nèi)內(nèi)，

45、被提提名人兼兼任獨(dú)立立董事的的上市公公司數(shù)量量不超過過5家。本提名人人保證上上述聲明明真實(shí)、完整和和準(zhǔn)確，不存在在任何虛虛假陳述述或誤導(dǎo)導(dǎo)成分，本提名名人完全全明白作作出虛假假聲明可可能導(dǎo)致致的后果果。提名人：江鈴汽汽車集團(tuán)團(tuán)公司20055年5月月25日日江鈴汽車車股份有有限公司司獨(dú)立董董事提名名人聲明明提名人福福特汽車車公司現(xiàn)現(xiàn)就提名名潘躍新新先生為為江鈴汽汽車股份份有限公公司第五五屆董事事會(huì)獨(dú)立立董事候候選人發(fā)發(fā)表公開開聲明，被提名名人與江江鈴汽車車股份有有限公司司之間不不存在任任何影響響被提名名人獨(dú)立立性的關(guān)關(guān)系，具具體聲明明如下：本次提名名是在充充分了解解被提名名人職業(yè)業(yè)、學(xué)歷歷、職稱

46、稱、詳細(xì)細(xì)的工作作經(jīng)歷、全部兼兼職等情情況后作作出的，被提名名人已書書面同意意出任江江鈴汽車車股份有有限公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人，提提名人認(rèn)認(rèn)為被提提名人：一、根據(jù)據(jù)法律、行政法法規(guī)及其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)擔(dān)任上市市公司董董事的資資格；二、符合合江鈴汽汽車股份份有限公公司章程程規(guī)定的的任職條條件；三、具備備中國證證監(jiān)會(huì)關(guān)于在在上市公公司建立立獨(dú)立董董事制度度的指導(dǎo)導(dǎo)意見所要求求的獨(dú)立立性：1、被提提名人及及其直系系親屬、主要社社會(huì)關(guān)系系均不在在江鈴汽汽車股份份有限公公司及其其附屬企企業(yè)任職職；2、被提提名人及及其直系系親屬不不是直接接或間接接持有該該上市公公司已發(fā)發(fā)行股份份1

47、%的的股東，也不是是該上市市公司前前十名股股東；3、被提提名人及及其直系系親屬不不在直接接或間接接持有該該上市公公司已發(fā)發(fā)行股份份5%以以上的股股東單位位任職，也不在在該上市市公司前前五名股股東單位位任職；4、被提提名人在在最近一一年內(nèi)不不具有上上述三項(xiàng)項(xiàng)所列情情形；5、被提提名人不不是為該該上市公公司及其其附屬企企業(yè)提供供財(cái)務(wù)、法律、管理咨咨詢、技技術(shù)咨詢?cè)兊确?wù)務(wù)的人員員。四、包括括江鈴汽汽車股份份有限公公司在內(nèi)內(nèi)，被提提名人兼兼任獨(dú)立立董事的的上市公公司數(shù)量量不超過過5家。本提名人人保證上上述聲明明真實(shí)、完整和和準(zhǔn)確，不存在在任何虛虛假陳述述或誤導(dǎo)導(dǎo)成分，本提名名人完全全明白作作出虛假假

48、聲明可可能導(dǎo)致致的后果果。提名人：福特汽汽車公司司20055年5月月25日日江鈴汽車車股份有有限公司司獨(dú)立董董事提名名人聲明明提名人江江鈴汽車車集團(tuán)公公司、福福特汽車車公司現(xiàn)現(xiàn)就聯(lián)合合提名陸陸建材先先生為江江鈴汽車車股份有有限公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人發(fā)表表公開聲聲明，被被提名人人與江鈴鈴汽車股股份有限限公司之之間不存存在任何何影響被被提名人人獨(dú)立性性的關(guān)系系，具體體聲明如如下：本次提名名是在充充分了解解被提名名人職業(yè)業(yè)、學(xué)歷歷、職稱稱、詳細(xì)細(xì)的工作作經(jīng)歷、全部兼兼職等情情況后作作出的，被提名名人已書書面同意意出任江江鈴汽車車股份有有限公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人，提

49、提名人認(rèn)認(rèn)為被提提名人：一、根據(jù)據(jù)法律、行政法法規(guī)及其其他有關(guān)關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)擔(dān)任上市市公司董董事的資資格；二、符合合江鈴汽汽車股份份有限公公司章程程規(guī)定的的任職條條件；三、具備備中國證證監(jiān)會(huì)關(guān)于在在上市公公司建立立獨(dú)立董董事制度度的指導(dǎo)導(dǎo)意見所要求求的獨(dú)立立性：1、被提提名人及及其直系系親屬、主要社社會(huì)關(guān)系系均不在在江鈴汽汽車股份份有限公公司及其其附屬企企業(yè)任職職；2、被提提名人及及其直系系親屬不不是直接接或間接接持有該該上市公公司已發(fā)發(fā)行股份份1%的的股東，也不是是該上市市公司前前十名股股東；3、被提提名人及及其直系系親屬不不在直接接或間接接持有該該上市公公司已發(fā)發(fā)行股份份5%以以上的股股東

50、單位位任職，也不在在該上市市公司前前五名股股東單位位任職；4、被提提名人在在最近一一年內(nèi)不不具有上上述三項(xiàng)項(xiàng)所列情情形；5、被提提名人不不是為該該上市公公司及其其附屬企企業(yè)提供供財(cái)務(wù)、法律、管理咨咨詢、技技術(shù)咨詢?cè)兊确?wù)務(wù)的人員員。四、包括括江鈴汽汽車股份份有限公公司在內(nèi)內(nèi)，被提提名人兼兼任獨(dú)立立董事的的上市公公司數(shù)量量不超過過5家。提名人保保證上述述聲明真真實(shí)、完完整和準(zhǔn)準(zhǔn)確，不不存在任任何虛假假陳述或或誤導(dǎo)成成分，提提名人完完全明白白作出虛虛假聲明明可能導(dǎo)導(dǎo)致的后后果。提名人：江鈴汽汽車集團(tuán)團(tuán)公司福特汽車車公司20055年5月月25日日江鈴汽車車股份有有限公司司獨(dú)立董董事候選選人聲明明聲明

51、人張張宗益，作為江江鈴汽車車股份有有限公司司第五屆屆董事會(huì)會(huì)獨(dú)立董董事候選選人，現(xiàn)現(xiàn)公開聲聲明本人人與江鈴鈴汽車股股份有限限公司之之間在本本人擔(dān)任任該公司司獨(dú)立董董事期間間保證不不存在任任何影響響本人獨(dú)獨(dú)立性的的關(guān)系，具體聲聲明如下下：一、本人人及本人人直系親親屬、主主要社會(huì)會(huì)關(guān)系不不在該公公司或其其附屬企企業(yè)任職職；二、本人人及本人人直系親親屬?zèng)]有有直接或或間接持持有該公公司已發(fā)發(fā)行股份份的1%或1%以上；三、本人人及本人人直系親親屬不是是該公司司前十名名股東；四、本人人及本人人直系親親屬不在在直接或或間接持持有該公公司已發(fā)發(fā)行股份份5%或或5%以以上的股股東單位位任職；五、本人人及本人人直

52、系親親屬不在在該公司司前五名名股東單單位任職職；六、本人人在最近近一年內(nèi)內(nèi)不具有有前五項(xiàng)項(xiàng)所列舉舉情形；七、本人人沒有為為該公司司或其附附屬企業(yè)業(yè)提供財(cái)財(cái)務(wù)、法法律、管管理咨詢?cè)?、技術(shù)術(shù)咨詢等等服務(wù)；八、本人人沒有從從該上市市公司及及其主要要股東或或有利害害關(guān)系的的機(jī)構(gòu)和和人員取取得額外外的、未未予披露露的其他他利益；九、本人人符合該該公司章章程規(guī)定定的任職職條件。另外，包包括江鈴鈴汽車股股份有限限公司在在內(nèi)，本本人兼任任獨(dú)立董董事的上上市公司司數(shù)量不不超過55家。本人完全全清楚獨(dú)獨(dú)立董事事的職責(zé)責(zé)，保證證上述聲聲明真實(shí)實(shí)、完整整和準(zhǔn)確確，不存存在任何何虛假陳陳述或誤誤導(dǎo)成分分，本人人完全明明白作出出虛假聲聲明可能能導(dǎo)致的的后果。深圳證證券交易易所可依依據(jù)本聲聲明確認(rèn)認(rèn)本人的的任職資資格和獨(dú)獨(dú)立性。本人在在擔(dān)任該該公司獨(dú)獨(dú)立董事事期間，將遵守守國家法法律、法法規(guī)、中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)發(fā)布布的規(guī)章章、規(guī)定定、通知知，以及及深圳證證券交易易所業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)則等等規(guī)定，確保有有足夠的的時(shí)間和和精力履履行職責(zé)責(zé)，作出出獨(dú)立判判斷，不不受公司司主要股股東、實(shí)實(shí)際控制制人或其其他與公公司存在在厲